最新提示☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0766│ 0.2315│ 0.2187│ 0.1457│
│每股净资产(元) │ 2.6182│ 2.5416│ 2.5788│ 2.5057│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9700│ 9.3200│ 8.8000│ 5.9200│
│实际流通A股(万股) │ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│ 59598.74│
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│●最新公告:2025-05-10 00:00 北大医药（000788）：第十一届董事会第十次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-06 15:29 小北有料 | 精益突围 价值重构——北大医药与科赴公司深化战略合作(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):50235.97 同比增(%):1.70；净利润(万元):4564.06 同比增(%):3.62 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) │
│●分红:2024-06-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2024-11-26 除权派息日:2024-11-27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-04-30,公司股东户数53879,增加6.51% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数50585,减少1.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-20投资者互动:最新1条关于北大医药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-05-22召开2025年5月22日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
制造、销售原料药及制剂。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1020│ 0.5840│ 0.1070│ 0.0870│
│每股未分配利润(元) │ 1.1790│ 1.1025│ 1.1405│ 1.0675│
│每股资本公积(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│营业收入(万元) │ 50235.97│ 206001.46│ 153433.02│ 100812.82│
│利润总额(万元) │ 5458.10│ 17235.31│ 16331.15│ 10969.43│
│归属母公司净利润(万) │ 4564.06│ 13799.26│ 13036.50│ 8682.54│
│净利润增长率(%) │ 3.62│ 211.10│ 182.49│ 173.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0766│
│2024 │ 0.2315│ 0.2187│ 0.1457│ 0.0739│
│2023 │ 0.0744│ 0.0774│ 0.0533│ 0.0280│
│2022 │ 0.0933│ 0.0772│ 0.0502│ 0.0199│
│2021 │ 0.0724│ 0.0931│ 0.0552│ 0.0386│
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【2.互动问答】
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│05-20 │问：公司对外宣传与科赴公司深化战略合作，但科赴公司2024年在非洲销售含有有毒物质的止咳糖浆。公司不与优│
│ │秀公司合作，反而与存在劣迹的公司合作，请问公司管理层是怎么考虑的 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司近年来以“努力成为领先的原料制剂一体化医药科技企业”为战略定位，紧密围绕既定发展│
│ │战略，以“补产品、补产能、补人才、抓市场”为核心经营思路，不断加强公司经营管理，力争推动公司更好发展│
│ │。感谢您对北大医药的关注！ │
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│05-13 │问：自从跟换实控人后，企业懂事成员一直在更换，将原来医药专业人员更换为其他行业人员，存在公司在医药领│
│ │域的专业性降低风险。请问公司将来是否要弱化医药行业，转为其他行业 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司实控人变更后，新实控人与新方正控股发展有限责任公司、方正商业管理有限责任公司按照│
│ │签订的《股权转让协议》约定，正常推动公司董事成员变更工作，公司董事变更程序符合相关法律法规规定，感谢│
│ │您对北大医药的关注！ │
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│05-12 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到四月二十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截止至2025年4月30日，公司股东总户数为53,879户，感谢您对北大医药的关注！ │
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│05-12 │问：董秘您好，请问截止到4月20日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截止至2025年4月30日，公司股东总户数为53,879户，感谢您对北大医药的关注！ │
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│04-27 │问：年度及一季度业绩发布前，公司公布终止业务合作公告，是否为业绩下滑找理由，同时2024年业绩存在虚假嫌│
│ │疑。请公司将真实的营业情况告知投资者 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司严格按照相关法律法规要求对重大事项和定期报告等及时履行信息披露义务。公司2024年年│
│ │度报告已经会计师事务所审计，并于2025年4月25日披露于巨潮资讯网。关于公司全资子公司与国际医院业务进展 │
│ │情况，公司已在此前公告中披露了该事项对公司经营的影响预计及风险提示，请参见公司于2025年4月23日披露的 │
│ │《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告》。感谢您对北大医药的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-10 00:00│北大医药（000788）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025 年 5 月 9 日上午在重庆市渝北区金开大道 56
号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董
事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王唯宁
先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于免去毛润先生董事职务的议案》
经公司董事会审议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8票，反对票 1票，回避票 0票，弃权票 0票。
董事毛润先生反对，反对理由附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会已提请股东大会免去毛润先生的董事职务，该事项经公司股东大会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为
保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司主要股东提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决
定提名黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会
任期届满之日止。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公
告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8票，反对票 1票，回避票 0票，弃权票 0票。
董事毛润先生反对，反对理由附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
《第十一届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/cbd5f234-ace7-46dd-adef-5be3e72a9074.PDF
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2025-05-10 00:00│北大医药（000788）：关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告
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北大医药（000788）：关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5b92d9c4-a5c9-468e-b96b-b882264c1e56.PDF
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2025-05-10 00:00│北大医药（000788）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告
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一、2024 年度股东大会有关情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年
度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，股权登记日为 2025年 5月 15日
（星期四）。相关内容参见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大
会的通知》（公告编号：2025-034）。
二、增加临时提案的情况说明
鉴于公司董事会收到股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）提交的《关于提议公司 2024年度股东大会增加临
时提案的函》，公司于 2025年5月 9日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关于补选
公司第十一届董事会非独立董事的议案》。上述 2项议案尚需提交公司股东大会审议，因此提请将《关于免去毛润先生董事职务的议案
》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司将于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东大会
审议。上述提案内容参见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的
优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，西南合成持有公司股份 1
32,455,475 股，占公司总股本的 22.22%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具
体决议事项，提交程序合规，未超出《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司 2
024 年度股东大会审议。
三、除增加上述提案外，公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2024年度股东大会的通知》中列明的召开时间、召开地点
、股权登记日等其他事项均保持不变。
四、公司 2024 年度股东大会补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第九次会议审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的
相关规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2025年 5月 22日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2025年 5月 22日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2025年 5月 15日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市北碚区方正大道 22号公司水土厂区 604一楼大会议室
（二）会议审议事项
1、表一：提交股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度报告及其摘要》 √
6.00 《2024年度内部控制评价报告》 √
7.00 《关于免去毛润先生董事职务的议案》 √
8.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 √
除以上提案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事 2024年度述职报告，该述职报告作为 2024 年度股东大会的一个议程，但
不单独作为提案进行审议。独立董事 2024 年度述职报告具体内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
2、提案内容披露情况
上述提案已分别经过公司第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，相关内
容请参见公司于 2025 年4 月 25 日、2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述提案 4.00、7.00、8.00属于影响中小投资者利益的重大事项。
（2）提案 8.00 因仅补选 1名非独立董事，不适用累积投票制。
（3）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联
系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
2、会议登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 20 日的上午 9:00-12:00 和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在
2025年 5月 20日下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
北大医药股份有限公司证券部
联系人：何苗、孙瑞阳
地址：重庆市渝北区金开大道 56号两江天地 1单元 10楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366
传真：023-67525300
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件一。
（五）其他事项
1、会议联系方式
联系人：何苗、孙瑞阳
联系电话：023-67525366
联系传真：023-67525300
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（六）备查文件
1、《第十一届董事会第九次会议决议》
2、《第十一届董事会第十次会议决议》
3、《关于提议公司 2024年度股东大会增加临时提案的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4f096836-9d25-419e-a6a4-a9474461027d.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-06 15:29│小北有料 | 精益突围 价值重构——北大医药与科赴公司深化战略合作
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北大医药与科赴公司合作，通过引入VSM精益管理体系，重构氯雷他定片生产线，提升生产效率与管理水平，实现订单交付周期缩
短30%、在制品库存降低60%等“三升三降”目标，推动医药行业精细化转型。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=913101
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2025-04-25 03:19│图解北大医药一季报：第一季度单季净利润同比增3.62%
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证券之星消息，北大医药2025年一季报显示，公司主营收入5.02亿元，同比上升1.7%；归母净利润4564.06万元，同比上升3.62%；
扣非净利润4398.41万元，同比下降1.65%；负债率32.78%，财务费用-74.58万元，毛利率23.93%。财报数据概要请见下图:以上内容为
证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042500001685.shtml
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2025-04-25 01:25│图解北大医药年报：第四季度单季净利润同比增525.55%
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北大医药2024年年报显示，公司主营收入20.6亿元，同比下降6.1%，但归母净利润1.38亿元，同比上升211.1%。第四季度主营收入
5.26亿元，同比下降2.35%，归母净利润762.76万元，同比上升525.55%。尽管利润大幅增长，但单季度扣非净利润为-228.67万元，同
比下降273.31%。负债率33.9%，毛利率26.82%。以上数据由智能算法生成，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025042500000867.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-12-23 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):4.71 成交量(万股):7753.27 成交额(万元):53967.98
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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