最新提示☆ ◇000859 国风新材 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0854│ -0.0466│ -0.0300│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.1079│ 3.1467│ 3.1657│ 3.1933│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7100│ -1.4700│ -0.8700│ -0.9900│
│实际流通A股(万股) │ 89585.40│ 89585.40│ 89583.65│ 89583.65│
│限售流通A股(万股) │ 12.23│ 12.23│ 13.98│ 13.98│
│总股本(万股) │ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│
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│●最新公告:2024-11-19 17:04 国风新材（000859）：2024年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-31 01:49 图解国风新材三季报：第三季度单季净利润同比减97.04%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):165077.84 同比增(%):0.90；净利润(万元):-7649.24 同比增(%):-367.28 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数43253,减少10.02% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数48067,增加16.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-21投资者互动:最新9条关于国风新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
塑料建材、门窗、BOPP和PE塑料薄膜等。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0480│ -0.0520│ -0.1400│ 0.1210│
│每股未分配利润(元) │ 0.6958│ 0.7346│ 0.7536│ 0.7812│
│每股资本公积(元) │ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│
│营业收入(万元) │ 165077.84│ 105235.96│ 49501.53│ 223505.27│
│利润总额(万元) │ -7841.33│ -4300.16│ -2522.53│ -3561.40│
│归属母公司净利润(万) │ -7649.24│ -4177.70│ -2469.48│ -2863.42│
│净利润增长率(%) │ -367.28│ -3445.98│ -356.08│ -112.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.0854│ -0.0466│ -0.0300│
│2023 │ -0.0300│ -0.0183│ 0.0014│ 0.0100│
│2022 │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1600│ 0.1100│
│2021 │ 0.3200│ 0.2543│ 0.1921│ 0.1100│
│2020 │ 0.1600│ 0.0766│ 0.0394│ 0.0129│
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【2.互动问答】
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│11-21 │问：近期合肥国资动作频频，先后有文一科技被合肥创新投集团借壳，合肥城建重大资产重组，请问公司是否会加│
│ │快外延式并购或资本运作的步伐，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！请查阅已公开披露的信息，公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网│
│ │（http://www.cninfo.com.cn），请理性投资，注意投资风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：2024年4月，合肥产投集团荣获“商业航天最佳投资机构”称号，请问是否属实。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！请查阅已公开披露的信息，公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网│
│ │（http://www.cninfo.com.cn），请理性投资，注意投资风险。 │
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│11-21 │问：公司9月25日新闻称PSPI光刻胶等前沿材料的研发取得重要进展，请问是否属实。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关产品研发目前处于研发阶段，正按计划推进。 │
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│11-21 │问：公司为国内最大在聚酰亚胺（PI）公司之一，这一电子信息领域用关键材料方面不断取得新突破。其中芯片封│
│ │装用PI膜、精密线路板用PI基膜等先进PI产品成功实现产业化，请问是否属实. │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前主要聚酰亚胺薄膜产品有不同厚度规格的 FPC 用聚酰亚胺黄色基膜、遮蔽用 │
│ │聚酰亚胺黑膜、以及聚酰亚胺碳基膜等。聚酰亚胺材料因其优异的性能，不断衍生出更多功能性应用，其应用领域│
│ │也将不断拓宽。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：控股股东资产总额达到902亿元,公司是集团唯一控股上市平台，请问是否属实。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！请查阅已公开披露的信息，公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网│
│ │（http://www.cninfo.com.cn），请理性投资，注意投资风险。 │
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│11-21 │问：控股股东旗下子公司长鑫半导体总投资80亿美金，是中国大陆目前唯一拥有完整技术、工艺、生产运营团队和│
│ │投产的先进DRAM存储芯片公司，请问是否属实。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！请查阅已公开披露的信息，公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网│
│ │（http://www.cninfo.com.cn），请理性投资，注意投资风险。 │
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│11-21 │问：产投集团出资75亿元参与国家集成电路产业投资基金二期，出资30亿元国家先进制造产业投资基金二期，出资│
│ │组建总规模50亿元人工智能基金，空天性息母基金50亿元，请问是否属实。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！请查阅已公开披露的信息，公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网│
│ │（http://www.cninfo.com.cn），请理性投资，注意投资风险。 │
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│11-21 │问：你好，请问光刻胶的研制进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关产品研发目前处于研发阶段，正按计划推进。 │
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│11-21 │问：公司控股股东合肥产投集团投资了合肥长鑫、恩智浦、中科美络、中科金臻、普瑞昇、万豪、中科新天地、海│
│ │益科技、蓝亚通信、江苏汇成、视涯科技、富芯微、泽丰半导体等一大批符高科技企业，请问是否属实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！请查阅已公开披露的信息，公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网│
│ │（http://www.cninfo.com.cn），请理性投资，注意投资风险。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 17:04│国风新材（000859）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2024年 11月 19日下午 14：50。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 19日 9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长朱亦斌先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 729人，代表股份 267,628,336股，占公司有表决权股份总数的 29.8700％。其
中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 260,910,634股，占公司有表决权股份总数的 29.1203％。通过网络投票的股东 725 人，代
表股份6,717,702股，占公司有表决权股份总数的 0.7498％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 726人，代表股份 6,718,702股，占公司有表决权股份总数的 0.7499
％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 725
人，代表股份 6,717,702股，占公司有表决权股份总数的 0.7498％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案 1.00 《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 266,792,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6878％；反对 670,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2504％；弃权 165,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.061
7％。
中小股东总表决情况：同意 5,883,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5660％；反对 670,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9751％；弃权 165,201股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4588％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
《关于拟变更会计师事务所的公告》已于 2024年 10月 31日在巨潮资讯网及证券时报披露。
议案 2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 265,984,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3858％；反对 1,390,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5197％；弃权 252,890 股（其中，因未投票默认弃权 33,060 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的
0.0945％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
《董事会议事规则》已于 2024年 10月 31日在巨潮资讯网披露。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：梁天、汤学铭
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表
决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公
司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.国风新材 2024年第三次临时股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2024]第 02799号《关于安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意
见书》。
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d713029b-8093-407d-8861-cac078f0196c.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 17:04│国风新材（000859）：国风新材2024年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：安徽国风新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天
禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“国风新材”或“公司”）的委托，指派梁天律师、
汤学铭律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2024 年 11月 19 日召开的国风新材 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见
承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据国风新材提供的本次会议的有关材料，对
因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2024 年 10 月 31 日，国风新材董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知》（以下简称“通知”，公告编号2024-054）。根据该通知，公司 2024 年第三次临时股东大会拟定于 2024 年 11 月 19日召开，
本次股东大会的召开经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第三次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十
五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对
象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2024年 11月 19 日下午 14:50在安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议室召开，会议由公司董事
长朱亦斌主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程
序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次会议的股东或股东代理人共 4 人，于股权登记日（2024年 11 月 14 日
）合计持有股份 260,910,634 股，占公司股份总数的 29.1203%。
通过网络投票的股东或股东代理人共 725 人，于股权登记日（2024 年 11 月 14日）合计持有股份 6,717,702 股，占公司股份总
数的 0.7498%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会决议，本次会议审议的提案为：
1、《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
以上提案已经 2024 年 10 月 29 日公司第八届董事会第三次会议审议通过（公告编号 2024-051）。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了
逐项表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票
，具体时间为 2024 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票
系统参加网络投票，具体时间为2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票合并统计后的
表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 266,792,935 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6878%；反对 670,200 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.2504%；弃权165,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0617%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,883,301 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 87.5660%；反对 670,200
股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 9.9751%；弃权 165,201 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
的 2.4588%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：同意 265,984,646 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3858%。反对 1,390,800 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.5197%；弃权 252,890 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0945%。
表决结果：该议案获得通过。
本次股东大会审议的议案经参加现场会议、网络投票的股东代表有效表决通过。经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《
公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的
表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8d9b1206-2041-4ed7-8316-efb980685288.PDF
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2024-10-31 00:00│国风新材（000859）：董事会决议公告
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国风新材（000859）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/db7d059d-1a30-4284-afd9-5f6db7ceb418.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-31 01:49│图解国风新材三季报：第三季度单季净利润同比减97.04%
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证券之星消息，国风新材2024年三季报显示，公司主营收入16.51亿元，同比上升0.9%；归母净利润-7649.24万元，同比下降367.2
8%；扣非净利润-8103.59万元，同比下降141.29%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入5.98亿元，同比上升8.02%；单季度归母
净利润-3471.54万元，同比下降97.04%；单季度扣非净利润-3540.98万元，同比下降70.87...
https://stock.stockstar.com/RB2024103100002870.shtml
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2024-10-30 20:15│国风新材(000859)：前三季度净亏损7649.24万元
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格隆汇10月30日丨国风新材(000859.SZ)公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入16.51亿元，同比增长0.90%；归属
于上市公司股东的净利润-7649.24万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8103.59万元；基本每股收益-0.0854元。
https://www.gelonghui.com/news/4880379
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2024-10-09 14:58│异动快报：国风新材（000859）10月9日14点53分触及跌停板
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