最新提示☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -1.4600│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.4974│ 3.3864│ 3.3784│ 4.9572│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6000│ 0.2200│ -32.4200│ 1.1100│
│实际流通A股(万股) │ 65821.14│ 67736.74│ 67736.74│ 67736.74│
│限售流通A股(万股) │ 178.86│ 178.86│ 178.86│ 178.86│
│总股本(万股) │ 66000.00│ 67915.60│ 67915.60│ 67915.60│
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│●最新公告:2025-09-15 18:59 航锦科技（000818）：二O二五年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-22 10:10 异动快报：航锦科技（000818）8月22日10点7分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):221609.74 同比增(%):5.84；净利润(万元):1372.44 同比增(%):-58.38 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数118050,减少14.81% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数138566,增加131.98% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
化工业务和军工业务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-30
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5750│ 0.2170│ -0.1370│ -0.0840│
│每股未分配利润(元) │ 1.4138│ 1.3613│ 1.3538│ 2.8555│
│每股资本公积(元) │ 0.7395│ 1.2671│ 1.2671│ 1.2671│
│营业收入(万元) │ 221609.74│ 106936.79│ 417172.58│ 324173.23│
│利润总额(万元) │ 9259.70│ 4863.72│ -95355.14│ 11941.69│
│归属母公司净利润(万) │ 1372.44│ 515.29│ -97914.09│ 4074.55│
│净利润增长率(%) │ -58.38│ -89.82│ -864.18│ -55.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0200│ 0.0100│
│2024 │ -1.4600│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0700│
│2023 │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0200│
│2022 │ 0.3400│ 0.2700│ 0.2500│ 0.1300│
│2021 │ 1.0800│ 0.9300│ 0.6000│ 0.3100│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-15 18:59│航锦科技（000818）：二O二五年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9 月 15 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13
：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9：15～15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 632人，代表股份187,232,333股，占公司有表决权股份总数的 28.3685%
。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份67,272,000股，占公司有表决权股份总数的 10.1927%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计 629人，代表股份 119,960,333股，占公司有表决权股份总数的 18.1758%。
（3）参加本次股东会的中小股东共计 628人，代表股份 20,960,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.1758%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。
1.01 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。
同意 186,631,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6793％；反对 568,801股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3038％；弃权 31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。
同意 182,757,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6099％；反对 4,440,423 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3716％；弃权34,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
同意 182,759,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6110％；反对 4,440,123 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3715％；弃权32,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订＜融资管理制度＞的议案》。
同意 182,756,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6095％；反对 4,443,423 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3732％；弃权32,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173％。
3、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。
同意 182,749,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6055％；反对 4,448,123 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3757％；弃权35,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》。本议案采用非累积投票制选举公司第十届董
事会非独立董事。具体表决情况如下：4.01审议通过了《关于选举蔡卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。同意 186,537
,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6287％；反对 657,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3509％
；弃权 38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 20,265,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6837％；反对 657,00
1 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1345％；弃权 38,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1818％。
蔡卫东先生当选公司第十届董事会非独立董事。
4.02 审议通过了《关于选举姚可先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。同意 186,532,232股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.6261％；反对 661,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3534％；弃权 38,400股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0205％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 20,260,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6599％；反对 661,70
1 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1569％；弃权 38,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1832％。
姚可先生当选公司第十届董事会非独立董事。
4.03审议通过了《关于选举李海波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。同意 186,537,232股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.6287％；反对 657,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3509％；弃权 38,100股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0203％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 20,265,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6837％；反对 657,00
1 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1345％；弃权 38,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1818％。
李海波先生当选公司第十届董事会非独立董事。
4.04审议通过了《关于选举张秋玲女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》。同意 186,537,032股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.6286％；反对 656,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3507％；弃权 38,600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0206％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 20,265,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6828％；反对 656,70
1 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1331％；弃权 38,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1842％。
张秋玲女士当选公司第十届董事会非独立董事。
4.05审议通过了《关于选举李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。同意 186,537,032股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.6286％；反对 657,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3509％；弃权 38,300股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0205％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 20,265,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6828％；反对 657,00
1 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1345％；弃权 38,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1827％。
李燕辉先生当选公司第十届董事会非独立董事。
5、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》。本议案采用累积投票制选举公司第十届董事会
独立董事，应选人数 3人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核
无异议。具体表决情况如下：
5.01审议通过了《关于选举徐永涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。同意 184,758,546股。其中，中小股东表决结果如
下：同意 18,486,546股。徐永涛先生当选公司第十届董事会独立董事。
5.02审议通过了《关于选举刘巧云先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。同意 184,375,656股。其中，中小股东表决结果如
下：同意 18,103,656股。刘巧云先生当选公司第十届董事会独立董事。
5.03审议通过了《关于选举浦洪先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。同意 184,422,344股。其中，中小股东表决结果如下
：同意 18,150,344股。浦洪先生当选公司第十届董事会独立董事。
上述议案已经公司第九届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见刊登在 2025 年 8月 30 日《中国证券报》、《证券时报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第 20 次临时会议决议公告》（公告编号 2025-
051）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、朱文嘉
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇二五年第三次临时股东会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/000268bb-27dd-4a34-b3bc-947e4c33a3f6.PDF
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2025-09-15 18:57│航锦科技（000818）：关于选举职工董事的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于20
25年9月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举贾嘉先生为公司第十届董事会职工代表董事。
贾嘉先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期至第十届董事会
届满。贾嘉先生简历详见附件。
贾嘉先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/39393093-2b8b-4304-9d96-4469aed21e80.PDF
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2025-09-15 18:57│航锦科技（000818）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了公司董事会换届
选举的相关议案。同日，公司召开第十届董事会第 1次临时会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任
了新一届高级管理人员。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、 公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：蔡卫东先生（董事长）、姚可先生（副董事长）、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生
2、独立董事：徐永涛先生、刘巧云先生、浦洪先生
3、职工代表董事：贾嘉先生
公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深交
所备案审核无异议。以上人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定要求的不符合担任公司
董事的情形。
公司第十届董事会董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述人员简历详见公司于 2025 年
8月 30 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）和 9月 16 日披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编
号：2025-057）。
二、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况
公司第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略发展与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专
门委员会组成情况如下：
1、董事会战略发展与科技创新委员会：
蔡卫东先生（主任委员）、姚可先生、刘巧云先生、徐永涛先生、浦洪先生；
2、董事会审计委员会
徐永涛先生（主任委员）、刘巧云先生、浦洪先生、李海波先生、张秋玲女士；
3、董事会提名委员会
刘巧云先生（主任委员）、徐永涛先生、浦洪先生、李海波先生、李燕辉先生；
4、董事会薪酬与考核委员会：
浦洪先生（主任委员）、刘巧云先生、徐永涛先生、张秋玲女士、贾嘉先生。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员徐永涛先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任
高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。上述专门委员会组成人员任期与本届董事会任期相同。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：丁贵宝先生
2、副总经理、财务总监：胡冯娇女士
3、董事会秘书：王东川先生
上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员具
备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十届董事会任期相同。上述人员简历详
见附件。
公司董事会秘书王东川先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书联系方式：
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
通讯地址：湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼
四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事何莹女士、邵自威先生，独立董事董恺瀚先生不再担任董事职务，也不在
公司担任其他职务。上述人员在其董事任职期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关规定，公司不设监事会，此后
，高志朝先生、陈敏女士、应莹女士不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务；郭洪彬先生、胡川先生不再担任公司监事职务
，将仍在公司担任其他职务。
3、因任期届满，慕继红女士不再担任公司高级管理人员，也不在公司担任其他职务。慕继红女士任职期间，未直接持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对何莹女士、邵自威先生、董恺瀚先生、高志朝先生、陈敏女士、应莹女士、胡川先生、郭洪彬先生、慕继红女士在任
职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议。
2、第十届董事会第1次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5df39d4f-7493-4ad2-9a45-c4feb194e578.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-22 10:10│异动快报：航锦科技（000818）8月22日10点7分触及涨停板
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航锦科技（000818）8月22日10:07触及涨停，报26.39元，上涨10%。公司属化学原料行业，虽行业整体下跌，但作为DeepSeek概念
股、半导体及国产芯片热门标的，受益于相关概念板块上涨，当日DeepSeek概念、半导体、国产芯片概念分别涨幅2.38%、2.16%、2.12
%。资金面上，主力净流入1651.51万元，游资净流出3000.59万元，散户净流入1349.09万元。近5日资金流向显示主力持续流入，市场
情绪积极。数据由AI生成，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025082200011855.shtml
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2025-08-22 01:39│图解航锦科技中报：第二季度单季净利润同比增长148.63%
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航锦科技2025年中报显示，公司主营收入22.16亿元，同比增长5.84%；但归母净利润仅1372.44万元，同比下降58.38%，扣非净利
润为-413.87万元，同比下滑115.13%。第二季度表现显著回暖，单季主营收入达11.47亿元，同比大增145.47%；归母净利润857.15万元
，同比增长148.63%；扣非净利润亏损收窄至-422.96万元，同比减亏79.03%。公司负债率67.94%，财务费用高达8106.73万元，毛利率
为17.61%，投资收益433.67万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025082200001675.shtml
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2025-08-06 15:28│航锦科技(000818)：具备芯片设计能力及封装测试产能
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格隆汇8月6日丨航锦科技(000818.SZ)在互动平台表示，公司特种芯片业务属于半导体范畴，公司具备芯片设计能力及封装测试产
能；公司算力业务采用先进GPU服务器产品及高速光联接产品为客户提供解决方案及业务支持，其核心运算处理及联接交换单元也属于
半导体范畴。
https://www.gelonghui.com/news/5051200
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-25 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.99 成交量(万股):19467.57 成交额(万元):654180.54
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│万联证券股份有限公司永州芝山路证券营业部 │ 8460.82│ 324.98│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 6885.15│ 5683.94│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 6309.79│ 5763.97│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 6257.96│ 8293.43│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 5666.45│ 4789.98│
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