最新提示☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0113│ 0.0013│ 0.0084│ 0.3144│
│每股净资产(元) │ 1.8998│ 1.8899│ 1.9919│ 1.9836│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 0.0700│ 0.4200│ 17.2100│
│实际流通A股(万股) │ 161724.16│ 161724.16│ 161724.16│ 161724.16│
│限售流通A股(万股) │ 3.06│ 3.06│ 3.06│ 3.06│
│总股本(万股) │ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│
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│●最新公告:2025-12-26 19:49 津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会决议暨取消监事会的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 00:47 津滨发展(000897)发布前三季度业绩，归母净利润1819.64万元，同比下降95.10%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):30746.64 同比增(%):-81.42；净利润(万元):1819.64 同比增(%):-95.10 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.95元(含税) 股权登记日:2025-07-25 除权派息日:2025-07-28 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数81953,减少4.60% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数85901,减少1.91% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
房地产开发及商品房销售、土地整理及国内贸易经营
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4100│ -0.4200│ -0.1450│ -0.2790│
│每股未分配利润(元) │ 0.6556│ 0.6457│ 0.7478│ 0.7394│
│每股资本公积(元) │ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│
│营业收入(万元) │ 30746.64│ 19568.86│ 14179.38│ 283103.29│
│利润总额(万元) │ 3111.62│ 1184.74│ 1716.57│ 65421.63│
│归属母公司净利润(万) │ 1819.64│ 216.16│ 1353.23│ 50846.88│
│净利润增长率(%) │ -95.10│ -99.35│ -92.38│ -3.12│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0113│ 0.0013│ 0.0084│
│2024 │ 0.3144│ 0.2296│ 0.2052│ 0.1097│
│2023 │ 0.3245│ 0.3071│ 0.2989│ -0.0067│
│2022 │ 0.1627│ 0.0666│ 0.0316│ 0.0272│
│2021 │ 0.3020│ 0.3157│ 0.0195│ 0.0136│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-12-26 19:49│津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会决议暨取消监事会的公告
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重要内容提示：
●本次股东会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。
●本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26日下午 14:00（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26日 9:15～15:00 期间的任意时间。（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东 229 人，代表股份 347,152,682 股，占公司有表决权股份总数的 21.4653%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 338,312,340 股，占公司有表决权股份总数的 20.9187%。
通过网络投票的股东228人，代表股份8,840,342股，占公司有表决权股份总数的0.5466%。（2）中小投资者（除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况通过现场和网络投票的中小股东 228 人，代表股份 8,840,342 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5466%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 228 人，代表
股份 8,840,342 股，占公司有表决权股份总数的0.5466%。
（3）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师
出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（ 202
5 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。
总表决情况：
同意 343,286,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8863%；反对3,799,067 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0944%；弃权 67,202 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 4,974,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2656%；反对3,799,067 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 42.9742%；弃权 67,202 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.7602%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根
据《公司章程》规定，本议案获得通过。即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公司监事，公司《监事会议事
规则》即行废止。公司原监事会主席王光华先生、监事刘喆女士将不再担任公司任何职务。职工监事王月然先生继续在公司担任运营中
心主任等原有职务。截至本公告披露日，刘喆女士持有公司 4000 股股份，按照相关规定继续履行锁定义务，其余两位监事均未持有公
司股份，以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会全体监事在职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展
，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2、审议《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 343,345,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9032%；反对3,743,408 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0783%；弃权 64,261 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 5,032,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9285%；反对3,743,408 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 42.3446%；弃权 64,261 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.7269%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根
据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、审议《关于重新制订＜审计委员会工作实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 343,318,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8957%；反对3,742,407 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0780%；弃权 91,361 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263%。
中小股东总表决情况：
同意 5,006,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.6333%；反对3,742,407 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 42.3333%；弃权 91,361 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.0335%。
表决结果：通过
4、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 343,246,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8749%；反对3,817,347 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0996%；弃权 88,502 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意 4,934,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8179%；反对3,817,347 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 43.1810%；弃权 88,502 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.0011%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2、律师姓名：杨新晶、孙晴
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津津滨发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议 ；
2、律师出具的《法律意见书》 ；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5c62520b-dfff-4c8d-b8f8-80b6bfa3f496.PDF
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2025-12-26 19:49│津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0830366b-bb7b-4674-a5b4-d33a92c4f717.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《股东会议事规则》
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津滨发展（000897）：《股东会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2afbfc5b-a5f4-4b39-91ff-f4155a3815eb.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-29 00:47│津滨发展(000897)发布前三季度业绩，归母净利润1819.64万元，同比下降95.10%
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智通财经APP讯，津滨发展(000897.SZ)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入3.07亿元，同比下降81.42%。归属于
上市公司股东的净利润1819.64万元，同比下降95.10%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1862.83万元，同比下降94.9
9%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1361760.html
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2025-10-28 18:49│图解津滨发展三季报：第三季度单季净利润同比下降59.42%
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津滨发展2025年三季报显示，公司主营收入3.07亿元，同比下滑81.42%；归母净利润1819.64万元，同比下降95.1%；扣非净利润18
62.83万元，同比下降94.99%。第三季度单季主营收入1.12亿元，同比减少61.77%；归母净利润1603.48万元，同比下降59.42%。公司负
债率29.31%，投资收益1416.45万元，财务费用为负251.63万元，毛利率达34.28%。整体业绩大幅下滑，盈利能力显著减弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800035196.shtml
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2025-09-11 20:00│津滨发展(000897)2025年9月11日投资者关系活动主要内容
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1、请问津滨发展怎么看待与投资者同行？
答：公司认为，上市公司与股东的是相互依存、相互促进的关系，上市公司应该力争不断创造良好企业业绩提升投资人回报的责任
，投资者也可以通过监督上市公司和提供良好的建议来促进企业发展。两者的良性互动才能使公司实现健康发展。谢谢！
2公司在北京有房地产业务吗
答：公司在北京没有房地产业务。
3、大股东资产会注入吗？
答：目前，公司未接到资产注入的消息。谢谢。
4、请问公司对目前的股价作何感想？
答：我们还是坚持做好主业是市值管理的基础，面对行业下行的局面，我们还是坚持做精品的理念，为客户打造放心的房地产项目
。另外，本年度公司实施了现金分红，努力回馈股东。在此基础上，公司将继续做好信息披露，保持良好沟通。谢谢。
5、其他上市公司都会定期公布最新股东人数，请问截止昨天，津滨最新股东数量多少？
答：公司截止到2025年6月30日股东总数85901户，感谢关注。
6、今年一整年都没有新增的销售项目吗
答：公司今年没有新增可结算项目，谢谢。
7、天津上市房地产大都转型，津滨有转型计划吗？
答：公司目前没有转型计划，谢谢。
8、公司真的涉及到边缘计算机概念吗，是个什么情况可以做个简要说明吗
答：公司及控股子公司无该方面的业务。谢谢。
9、公司上半年业绩下滑厉害，管理层没有考虑和讨论如何开源节流吗？除了房地产，管理层懂不懂其他业务？公司闲置资金，有
没有考虑收购或者投资更有投资价值的业务？
答：公司上半年利润下降的主要原因为无新增可结算项目。公司仍将聚焦现有主业，保持战略定力，集中资金和资源做好项目拓展
和开发。在保障项目开发和拓展的资金需求和资金安全的前提下，一直对短期闲置资金做好现金管理工作，提升资金使用效率。谢谢。
10、请津滨发展的高管们对今年以来的自身工作做一个简单的自我评价。
答：公司管理层本年度能够按照各自的业务分工，履职尽责，积极开展各项工作，能够保障公司的平稳运作。谢谢
11、津滨发展有重组吗？
答：公司目前无重组计划。谢谢
12、公司今年有何措施保障盈利。
答：由于房地产市场持续低位运行，加之公司本年度无新增结算项目，经营面对很大的压力。针对此，一方面，公司将继续严格推
进项目建设，为销售打好基础。另一方面，狠抓销售推广，多举措促进存货去化。谢谢。13、对于国九条，公司已执行或将要执行的有
哪些
答：公司本年度实施了现金分红，上一年度修订了独立董事制度。下一步公司将按照指导文件要求进行监事会改革，完善公司内部
问责制度，加强内控建设。我们还将不断对照国九条的要求进一步提高规范运作水平，更好地回馈股东。感谢您的关注。
14、津滨发展目前股价低位运行，公司能否抓住机会推出增持，提振市场信心！
答：从目前掌握的情况看，尚无增持计划。感谢您的关注。
15、今年公司下半年的规划目标是什么
答：2025下半年，公司将继续严格推进项目建设，保证工程进度和质量，为销售打好基础。此外，面对房地产市场依然处于低位运
行的困难环境，狠抓销售推广，把握好销售时机。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-11/1224653279.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】
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│公告日期 │2019-03-20 │变更日期 │2019-03-21 │
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│变更类型 │戴帽披* │
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│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
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〖免责条款〗
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