最新提示☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2025-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 1.8620│ 1.3100│ 0.4870│ 2.0860│
│每股净资产(元) │ 14.8863│ 14.3320│ 14.3406│ 13.8296│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0000│ 9.0400│ 3.4600│ 16.0000│
│实际流通A股(万股) │ 163244.91│ 163244.91│ 163244.91│ 163244.91│
│限售流通A股(万股) │ 5705.88│ 5705.88│ 5705.88│ 5705.88│
│总股本(万股) │ 168950.78│ 168950.78│ 168950.78│ 168950.78│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-01-16 19:29 北新建材（000786）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-01-16 20:25 北新建材(000786)选举管理为董事长(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):2036361.71 同比增(%):19.44；净利润(万元):314509.57 同比增(%):14.12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派8.35元(含税) 股权登记日:2024-06-18 除权派息日:2024-06-19 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-01-10,公司股东户数55000,减少5.17% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数58000,增加7.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-01-17投资者互动:最新3条关于北新建材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2024-10-08公告，大股东、副董事长及其一致行动人2024-10-30至2025-01-29通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于35│
│0.00万股,占总股本0.21% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-02-10召开2025年2月10日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
纸面和装饰石膏板、轻钢龙骨等制造和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-03-27
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 1.6020│ 1.2080│ -0.0150│ 2.8020│
│每股未分配利润(元) │ 11.6399│ 11.0887│ 11.0999│ 10.6133│
│每股资本公积(元) │ 1.6568│ 1.6534│ 1.6503│ 1.6500│
│营业收入(万元) │ 2036361.71│ 1359690.42│ 594389.35│ 2242589.56│
│利润总额(万元) │ 346429.07│ 244237.71│ 90604.71│ 376849.21│
│归属母公司净利润(万) │ 314509.57│ 221391.28│ 82197.81│ 352400.12│
│净利润增长率(%) │ 14.12│ 16.79│ 38.11│ 12.07│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ ---│ 1.8620│ 1.3100│ 0.4870│
│2023 │ 2.0860│ 1.6310│ 1.1220│ 0.3500│
│2022 │ 1.8560│ 1.3880│ 0.9690│ 0.3310│
│2021 │ 2.0780│ 1.6120│ 1.0880│ 0.3090│
│2020 │ 1.6930│ 1.1870│ 0.5340│ 0.0200│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│01-17 │问：尊敬的董秘您好！请问1月10日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对北新建材的关注。截至2025年1月10日，公司股东总户数为5.5万户左右。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-17 │问：加州火灾反映了西方在基建和民众认知水平上的落后。其宣传中国人用筷子消耗木材破坏环境，却在山火易发│
│ │地区坚持大量使用不环保且易燃的木材建造房屋，致使大片社区遭损毁。该国用破坏环境却不安全不耐用的木头造│
│ │房子，却对我国先进环保的建筑材料一无所知，且还因去工业化没有足够产能。建议贵司在tiktok上做些宣传带一│
│ │下贵司的好货，在国内地产低迷基建需求乏力的当下，开辟北美市场赢得业务增量（石膏板就算了懂的都懂）。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对北新建材的关注。您的建议已收到。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-17 │问：近期加州火灾造成大面积建筑损毁，另外考虑2028年奥运会将在洛杉矶举办，大量场馆设施需要建设，请问是│
│ │否会对贵司产品带来一定的增量需求 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对北新建材的关注。目前，公司国际化战略聚焦东南亚、中亚、中东、欧洲及环地中海四大区域│
│ │，开展区域化运营，对加州和洛杉矶没有出口业务。在国内市场，公司采取有效市场应对措施，更多服务转向家装│
│ │、旧改、县乡市场等领域，推动“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，推进向消费类│
│ │建材制造服务商转型。谢谢! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-10 │问：近一年有无股权质押 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对北新建材的关注。2024年控股股东未质押北新建材股票。公司在定期报告中披露了前10名股东│
│ │的股票质押情况，具体情况请关注公司定期报告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-02 │问：请问截至12月31日公司股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对北新建材的关注。截至2024年12月31日，公司股东总户数为5.8万户左右。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-26 │问：您好！请问截至12月20日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对北新建材的关注。截至2024年12月20日，公司股东总户数为5.4万户左右。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-23 │问：董秘你好：最近流传北新防水被多地监管部门通报，涉及到重庆、成都、北京、河北、安徽等地，枵问一下具│
│ │体的问题产品数量有多少，都使用在了哪些项目上召回了么准备怎么跟使用方交代，怎么保证其他项目使用的产品│
│ │质量合格，为什么会有那么多不合格项请公示具体处理结果。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对北新建材的关注。北新建材一直把产品质量当做红线和底线，对于下属子公司北新防水的相关│
│ │情况，经了解，部分地区为抽检产品和使用产品标准不匹配所致；部分地区因无法溯源，在市场监管总局的通报中│
│ │生产企业标注了为“标称”；部分地区可能为存放环境不当引起，抽检产品所属北新防水下属生产企业同时供货的│
│ │其他多地，在产品抽检中产品均为合格。 │
│ │北新防水的产品在一年一度的国家抽检中均为合格，在大型房地产公司投供前及供货过程中会随机抽检，在地铁、│
│ │高铁等重大项目供货过程中也会随时检测；在以上大量的产品抽检中，北新防水的产品均为合格。 │
│ │未来北新建材会继续把好质量关，加强对经销商产品储藏方式培训，进一步打击假冒伪劣产品，维护好企业形象和│
│ │品牌美誉度，与防水行业同行一起构建良好竞争环境。谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:29│北新建材（000786）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025年度第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
2025年 1月 16 日，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 202
5 年度第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2025年 2月 10日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种
，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 1月 23日
（七）会议出席对象
1、于股权登记日 2025 年 1 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司董事候选人；
4、公司聘请的律师；
5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
1.00 关于拟更换公司董事的议案 √
注：本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会审议的提案，由公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2025
年1月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年1月24日（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。信函或传真方式进行登记须在2025年1月24日下午16:00
前送达或传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；
2、个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年1月23日下午收市时持有“北新建材”股票
的凭证原件办理登记手续；
3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人
营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的
身份证复印件及出席人身份证进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书格式见附件2。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn
2、会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第十七次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/dcd148bf-cfc0-478d-b8bb-b4c4b3d674c6.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:27│北新建材（000786）：关于公司部分董事、高级管理人员变更的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 16 日召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于
选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于拟更换公司董事的议案》、《关于更换公司财务负责人的议案》，现将相关董事、高级
管理人员变更的具体情况公告如下。
一、公司董事变更
1、公司董事长辞职及选举新任董事长
公司董事会近日收到公司董事长薛忠民先生提交的书面辞职报告，由于工作需要，薛忠民先生申请辞去公司董事、董事长、董事会
战略与 ESG委员会相关委员职务，并将履行职责至公司董事会选举产生新任董事长之日。辞职后，薛忠民先生不再担任公司及其控股子
公司任何职务。
薛忠民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略、改革发展、资本运作、规范治理、科技创新、数字化、国际化等
方面发挥了重要作用。公司及董事会向薛忠民先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。截至本公告日，薛忠民先生未持有公司股票。
2025年 1月 16 日，公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举管理先生
（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
2、拟更换公司董事
鉴于薛忠民先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与 ESG委员会相关委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》和公司章程等相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，以及公司第七届董事会提名委员会资格审查同意，20
25年 1月 16日召开的公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》，提名白彦先生为公司第七届董
事会非独立董事候选人（简历附后），任期与公司第七届董事会任期一致。
非独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方可成为公司第七届董事会非独立董事。白彦先生获选公司非独立董事后，公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
3、公司副董事长辞职
公司董事会近日收到公司副董事长贾同春先生提交的书面辞职报告，由于工作需要，贾同春先生申请辞去公司董事、副董事长、董
事会战略与 ESG委员会相关委员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，贾同春先生仍担任公司全资子公司泰山石膏有限公
司董事。
截至本公告日，贾同春先生及其一致行动人合计持有公司股票 82,572,976股，占公司总股本的 4.89%（其中，贾同春先生直接持
有公司股票 72,729,676股，占公司总股本的 4.30%）。
辞职后，贾同春先生将继续按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的
规定管理其股票。
贾同春先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展战略、协同融合、规范治理、国际化等方面发挥了重要作用，公司及董
事会向贾同春先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。
薛忠民先生、贾同春先生的辞职，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司生产经
营的正常运行，公司将按照有关规定，尽快完成公司董事的补选工作。
二、公司高级管理人员变更
1、更换公司财务负责人
公司董事会近日收到公司副总经理、财务负责人王帅先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，王帅先生申请辞去公司副总经理、
财务负责人职务，并将履行职责至公司董事会完成聘任新任财务负责人之日。辞职后，王帅先生不再担任公司及其控股子公司任何职务
。
王帅先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司的财务管理、投资战略、资本运作、内部管控等方面发挥了重要作用，公司及董
事会向王帅先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，王帅先生持有公司股票 2,200股，占公司总股本的 0.0001%。辞职后，王帅先生将继续按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定管理其股票。
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查
同意，并经公司董事会审计委员会审议通过，2025年 1月 16日召开的公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于更换公司
财务负责人的议案》，同意聘任王佳传先生为公司财务负责人（财务总监），任期与公司第七届董事会任期一致。
2、公司副总经理辞职
公司董事会近日收到公司副总经理郝晓冬先生提交的书面辞职报告，由于已达到法定退休年龄并符合法定退休条件，郝晓冬先生申
请辞去公司副总经理职务。辞职后，郝晓冬先生不再担任公司及其控股子公司任何行政职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。
郝晓冬先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司的运营管理、安全管理、环保管理以及 ESG 建设等方面发挥了重要作用，
公司及董事会向郝晓冬先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，郝晓冬先生未持有公司股票。
公司上述高级管理人员变更，不会影响公司的正常生产经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/26fe11c2-3fcc-4351-b03f-ae018f3a521f.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:26│北新建材（000786）：第七届董事会第十七次临时会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议于 2024年 1月 16日以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，本
次会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规
范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》；
该议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
同意聘任王佳传先生为公司财务负责人（财务总监），任期与第七届董事会任期一致。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意提名白彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人尚需经公司股东大会选举通过后方可成为公司第七届董事会董事
，与第七届董事会任期一致。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意选举管理先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述第 1-3项议案内容，详见公司于 2025年 1月 17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和深圳证
券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事、高级管理
人员变更的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。
|