最新提示☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0180│ -0.1200│ -0.0950│ -0.0640│
│每股净资产(元) │ 3.2812│ 3.2989│ 3.3230│ 3.3536│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5400│ -3.7200│ -2.8000│ -1.9000│
│实际流通A股(万股) │ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-05-15 19:54 和展能源（000809）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-28 11:30 异动快报：和展能源（000809）4月28日11点29分触及跌停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):80.08 同比增(%):-71.74；净利润(万元):-1460.41 同比增(%):47.03 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数17850,减少3.65% │
│●股东人数:截止2025-05-09,公司股东户数18527,增加36.72% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-09投资者互动:最新3条关于和展能源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
新能源及混塔业务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.0970│ -0.1160│ -0.1630│ -0.0760│
│每股未分配利润(元) │ 1.9418│ 1.9595│ 1.9892│ 2.0198│
│每股资本公积(元) │ 0.1009│ 0.1009│ 0.0953│ 0.0953│
│营业收入(万元) │ 80.08│ 38279.97│ 8500.61│ 1028.39│
│利润总额(万元) │ -1335.47│ -12360.71│ -9300.86│ -6209.49│
│归属母公司净利润(万) │ -1460.41│ -10293.34│ -7843.04│ -5319.79│
│净利润增长率(%) │ 47.03│ 2.70│ 6.39│ 5.87│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0180│
│2024 │ -0.1200│ -0.0950│ -0.0640│ -0.0330│
│2023 │ -0.1300│ -0.1020│ -0.0690│ -0.0370│
│2022 │ -0.0440│ -0.1120│ -0.0710│ -0.0390│
│2021 │ -0.1720│ -0.0920│ -0.0650│ -0.0360│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-09 │问：请问你们13亿的长股投计划怎么处理，这么大资金是否有计划盘活，特别是没有主营业务的情况下。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！该项长期股权投资为对子公司铁岭财京投资有限公司的投资，2024年末，公司已完成该子公司│
│ │重大资产出售，该子公司已不再纳入公司合并报表，后续将结合公司的实际情况进行处置安排。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-09 │问：股东户数麻烦更新一下，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！截至5月30日，公司股东人数为17850户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-09 │问：请问公司最近一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！截至5月30日，公司股东人数为17850户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-05 │问：国家能源局：新型电力系统建设试点启动 协同布局算力与电力项目，和公司的发展规划相同，请问公司新型 │
│ │电力系统有哪些优势今年有哪些突破 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司将积极响应国家相关政策，全力拓展新能源有关业务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-05 │问：请问贵公司内蒙古电解水制氢项目是否获得备案谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！该项目的备案是为开展新能源开发业务所做的前期准备，尚需众多政府部门审批，经评估获得│
│ │许可的难度很大。到目前为止，公司未签署任何投资协议及意向性协议、也未进行任何投资。公司将严格履行信息│
│ │披露义务，保护投资者合法权益。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-03 │问：公司是新能源企业，碳排放碳交易这方面公司有哪些优势 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司正在全力拓展新能源相关业务，致力于为客户提供最具价值的清洁能源解决方案，从而与│
│ │合作伙伴及客户共同推进绿色经济发展。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-30 │问：五月份快要过去了，公司二季度生产销售情况是否按照既定目标进行，请说明下 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司有序组织生产，按既定目标推进各项业务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-30 │问：你好董秘，我想问一下2025辽01民终112号这个判决属实吗法人跟您公司法人是同一个人吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司近期并未收到相关判决文件，通过网上查找，本判决与公司无关。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-28 │问：请问贵公司股票何时能够恢复融资融券功能 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司将努力拓展业务，提高盈利能力，争取尽快实现该功能。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-26 │问：2025年3月1日张家口基地已经开工，到目前已经过去了82天，请问生产了多少套有没有过交付6月末前能完成 │
│ │交付和收到账款吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！张家口基地生产按计划正常推进，相关信息公司将在半年报中公开披露。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-26 │问：董秘好，2025年已将近过半，从24年报看：预披露25年度前景很好，特别是混塔订单及项目收购；请问目前项│
│ │目收购进展如何特别是风电场项目，储能项目，绿电项目，有具体时间表吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司正在按计划，有序组织推进各项业务。同时，公司也将严格履行信息披露义务，按照相关│
│ │规定，及时披露相关进展情况。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-21 │问：请问领导，截止到5月10号公司持股户数有多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：截至5月9日，公司股东共计18527名。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:54│和展能源（000809）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2025年 5月 15日（星期四）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 15日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至15:00。
2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42号38-1号楼公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长王海波先生。
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 114人，代表股份 296,924,425股，占公司有表决权股份总数的 35.9999％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 282,857,500股，占公司有表决权股份总数的 34.2944％。
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 14,066,925 股，占公司有表决权股份总数的 1.7055％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 14,066,925 股，占公司有表决权股份总数的 1.7055％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 14,066,925 股，占公司有表决权股份总数的 1.7055％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本次股
东大会进行了见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
审议《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意 290,071,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6919％；反对 6,809,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2935％；弃权43,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意 7,213,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2804％；反对 6,809,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.4107％；弃权 43,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3089％。
表决结果：该议案获得通过，冯碧秋先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师王家龙、邵沐晴见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《
证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2afa422b-e3cc-47a2-8422-a60e2ec2aad4.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:54│和展能源（000809）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对
公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法
律、法规、规范性文件和《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件、扫描件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发
生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《辽宁和展能源集团股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 4
月 25 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出了通知。《会议通知》的内容包括会
议召开日期、时间和地点、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容，其中，股权登记日与会议日期之
间间隔不多于 7 个工作日。
据此，本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东大会的召开
1. 根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
2. 根据本所律师的审查，2025 年 5 月 15 日，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供了网
络投票服务，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日9:15-15:00。
3. 根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 15 日 14:00如期在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼
公司会议室召开。
4. 本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致，符合《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
5. 根据本所律师的审查，本次股东大会由董事长王海波先生主持，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
（一）本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人或非法人组织股东的持股证明文件、授权代理人
的授权委托书和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明
等相关资料进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份总数为 282,857,500 股，占公司有表决权
总股份数的 34.2944%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过深圳证券交易所交易系统和深圳
证券交易所互联网投票系统参加网络投票的公司股东共 112 人，代表股份总数 14,066,925 股，占公司股份总数的 1.7055%。上述参
加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与
网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）根据本所律师的审查，除公司股东外，通过现场、通讯方式出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、
高级管理人员。
据此，本所律师认为，公司上述股东、董事、监事、高级管理人员有权出席本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表
决权的股份总数，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行
修改的情形，符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（三）根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大
会议事日程的议案进行了表决，该等表决方式符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）根据本所律师的审查，本次股东大会推举了两名股东代表参加计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点
，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（五）本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）
进行单独计票并披露，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（六）根据股东代表和监事代表对现场会议表决结果所做的清点、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1. 《关于补选公司董事的议案》
表决情况如下：同意 290,071,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6919%；反对 6,809,900 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 2.2935%；弃权 43,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,213,575 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 51.2804%；反对 6,809,900 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 48.4107%；弃权 43,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.3089%。
该议案表决通过。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
综上，本所律师认为，本次股东大会实际审议的事项与公告所列明的事项相符，没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，本
次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程
序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并经本所加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a39b66cd-5d2b-4c96-b235-5e11c857d2f2.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:52│和展能源（000809）：关于变更董事的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于 2025 年 4月 2 日收到公司董事张潇潇女士提交的书面辞职报告。
张潇潇女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，为不影响董事会工作，张潇潇女士决定履行董事职责至公司股东大会补选一名新任董
事之日。
2025年 4月 25 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选冯碧秋先生为公
司第十二届董事会非独立董事 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》。2025 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于补选公司董事的议案》，冯
|