最新提示☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-02-24 00:00 酒鬼酒（000799）：第九届监事会第一次会议决议公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2024-04-16 02:43 酒鬼酒(000799)获得外观设计专利授权：“酒瓶包装盒(红坛2│
│6)”(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):214244.99 同比增(%):-38.54；净利润(万元):4787│
│1.78 同比增(%):-50.75 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派13元(含税) 股权登记日:2023-08-10 除权派息日:2023-08-11 │
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│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数151477,增加5.82% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数143148,增加9.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-17投资者互动:最新4条关于酒鬼酒公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
生产销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱、提供印刷服务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-29
★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 1.4733│ 1.2986│ 0.9239│ 3.2278│
│每股净资产(元) │ 12.9562│ 12.7775│ 13.7027│ 12.7789│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2600│ 9.6700│ 6.9800│ 27.3300│
│每股经营现金流(元) │ 0.1770│ 0.2560│ 0.5100│ 1.2330│
│每股未分配利润(元) │ 7.6626│ 7.4839│ 8.4091│ 7.4852│
│每股资本公积(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│营业收入(万元) │ 214244.99│ 154138.23│ 96459.96│ 405041.24│
│利润总额(万元) │ 63763.91│ 56192.54│ 40025.11│ 139960.28│
│归属母公司净利润(万) │ 47871.78│ 42194.59│ 30018.84│ 104880.18│
│净利润增长率(%) │ -50.75│ -41.23│ -42.38│ 17.38│
│实际流通A股(万股) │ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 1.4733│ 1.2986│ 0.9239│
│2022 │ 3.2278│ 2.9914│ 2.2095│ 1.6033│
│2021 │ 2.7498│ 2.2161│ 1.5706│ 0.8245│
│2020 │ 1.5130│ 1.0180│ 0.5679│ 0.2957│
│2019 │ 0.9217│ 0.5663│ 0.4796│ 0.2236│
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【2.互动问答】
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│04-17 │问：建议改为中粮酒业，将中粮的啤酒、红酒等酒业资产注入上市公司。 │
│ │ │
│ │答：您好，谢谢您的建议。 │
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│04-17 │问：你好！郑总在去年底的馥郁大会上说公司生产三区一期将于今年3月投产， │
│ │请问现在是否顺利投产 │
│ │ │
│ │答：您好，今年公司三区一期工程可以顺利投产。 │
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│04-17 │问：董秘您好：我想问一下，咱公司目前股东人数有多少。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司股东人数咨询请致电证券部电话0731-88186030 │
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│04-17 │问：董秘您好，相信买酒鬼酒股票的股东有很多都是认同酒鬼酒文化的，不知贵│
│ │司能否考虑实物分红或者周边文创分红的方式回馈股东呢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。 │
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【3.最新公告】
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2024-02-24 00:00│酒鬼酒（000799）：第九届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于 2024年 2月 23日在长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦以
现场与视频相结合的方式召开，会议由监事会主席严雪波先生主持。此前，经公司职工代表大会选举，瞿军、向华当选为公司第九届
监事会职工监事，与公司股东大会选举的四位监事共同组成第九届监事会。本次会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人，会议召
开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
第九届监事会一致推举严雪波先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至第九届监事会任期届满时止。
严雪波先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/6af8abc2-2b15-4b13-9a48-fdad1d9c8eea.PDF
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2024-02-24 00:00│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于 2024年 2月 23日在长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦以
现场会议方式召开，会议由董事长高峰先生主持，会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，其中郑应南先生因工作原因未能
亲自出席会议，委托董事江湧先生代为出席和表决，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
第九届董事会一致推举高峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。
高峰先生简历见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
第九届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期
届满时止。
郑应南先生、郑轶先生简历见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于成立公司第九届董事会各专门委员会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》及公司董事会各专门委员会相关议事规则，公司第九
届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。结合各位董事的专长，各专门委员会
成员构成如下：
公司董事会专门委员会 姓名 担任职务
1、战略发展委员会 高 峰 主任委员
郑应南 委 员
郑 轶
江 湧
符正平（独立董事）
2、审计委员会 李世辉（独立董事） 主任委员
符正平（独立董事） 委 员
徐 菲
3、提名委员会 张晓涛（独立董事） 主任委员
符正平（独立董事） 委 员
郑 轶
4、薪酬与考核委员会 符正平（独立董事） 主任委员
李世辉（独立董事） 委 员
徐 菲
上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，公司第九届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满时止。
具体如下：
1、聘任郑轶先生为公司总经理
2、聘任胡晓熹先生为公司副总经理
3、聘任李文生先生为公司副总经理
4、聘任王哲先生为公司副总经理
5、聘任邹斐先生为公司副总经理
6、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书
7、聘任赵春雷先生为公司财务总监
以上高级管理人员简历见附件。
经核实，公司总经理郑轶持有公司股票 10100 股，副总经理胡晓熹持有公司股票 2800 股，副总经理李文生持有公司股票 3300
，副总经理王哲持有公司股票 9700股，副总经理邹斐持有公司股票 5200股，董事会秘书汤振羽持有公司股票 4500 股，财务总监赵
春雷持有公司股票 2400 股。上述高级管理人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据工作需要，酒鬼酒股份有限公司第九届董事会聘任宋家麒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事
会聘任之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
宋家麒先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/8bdaf6bb-2e31-4438-b3d9-5c9ae87dbba8.PDF
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2024-02-23 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2024年 2月 22日 15：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。
3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司副董事长郑轶。
6、网络投票时间：2024 年 2月 22 日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为 2024年 2月 22日 9:15—9:25,9:30—11:30和 1
3:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日9:15—15:00。
7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 40 名，其所持有表决权的股份总数为 106,844,784 股，占公司有表决权总
股份的 32.8825%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表 6 人，其所持有表决权的股份总数为10
2,952,791股，占公司有表决权总股份的 31.6847%；参加网络投票的股东为 34 人，其所持有表决权的股份总数为 3,891,993 股，
占公司有表决权总股份的 1.1978%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票
进行单独计票，具体表决结果如下：
议案一：关于公司董事会换届选举的议案
（一）选举公司第九届董事会非独立董事
1、选举高峰先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数为 106,763,430 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9239%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,036,139 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 98.6701%；
是否当选：是。
2、选举郑应南先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数为 106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8938%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 98.1450%；
是否当选：是。
3、选举徐菲女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数为 106,702,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8666%；
中小股东总表决情况：
得票数为 5,975,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 97.6709%；
是否当选：是。
4、选举郑轶先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数为 105,406,181 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6536%；
中小股东总表决情况：
得票数为 4,678,890 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 76.4838%；
是否当选：是。
5、选举江湧先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数为 106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8938%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 98.1450%；
是否当选：是。
6、选举杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数为 106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8938%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 98.1450%；
是否当选：是。
（二）选举公司第九届董事会独立董事
1、选举张晓涛先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
得票数为 106,660,572 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8276%；
中小股东总表决情况：
得票数为 5,933,281 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 96.9888%；
是否当选：是。
2、选举符正平先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
得票数为 106,785,425 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,058,134 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.0297%；
是否当选：是。
3、选举李世辉先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
得票数为 106,823,491 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9801%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,096,200 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.6519%；
是否当选：是。
议案二：关于公司监事会换届选举的议案
1、选举严雪波先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
得票数为 106,426,072 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6081%；
中小股东总表决情况：
得票数为 5,698,781 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 93.1555%；
是否当选：是。
2、选举李小平先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
得票数为 106,811,092 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,083,801 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.4493%；
是否当选：是。
3、选举黄镇茂先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：
得票数为 106,811,091 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,083,800 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.4492%；
是否当选：是。
4、选举施晴女士为公司第九届监事会监事
总表决情况：
得票数为 106,811,090 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,083,799 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.4492%；
是否当选：是。
议案三：《关于修订公司独立董事制度的议案》
总表决情况：
同意 104,210,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5341%；反对 2,628,447 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.4601%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,846 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 56.9326%；反对 2,628,447 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 42.9661%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。
表决结果：本议案获通过。
议案四：《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司，公司与中粮财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次
交易构成关联交易，公司关联股东中皇有限公司所持表决权股份100,727,291股，对本议案进行回避表决。
总表决情况：
同意 3,974,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.9666%；反对 2,136,964 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 34.9320%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1013%。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,329 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 64.9666%；反对 2,136,964 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 34.9320%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、黄维出席了本次
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