最新提示☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0313│ -0.0229│ -0.0060│ -0.0378│
│每股净资产(元) │ 0.0758│ 0.0842│ 0.1011│ 0.1071│
│加权净资产收益率(%) │ -34.2600│ -23.9300│ -5.7900│ -30.0200│
│实际流通A股(万股) │ 86984.97│ 86984.97│ 86984.97│ 86984.97│
│限售流通A股(万股) │ 6644.14│ 6644.14│ 6644.14│ 6644.14│
│总股本(万股) │ 93629.11│ 93629.11│ 93629.11│ 93629.11│
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│●最新公告:2026-02-05 17:09 中嘉博创（000889）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-26 17:26 中嘉博创：预计2025年全年归属净利润亏损2238.42万元至3357.63万元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2026-01-27 预告业绩:预计减亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-3357.63万元至-2238.42万元，与上年同期相比变动幅度为5.24%至36.83%│
│。扣非后净利润-2793.95万元至-1862.63万元，与上年同期相比变动幅度为22.66%-48.44%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):118597.61 同比增(%):10.01；净利润(万元):-2933.84 同比增(%):-27.01 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数38025,减少4.96% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数40008,增加49.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 截至2023-02-01累计质押股数：5700.00万股 占总股本比：6.09% 占其持 │
│股比:27.44% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
信息智能传输、通信网络维护
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-21
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0250│ -0.0290│ -0.0260│ -0.0600│
│每股未分配利润(元) │ -2.6268│ -2.6183│ -2.6015│ -2.5954│
│每股资本公积(元) │ 1.5910│ 1.5910│ 1.5910│ 1.5910│
│营业收入(万元) │ 118597.61│ 77576.26│ 37260.69│ 146319.50│
│利润总额(万元) │ -3041.48│ -2244.14│ -580.51│ -3515.06│
│归属母公司净利润(万) │ -2933.84│ -2143.89│ -564.24│ -3543.34│
│净利润增长率(%) │ -27.01│ -47.91│ 9.38│ 71.72│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0313│ -0.0229│ -0.0060│
│2024 │ -0.0378│ -0.0247│ -0.0155│ -0.0066│
│2023 │ -0.1338│ -0.0272│ -0.0155│ -0.0073│
│2022 │ -0.0846│ -0.0273│ -0.0225│ -0.0096│
│2021 │ -2.1439│ -0.0473│ -0.0373│ 0.0164│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-02-05 17:09│中嘉博创（000889）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 5日(星期四)下午 14:30；（2）通过互联网投票系统投票的时间：2026 年 2月 5日上午 9
:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2026 年 2月 5日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长吴鹰。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)由公司
董事会提请召开。公司董事会于 2026 年 1月 20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议
通知，于2026 年 1 月 31 日在本次股东会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况。
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人 259 人，代表股份 236,685,630 股，占公司股份总数的 25.2791％。其中，出席现
场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份226,092,018 股，占公司股份总数的 24.1476％；通过网络投票的股东人数为 257 人
，代表股份 10,593,612 股，占公司股份总数的 1.1314%。通过现场和网络投票的中小股东人数为257 人，代表股份 10,593,612 股，
占公司股份总数的 1.1314％。
2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员以视频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)
提案名称 表决情况 表决
结果
关于补选公 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1 通过
司第九届董 233,957,63 98.8474 2,119,76 0.8956% 608,240 0.2570%
事会独立董 0 % 0
事的议案 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
7,865,612 74.2486 2,119,76 20.0098 608,240 5.7416%
% 0 %
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小
股东所
持有效表决权股份总数的百分比。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2、律师姓名：孙平、唐燕宁。
3、法律意见结论：本次股东会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和
召集人资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法
、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/8ad0380d-e599-43c2-9046-3afadd1552b3.PDF
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2026-02-05 17:09│中嘉博创（000889）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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中嘉博创（000889）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/188d782a-a998-4b32-a5c5-48dbd3209666.PDF
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2026-01-30 15:54│中嘉博创（000889）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-06）。为了保护投资者的合法权益，
提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026 年第一次临时股东会。
(二) 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会 2026 年第一次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2026 年 2月 5日(星期四)下午 14:30 开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2026 年 2月 5日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2026 年 2 月 5 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15
:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2026 年 1月 30 日（星期五）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026 年 1月 30 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 √
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2026 年第一次会议审议通过。本次股东会的提案内容已于 2026 年 1月 20 日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《公司第九届董事会 2026 年第一次会议决议公
告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2026年2月3日、2月4日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭
证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理
登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代
理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见本通知附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的公司第九届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/89c693a9-bab3-42a2-8a13-e75203bc34b4.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-26 17:26│中嘉博创：预计2025年全年归属净利润亏损2238.42万元至3357.63万元
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中嘉博创预计2025年全年归母净利润亏损2238.42万元至3357.63万元，亏损较上年大幅收窄。主因信息智能传输业务受市场环境影
响，业务规模下降，但通过优化客户结构、提升毛利率及降本增效，实现减亏；通信网络维护业务因新增服务区域营收增长，但受行业
竞争加剧影响，成本费用上升，毛利率下滑，利润同比减少。公司整体费用同比下降，前三季度主营收入11.86亿元，同比增长10.01%
，单季度净利润环比改善，毛利率7.52%，负债率92.0%。
https://stock.stockstar.com/RB2026012600022946.shtml
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2026-01-26 16:11│中嘉博创(000889)：预计2025年亏损2238.42万元—3357.63万元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
中嘉博创预计2025年亏损2238.42万至3357.63万元，同比亏损大幅收窄。信息智能传输业务受市场环境影响，业务规模下降，但通
过优化客户结构、提升毛利率及降本增效，盈利改善。通信网络维护业务因新增服务区域实现营收增长，但受行业竞争加剧影响，成本
费用上升，毛利率下滑，利润同比下降。母公司整体费用同比下降，综合因素推动公司亏损显著收窄。
https://www.gelonghui.com/news/5157093
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2026-01-12 10:20│异动快报：中嘉博创（000889）1月12日10点15分触及涨停板
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中嘉博创（000889）1月12日10点15分触及涨停，所属通信服务行业上涨，领涨股为三维通信。公司聚焦5G消息/RCS、金融科技及
区块链概念，当日相关概念板块涨幅分别达3.88%、3.6%和3.37%。资金流向显示，1月9日主力资金净流出1264.09万元，游资净流入62.
09万元，散户资金净流入1202.0万元。近5日资金呈净流入趋势，市场关注度提升。
https://stock.stockstar.com/RB2026011200006327.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-06-06 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.09 成交量(万股):1304.67 成交额(万元):4662.91
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│联储证券股份有限公司宁波分公司 │ 787.10│ 0.00│
│国金证券股份有限公司杭州天目山路证券营业 │ 359.96│ 0.00│
│世纪证券有限责任公司深圳深南分公司 │ 359.57│ 0.00│
│华源证券股份有限公司宁波分公司 │ 359.35│ 0.00│
│东吴证券股份有限公司苏州相城区珍珠湖路证券营业部 │ 357.98│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 │ 0.00│ 1004.33│
│国泰海通证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 │ 0.00│ 847.12│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 2.59│ 224.10│
│国投证券股份有限公司揭阳分公司 │ 0.00│ 200.62│
│财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 │ 0.00│ 191.96│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-04-15 信息类型:连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
涨跌幅(%):5.20 成交量(万股):8649.89 成交额(万元):21320.53
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ 626.82│ 70.20│
│国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 │ 345.17│ 68.26│
│光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 │ 343.12│ 93.60│
│东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 │ 330.17│ 314.72│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 292.79│ 209.14│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 │ 114.34│ 1506.70│
│国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 │ 164.27│ 613.67│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 241.22│ 537.29│
│中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 │ 0.00│ 495.27│
│国泰海通证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 │ 127.50│ 460.61│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2024-05-09 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对中嘉博创信息技术股份有限公司2023年年报的问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018F5CB528E83FE39571CCD346FA3F.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
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