最新提示☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-13 00:00 山东海化（000822）：山东德衡律师事务所关于山东海化2023│
│年年度股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-03-29 18:01 上市二十六年从未回购，山东海化(000822)称暂无回购计划( │
│详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):852811.35 同比增(%):-12.19；净利润(万元):1044│
│10.65 同比增(%):-5.78 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数69816,减少3.91% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数68329,减少2.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新2条关于山东海化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
纯碱、工业溴及溴素、苦卤的生产、销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7400│ 0.3900│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.7865│ 5.3145│ 4.9347│ 4.9130│
│加权净资产收益率(%) │ 22.6100│ 14.9900│ 8.0900│ 5.6000│
│每股经营现金流(元) │ -0.3730│ -0.5140│ 0.2020│ -0.0900│
│每股未分配利润(元) │ 3.0716│ 2.6717│ 2.2937│ 2.2726│
│每股资本公积(元) │ 1.2237│ 1.1483│ 1.1487│ 1.1486│
│营业收入(万元) │ 852811.35│ 630824.23│ 421377.58│ 236462.32│
│利润总额(万元) │ 135013.49│ 89956.31│ 46644.70│ 33893.25│
│归属母公司净利润(万) │ 104410.65│ 66543.09│ 34787.61│ 23945.63│
│净利润增长率(%) │ -5.78│ -36.52│ -47.44│ 7.33│
│实际流通A股(万股) │ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 1.1700│ 0.7400│ 0.3900│ 0.2700│
│2022 │ 1.2400│ 1.1700│ 0.7400│ 0.2100│
│2021 │ 0.6800│ 0.4700│ 0.2800│ 0.0700│
│2020 │ -0.2800│ -0.1200│ -0.1500│ -0.0200│
│2019 │ 0.1800│ 0.2700│ 0.2300│ 0.1000│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：公司未来会新增产能吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前无新增产能计划。感谢您对公司的关注。 │
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│04-22 │问：公司是央企还是省属国企 │
│ │ │
│ │答：您好，公司实际控制人是潍坊市国资委。感谢您对公司的关注。 │
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│04-19 │问：，公司有没有该专利 │
│ │国家知识产权局信息显示，山东海化的COFs纳米复合材料及其制备方法在2024年│
│ │4月5日获得授权，已经进入全面生产制备阶段。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司不是该专利的申请人。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：贵司于2024年4月5日已经取得固态电池重要原材料COFs纳米复合材料制备方│
│ │法授权，并进入全面生产制备阶段。情况是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，公司不是该专利的申请人。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：请问公司有固态电池的技术吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前无此技术。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：公司产品是否有任何一款可用于芯片级别的玻璃基板封装 │
│ │是否以任何形式用于任何芯片 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司不生产您所述的有关产品。 │
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│03-26 │问：董秘，您好！有资料显示，液流储能公司最近三年内布局了20GW液流电池产│
│ │能，请问电解液占比多少每GWH钒电池需要多少立方米电解液另外，铁铬电池电 │
│ │解液占成本比例多少谢谢！！！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。液流储能公司与我公司没有隶属或控制关系，│
│ │关于液流储能公司的相关数据，请您咨询液流储能公司。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-13 00:00│山东海化（000822）：山东德衡律师事务所关于山东海化2023年年度股东大会的法律意见书
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山东海化（000822）：山东德衡律师事务所关于山东海化2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/f1224244-f978-44d3-8761-0ec2fa9a3bed.PDF
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2024-04-13 00:00│山东海化（000822）：山东海化2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2024年 4月 12日 14:30
网络投票时间：2024年 4月 12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 4月 12日 9:15－9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，308会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定
。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 42 363,694,190 40.6320%
其中：中小股东参会情况 41 2,645,312 0.2955%
现场会议出席情况 5 361,893,878 40.4309%
参加网络投票情况 37 1,800,312 0.2011%
公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师现场出席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方
式出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1．2023年度董事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,678,278 968,312 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7207% 0.2662% 0.0131%
表决结果 通 过
2．2023年度监事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,762,278 884,312 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7438% 0.2431% 0.0131%
表决结果 通 过
3．2023年年度报告（全文及摘要）
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,762,178 884,412 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7437% 0.2432% 0.0131%
表决结果 通 过
4．2023年度财务决算报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,678,278 968,312 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7207% 0.2662% 0.0131%
表决结果 通 过
5．2023年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,465,978 1,228,212 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.6623% 0.3377% 0%
其中：中小股东表决情况（票） 1,417,100 1,228,212 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 53.5702% 46.4298% 0%
表决结果 通 过
6．2024年度经营预算报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,460,878 1,188,212 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 99.6609% 0.3267% 0.0124%
表决结果 通 过
7. 关于聘任 2024年度审计机构并确定其报酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,762,278 886,812 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7438% 0.2438% 0.0124%
其中：中小股东表决情况（票） 1,713,400 886,812 45,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 64.7712% 33.5239% 1.7049%
表决结果 通 过
8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,762,278 886,812 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7438% 0.2438% 0.0124%
表决结果 通 过
9. 2024年度日常关联交易情况预计
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 1,644,900 955,312 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 62.1817% 36.1134% 1.7049%
其中：中小股东表决情况（票） 1,644,900 955,312 45,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 62.1817% 36.1134% 1.7049%
表决结果 通 过
本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权回避了表决。
10. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 1,390,000 1,207,712 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 52.5458% 45.6548% 1.7994%
其中：中小股东表决情况（票） 1,390,000 1,207,712 47,600
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 52.5458% 45.6548% 1.7994%
表决结果 通 过
本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权回避了表决。
11. 关于制定股东分红回报规划（2024-2026年）的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,685,878 963,212 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7228% 0.2648% 0.0124%
其中：中小股东表决情况（票） 1,637,000 963,212 45,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 61.8831% 36.4120% 1.7049%
表决结果 通 过
12. 关于修订《独立董事制度》的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,463,378 1,185,712 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 99.6616% 0.3260% 0.0124%
表决结果 通 过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：王隽、徐文科
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会
议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公
司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2023年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/499603a0-fd1b-4752-b352-46ad21b721fa.PDF
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2024-04-03 00:00│山东海化（000822）：山东德衡律师事务所关于山东海化2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：山东海化股份有限公司
山东德衡律师事务所（简称“本所”）接受山东海化股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年
第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《山东海化股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见
书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性
等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司
本次股东大会其他信息披露
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层Tel：（+86 532） 83899980 邮编：266000材料一并
向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议召集，公司董事会于 2024 年 3 月 15 日以公告的
形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集
人、会议审议的事项及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权
出席股东大会的股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）14 点 30 分在山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，30
8 会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 18名，代表公司股份数量为 361,762,578股，占公司有表决权股份总数的比
例为 40.4162%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律法规以及规范性文件和《公司
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层Tel：（+86 532） 83899980 邮编：266000章程》的
规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律
法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《关于增补一名非独立董事的议案》
表决情况：同意 361,435,578 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9096%；反对 327,000 股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的0.0904%；弃权 0股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于增补一名股东代表监事的议案》
表决情况：同意 361,435,778 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9097%；反对 326,800 股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的0.0903%；弃权 0股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议
人员的资格和召集人资格符合《公
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层Tel：（+86 532） 83899980 邮编：266000司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定，合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/b1a8fcaa-0cac-4c2a-b561-ec3de988e487.PDF
【4.最新报道】
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2024-03-29 18:01│上市二十六年从未回购，山东海化(000822)称暂无回购计划
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3月29日，山东海化（000822.SZ）召开业绩说明会。说明会上，泡财经提问：“公司股票在二级市场走势低迷，请问公司是否考
虑回购？”山东海化总经理王治慧称：“目前公司暂无相关计划。”山东海化1998年上市，算是老牌上市公司，不过目前为“三低”
个股，股价低、市值低、活跃度低。至3月29日收盘，6.65元/股，总市值59.08亿元，最近一个交易日成交额仅1.01亿元。迄今为止
，山东海化从未回购。
https://www.popcj.com/songta/0008222403421983
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2024-03-29 08:09│山东海化(000822)2024年3月29日投资者关系活动主要内容
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1. 2023 年度利润分配预案的制定依据及考量。
答：公司正积极实施延链补链强链布局，加速推进装置升级改造，一方面进一步降低现有产品生产成本，另一方面加快向产业链
、价值链中高端延伸，向智能化、绿色化转型升级。考虑到未来生产经营和资本扩张对资金的需求较大，为提高公司长远发展
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