最新提示☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-29股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0472│ 0.0439│ 0.0273│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.7810│ 4.7611│ 4.7990│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.9800│ 0.9200│ 0.5700│
│实际流通A股(万股) │ 100740.33│ 100740.13│ 100740.13│ 100740.33│
│限售流通A股(万股) │ 1574.25│ 1260.45│ 1260.45│ 1.95│
│总股本(万股) │ 102314.58│ 102000.58│ 102000.58│ 100742.28│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2026-01-05 18:29 秦川机床（000837）：总经理工作细则（2026年1月修订 )(详见后) │
│●最新报道:2026-01-05 10:16 秦川机床：人形机器人主机产品已批量供货！机器人ETF(562500) 早盘活跃，ETF放量上攻(详见后│
│) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):312068.66 同比增(%):8.14；净利润(万元):4756.35 同比增(%):-15.33 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-12-18 除权派息日:2025-12-19 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数102953,增加0.34% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数102601,减少0.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-12投资者互动:最新6条关于秦川机床公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2027-06-03 解禁数量:415.24(万股) 占总股本比:0.41(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-10-29 解禁数量:103.62(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-06-05 解禁数量:415.24(万股) 占总股本比:0.41(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-10-30 解禁数量:103.62(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2029-06-04 解禁数量:427.82(万股) 占总股本比:0.42(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2029-10-29 解禁数量:106.76(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
主机业务；高端制造与核心部件；智能制造
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-03-27
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│最新主要指标 │ 按10-29股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1590│ 0.0690│ 0.0310│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.7640│ 0.7607│ 0.7536│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.9317│ 2.9174│ 2.9064│
│营业收入(万元) │ ---│ 312068.66│ 211147.29│ 104362.98│
│利润总额(万元) │ ---│ 7160.76│ 6277.79│ 3435.79│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4756.35│ 4425.36│ 2748.61│
│净利润增长率(%) │ ---│ -15.33│ 2.48│ 7.81│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0472│ 0.0439│ 0.0273│
│2024 │ 0.0533│ 0.0556│ 0.0428│ 0.0252│
│2023 │ 0.0553│ 0.0926│ 0.0897│ 0.0646│
│2022 │ 0.3058│ 0.2292│ 0.1733│ 0.0668│
│2021 │ 0.3770│ 0.3588│ 0.2984│ 0.1020│
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【2.互动问答】
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│01-12 │问：公司在量子科技领域是否有布局 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂无相关业务，感谢关注。 │
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│01-12 │问：公司在量子科技领域是否有相关的业务布局 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂无相关业务，感谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-12 │问：公司在商业航天方面是否有布局 │
│ │ │
│ │答：您好，公司长期致力于为下游制造业提供相关产品和服务，机床主机产品可满足航天领域箱壳体加工、盘环类│
│ │加工、齿轮加工、螺纹加工及其他复杂型面的加工需求。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-12 │问：公司产品和技术是否已应用于中国核聚变装置机械部分 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品暂未应用于该领域。谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-12 │问：董秘您好。关注到公司之前在互动平台表示，大型铣车五轴加工中心等产品应用于航空航天关键件加工。请问│
│ │：1. 公司当前应用于航空航天精密零部件（如航空发动机叶片、航天结构件）加工的高端数控机床，主要有哪些 │
│ │核心机型技术优势体现在哪些方面2. 随着国内商业航天产业的发展，公司是否有针对商业卫星、火箭等装备的轻 │
│ │量化、高效率、高精度加工需求，进行相应的技术储备或新产品开发期待您的回复！ │
│ │ │
│ │答：您好。公司应用该领域的高端数控机床具备重载、高精度的技术优势。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-12 │问：公司在脑机接口方面有没有相关的探索 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前业务暂无与脑机接口方面交集，公司将持续关注市场需求动态，积极拓展与主业相关的新服务│
│ │领域。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-04 │问：董秘，你好，请问贵司有无机器人产品销往北美地区 │
│ │ │
│ │答：您好，公司机器人相关产品在北美地区暂无销售，感谢关注。 │
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│01-04 │问：公司和哪些人形机器人企业有合作 │
│ │ │
│ │答：公司可以为人形机器人领域提供关键核心装备和相关零部件，主机产品已批量供货，谢谢关注。 │
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│01-04 │问：公司在工业母机方面有没有布局 │
│ │ │
│ │答：您好。公司主业为工业母机，是行业龙头骨干，陕西省数控机床产业链“链主”单位，带动“宝汉天工业母机│
│ │集群”入选国家级先进制造业集群，主要机床产品包括齿轮加工机床、高档数控车床、五轴加工中心、外圆磨床、│
│ │螺纹磨床等高端数控装备。感谢关注！ │
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│01-04 │问：公司在商业航天领域是否有相关的业务布局 │
│ │ │
│ │答：您好，公司长期致力于为下游制造业提供相关产品和服务，机床主机产品可满足航天领域箱壳体加工、盘环类│
│ │加工、齿轮加工、螺纹加工及其他复杂型面的加工需求。谢谢关注！ │
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│12-23 │问：建议秦川机床研发微小型人形机器人耐磨长寿命非金合金Rv减速器。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-01-05 18:29│秦川机床（000837）：总经理工作细则（2026年1月修订 )
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（本次修订已经公司 2026年 1月 5日召开的
第九届董事会第二十次会议审议通过）
二〇二六年一月修订
修订说明：
1、本细则依据陕西省《省属企业公司章程指引》及《公司章程》的有关内容，对总经理及总经理办公会的职责、审批权限等内容
进行了修订。
2、本细则经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。目 录
第一条 为进一步规范秦川机床工具集团股份公司（下称“公司”）经理层行权履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《陕西省国资委省属企业公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，结合工作实际，制定本规
则。
第二条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理办公会议是讨论决定公司经营管
理工作重大问题的决策性会议，实行总经理负责制。
第三条 经理层不得参与对公司存在商业竞争的其他经济组织的经营活动。
第二章 总经理的聘任与解聘
第四条 公司设总经理一名，并根据工作需要设副总经理若干名，在各自职责范围内协助总经理开展工作。总经理由董事长提名，
由董事会聘任或解聘，并按要求申报其持有公司股份的相关材料。除董事会秘书、总法律顾问以外的其他高级管理人员由总经理提名，
董事会审议聘任。
解聘经理层成员须经董事会决议批准。
第五条 经理层任期三年，连聘可以连任；经理层可以在任期届满以前提出辞职，有关经理层辞职的具体程序和办法根据经理层与
公司之间的劳动合同执行。
第六条 总经理对董事会负责，在董事会授权范围内对外代表公司。
第七条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）拟订公司的战略和发展规划、经营计划和投资方案，并组织实施；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案，以及子公司、分公司的设立或者撤销方案；
（四）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（五）拟订公司年度财务预算方案、决算方案；
（六）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人等有关高级管理人员；
（七）按照有关规定，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议；
（九）协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业的生产经营管理和改革发展工作；
（十）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；
（十一）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规
管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；
（十二）法律、行政法规、公司章程规定和董事会授权行使的其他职权。
第八条 总经理办公会是总经理行权履职、实施管理层集体议事机制的重要决策方式和载体。总经理办公会对董事会负责，行使以
下职权：
（一）拟订公司的战略和发展规划、经营计划，并提交董事会审议；
（二）研究拟订公司年度投资计划和投资方案，并提交董事会审议；
（三）根据公司年度投资计划和投资方案，批准权限范围内的经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；
（四）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案，并提交董事会审议；
（五）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交董事会审议；
（六）拟订公司增加或减少注册资本的方案，并提交董事会审议；
（七）拟订发行公司债券方案及其他融资方案，批准权限范围内的其他融资方案；
（八）拟订公司章程草案和公司章程修正案；
（九）拟订公司合并、分立、解散、清算、申请破产或者变更公司形式的方案；
（十）拟订公司的担保方案；
（十一）拟订公司融资方案、资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准权限范围内的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；
（十二）拟订公司的收入分配方案、年金方案、中长期激励计划；
（十三）研究决定公司经营班子成员的工作分工；
（十四）讨论制定集团各权属单位年度经营目标任务；
（十五）研究公司人事、劳动、工资、业绩考核等日常生产经营活动事项；
（十六）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；
（十七）“三重一大”决策管理规定明确的关于重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等方面需由总经理办公
会决策的相关事项；
（十八）其它需由总经理办公会决定的事项。第三章 总经理办公会的召集
第九条 总经理办公会议由总经理召集并主持，也可委托其他经理层人员主持。会议由集团办公室负责组织。参加人员包括：总经
理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问及其他经营班子成员。
总经理可以根据会议议题指定其他人员列席；公司董事会、党委会成员可以列席会议。
第十条 总经理办公会议必须有过半数应当参加会议的人员出席方可召开。应当参加会议人员或指定的会议列席人员原则上不得请
假，确因特殊情况不能参加会议的，要事先向会议主持人请假。经批准未出席会议的人员，可以对会议讨论的议题提交书面意见。
第十一条 总经理办公会议至少两个月召开一次。有下列情况时，可召开临时会议：
（一）生产经营、财务、安全、质量、管理等出现重大情况必须立即研究时；
（二）根据法律法规要求，拟对制度、规章重大事项进行界定时；
（三）经营管理层成员提议召开时；
（四）发生突发事件时。
第四章 总经理办公会议事规则
第十二条 总经理办公会议议案由各业务部门提出，经分管领导审核，根据有关规定履行合规审查程序后，由总经理或其委托的会
议主持人确定。拟定议案部门需按照附件《秦川集团总经理办公会议案事项审批表》要求通过 OA办公系统报送。
第十三条 集团办公室根据会议议题的具体情况，提出会议议程安排建议，报总经理或其委托的会议主持人审定。
第十四条 总经理办公会议由集团办公室负责通知参加会议人员和有关列席人员，并在会前印发会议材料，会议材料应当按保密相
关规定妥善保管。参加会议人员应当做好充分准备，并携带会议材料及其他有关资料参加会议。
第十五条 总经理办公会议由集团办公室负责会议记录，会议记录应当真实、完整、详细，并存档备查。总经理办公会议讨论决定
事项，应当形成会议纪要。会议纪要由会议记录人负责整理，经集团办公室负责人审核后，报总经理审定、签发。
第十六条 总经理办公会会议纪要决议事项的实施落实由集团办公室负责督办。
第五章 总经理报告制度
第十七条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总经理必须
保证该报告的真实性。
第十八条 总经理每年度应向董事会报告工作。
第六章 附 则
第十九条 本制度如与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行， 并由总经理办公会相应修订本制度。
第二十条 本细则自董事会批准之日起实施。2021年 8月 25日经公司第八届董事会第二次会议审议通过的《秦川机床工具集团股份
公司总经理工作细则》（秦川机床发〔2021〕188号）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/51f0e6fb-a1a4-448b-93be-9512c713907d.PDF
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2026-01-05 18:27│秦川机床（000837）：关于2026年度投资计划的公告
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秦川机床（000837）：关于2026年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f032f288-1df9-4695-b0c9-99a28ff92807.PDF
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2026-01-05 18:26│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2025年 12月 29日以书面方式（直接或电子邮件
）发出会议通知，2026年1月 5日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中现场参
会 3人，视频参会 5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次追加的日常关联交易是满足公司正常经营活动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经营
相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，不存在损害公司及
中小股东利益的行为。因此，董事会同意公司追加2025年度日常关联交易事项。
关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于追加 2025年度日常关联交易的公告》。
2、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；
经审议，董事会认为：公司 2026年度与关联人进行的采购、销售商品等日常关联交易预计事项是基于公司正常业务经营所需，符
合公司实际经营需要，其定价依据公允、公平、合理，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东和非
关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司关于 2026年度日常关联交易预计事项。
关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过《2026 年度投资计划》；
为进一步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司高质量发展，公司2026年度计划投资项目 15 项，总投资金额 29,007.07
万元。其中，固定资产投资项目 8项，投资金额 20,860.17 万元；股权投资项目 7项，投资金额 8,146.90万元。经审议，董事会同意
公司 2026年度投资计划。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026年度投资计划的公告》。
4、审议通过《关于调整内设机构的议案》；
按照监事会改革工作进展及业务布局优化需求，公司拟对现有内设机构进行调整。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《公司基础管理深化提升三年行动实施方案》；
根据陕西省国资委《关于印发〈省属企业基础管理深化提升三年行动方案〉的通知》（陕办发〔2025〕28号）要求，公司编制了《
基础管理深化提升三年行动实施方案》及重点任务分解表，以“强基、控险、提质、增效”为导向，推动公司基础管理水平显著提升，
为公司高质量发展提供坚实支撑。经审议，董事会同意《公司基础管理深化提升三年行动实施方案》。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于修订﹤总经理工作细则﹥的议案》；
为进一步规范公司经理层行权履职，确保经营管理工作合法合规、高效有序开展，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章
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