最新提示☆ ◇000786 北新建材 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-03-20 00:00 北新建材(000786):年度股东大会通知(详见后) │
│●最新报道:2024-03-28 17:04 3月28日北新建材(000786)现4笔大宗交易 机构净买入3347.37│
│万元(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):2242589.56 同比增(%):11.27;净利润(万元):3524│
│00.12 同比增(%):12.07 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派8.35元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-20,公司股东户数52000,增加1.36% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数51300,增加2.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-03-21投资者互动:最新1条关于北新建材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-04-26召开2024年4月26日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
纸面和装饰石膏板、轻钢龙骨等制造和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 2.0860│ 1.6310│ 1.1220│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 13.8296│ 13.3793│ 12.8834│ 12.7495│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0000│ 12.6600│ 8.7700│ 2.7800│
│每股经营现金流(元) │ 2.8020│ 1.1610│ 0.7550│ -0.1870│
│每股未分配利润(元) │ 10.6133│ 10.1588│ 9.6495│ 9.5213│
│每股资本公积(元) │ 1.6500│ 1.6512│ 1.6511│ 1.6558│
│营业收入(万元) │ 2242589.56│ 1704918.80│ 1140156.13│ 472432.18│
│利润总额(万元) │ 376849.21│ 292607.76│ 200093.29│ 63359.87│
│归属母公司净利润(万) │ 352400.12│ 275604.52│ 189564.65│ 59117.67│
│净利润增长率(%) │ 12.07│ 17.32│ 15.58│ 5.58│
│实际流通A股(万股) │ 163244.91│ 163245.06│ 163245.06│ 163245.04│
│限售流通A股(万股) │ 5705.88│ 5705.72│ 5705.72│ 5705.75│
│总股本(万股) │ 168950.78│ 168950.78│ 168950.78│ 168950.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 2.0860│ 1.6310│ 1.1220│ 0.3500│
│2022 │ 1.8560│ 1.3880│ 0.9690│ 0.3310│
│2021 │ 2.0780│ 1.6120│ 1.0880│ 0.3090│
│2020 │ 1.6930│ 1.1870│ 0.5340│ 0.0200│
│2019 │ 0.2610│ -0.0060│ -0.4090│ 0.1940│
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【2.互动问答】
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│03-21 │问:请问贵司截止目前股东户数是多少户谢谢! │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对北新建材的关注。截至2024年3月20日,公司股东总户数为5│
│ │.2万户左右。谢谢! │
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│03-10 │问:董秘您好!根据公开信息,新年以来,国内房企新房销售数据很不理想,请│
│ │问会对公司业务产生较大影响吗会影响到公司实现股权激励的今年业绩目标吗谢│
│ │谢回复! │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对北新建材的关注。2024年保障房建设、城中村改造、平急两│
│ │用公共基础设施建设三大工程继续推进,旧改更新持续,随着行业向高质量发展│
│ │转型,行业头部优质企业的市场竞争力将进一步显现。公司将继续聚焦主业,加│
│ │强科技创新,稳健经营,加快向消费类建材制造服务商转型。公司2024年业绩情│
│ │况,请您关注定期报告。谢谢! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-10 │问:董秘您好,很高兴与您交流。近期注意到部分ESG指标表现一般,比如在华 │
│ │证评级只有BB,与同行业其他公司等企业存在差距,建筑材料企业应该重视自身│
│ │ESG表现。尤其是社会责任上,评级只有BB,是否考虑完善相关机制,更多承担 │
│ │社会责任此外公司打算什么时候发布ESG报告,提高披露相关信息的水平 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对北新建材的关注。公司高度重视ESG管理体系建设,先后获 │
│ │得“2023年度中国上市公司ESG百强”、“央企ESG先锋100”、入选“中国ESG上│
│ │市公司先锋100”榜单、“中证国新央企ESG成长100指数”、国新杯“央企ESG五│
│ │十强”等,获“中诚信绿金AA-”评级。公司将结合行业特点和公司发展情况, │
│ │关注ESG评价规则和侧重点,进一步完善ESG管理组织架构与制度建设,不断改善│
│ │环境、社会、公司治理等相关业务,提升相关方满意度。公司已连续多年发布社│
│ │会责任报告并自2022年开始披露ESG报告,详见公司公告。谢谢! │
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│03-04 │问:请问2月29日北新建材的股东数公司股价长期低迷不振,公司有回购注销的 │
│ │计划吗 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对北新建材的关注。截至2024年2月29日,公司股东总户数为5│
│ │.1万户左右。若开展股票回购,公司将按照相关规则履行信息披露义务。谢谢! │
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│03-04 │问:请问董秘截止目前贵司的股东户数是多少户谢谢! │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对北新建材的关注。截至2024年2月29日,公司股东总户数为5│
│ │.1万户左右。谢谢! │
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│03-04 │问:董秘,你好!截止2月29日股东人数多少 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对北新建材的关注。截至2024年2月29日,公司股东总户数为5│
│ │.1万户左右。谢谢! │
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【3.最新公告】
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2024-03-20 00:00│北新建材(000786):年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:公司 2023年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
2024年 3月 18日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大
会。
(三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议时间
现场会议召开时间:2024年 4月 26 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 4月 26日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4月 26 日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
(五)召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
(六)股权登记日:2024年 4月 19 日
(七)会议出席对象
1.于股权登记日 2024年 4月 19日下午 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股
东),或在网络投票时间内参加网络投票;
2.公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座17层
二、会议审议事项
(一)本次股东大会拟审议的提案:
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项,以“√”为准
1.00 2023年年度报告及其摘要 √
2.00 2023年度董事会工作报告 √
3.00 2023年度财务决算报告 √
4.00 2023年度利润分配预案 √
5.00 关于确定 2023年度审计费用及聘任 2024年度审计机构的议案 √
6.00 关于公司 2023年度预计日常关联交易的议案 √
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案 √
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案 √
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资 √
工具的议案
10.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √
11.00 关于拟更换公司董事的议案 √
12.00 2023年度监事会工作报告 √
注:本次股东大会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。
(二)本次股东大会拟审议的提案内容
1.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,
提案内容详见公司2024年3月20日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站(网址:http:
//www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址 :http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2.上述第6项提案所审议事项构成关联交易,关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。
(三)本次股东大会除审议上述提案外,还将听取公司独立董事的述职报告。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2024年4月22日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2023年4月22日下午1
6:00前送达或传真至公司。
(三)登记地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
(四)登记手续
1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续;
2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2024年4月19日下午收市时持有“北新建材”股
票的凭证原件办理登记手续;
3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业
执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身
份证复印件及出席人身份证进行登记。
(五)授权委托书
授权委托书见附件 2。
(六)会议费用
本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联 系 人:蔡景业
联系电话:010-57868786
传 真:010-57868866
电子邮件:cjy@bnbm.com.cn
六、备查文件
1.第七届董事会第五次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/6afccfa5-fa1a-4f5d-95fb-c1936491916a.PDF
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2024-03-20 00:00│北新建材(000786):独立董事述职报告(张鲲)
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北新建材(000786):独立董事述职报告(张鲲)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/6465cd85-9148-4520-939e-1bdadd323f80.PDF
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2024-03-20 00:00│北新建材(000786):董事会提名委员会工作细则(2024年修订)
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第一条 为规范北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事、高级管理人员的产生,完善公司治理结构,根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并
制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并
提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
三分之一以上的董事提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委
员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
,并就下列事项向董事会提出建议:
(一)提名或者任免董事;
(二)聘任或者解聘高级管理人员;
(三)董事会授权的其他事宜;
(四)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序:
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;
(二)提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选;
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;
(四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选;
(五)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查;
(六)在选举新的董事和聘任新的总经理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料;
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作;
(八)根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定,由总经理提名、董事会聘任的公司副总经理、财务负责人等高级管理人员
的人选,提名委员会向总经理提出有关建议和意见。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开一次会议,根据需要可以召开临时会议。会议召开前三天通
知全体委员。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决,并在决议上签字。
会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话、通讯表
决或者其他方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。公司应当保
存上述会议资料至少十年。会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席委员会委员的姓名以及受委托出席会议的相关情况(如有);
(三)会议议程;
(四)委员发言要点,其中独立董事的意见应当在会议记录中载明;
(五)每一决议事项的表决方式和结果。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席或列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并及时修订,报董事会审议
通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/871299d1-2dbf-48ae-b232-a0e6714701cd.PDF
【4.最新报道】
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2024-03-28 17:04│3月28日北新建材(000786)现4笔大宗交易 机构净买入3347.37万元
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证券之星消息,3月28日北新建材发生大宗交易,交易数据如下:近三个月该股共发生5笔大宗交易,合计成交1.25万手。该股近
期无解禁股上市。截至2024年3月28日收盘,北新建材(000786)报收于28.61元,上涨0.0%,换手率0.79%,成交量12.85万手,成交额
3.67亿元。该股最近90天内共有24家机构给出评级,买入评级21家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为36.88。
https://stock.stockstar.com/RB2024032800030721.shtml
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2024-03-26 05:46│北新建材(000786):3月25日北向资金增持280.81万股,深股通排名第18
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息,3月25日北向资金增持280.81万股北新建材,按当日市值估算,北向资金当日净流入7872.43万元,净流入在深股
通排名第18,增持股数在深股通排名第42。近5个交易日中,获北向资金增持的有3天,累计净增持293.24万股。近20个交易日中,获
北向资金增持的有14天,累计净增持1001.27万股。截至目前,北向资金持有北新建材2.07亿股,占公司A股总股本的12.25%。
https://stock.stockstar.com/RB2024032600005881.shtml
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2024-03-23 05:52│北新建材(000786):3月22日北向资金增持202.21万股,深股通排名第21
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息,3月22日北向资金增持202.21万股北新建材,按当日市值估算,北向资金当日净流入5547.93万元,净流入在深股
通排名第21,增持股数在深股通排名第48。近5个交易日中,获北向资金减持的有3天,累计净减持32.14万股。近20个交易日中,获
北向资金增持的有14天,累计净增持852.46万股。截至目前,北向资金持有北新建材2.04亿股,占公司A股总股本的12.08%。
https://stock.stockstar.com/RB2024032300011692.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
┌──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┐
│交易日期 │成交价格(元)│成交数量(万股)│成交金额(万元)│买方营业部│卖方营业部│
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│2024-03-28 │ 28.61│ 50.47│ 1443.98│机构专用 │中信证券 │
│2024-03-28 │ 28.61│ 16.53│ 472.92│机构专用 │中信证券 │
│2024-03-28 │ 28.61│ 30.00│ 858.27│机构专用 │国信证券 │
│2024-03-28 │ 28.61│ 20.00│ 572.20│机构专用 │中国中金 │
│2024-03-13 │ 28.15│ 8.50│ 239.28│长江证券 │机构
|