最新提示☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2600│ 0.2600│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.7316│ 6.9432│ 6.6584│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.0200│ 3.8100│ 6.8100│
│实际流通A股(万股) │ 70123.98│ 70123.98│ 70015.33│ 70015.33│
│限售流通A股(万股) │ 842.34│ 842.34│ 840.84│ 840.84│
│总股本(万股) │ 70966.32│ 70966.32│ 70856.17│ 70856.17│
│最新指标变动原因 │ 期权行权│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 浙商中拓（000906）：第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-18 22:01 9月18日浙商中拓发布公告，股东增持108.72万股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):10716411.37 同比增(%):8.51；净利润(万元):20697.43 同比增(%):-36.99 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-06-04 除权派息日:2025-06-05 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数28698,减少8.07% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数31218,减少3.98% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-30投资者互动:最新1条关于浙商中拓公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-04-09公告，控股股东2025-04-09至2025-10-08通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持小于等于1417.12万股,占 │
│总股本2.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-10-15召开2025年10月15日召开3次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
供应链集成服务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-25
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│最新主要指标 │ 按07-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -5.2610│ -4.6010│ -1.1970│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.9864│ 4.1954│ 3.9238│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.2039│ 1.2007│ 1.1955│
│营业收入(万元) │ ---│ 10716411.37│ 5072907.40│ 20190099.58│
│利润总额(万元) │ ---│ 47383.12│ 31065.69│ 80173.27│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 20697.43│ 19242.71│ 36885.51│
│净利润增长率(%) │ ---│ -36.99│ -21.19│ -45.99│
│最新指标变动原因 │ 期权行权│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2600│ 0.2600│
│2024 │ 0.4500│ 0.4500│ 0.4200│ 0.3300│
│2023 │ 0.9000│ 0.7000│ 0.6200│ 0.3600│
│2022 │ 1.3900│ 0.9500│ 0.6500│ 0.2200│
│2021 │ 1.1700│ 0.8800│ 0.5300│ 0.2400│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-30 │问：贵公司目前在光伏、锂电和储能领域有哪些作为国家提倡反内卷，对贵公司这些业务是否有积极影响 │
│ │ │
│ │答：您好，公司持续深耕光伏、锂电两大战略性新兴产业领域，经营品种包括光伏领域的硅料、组件、光伏支架、│
│ │铝边框、银浆等主辅材，锂电领域的镍钴锂原料、电芯、系统集成等主辅材，为产业链上的生产型企业客户提供原│
│ │材料采购、库存管理、物流配送、加工等供应链服务，为客户提供光伏/储能EPC及新能源资产运维服务，已开发电│
│ │池银行、户用/工商业光伏及储能电站开发建设等终端场景。反内卷有利于优化产业链上下游客户经营情况，助力 │
│ │产业链可持续健康发展，对业务有积极正面的影响。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-19 │问：做为一个省属国有企业，内控如何落实的这个问题问过了，但是贵公司为何一直不能正面回答投资者提问不要│
│ │顾左右而言他，请直面回答问题，贵公司陆续预付款给江苏德龙26亿货款，简直无法理喻，一个省属企业向一家民│
│ │企陆续预付款达到如此之大，不控制风险，投资者没有理由不相信不存在利益输送，这巨亏责任谁来承担请董事会│
│ │给予正面回答另外请问江苏省纪委介入了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司每年出具《内部控制自我评价报告》，并由年审机构出具《内部控制审计报告》，请查阅相关媒体│
│ │及巨潮资讯网。公司坚持合法合规经营，企业经营有风险，公司一直致力于积极采取措施保障公司及全体股东的合│
│ │法权益。股票投资亦有风险，请您谨慎决策。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：做为一个省属国有企业，内控如何落实的看了相关媒体的报道，贵公司陆续预付款给江苏德龙26亿货款，简直│
│ │无法理喻，一个省属企业向一家民企陆续预付款达到如此之大，不控制风险，投资者没有理由不相信不存在利益输│
│ │送，这巨亏责任谁来承担请董事会给予解释 │
│ │ │
│ │答：您好，公司一直坚持合法合规经营。江苏德龙是公司服务的产业链客户之一，其是国内头部的不锈钢生产企业│
│ │，在国内外建有多个生产基地，拥有炼铁、炼钢、轧钢、固溶酸洗、冷轧一体化的全流程产业链，具有较好的区位│
│ │、设备、配套基础设施和境内外产业一体化布局优势。由于行业周期调整和市场需求不足，叠加产能扩张过快，造│
│ │成江苏德龙经营出现困难。公司及控股子公司对江苏德龙系的债权具有一系列抵押、连带保证等担保措施，目前重│
│ │整及诉讼仍在进行中，公司将密切跟进该事项的进展情况，保持与相关各方的沟通协调，积极采取措施保障公司及│
│ │全体股东的合法权益，请关注有关公告。感谢您的关注。 │
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│09-11 │问：董秘您好，请问公司是否有电商业务 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前有少量电商业务。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│浙商中拓（000906）：第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 29 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司董事会同意选举袁仁军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至公司第八届
董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
内容详见 2025 年 9 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-67《关
于提名公司独立董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案
内容详见 2025 年 9 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-70《关
于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案公司拟定于 2025 年 10 月 15 日（周三）上午 11:00 在杭州召开2025 年
第三次临时股东会，内容详见 2025 年 9 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 2025-71《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。议案
二尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8247bfa4-f2bb-43a8-8708-365d0ae3ec2e.PDF
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2025-09-30 00:00│浙商中拓（000906）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人张旭亮作为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙商中拓集团股份有限公
司董事会提名为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间
不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√是 □
否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资
格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。□是 □否 √不
适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。√是
□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。√是
□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，
未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立
董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所
或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履
职。
候选人（签署）：张旭亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7c2fefaa-0fd5-4aa1-a135-4571ce010b0f.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│浙商中拓（000906）：关于提名独立董事候选人的公告
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浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年8月19日收到公司第八届董事会独立董事许永斌先生的书面辞职
报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，许永斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未过半数，辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。内容
详见 2025年 8 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-54《关于公司独
立董事任期届满辞职的公告》。
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名张
旭亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。张旭亮先生简历附后。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
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