最新提示☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-03股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0273│ 0.0533│ 0.0556│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.7990│ 4.7693│ 4.7594│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.5700│ 1.1200│ 1.1700│
│实际流通A股(万股) │ 100740.13│ 100740.33│ 96851.28│ 97090.48│
│限售流通A股(万股) │ 1260.45│ 1.95│ 3891.00│ 3897.82│
│总股本(万股) │ 102000.58│ 100742.28│ 100742.28│ 100988.30│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-08-08 17:49 秦川机床（000837）：2025年第二次临时股东大会见证之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-07-23 19:54 秦川机床(000837)：拟使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):104362.98 同比增(%):6.39；净利润(万元):2748.61 同比增(%):7.81 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数103129,增加24.22% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数83019,减少0.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-08投资者互动:最新5条关于秦川机床公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2027-06-03 解禁数量:415.24(万股) 占总股本比:0.41(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-06-05 解禁数量:415.24(万股) 占总股本比:0.41(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2029-06-04 解禁数量:427.82(万股) 占总股本比:0.42(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
以高端机床及复杂刀具为主的高端装备制造。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-30
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│最新主要指标 │ 按06-03股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0310│ 0.1550│ -0.0230│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.7536│ 0.7263│ 0.7303│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.9064│ 2.9064│ 2.9178│
│营业收入(万元) │ ---│ 104362.98│ 385982.45│ 288586.83│
│利润总额(万元) │ ---│ 3435.79│ 8741.82│ 9272.13│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2748.61│ 5378.23│ 5617.64│
│净利润增长率(%) │ ---│ 7.81│ 2.92│ -34.31│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0273│
│2024 │ 0.0533│ 0.0556│ 0.0428│ 0.0252│
│2023 │ 0.0553│ 0.0926│ 0.0897│ 0.0646│
│2022 │ 0.3058│ 0.2292│ 0.1733│ 0.0668│
│2021 │ 0.3770│ 0.3588│ 0.2984│ 0.1020│
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【2.互动问答】
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│08-08 │问：根据工业和信息化部等八部门关于印发《机械工业数字化转型实施方案》的通知。到2027年，数智技术在产品│
│ │研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建 │
│ │成不少于200家卓越级智能工厂，带动机械企业研发设计、生产制造、供应链管理数字化智能化水平稳步提升。 │
│ │ 请问贵公司的机器工业制造是不是已经在向数字化转型呀 进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，公司始终坚持以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口。数字化赋│
│ │能是公司重要的战略，具体情况请关注公司《2025年半年度报告》。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-08 │问：请问目前该公司在机器人领悟是否有部署是否有为机器人提供零部件 │
│ │ │
│ │答：您好，公司机床和零部件产品下游广泛，包括汽车（含新能源）、工程机械、机器人、轨交、船舶等。谢谢关│
│ │注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-08 │问：请问公司目前的创新突破方向是哪些方面 │
│ │ │
│ │答：您好，公司始终坚持以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口。谢谢关注│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-08 │问：请问一下啥时候发布中报预期是否有和特斯拉合作是否有和宇树机器人合作 │
│ │ │
│ │答：您好，公司将于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》。有关客户事宜，若涉及到重大业务合同等情况， │
│ │公司将按信披规则要求履行披露义务。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-08 │问：尊敬的董秘，您好，贵公司的产品智能化程度如何 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是中国机床工具行业龙头骨干企业，中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，是中国机床工具│
│ │行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一，在复杂型面数字制造工艺装备│
│ │、精密特种磨削装备、复杂刀具和精密传动部件等方面掌握着国内领先技术。在机床的单机智能化和智能产线能力│
│ │建设方面不断加大研发投入，以满足市场需求。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-25 │问：请问贵公司生不生产粉末冶金齿轮设备，如何对待粉末冶金对齿轮加工机床的冲击 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主要机床产品包括：高档数控车床、加工中心、外圆磨床、齿轮加工机床、螺纹磨床。粉末冶金齿│
│ │轮设备为粉末冶金成型，与切削加工属于两种制造工艺。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-25 │问：董秘你好！建议管理层少开点会，多做扎扎实实的科研工作，开发出真正领先的机床产品。不要人浮于事，看│
│ │到的新闻没用几次是技术领先，都是在开会、研究、传达上级指示精神。这要不得。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的真诚建议。 │
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│07-25 │问：董秘您好，请问一下，目前国内的高档机床离国外的顶尖技术还有多远 │
│ │ │
│ │答：您好，公司齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队，磨齿机床、│
│ │螺纹磨床、外圆磨床、车铣/铣车复合加工中心、秦川SAJO系列加工中心等产品实现了进口替代。谢谢关注 │
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│07-25 │问：董秘您好，我想问一下，目前国内机床跟国外机床的主要差距在哪 │
│ │ │
│ │答：您好，公司齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队，磨齿机床、│
│ │螺纹磨床、外圆磨床、车铣/铣车复合加工中心、秦川SAJO系列加工中心等产品实现了进口替代。谢谢关注 │
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│07-25 │问：国内顶级机床跟国外机床的差距在哪里有突破希望吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司在齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队，磨齿机床│
│ │、螺纹磨床、外圆磨床、车铣/铣车复合加工中心、秦川SAJO系列加工中心等产品实现了进口替代。谢谢关注 │
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│07-25 │问：比亚迪、奇瑞、上汽等17家主流车企集体宣布，将供应商货款支付周期压缩至60天以内。明人不说暗话请他们│
│ │做到了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司根据产品类型不同，要求的付款结算周期不同，与重点战略客户共同努力维护产业链健康生态。谢│
│ │谢关注 │
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【3.最新公告】
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2025-08-08 17:49│秦川机床（000837）：2025年第二次临时股东大会见证之法律意见书
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致：秦川机床工具集团股份公司
北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）依法接受秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派李佳芯律师
、杨乐律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的
相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知、公司 2025 年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公
司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序
以及表决结果等重要事项的合法性、有效性予以现场核查。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对
本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材
料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及《秦川机床工具集团股份公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有
关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会由公司第九届董事会第十五次会议决议召开。2025年7 月 18 日，公司董事会以书面方式（直接或电子邮件）
发出召开公司董事会会议的通知。2025年 7 月 23日，公司第九届董事会第十五次会议以现场结合视频会议方式召开。公司董事会会议
应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。公司董事会会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于召
开 2025年第二次临时股东大会》的议案。
（二）公司董事会已于 2025年 7月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公告编号：2025-50。召开本
次股东大会的《通知》的刊登日期在本次股东大会召开日的 15日以前，公司董事会在法定期限内将召开本次股东大会的有关事项以公
告的方式通知各股东。《通知》中载明了本次股东大会的会议时间、地点、参加人员、提交会议审议的事项和提案，并确定了股权登记
日等事项。根据上述《通知》，本次股东大会出席对象为截至 2025年 8月 4日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东（包括委托代理人出席者）、公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
（三）公司于 2025年 8月 8日（星期五）14:30在公司办公楼五楼会议室（公司所在地：陕西省宝鸡市姜谭路 22号）按《通知》
的内容与要求召开了本次股东大会，会议由董事长马旭耀先生主持。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
（一）根据公司董事会公告的本次股东大会会议《通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2025年 8月 4日下午 15:00收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括委托代理人出席者)、公司全体董事、监事和高级管理人
员、公司聘请的律师。
（二）出席会议的股东 759 人，代表股份 494,208,203 股，占上市公司总股份的 48.4515％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 365,598,322 股，占上市公司总股份的 35.8428％。
通过网络投票的股东 752 人，代表股份 128,609,881 股，占上市公司总股份的 12.6087％。
（三）经本所律师核查，公司实到 8 名董事、4 名监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司 4 名高级管理人员列席了本次股
东大会。
（四）公司聘请的 2 名律师出席了本次股东大会。
（五）经本所律师核查，本次股东大会的召集人是公司第九届董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案、临时提案、新提案
（一）经本所律师核查，公司董事会已于 2025年 7月 24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的《通知》，公司董事会公告了本次股东大会的 2 项提案，其
内容与形式符合《公司章程》第五十六条规定的条件。
（二）经本所律师核查，本次股东大会审议了《通知》中所列明的下列 2项事项：
1、审议《关于变更注册资本、修订﹤公司章程﹥及其附件并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修订﹤董事、监事选举办法﹥的议案》。
（三）经本所律师核查，本次股东大会仅就《通知》中披露的提案进行了审议表决，未涉及临时提案、新提案问题。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会的现场表决按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名投票方式就拟审议的议案
逐项进行了投票表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表推选【2】人，监事会推选【1】人，进行了计票、监票。本次股东大会
没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）经本所律师现场核查，本次股东大会就《通知》中列明的提案进行了审议和逐项表决，按规定进行了监票和计票，并当场公
布了表决结果。本次股东大会对上述提案的表决结果统计如下：
提案 1.00 审议《关于变更注册资本、修订﹤公司章程﹥及其附件并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 490,213,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1917％；反对 3,884,126股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7859％；弃权110,700股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224％
中小股东总表决情况：
同意 33,509,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3483％；反对 3,884,126 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.3565％；弃权 110,700股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2952％。
提案 2.00 审议《关于修订﹤董事、监事选举办法﹥的议案》
总表决情况：
同意 493,838,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251％；反对 258,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0522％；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227％。
中小股东总表决情况：
同意 37,133,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0129％；反对 258,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6885％；弃权 112,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2986％
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均
符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/586fee17-82a0-4f5d-a279-f90a8d761aa3.PDF
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2025-08-08 17:49│秦川机床（000837）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2025 年 8 月 8 日 14:30
2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 8 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第九届董事会第十五次会议决议召开
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 759 人，代表股份 494,208,203 股，占公司有表决权股份总数的 48.4515％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 365,598,322 股，占公司有表决权股份总数的 35.8428％。
通过网络投票的股东 752 人，代表股份 128,609,881 股，占公司有表决权股份总数的 12.6087％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 755 人，代表股份 37,504,102 股，占公司有表决权股份总数的 3.6769％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 10,090,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.9893％。
通过网络投票的中小股东 751 人，代表股份 27,413,327 股，占公司有表决权股份总数的 2.6876％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议了 2 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
议案名称 表决意见 总体 中小股东 表决
表决情况 表决情况 结果
议案 1.00 审议《关于变更注 同意 股份数 490,213,377 33,509,276 通过
册资本、修订﹤公司章程﹥ 比例 99.1917％ 89.3483％
及其附件并办理工商变更登 反对 股份数 3,884,126 3,884,126
记的议案》 比例 0.7859％ 10.3565％
弃权 股份数 110,700 110,700
比例 0.0224％ 0.2952％
议案 2.00 审议《关于修订﹤ 同意 股份数 493,838,003 37,133,902 通过
董事、监事选举办法﹥的议 比例 99.9251％ 99.0129％
案》 反对 股份数 258,200 258,200
比例 0.0522％ 0.6885％
弃权 股份数 112,000 112,000
比例 0.0227％ 0.2986％
上述第 1 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
即日起，公司将不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事。原监事会主席华斌先生、监事费堃先生、职工监事王芸女
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