最新提示☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1115│ -0.0046│ 0.0154│ -0.0136│
│每股净资产(元) │ 5.4182│ 5.2792│ 5.2131│ 5.2589│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1000│ -0.0900│ 0.2900│ -0.2600│
│实际流通A股(万股) │ 79819.34│ 79819.34│ 79819.34│ 79819.34│
│限售流通A股(万股) │ 0.80│ 0.80│ 0.80│ 0.80│
│总股本(万股) │ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│
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│●最新公告:2025-10-10 18:39 航天科技（000901）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-24 17:32 航天科技(000901)2025年9月24日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):295067.62 同比增(%):-11.04；净利润(万元):8896.67 同比增(%):2161.91 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数79899,减少6.31% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数85280,减少1.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-10-17投资者互动:最新1条关于航天科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-16公告，董事2025-09-08至2025-12-07通过集中竞价拟减持小于等于0.26万股,占总股本0.00% │
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【主营业务】
航天应用产品、汽车电子产品、车联网及工业物联网、石油仪器设备、电力设备。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-31
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1550│ 0.1450│ 0.5040│ 0.0820│
│每股未分配利润(元) │ 0.3392│ 0.2231│ 0.2277│ 0.1988│
│每股资本公积(元) │ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│
│营业收入(万元) │ 295067.62│ 165281.94│ 689781.63│ 498581.75│
│利润总额(万元) │ 11299.54│ 856.29│ 5748.56│ 381.87│
│归属母公司净利润(万) │ 8896.67│ -364.67│ 1227.64│ -1082.28│
│净利润增长率(%) │ 2161.91│ -148.75│ 108.42│ -145.04│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1115│ -0.0046│
│2024 │ 0.0154│ -0.0136│ 0.0049│ 0.0094│
│2023 │ -0.1826│ 0.0301│ 0.0329│ 0.0025│
│2022 │ 0.0330│ 0.0318│ 0.0257│ 0.0117│
│2021 │ 0.0416│ 0.0259│ 0.0309│ 0.0246│
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【2.互动问答】
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│10-17 │问：您好，航天科技董秘，看集团公告卖出IEE公司是为了回归主业，请问集团说的主业是什么，能不能详细说明 │
│ │，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主业为航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域。公司于今年上半年完成境外AC公│
│ │司股权出售，本次出售后公司将境外汽车电子业务将进一步聚焦至汽车电子传感器领域。感谢关注！ │
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│09-24 │问：董秘你好，请问截止到9月20日的股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司股东人数将在定期报告中进行披露，请关注公司披露的定期报告，感谢关注！ │
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│09-23 │问：贵公司研发实力很弱么为什么没有投资者看好该公司 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司在航天应用、汽车电子、物联网等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的│
│ │市场地位。公司一直以来高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，各业务板块均积累了多项核心关│
│ │键技术。公司高度重视与资本市场投资者的沟通，积极推动公司市值和内在价值的可持续增长。感谢您的关注与厚│
│ │爱！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-10 18:39│航天科技（000901）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:30
网络投票时间：2025 年 10 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10 月 10 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2025 年 9月 29 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 899 名，代表股份209,333,799 股，占公司有表决权股份总数的 26.2257％（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0股，占公司有表决
权股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 899 人，代表股份数 209,333,799
股，占公司有表决权股份总数的 26.2257％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 897 名，代表股份数24
,830,879 股，占公司股份总数的 3.1109％。
9.其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事务
所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 24,394,459 98.2424％ 263,865 1.0626％ 172,555 0.6949％
其中：中小投 24,394,459 98.2424％ 263,865 1.0626％ 172,555 0.6949％
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天科
工海鹰集团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
2.审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
（1）本议案采用累积投票表决，总体情况如下：
提案 提案名称 同意票数 占出席会议所 表决
编码 有股东所持股 结果
份的比例
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 203,411,547 97.1709% 当选
2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 203,270,471 97.1035% 当选
（2）中小股东表决情况
提案 提案名称 同意票数 占出席会议中小股东
编码 所持股份的比例
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 18,908,627 76.1496%
2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 18,767,551 75.5815%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
王冠、侯镇山
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/9710591c-2192-4234-b22d-d90d693859e2.PDF
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2025-10-10 18:39│航天科技（000901）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本
次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律
、行政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起
予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第二次（临时）会议决定召开并由公司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2025 年 9
月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召开2025年第三次临
时股东会通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年10月10日北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由公司董事长袁宁先生主持。本次会
议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计899人，代表股份209,333,799股，占公司有表决权股份总数的26.2257%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中
所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》
表决情况：同意24,394,459股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.2424%；反对263,865股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的1.0626%；弃权172,555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6949%。表决本议案时，关联股东回避。
表决结果：通过。
（二）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1、《选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：同意203,411,547股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1709%。
表决结果：当选非独立董事。
2、《选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：同意203,270,471股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1035%。
表决结果：当选非独立董事。
经本所律师参与计票、监票并确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独
披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/de95b6d2-2a0f-4b46-a5a1-ea26c785f67b.PDF
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2025-09-30 00:00│航天科技（000901）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的提示性公告
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第二次（临时）会议决议，《关于召开公司 2025
年第三次临时股东会的通知》已于 2025 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有
关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：航天科技 2025 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:30
2.网络投票日期、时间：2025 年 10 月 10 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9
:15 至9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 29 日
（七）出席对象：
1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自
或委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东会将审议《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》，详细内容见 2025 年 9 月 24 日刊登在《上海
证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》。中国航天科工
集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此
回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称2 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交 √
易的议案
累积投票 提案 2 为等额选举
提案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 √
（二）提案的具体内容
上述议案已经公司于2025年9月23日召开的第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 24日刊登于
公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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