最新提示☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0136│ 0.0049│ 0.0094│ -0.1826│
│每股净资产(元) │ 5.2589│ 5.2097│ 5.2141│ 5.2529│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2600│ 0.0900│ 0.1800│ -3.4700│
│实际流通A股(万股) │ 79819.34│ 79819.34│ 79819.34│ 79819.34│
│限售流通A股(万股) │ 0.80│ 0.80│ 0.80│ 0.80│
│总股本(万股) │ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│
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│●最新公告:2024-11-14 17:19 航天科技（000901）：2024年第四次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-18 20:00 航天科技(000901)2024年11月18日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):498581.75 同比增(%):5.74；净利润(万元):-1082.28 同比增(%):-145.04 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数107070,增加28.76% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数83155,增加15.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-18投资者互动:最新5条关于航天科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
航天应用产品、汽车电子产品、车联网及工业物联网、石油仪器设备、电力设备。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0820│ -0.0250│ -0.0090│ 0.2050│
│每股未分配利润(元) │ 0.1988│ 0.2172│ 0.2212│ 0.2123│
│每股资本公积(元) │ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│
│营业收入(万元) │ 498581.75│ 331679.34│ 164660.10│ 680485.24│
│利润总额(万元) │ 381.87│ 1645.16│ 1541.70│ -13015.11│
│归属母公司净利润(万) │ -1082.28│ 393.33│ 748.12│ -14574.24│
│净利润增长率(%) │ -145.04│ -85.02│ 282.18│ -654.05│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.0136│ 0.0049│ 0.0094│
│2023 │ -0.1826│ 0.0301│ 0.0329│ 0.0025│
│2022 │ 0.0365│ 0.0318│ 0.0257│ 0.0119│
│2021 │ 0.0416│ 0.0242│ 0.0297│ 0.0246│
│2020 │ -0.8458│ -0.1211│ -0.1494│ -0.0825│
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【2.互动问答】
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│11-18 │问：贵公司是航天科技集团公司旗下的吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司实际控制人为中国航天科工集团有限公司。感谢关注！ │
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│11-18 │问：贵公司和航天集团有什么关系 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司实际控制人为中国航天科工集团有限公司。感谢关注！ │
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│11-18 │问：你好，公司有参与“南天门计划”嘛 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司不涉及上述业务。感谢您的关注。 │
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│11-18 │问：贵公司转让子公司股权事项中说要聚焦主业。贵公司近几年的主营是汽车电子，但所转让公司的营收占上市公│
│ │司一半左右，转让后聚焦什么主营 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，“十四五”以来，公司贯彻落实发展战略，始终以“航天报国、科技强企”为企业使命，│
│ │聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域。本次转让的标的公司为公司境外汽车电子业务中的电子控制产品│
│ │单元。感谢您的关注！ │
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│11-18 │问：贵公司的名字已经误导很多投资者了，请问能改名字吗每次航天科技集团的新闻总会成为贵公司的投资咨询，│
│ │请公司领导关注这种现象！！！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议！ │
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│11-07 │问：尊敬的董秘，请问珠海航展上展出的红旗-19地空导弹武装系统是航天科工三院研发制造的吗如果是航天科技 │
│ │在这里面参与了那些项目制造谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司业务不涉及。感谢关注！ │
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│11-07 │问：请问贵公司应付职工薪酬中的其他短期薪酬主要是什么性质的职工薪酬 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，半年报中的“应付职工薪酬”中的“其他短期薪酬”为根据劳动法和离职合同计提的补偿│
│ │。感谢关注！ │
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│11-07 │问：请问航天科工集团对贵公司作为航天三院旗下上市公司的平台定位什么公司产品是否可以用于导弹等武器装备│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司依托大股东军工技术及资源优势，不断聚焦主责主业，并始终致力于实现高质量发展│
│ │，现已在航天应用、汽车电子、物联网业务板块形成核心竞争力。公司航天应用产品主要以加速度传感器、精密制│
│ │造、航天辅材、测试测控设备为主要业务方向。公司加速度传感器等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国│
│ │内航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用。感谢您的关注！ │
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│11-05 │问：请问贵公司子公司在北交所股权转让是否已有意向单位转让是否有期限贵公司原投资该公司总共投资多少亿元│
│ │投资收益如何股权转让后的收益计划如何处置 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司正在按程序推进本次挂牌转让工作，还须股东大会审议，审议通过后方能在北京产权│
│ │交易所申请挂牌。后续关于该事项的其他进展，请关注公司关于该事项的进展公告。感谢关注！ │
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│11-05 │问：公司挂牌转让AC公司 100%的股份资产，后期会不会注入新资产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司正在按程序推进本次挂牌转让工作，还须股东大会审议，审议通过后方能在北京产权│
│ │交易所申请挂牌。后续关于该事项的其他进展，请关注公司关于该事项的进展公告。感谢关注！ │
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│11-04 │问：董秘你好，请问公司有参于“登月计划”项目中吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司尚未参与您提及的项目。感谢关注！ │
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│11-01 │问：本次神州飞船升空,有使用到本公司的产品吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司航天应用产品有相关配套。感谢关注！ │
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│11-01 │问：您好，当前央企并购重组进入快车道，公司控股单位航天科工集团的资产证券化率是央企中很低的，有大量优│
│ │质资产仍未上市，先前公开报道集团也有相关改革推进会议等，而公司作为旗下业绩亏损且市值较小的标的，是否│
│ │有重组的相关规划进程或意向呢谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司不存在应披露而未披露事项。感谢关注！ │
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│11-01 │问：请问董秘，航天科技参与本次神十九发射及交会对接吗具体包括哪些，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司航天应用产品有相关配套。感谢关注！ │
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│10-24 │问：您好董秘，代表普通投资者，强烈要求贵公司变更名字，因为这个名字真的太误导投资者了，而且“航天科技│
│ │”这个概念太宽泛了，公司主业并不能体现它的概念和价值。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与建议！ │
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│10-24 │问：贵公司All Circuits S. A. S.股权转让工作进度如何下一步公司如何聚焦主业 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，您提及的事项正在稳步推进中，如有进展公司会按照相关法律法规及时公告。感谢您的关│
│ │注！ │
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│10-24 │问：一些新闻媒体报道的信息总是显示是航天科技，然后与贵公司的简称高度重合，由此会出现误导投资者决策的│
│ │情况。因此，再次呼吁贵公司变更名字，因为看到贵公司的简称很容易联想到中国航天科技集团！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与建议！ │
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│10-24 │问：请问，公司产品在军事装备领域有什么应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司航天应用产品主要以加速度传感器、精密制造、航天辅材、测试测控设备为主要业务│
│ │方向。公司加速度传感器等惯性器件在航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用。生产精密制造涉及舵机│
│ │、伺服机构等产品。航天辅材主要为从事各型压接型、灌封型、焊接型、扁平编织型等多型航天电缆、电装的设计│
│ │及生产。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测以及地面测试设备、信息处理台等业务。公司加速│
│ │度传感器成功助力神舟飞船、天舟货运飞船、空间站等国家重点工程任务。感谢关注 │
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【3.最新公告】
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2024-11-14 17:19│航天科技（000901）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2024年 11月 14日 14:00
网络投票时间：2024年 11月 14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 14日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 11月 14日 9:15至 15:00。
2.股权登记日
2024年 11月 11日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,431 名,代表股份290,835,881 股，占公司有表决权股份总数的 36.4364%（百分比按
照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 0名，代表股份数 0股，占公司有表
决权股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 1,431人，代表股份 290,835,88
1股，占公司有表决权股份总数的 36.4364%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 1,428 名，代表股份
数14,939,849股，占公司股份总数的 1.8717%。
9.其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会
议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 289,938,090 99.6913％ 481,640 0.1656％ 416,151 0.1431％
其中：中小投资 14,042,058 93.9906％ 481,640 3.2239％ 416,151 2.7855％
者表决情况
2.审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC公司 100%股权和TIS 工厂 0.003%股权的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 289,832,161 99.6549％ 255,166 0.0877％ 748,554 0.2574％
其中：中小投资 13,936,129 93.2816％ 255,166 1.7080％ 748,554 5.0105％
者表决情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
王冠、王维维
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2024 年第四次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/31324850-ddcd-4ff9-970c-7b6937dd724c.PDF
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2024-11-14 17:19│航天科技（000901）：中伦律师事务所关于航天科技2024年第四次临时股东大会法律意见书
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致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起
予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决定召开并由公 司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2024
年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召
开2024年第四次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年11月14日在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由公司董事长袁宁先生主持。本次
会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计1,431人，代表股份290,835,881股，占公司有表决权股份总数的36.4364%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意289,938,090股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6913%；反对481,640股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1656%；弃权416,151股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1431%。
2.《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的议案》
表决情况：同意289,832,161股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6549%；反对255,166股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0877%；弃权748,55
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