最新提示☆ ◇000789 万年青 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-11 16:33 万年青（000789）：万年青2022年公开发行公司债券（面向专│
│业投资者）（第一期）2024年付息公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-08 19:00 万年青(000789)因未及时披露公司重大事件被深圳证券交易所│
│采取监管措施(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):819015.68 同比增(%):-27.40；净利润(万元):2285│
│9.03 同比增(%):-41.17 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.9元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数50931,减少2.36% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数52161,减少0.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-15投资者互动:最新1条关于万年青公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-04-19召开2024年4月19日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 按03-29股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2867│ 0.3873│ 0.3347│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.5639│ 8.6508│ 8.6022│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.3000│ 4.2900│ 3.7200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.9570│ 0.5830│ 0.1930│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 6.9672│ 7.0673│ 7.0146│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.0658│ 0.0674│ 0.0667│
│营业收入(万元) │ ---│ 819015.68│ 598512.55│ 410591.59│
│利润总额(万元) │ ---│ 50854.92│ 58894.34│ 50281.76│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 22859.03│ 30886.68│ 26685.52│
│净利润增长率(%) │ ---│ -41.17│ -45.53│ -45.76│
│实际流通A股(万股) │ 79737.77│ 79737.74│ 79738.37│ 79738.37│
│限售流通A股(万股) │ 2.52│ 2.52│ 1.89│ 1.89│
│总股本(万股) │ 79740.30│ 79740.26│ 79740.26│ 79740.26│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.2867│ 0.3873│ 0.3347│ 0.1153│
│2022 │ 0.4867│ 0.7111│ 0.6170│ 0.2622│
│2021 │ 1.9981│ 1.4163│ 1.0376│ 0.4073│
│2020 │ 1.8568│ 1.2834│ 0.8519│ 0.3162│
│2019 │ 1.7169│ 1.1399│ 0.7566│ 0.3551│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-15 │问：请问董秘，国九条出台后，公司 2023 年度利润分配预案会修改吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司将认真贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高│
│ │质量发展的若干意见》有关要求。自2012年以来的近10年，累计分红金额约31亿│
│ │元，公司在获得良好经营业绩的同时，较好回馈了广大投资者。公司2023年度利│
│ │润分配预案系考虑股东回报的同时兼顾了公司经营与发展，利润分配比例符合《│
│ │公司法》及《公司章程》的有关规定，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：近期，江西强对流天气活跃，影响范围广、致灾风险高。请问贵司生产经营│
│ │是否正常 │
│ │ │
│ │答：您好，近期的强对流天气不会对公司生产经营造成重大影响，公司生产经营│
│ │一切正常，同时公司将做好安全生产工作。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：请问董秘，《江西省2024年示范引领性项目清单》中已经列入了浙赣粤大运│
│ │河项目，请问该项目大约需要多少吨水泥是否为该项目做了前期工作准备公司产│
│ │能能否满足项目要求 │
│ │ │
│ │答：您好！公司会密切关注浙赣粤大运河项目相关政策。若项目开工，公司将积│
│ │极参与水泥、商砼等产品的招采工作，公司水泥产能完全具备项目的保供能力。│
│ │感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：您好，董秘。公司未在预计触发转股价格修正条件的 5个交易日前及时披露│
│ │提示性公告，直接开董事会提议下修可转债转股价格，是否违反了交易所《股票│
│ │上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第2.1.1条及《上市公司自律监管指引 │
│ │第15号——可转换公司债券》第十五条的规定呢公司准备如何处理 │
│ │ │
│ │答：您好，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司│
│ │债券》第十五条“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及 │
│ │时披露提示性公告。触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议│
│ │决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价│
│ │格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程│
│ │序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视│
│ │为本次不修正转股价格。” │
│ │公司股票价格自2022年8月26日披露《关于万青转债预计触发转股价格向下修正 │
│ │的提示性公告》起至今一直处于触发转股价格向下修正条件的状态，且根据公司│
│ │2022年9月2日发布的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》内容，已│
│ │说明“从2023年3月2日开始计算，若再次触发‘万青转债’的转股价格向下修正│
│ │条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“万青转债”的转股价格向│
│ │下修正权利。” │
│ │综上，公司已披露《关于万青转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告》，│
│ │因公司股价一直处于触发转股价格向下修正状态，故不适用“预计触发”提示性│
│ │公告的情况，且公司公告中已说明董事会后续审议计划，所以公司认为此次提议│
│ │下修转股价无需再提前披露《预计触发转股价格向下修正的提示性公告》。感谢│
│ │您的关注！ │
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│03-25 │问：近几年来，多家水泥企业投资成立新能源公司 。请问贵司有否发展新质生 │
│ │产力，利用新能源提高企业效益的打算 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已成立新能源子公司，积极布局新能源产业，目前已建成公司部│
│ │分子公司的光伏发电项目，后续还将继续大力推进相关产业发展。感谢您的关注│
│ │！ │
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│03-22 │问：你好，我是投资爱好者，喜欢看看行业动态啥的。最近行业对ESG的关注度 │
│ │很高，但贵公司在ESG评分的表现还有提升空间，在华证只有B级，万得上也不高│
│ │，没有什么进步，确实还不及建筑行业龙头。想问下公司领导层如何看待ESG问 │
│ │题，尤其是企业承担的社会责任，是否有具体改进措施有打算发布ESG报告吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司非常重视公司治理、环境保护和社会责任方面的工作，公司将积│
│ │极承担企业社会责任，继续强化公司治理，持续提升ESG管理水平，不断推进公 │
│ │司高质量发展。具体情况敬请关注公司法定媒体披露的相关公告。感谢您的关注│
│ │！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-11 16:33│万年青（000789）：万年青2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024年付息公告
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万年青（000789）：万年青2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024年付息公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/e6daef98-7e63-4925-99e5-457a23a83a91.PDF
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2024-04-03 00:00│万年青（000789）：万年青2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：000789；股票简称：万年青
债券代码：127017；债券简称：万青转债
转股价格：人民币 12.40 元/股
转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西
万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自
可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初
始转股价格为14.16元/股。
因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021
年5月27日起生效。
因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022
年6月1日起生效。
因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023
年6月1日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第一季度，万青转债因转股减少4,500.00元（45张），转股数量为362股。截至2024年3月29日，万青转债剩余金额为999,
588,800.00元（9,995,888张）。公司2024年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 25,210 0.00 0.00 25,210 0.00
股
高管锁定股 25,210 0.00 0.00 25,210 0.00
二、无限售条件流通股 797,377,382 100.00 362.00 797,377,744 100.00
三、总股本 797,402,592 100.00 362.00 797,402,954 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“万年青”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“万青转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d04e4c70-2061-4c49-978b-abce053b5d3e.PDF
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2024-03-28 00:00│万年青（000789）：万年青 2022年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件相关事项之法律意见书
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第一个行权期不符合行权条件相关事项的
法律意见书
华邦意字（2024）第 075 号
江西华邦律师事务所
二Ｏ二四年三月
江西华邦律师事务所
关于江西万年青水泥股份有限公司
2022 年股票期权激励计划
第一个行权期不符合行权条件相关事项的
法律意见书
致：江西万年青水泥股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司“2022年
股票期权激励计划”（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办
法》”）和《江西万年青水泥股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》
”）等相关规定，就公司2022年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相关权益所涉及的相关事项出具本法律意见书
。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面
材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规
范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具
的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本激励计划第一个行权期失效及注销相关权益的法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有
关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中
介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。
6、本法律意见书仅供本激励计划第一个行权期失效及注销相关权益之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，现出具法律意见如下：
一、本激励计划第一个行权期行权事宜的批准与授权
1、2022 年 2 月 24日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，董事会被授权负责实施股票期权的授予、行权和注销事宜。
2、2024年 3月 26 日，公司召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，均审议通过 《关于注销部分股票期权
的议案》，公司 2022年股票期权激励计划第一个行权期计划行权的 255.42万份股票期权不得行权，由公司注销；4名激励对象因离
职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，本次合计注销股票期权 271.42万份。公司独立董事对此发表了独立意
见，同意公司 2022年股票期权激励计划第一个行权期失效及注销相关权益事宜。
综上，本所律师经核查后认为，截止本法律意见书出具之日，本激励计划第一个行权期失效及注销相关权益已经取得了现阶段必
要的批准和授权，符合《管理办法》和本激励计划的有关规定。
二、关于本激励计划第一个行权期失效及注销相关权益的内容
根据《激励计划（草案修订稿）》等规定，第一个行权期符合不行权条件及注销相关权益的具体情况如下：
本激励计划授予的股票期权的行权考核年度为 2023-2025年 3个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表
所示：
行权期 业绩考核目标 可行权数量占
获授权益数量
比例
第一个行 （1）以 2021年度营业收入为基准，2023年度营业收入的增长率不低于 33%
权期 20%；
（2）2023年度净资产收益率不低于同行业 75分位值水平；
（3）2023年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的 30%。
第二个 （1）以 2021年度营业收入为基准，2024年度营业收入的增长率不低于 33%
行权期 32%；
（2）2024年度净资产收益率不低于同行业 75分位值水平；
（3）2024年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的 30%。
第三个 （1）以 2021年度营业收入为基准，2025年度营业收入的增长率不低于 34%
行权期 45%；
（2）2025年度净资产收益率位于同行业前三；
（3）2025年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的 30%。
2024年为第一个行权期，根据上述规定，考核指标是以 2021年度营业收入为基准，2023年度营业收入的增长率不低于 20%。202
3年度公司实际完成的营业收入为 81.90 亿元，与 2021 年度营业收入 142.05 亿元比，下降了42.34%。因此，第一个行权期公司层
面业绩考核未达标。
根据《激励计划（草案修订稿）》的规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均
不得行权，由公司注销。”因此，公司授予的 241名激励对象第一个行权期计划行权的 255.42万份股票期权不得行权，由公司注销
。
公司的 4名激励对象发生离职情形，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定：“十三、公司及激励对象发生异动的处理：激励
对象辞职、被解除劳动关系的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”因此，公司注销上述 4名激励对象已获授
但尚未行权的股票期权 16万份。本次合计注销股票期权 271.42万份。
综上，本所律师认为，公司决定对 2022年股票期权激励计划第一个行权期未行权的 255.42万份股票期权和 4名激励对象因离职
已获授但尚未行权的 16万份股票期权，合计 271.42万份股票期权进行注销的安排符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》
的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本激励计划第一个行权期失效及注销相关权益已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划第一
个行权期失效及注销相关权益的安排符合《公司法》《证券法》及《管理办法》和本激励计划的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/405b2d78-515b-4c9e-adc2-81838feb3b32.PDF
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 19:00│万年青(000789)因未及时披露公司重大事件被深圳证券交易所采取监管措施
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月8日万年青公开信息显示，江西万年青水泥股份有限公司因未及时披露公司重大事件被深圳证券交易所上市公
司管理一部采取监管措施。详细违规行为如下：经查,你公司发行的万青转债前期已存在触发《公开发行可转换公司债券募集说明书
》中规定的转股价格修正条件的情形,你公司于2024年3月28日披露《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的公告》。处罚
决定如下：监管函
https://stock.stockstar.com/RB2024040800018952.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 01:34│图解万年青(000789)年报：第四季度单季净利润同比增55.01%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，万年青2023年年报显示，公司主营收入81.9亿元，同比下降27.4%；归母净利润2.29亿元，同比下降41.17%；扣
非净利润1.82亿元，同比下降49.08%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入22.05亿元，同比下降23.84%；单季度归母净利润-
8027.65万元，同比上升55.01%；单季度扣非净利润-1.02亿元，同比上升40.88%；负债率38.89%，投...
https://stock.stockstar.com/RB2024032800000487.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 19:39│万年青(000789)：2023年净利润同比下降41.17% 拟10股派0.9元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇3月27日丨万年青(000789.SZ)公布2023年年度报告，营业收入81.9亿元，同比下降27.40%，净利润2.29亿元，同比下降41
.17%，扣非净利润1.8亿元，同比下降49.08%，基本每股收益0.2867元。向全体股东每10股派发现金红利0.9元。
https://www.gelonghui.com/news/4718533
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-17 │ 17241.12│ 216.59│ 295.98│ 1.99│ 17537.10│
│2024-04-16 │ 17220.28│ 173.28│ 292.92│ 3.14│ 17513.20│
│2024-04-15 │ 17271.96│ 337.16│ 307.56│ 5.47│ 17579.52│
│2024-04-12 │ 17520.17│ 118.61│ 331.06│ 0.13│ 17851.23│
│2024-04-11 │ 17730.52│ 110.56│ 352.76│ 1.48│ 18083.28│
│2024-04-10 │ 17823.01│ 260.09│ 351.61│ 4.45│ 18174.62│
│2024-04-09 │ 17684.19│ 63.61│ 331.39│ 1.82│ 18015.58│
│2024-04-08 │ 17928.29│ 310.29│ 352.70│ 1.52│ 18280.99│
│2024-04-03 │ 18184.27│ 639.68│ 359.60│ 2.83│ 18543.87│
│2024-04-02 │ 18082.10│ 458.69│ 367.93│ 8.06│ 18450.03│
│2024-04-01 │ 18067.52│ 309.52│ 333.81│ 3.55│ 18401.32│
│2024-03-29 │ 17918.19│ 131.51│ 334.29│ 1.46│ 18252.48│
│2024-03-28 │ 18093.00│ 738.07│ 395.06│
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