最新提示☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1056│ -0.0688│ -0.3831│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.4302│ 5.4645│ 5.5320│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -1.9300│ -1.2500│ -6.7000│
│实际流通A股(万股) │ 83373.48│ 83373.48│ 79034.40│ 79034.40│
│限售流通A股(万股) │ 11169.10│ 11169.10│ 15508.18│ 15508.18│
│总股本(万股) │ 94542.58│ 94542.58│ 94542.58│ 94542.58│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-15 18:39 中广核技（000881）：2025年第三次临时股东会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-01 19:24 中广核技(000881)2025年9月1日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):259328.56 同比增(%):-8.29；净利润(万元):-9981.53 同比增(%):-15.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数58525,减少2.46% │
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数60000,增加15.38% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-09-15召开2025年9月15日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
远洋运输、房地产开发、国际工程承包、国际劳务合作、远洋渔业和进出口贸易及线缆用改性高分子材料、改性工程塑料、电子加速
器的生产和销售以及辐照加工业务等核技术应用业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按07-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0580│ -0.0340│ 0.4830│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.7951│ 0.8319│ 0.9007│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.4112│ 3.4112│ 3.4112│
│营业收入(万元) │ ---│ 259328.56│ 106116.84│ 616840.06│
│利润总额(万元) │ ---│ -9440.27│ -6252.74│ -33622.91│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -9981.53│ -6505.06│ -36216.76│
│净利润增长率(%) │ ---│ -15.29│ 0.20│ 50.87│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.1056│ -0.0688│
│2024 │ -0.3831│ -0.1421│ -0.0916│ -0.0689│
│2023 │ -0.7797│ -0.1097│ -0.1107│ -0.0272│
│2022 │ 0.2111│ 0.2235│ 0.1310│ 0.0403│
│2021 │ 0.1869│ 0.2159│ 0.1369│ 0.0247│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-15 18:39│中广核技（000881）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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致：中广核核技术发展股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中广核核技术发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香
港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《中广核核技术发展股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025年 9月 15日召开的 2025年第三次临时股东会（以下简称本
次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于：
1．经公司 2024年年度股东会审议通过的《公司章程》；
2．公司 2025年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn/new/index，下同）的《中广核核技术发展股份
有限公司关于召
开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称会议通知公告）；
3．公司 2025年 8月 29日刊登于巨潮资讯网的《中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告》；
4．公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册；
5．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6．公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会网络投票结果
7．公司本次股东会议案涉及相关议案内容的公告等文件；
8．其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实
、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符
合中国境内有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表
意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次
股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 8月 27日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 9月 15日召开本次股东会。
2025年 8月 29日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了会议通知公告。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式进行。
2.本次股东会的现场会议于 2025年 9月 15日 15:30在深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室召开，该现
场会议由董事长盛国福主持。
3.本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15至15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知公告中公告的时间、地点、方式、提交会
议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的授权委托书、出席本次股东会的自然人股东的个人身
份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权股份 271,071,698股，占
公司有表决权股份总数的 28.6719%。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 265名，代表有表决
权股份 8,897,433股，占公司有表决权股份总数的 0.9411%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 266 人，代表
有表决权股份8,898,633股，占公司有表决权股份总数的 0.9412%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 267人，代表有表决权股份 279,969,131股，占公司有表决权股份总数的 29.6130%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席会议。本所律师作为见证律师出席本
次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本
次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与会议通知公告相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知
中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在网络投票有效时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行
使了表决权。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据。
4.会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于审批续聘 2025年度财务审计和内控审计机构的议案》
表决结果：同意 278,968,297股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.6425%；反对 818,734股，占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2924%；弃权 182,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0
650%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 7,897,799股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.7529
%；反对 818,734股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.2007%；弃权 182,100股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.0464%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程
序及表决结果合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3ad17691-a2d7-4879-9ad6-0d81249306d8.PDF
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2025-09-15 18:39│中广核技（000881）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 3:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15至 9:25、9:30
至 11:30、下午 1:00至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 15日上午 9:15至下午 3:00期间的
任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层881会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长盛国福先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东267人，代表股份279,969,131股，占公司有表决权股份总数的29.6130％。其中：通过现场投票的股东2
人，代表股份271,071,698股，占公司有表决权股份总数的28.6719％。通过网络投票的股东265人，代表股份8,897,433股，占公司有表
决权股份总数的0.9411％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东266人，代表股份8,898,633股，占公司有表决权股份总数的0.9412％。其中：通过现场投票的中小
股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东265人，代表股份8,897,433股，占公司有
表决权股份总数的0.9411％。
3.公司董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤，独立董事黄晓延、康晓岳出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了
会议。
4.公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所委派冯霞、章玉婷律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：
提案 1.00 《关于审批续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 278,968,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6425％；反对 818,734股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2924％；弃权 182,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0650％。
中小股东总表决情况：
同意 7,897,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7529％；反对 818,734 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.2007％；弃权 182,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0464％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师姓名：冯霞、章玉婷
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年第三次临时股东会决议；
2.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b708b1ae-f234-4d45-ac7b-d09bac4a4c16.PDF
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2025-09-11 16:12│中广核技（000881）：关于部分股票期权注销完成的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2025年 8月 27日召开的第十届董事会第三十次会议审议
通过了《关于审批注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》，董事会同意 25名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计
168.0005万份予以注销；因 2024年度公司未完成业绩考核目标，对所有首批授予及预留授予共 205名激励对象所持有的第二个行权期
已获授的股票期权共计 685.6619 万份予以注销。详见公司于 2025 年 8月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号
2025-041）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 853.6624万份股票期权已于 2025年 9月 11日注销完毕。本次
注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销
后不会对公司股本造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4d7bd1d4-829e-41ed-8df6-936cc8fd8ff8.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-01 19:24│中广核技(000881)2025年9月1日投资者关系活动主要内容
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1．请问华西质子医疗项目现在处于什么状态？年底能验收吗？
答：华西项目设备已完成出厂下线，客户现场一旦具备条件即可进入安装阶段，预计年内无法完成验收。
2．国家卫健委最近两年批准了很多台质子治疗设备，公司取得了多少台订单业务？公司为何最近两年没有质子治疗的新订单业务
？公司在质子治疗小型化方面的研发如何？
答：尽管部分大型公立医院已取得配置证，但由于资金和质子中心构筑物建设等条件到位需要一段较长的准备时间（通常 1-2年）
，加上项目决策层级高、决策链条较长，虽有多个项目已取得配置许可证，但大部分尚未进入设备招采环节。
公司一直密切跟踪国内质子中心建设需求，积极与潜在医院进行沟通，全力推进“每单必争”。另外，公司小型化质子治疗系统的
开发已经完成技术攻关和方案设计。
3．公司同位素项目什么时候投产？
答：同位素主设备已于 2025年 6月初运抵绵阳生产基地，计划 2026年投产。
4．公司是否有 Peek材料？
答：公司的子公司—俊尔公司正在开发特塑 peek产品，主要应用于电子电气、航天航空、机械等下游领域，目前暂未形成收入。
5．中京光电的硅光电倍增器是否已量产？目前是否有销售订单？
答：公司的高性能硅光电倍增器封装产线于 2025年上半年成功通线，已基本达到量产条件，目前尚在进行市场开拓工作，已陆续
有销售订单。
6．公司在核电行业的营收占比大约有多少？
答：公司在核电行业的营收占比不足 10%。
7．公司将采用什么策略为新产品打开市场？
答：公司坚持以产品为核心的经营策略，通过研判行业发展趋势，找准市场真正需求，开发满足市场需求的新产品，并采用行业会
议交流、公司官微信息发布、特定客户拜访等方式拓展市场。谢谢！
8．半年报显示，公司与控股公司的 200多家附属公司因业务往来产生应收账款，请问是什么原因造成的？是否存在风险？
答：公司与实际控制人附属企业因开展业务而产生的应收账款属于公司与关联方企业的正常业务往来，均按合同正常履行中。
9．今年三季报和年报有信心不亏损吗？
答：2025年，公司将持续采取以下措施力争实现扭亏为盈。一是全力推进降本增收，控本降费的同时加强战略大客户协同开发，夯
实经营基本盘；二是根据各业务特性，推进产品转型升级；三是围绕市场需求，提升创新整体效能；四是全面推进深化改革，激发活力
动力。
10．公司连续几年都是巨额亏损，后面是否有 ST风险？
答：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》，公司目前不涉及被实施退市风险警示（*ST）和其他风险警示（ST）
的情形。
11．公司的非主业处置工作进展情况如何？为什么还没完成？
答：截至目前，原大连国际资产只剩下远洋渔业公司和一家工程公司，2025年公司将继续全力推进剥离处置工作，力争早日完成资
产处置。
12．目前公司控股比例不算高，请问公司是否考虑通过定增的方式来提高公司持股比例，进而进一步提高公司竞争力和话语权，以
及提振对公司的发展信心，谢谢！
答：目前公司暂时没有定增计划，未来如有增发股份的安排，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请您以公司
在指定信息披露媒体发布的公告为准。
13．公司作为央国资控股上市公司，是否有市值管理的要求和规划？
答：公司高度重视市值管理工作，已制订市值管理制度。结合公司目前经营实际情况，现阶段公司的重点放在改善和提升经营业绩
、持续强化信息披露管理、加强投资者关系管理等方面，努力推动公司内在价值与市值协同增长，为全体股东提供回报。
14．请问公司近期是否考虑采取新的股权激励措施？
答：公司上一期股权激励还在有效期内，暂未考虑新的股权激励计划，如有新的股权激励计划，公司会及时履行信息披露义务。
15．国家在大力发展“人工智能+”战略，请问公司在“人工智能+”方面有何布局和准备？
答：公司将积极拥抱人工智能，加速发展新质生产力，推动公司各项业务向高端化、绿色化、智能化转型。
16．根据国资委发布的三年国企改革方案？请问公司今年是否能完成国资委下达的国企改革目标（资产整合）？
答：公司三年改革深化提升行动今年将全面收官。
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