最新提示☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.2238│ 0.1863│ 0.1308│ 0.0607│
│每股净资产(元) │ 2.3711│ 2.3740│ 2.3403│ 2.3719│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1000│ 7.7200│ 5.4400│ 2.5500│
│实际流通A股(万股) │ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│ 113368.41│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-03-27 19:26 英洛华（000795）：第十届董事会第七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-01 15:21 英洛华(000795)：未来将进一步开拓车载高端音响(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-12-31 营业收入(万元):400878.16 同比增(%):-0.67；净利润(万元):24764.82 同比增(%):176.52 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.24元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数123608,增加58.83% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数131299,增加6.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-03-27投资者互动:最新7条关于英洛华公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 横店集团控股有限公司 截至2024-03-29累计质押股数：18100.00万股 占总股本比：15.97% 占其持股比:40│
│.44% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-04-10召开2025年4月10日召开2024年度股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
稀土永磁材料与制品、电机系列产品与消防智能装备。
【最新财报】 ●2025一季报预约披露时间:2025-04-19
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.5160│ 0.4130│ 0.2120│ 0.0200│
│每股未分配利润(元) │ 0.6264│ 0.6357│ 0.5820│ 0.5399│
│每股资本公积(元) │ 0.8769│ 0.8845│ 0.8844│ 0.8844│
│营业收入(万元) │ 400878.16│ 286739.68│ 193826.01│ 85702.36│
│利润总额(万元) │ 27039.47│ 24694.06│ 17555.67│ 7747.98│
│归属母公司净利润(万) │ 24764.82│ 20648.95│ 14563.63│ 6776.94│
│净利润增长率(%) │ 185.60│ 150.93│ 158.16│ 74.84│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ 0.2238│ 0.1863│ 0.1308│ 0.0607│
│2023 │ 0.0802│ 0.0736│ 0.0505│ 0.0346│
│2022 │ 0.2287│ 0.1861│ 0.1112│ 0.0503│
│2021 │ 0.1195│ 0.1268│ 0.0771│ 0.0340│
│2020 │ 0.0900│ 0.0934│ 0.0620│ 0.0230│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│03-27 │问：请问贵公司最近有什么利空信息没有披露吗还是公司股东在悄悄出货，导致公司股价近期持续下跌，今年的两│
│ │会要求稳定股市稳定股价，请问贵公司在稳定股价方面今年有没有什么具体举措，比如近期有没有回购股份的计划│
│ │期待贵公司给广大股民一个满意的答复，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前生产经营正常。一直以来公司聚焦主业发展，夯实产业根基，推动企业高质量可持续发展，同│
│ │时高度重视投资者回报，与投资者共享公司发展成果。如有对公司有重大影响的事项，公司将严格按照相关规定及│
│ │时履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：请问贵公司是不是最近有什么异动，股票一直大跌 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前生产经营正常。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘你好，贵公司目前和比亚迪，华为，有没有业务上合作 │
│ │ │
│ │答：您好！公司钕铁硼磁性材料产品有供货给比亚迪。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘你好，贵公司目前的空心杯电机产品有没有应用于人型机器人上 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前有少量生产可应用于安防领域的空心杯电机产品。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘你好，请问贵公司产品有没有应用到海洋领域 │
│ │ │
│ │答：您好！公司主要生产和销售微特电机系列产品，以及钕铁硼磁材、健康器材、电子声学产品，电机系列产品目│
│ │前主要应用于健康出行、园林农机、特色家电、安防领域、智能物流等领域，磁材产品目前主要应用于汽车领域（│
│ │包括新能源汽车）、高端音响、节能家电、曳引机、伺服电机、智能消费电子、风力发电等领域。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘你好，请问贵公司有没有和特斯拉合作 │
│ │ │
│ │答：您好！公司和特斯拉现无直接业务合作。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘，你好！请问截止3月21日收盘，公司股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！根据相关规定，公司会在定期报告中披露报告期末的股东人数，如需了解其他时点的股东人数，股东可│
│ │发送本人有效证件及持股证明文件至公司邮箱（ylh000795@innuovo.com）进行查询。感谢您的关注! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-19 │问：董秘您好，请问公司的电机，减速机有哪些客户谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司电机系列产品应用领域广泛，客户主要涉及健康出行、园林农机、智能家电、安防领域、智能物流│
│ │等领域。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-12 │问：董秘你好，贵公司空心杯电机产品研发测试进展情况如何相关产品未来是否可以应用于人型机器人 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前有少量生产可应用于安防领域的空心杯电机产品。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-12 │问：董秘你好，贵公司消防机器人及消防训练模拟产业化项目进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好！该募投项目已于2019年终止，具体信息可查阅相关公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-12 │问：公司减速器，稀土材料有没有用于人形机器人方面 │
│ │ │
│ │答：您好！公司电机和减速器产品目前有少量应用于工业机器人。公司将持续关注和紧跟机器人行业的发展趋势，│
│ │做好人才、技术和产品储备。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-06 │问：贵公司的电机和减速器产品可以用于机器人吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司电机和减速器产品目前有少量应用于工业机器人。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-06 │问：贵公司在养老项目有老人电动轮椅和老年代步车吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司健康器材产品目前主要是电动轮椅、电动代步车等。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-06 │问：贵公司的主营业务是什么 │
│ │ │
│ │答：您好！公司主要从事钕铁硼磁性材料、微特电机、健康器材以及电子声学产品的研发、生产和销售。感谢您的│
│ │关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-06 │问：你好 请问贵公司是否与宇树科技合作如果没有，未来有没有可能性 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前暂未与宇树科技开展业务合作，谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:26│英洛华（000795）：第十届董事会第七次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日以书面或电子邮件等方式通知全
体董事，于 2025 年 3 月27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名朱明刚先生为公司第十届董事会独
立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于补选第十届
董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于补选第十届
董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/14975fd7-b3a4-454d-9433-177281829940.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:24│英洛华（000795）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 8 日披露了《公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》，公
告了公司召开 2024年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2025年 3月 27 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》《公司关于补选第十
届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)的《公司关于补选第十届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。公司控股股东
横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）于 2025 年 3 月 27 日向公司董事会提交《关于增加 2024 年度股东大会临时提案
的函》，为提高决策效率，提请将《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。
截至 2025年 3月 27日，横店控股持有公司股份 447,529,376股，持股比例39.48%，具备提出临时提案的资格，且上述临时提案内
容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序合法合规。公司董事会同意将上述提案提交公司 2024年度股东大
会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均不变，现将增加临时提案后的 202
4 年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30
（2）网络投票时间：2025年4月10日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股
东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决
的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年4月2日
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）
二、会议审议事项
1．审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
2.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
4.00 公司2024年度财务决算报告 √
5.00 公司2024年度利润分配预案 √
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 √
8.00 公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 √
9.00 公司关于2025年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
11.00 公司关于2025年度申请银行授信额度的议案 √
12.00 公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案 √
13.00 公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 √
14.00 公司关于补选第十届董事会独立董事的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2．披露情况
提案14为横店控股提交的临时提案，已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，其他提案已经公司第十届董事会第六次会议、第
十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年3月8日、2025年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3．其他说明
提案 9 为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案 12、13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过；提案 14 涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次
股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1．登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。
2．登记时间：2025年 4月 3日 9:00-17:00。
3．登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会秘书办公室
4．登记及出席要求：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书
和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人
身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身
份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。
5．会议联系方式
联 系 人: 吴美剑
联系电话：0579-88888668
传 真：0579-88888080
电子邮箱：ylh000795@innuovo.com
地 址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道 196号英洛华科技股份有限公司
6．与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议；
3、公司第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d1d92037-7a0b-4113-a38d-3a32572f2f69.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:22│英洛华（000795）：独立董事候选人声明与承诺（朱明刚）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：独立董事候选人声明与承诺（朱明刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dc792811-972f-4011-904c-6508b092eed4.PDF
【4.最新报道】
─────────┬──────────────────────────────────────
|