最新提示☆ ◇000859 国风新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0800│ -0.0700│ -0.0400│ -0.0300│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.0106│ 3.0346│ 3.0423│ 3.0708│ 3.0886│ 3.1155│
│加权净资产收益率(%│ -0.8000│ -2.6300│ -0.0200│ -1.4500│ -0.8700│ -2.4700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 89592.53│ 89592.53│ 89592.53│ 89592.53│ 89585.40│ 89585.40│
│限售流通A股(万股) │ 5.10│ 5.10│ 5.10│ 5.10│ 12.23│ 12.23│
│总股本(万股) │ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│
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│●最新公告:2026-05-08 18:24 国风新材（000859）：2025年度股东会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-01 06:36 国风新材（000859）2026年一季报简析：营收上升亏损收窄，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):53134.42 同比增(%):8.90；净利润(万元):-2153.77 同比增(%):10.56 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数103641,减少11.78% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数117483,增加109.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-04-24投资者互动:最新7条关于国风新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
高分子功能膜材料、光电新材料、聚酰亚胺材料、绿色环保木塑新材料、新能源汽车轻量化材料
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0050│ 0.1040│ -0.0160│ 0.0010│ -0.0580│ 0.1260│
│每股未分配利润(元)│ 0.5984│ 0.6225│ 0.6301│ 0.6586│ 0.6765│ 0.7034│
│每股资本公积(元) │ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│
│营业收入(万元) │ 53134.42│ 217171.20│ 159244.41│ 102506.44│ 48793.86│ 231429.52│
│利润总额(万元) │ -2210.85│ -7137.41│ -6418.93│ -3838.05│ -2162.24│ -7253.22│
│归属母公司净利润( │ -2153.77│ -7246.73│ -6560.43│ -4006.55│ -2408.17│ -6972.25│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 10.56│ -3.94│ 14.23│ 4.10│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0200│
│2025 │ -0.0800│ -0.0700│ -0.0400│ -0.0300│
│2024 │ -0.0800│ -0.0900│ -0.0500│ -0.0300│
│2023 │ -0.0300│ -0.0183│ 0.0014│ 0.0100│
│2022 │ 0.2600│ 0.2002│ 0.1572│ 0.1100│
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【2.互动问答】
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│04-24 │问：4月1日公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知被证监会终止，那现在是否已重新向证监│
│ │会提交申请呢或者什么时候能重新提交申请材料 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前，公司正积极开展加期审计与材料更新工作，并持续与深交所进行沟通，全力推进│
│ │本次并购事项。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：请问董秘：新站区先基公司生产车间的产能处于什么状态，高新区还有一个中电建国风新材项目部，那边是建│
│ │的什么生产车间 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司有关生产经营情况已在年度报告中予以披露，敬请查阅已公开披露的信息，公司目│
│ │前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请理性投资，注意投资风险│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：希望公司作为一家上市国企做事情认真仔细一点 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议，公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://w│
│ │ww.cninfo.com.cn），请理性投资，注意投资风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：董秘你好，请问贵公司连续三次因财务资料过期被交易所中止审核，属于同一问题重复发生。请问管理层是否│
│ │认定这属于项目管理失职、内控失效是否有内部问责机制重组项目多次延期，是否说明中介机构选聘、项目进度管│
│ │控存在重大缺陷公司将如何整改希望公司加强重大项目管理与内控建设，避免低级错误重复发生，切实维护中小股│
│ │东利益。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前，公司正积极开展加期审计与材料更新工作，并持续与深交所进行沟通，全力推进│
│ │本次并购事项。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：董秘你好：公司申请了光刻胶相关专利，专利的核心价值在于量产销售。但公司一直说‘处于实验室阶段’，│
│ │这不就是典型的有专利无产值吗请董秘给出明确的时间节点：到底哪一年、哪一季度，PSPI产品能真正实现通过客│
│ │户验证并开始产生营收如果2026年依然无法量产，公司将如何兑现对这个‘千亿赛道’的承诺” │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！有关光刻胶产品技术壁垒高、工艺难度大、客户认证及量产验证流程复杂，产业化落地│
│ │需要合理周期。公司将按照有关规定及时披露相关进展，敬请关注。请理性投资，注意投资风险。 │
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│04-24 │问：董秘你好：收购金张科技的重组正在审核，这被看作是光刻胶产业化的关键配套。请正面回答：如果深交所这│
│ │次审核通过，金张科技的现有产能，能否直接承接PSPI的中试及量产需求 还是说金张科技的产线目前并不兼容PSP│
│ │I的生产标准，重组完成后也还需要漫长的改造期请不要用‘协同发展’这种模糊词汇糊弄过去。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！金张科技与公司光学膜项目为产业链上下游，具有协同效应，具体情况可查阅已公开披│
│ │露的信息，公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请理性投│
│ │资，注意投资风险。 │
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│04-24 │问：董秘你好：中科大作为合作方，其技术实力是公认的顶尖水平。既然有顶尖学府的背书，请董秘解释一下，为│
│ │什么全球同行能在3-5年内完成从实验室到量产的跨越，而国风新材五六年还停留在实验室阶段 是技术团队执行力│
│ │问题，还是资金投入力度不足请具体披露研发团队的人员构成和近三年的研发经费增长率，让投资者看清真相。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司年度研发费用等情况已在年度报告中披露，敬请查看，公司目前指定的信息披露媒│
│ │体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请理性投资，注意投资风险。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-08 18:24│国风新材（000859）：2025年度股东会之法律意见书
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国风新材（000859）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/71887e01-477c-404d-8d48-329520daf24e.PDF
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2026-05-08 18:24│国风新材（000859）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.在本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.现场会议召开时间:2026 年 5月 8 日下午 15：00。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司第七会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长朱亦斌先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 812 人，代表股份 275,687,685 股，占公司有表决权股份总数的 30.7695%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 260,911,634 股，占公司有表决权股份总数的 29.1204%。通过网络投票的股东 808 人，
代表股份14,776,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6492%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 809人，代表股份 14,778,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.649
4%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 808
人，代表股份 14,776,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6492%。
2.公司董事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案 1.00 《国风新材 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 269,227,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6567%；反对 2,388,154 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8663%；弃权 4,071,997 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.4770%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 2.00 《国风新材 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 268,909,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5413%；反对 3,266,454 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.1848%；弃权 3,511,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.2738%。
中小股东总表决情况：同意 7,999,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1330%；反对 3,266,454 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1034%；弃权3,511,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7636%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 3.00 《国风新材 2025 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 269,295,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6815%；反对 2,413,654 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8755%；弃权 3,978,197 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.4430%。
中小股东总表决情况：同意 8,386,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7477%；反对 2,413,654 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3327%；弃权3,978,197 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9196%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 268,935,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5509%；反对 3,061,654 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.1106%；弃权 3,690,197 股（其中，因未投票默认弃权 3,212,297 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.3385%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 5.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 269,193,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6442%；反对 2,404,854 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8723%；弃权 4,089,697 股（其中，因未投票默认弃权 3,223,397 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.4835%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 268,790,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5224%；反对 3,305,754 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.1994%；弃权 3,522,997 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.2782%。
关联股东朱亦斌、李丰奎回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 7.00 《关于申请 2026-2027 年度银行融资额度的议案》
总表决情况：同意 269,186,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6418%；反对 2,378,554 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8628%；弃权 4,122,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.4955%。
中小股东总表决情况：同意 8,276,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.0067%；反对 2,378,554 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0952%；弃权4,122,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8981%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 269,092,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6077%；反对 2,469,954 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8959%；弃权 4,125,397 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.4964%。
中小股东总表决情况：同意 8,182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3706%；反对 2,469,954 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7137%；弃权4,125,397 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.9157%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 9.00 《关于续聘 2026 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 269,241,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6616%；反对 2,360,954 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8564%；弃权 4,085,697 股（其中，因未投票默认弃权 3,223,997 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.4820%。
中小股东总表决情况：同意 8,331,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.3769%；反对 2,360,954 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9761%；弃权4,085,697 股（其中，因未投票默认弃权 3,223,997 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6471%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司第八届董事会独立董事向股东会作了独立董事 2025 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：熊丽蓉、梁天
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决
结果等事宜均符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次
会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.国风新材 2025 年度股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2026]第 01318 号《关于安徽国风新材料股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/929b0acb-9602-4e34-bfe1-6ae362202d3a.PDF
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2026-04-30 00:00│国风新材（000859）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通
知于 2026 年 4月 23 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议
的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《国风新材 2026 年第一季度报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》（编号：2026-018
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：2026-019）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fc6fc1da-68a2-4709-b0ce-4f731e207363.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-01 06:36│国风新材（000859）2026年一季报简析：营收上升亏损收窄，盈利能力上升
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国风新材2026年一季报显示，公司营收达5.31亿元，同比增长8.9%；归母净利润亏损收窄至-2153.77万元，同比改善10.56%。盈利
能力显著提升，毛利率与净利率分别同比增长41%和17.87%。然而，公司过去三年ROIC表现较弱，经营性现金流持续承压，货币资金对
流动负债覆盖比例仅35.05%。财务体检提示需关注其债务结构与现金流状况，整体盈利基础仍需巩固。...
https://stock.stockstar.com/RB2026050100006544.shtml
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2026-04-29 18:42│图解国风新材一季报：第一季度单季净利润同比增长10.56%
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国风新材发布一季报，单季实现净利润同比扭亏为盈，增幅达10.56%。报告显示，公司一季度主营收入5.31亿元，同比增长8.9%；
归母净利润为-2153.77万元，同比减亏；扣非净利润-2274.87万元，同比提升14.77%。财务数据显示，公司当前负债率为40.92%，毛利
率维持在6.39%。尽管公司仍在亏损，但多项核心指标呈现改善趋势。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042900059061.shtml
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2026-04-29 16:36│国风新材(000859)：一季度净亏损2153.77万元 同比减亏
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格隆汇4月29日丨国风新材(000859.SZ)公布第一季度报告，营业收入5.31亿元，同比增长8.90%，归属于上市公司股东的净利润-21
53.77万元，同比减亏，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2274.87万元，同比减亏，基本每股收益-0.02元。
https://www.gelonghui.com/news/5223405
【5.最新异动】
●交易日期:2026-02-13 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.02 成交量(万股):14859.31 成交额(万元):174747.51
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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