最新提示☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.1098│ -0.0240│ -0.1490│ 0.1083│
│每股净资产(元) │ 2.3443│ 2.4300│ 2.4540│ 2.7198│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5800│ -0.9800│ -5.9600│ 4.1300│
│实际流通A股(万股) │ 43771.06│ 43771.06│ 43771.06│ 43771.06│
│限售流通A股(万股) │ 0.37│ 0.37│ 0.37│ 0.37│
│总股本(万股) │ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│
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│●最新公告:2025-09-01 19:29 ST数源（000909）：2025年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-23 01:54 图解ST数源中报：第二季度单季净利润同比下降144.16%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):14609.10 同比增(%):-16.14；净利润(万元):-4804.68 同比增(%):-167.54 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20073,减少5.58% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数21259,减少5.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-05投资者互动:最新2条关于ST数源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
电子信息类产品的研制与销售、房地产开发、商品贸易。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0520│ 0.0080│ 0.8130│ 0.8280│
│每股未分配利润(元) │ -1.0181│ -0.9324│ -0.9084│ -0.6474│
│每股资本公积(元) │ 2.3138│ 2.3138│ 2.3138│ 2.3138│
│营业收入(万元) │ 14609.10│ 6899.99│ 32211.62│ 23541.00│
│利润总额(万元) │ -3030.76│ -526.23│ -3568.88│ 6877.95│
│归属母公司净利润(万) │ -4804.68│ -1052.33│ -6601.25│ 4819.31│
│净利润增长率(%) │ -167.54│ 23.93│ 79.30│ 53.25│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.1098│ -0.0240│
│2024 │ -0.1490│ 0.1083│ 0.1586│ -0.0305│
│2023 │ -0.7027│ 0.0693│ 0.0924│ 0.0315│
│2022 │ -0.7963│ 0.0205│ 0.0501│ 0.0110│
│2021 │ 0.1470│ 0.0837│ 0.0662│ 0.0120│
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【2.互动问答】
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│09-05 │问：公司在人工智能产业有哪些科技技术 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于您的提问，回复如下：公司的智慧水务、智能终端和智慧充电等业务均有在跟进人工│
│ │智能相关技术，如供水管网水力模型及智能管控系统、基于QWEN3大模型的AI问公交产品、V2G（车网互动）技术平│
│ │台等。感谢您对数源科技的支持和关注! │
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│09-05 │问：你好，公司计划转让部分房地产子公司股权进展如何是否还在推进 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于您的提问，回复如下：房地产板块中部分子公司股权转让事项涉及信息披露的,公司 │
│ │将严格按照有关法律法规的要求及时履行披露义务。上述事项能否最终实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资│
│ │风险。感谢您对数源科技的支持和关注! │
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│08-28 │问：请问公司此次以东部软件园和天德仁润的股权进行质押反担保，是否会影响这两家子公司未来的独立运营 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于您的提问，回复如下：不会影响上述两家公司的独立运营。感谢您对数源科技的支持│
│ │和关注！ │
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│08-28 │问：此次控股股东为公司融资提供担保的背景是什么，为什么公司还要反担保担保是否会对公司经营及财务状况产│
│ │生不利影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于您的提问，回复如下：公司向银行融资，需要有第三方进行担保，控股股东西湖电子│
│ │集团将为公司向银行融资提供最高额度不超过145,000万元的担保,此次反担保是在西湖电子集团为公司向银行融资│
│ │提供担保的基础上进行的，并不是上市公司为控股股东提供担保，有利于公司筹措资金，提高资产运营效率，获得│
│ │更多业务发展所需的资金，风险较小。感谢您对数源科技的支持和关注! │
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│08-28 │问：9月1日公司股东大会审议的反担保事项和公司房地产剥离事项有关吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于您的提问，回复如下：与房地产剥离事项无关。感谢您对数源科技的支持和关注! │
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│08-25 │问：董秘你好！根据ST数源披露的2025年第三次股东大会议案的审议表决情况，共五项议案，其中四项在中小股东│
│ │总投票表决时，反对票占比超过了50%，第五项议案的反对票占比甚至超过了74.6％ 。说明本次股东大会的大部分│
│ │议案严重违背了大多数中小股东的意愿，存在可能会对中小股东的利益造成严重损害的风险。请董秘认真履行职责│
│ │，就此进行说明，公司与中小股东的沟通是否存在问题，并就投资者关心的问题及时答复。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于您的提问，回复如下：2025年第三次临时股东大会审议的五项议案，前四项议案是根│
│ │据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 │
│ │市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件│
│ │等最新规定，为确保公司治理体系依法合规，对原《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董│
│ │事工作制度》的相关条款做适应性调整及修订，不存在损害中小股东的利益的情形；第五项议案是公司对全资子公│
│ │司、子公司对公司的担保，有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合公司整体利益，不存│
│ │在损害中小股东利益的重大风险。感谢您对数源科技的支持和关注! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-25 │问：2025年第三次股东大会议案审议的全部五项议案的中小股东总表决情况，反对票的占比分别是47.9634％ 51.7│
│ │786％ 55.2236％ 55.3360％ 74.6016％ ，反映了大部分议案都严重违背了大多数中小股东的意愿，存在损害中小│
│ │股东利益的重大风险，可能会对中小股东权益造成严重损害。提请独立董事对表决事项发表独立意见，促使董事会│
│ │决策符合公司整体利益，就投资者关心的问题及时向公司核实。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于您的提问，回复如下：2025年第三次临时股东大会审议的五项议案，前四项议案是根│
│ │据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 │
│ │市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件│
│ │等最新规定，为确保公司治理体系依法合规，对原《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董│
│ │事工作制度》的相关条款做适应性调整及修订，不存在损害中小股东的利益的情形；第五项议案是公司对全资子公│
│ │司、子公司对公司的担保，有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合公司整体利益，不存│
│ │在损害中小股东利益的重大风险。感谢您对数源科技的支持和关注! │
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│08-25 │问：金融监管总局晚上发文转型新质生产力放宽贷款。公司要抓住机会响应国家号召。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于您的提问，回复如下：感谢您对数源科技的建议、支持和关注! │
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│08-25 │问：尊敬的董秘：关于公司2023年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除│
│ │，为何至今还没申请摘帽是还有其它障碍吗请回答！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于您的提问，回复如下：关于摘帽相关工作，公司将严格按照有关法律法规的要求及时│
│ │履行披露义务，敬请关注公司披露的公告。感谢您对数源科技的支持和关注! │
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【3.最新公告】
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2025-09-01 19:29│ST数源（000909）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会出现未通过议案的情况，未通过议案为《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案
》。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 1日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9 月 1 日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 1日（星期一）9:
15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2025年 8月 22日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 268人，代表股份 257,743,188股，占公司总股份的 58.8839％。其中：通过现场参
会的股东 5 人，代表股份181,933,271股，占公司总股份的 41.5644％。因本次议案涉及的关联股东回避表决，现场参与投票的股东 2
人，代表股份 565,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1291％。通过网络投票的股东 263人，代表股份 75,809,917股，占公司有表
决权股份总数的 17.3195％。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议未通过《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》，该议案由公司董事会提请股东会
表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司所持的 181,368,271股股份，已按规定
回避表决。
总表决情况：
同意 36,637,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 47.9709％；反对 39,645,651股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 51.9093％；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意 36,637,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9709％；反对 39,645,651 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.9093％；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1198％。
表决结果：未通过。
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司
本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f18d53ac-d616-41a4-be43-ad2ad45f2758.PDF
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2025-09-01 19:29│ST数源（000909）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所律
师参加公司 2025年第四次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效
性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年第四次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 8月 16日在指定媒体及深圳证
券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 9月1日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市上城区
钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所
告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 9月 1日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025年 8月 22 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、本所见证律师；
3、其他人员。
公司董事及部分高级管理人员列席本次股东会。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 181,933,271股，约占公司总股本的 41.5644%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股
东会网络投票的股东共 263名，代表股份共计 75,809,917股，约占公司总股本的 17.3195%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其
身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审
议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结
果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》
同意36,637,766股，反对39,645,651股，弃权91,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的47.9709%，表决结果为
未通过。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司及杭州数源园区开发有限责任公司回避了该议案的表决，合计回避表决权
股份数181,368,271股。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会
议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ad20edca-d62b-4128-a679-34383addc640.PDF
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2025-08-22 19:01│ST数源（000909）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 8月 21日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方式召开了第九届董事会第十六次会议。有关会议召开的
通知，公司于 8月 11日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5名，实际出席本次会议董事 5名，其中独立董事倪勇以视频方式参加会议。全体高管列席会议。本次董事会的召
集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一) 审议通过公司《2025年半年度报告》全文、摘要。
2025 年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；2025年半年
度报告全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(二) 审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券
时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(四) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举董事长丁毅先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第九届董事会届满
之日止。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(五) 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会下设审计委员会，公司第九届董事会审计委员会仍由倪勇先生、王直民先生、左鹏飞先生组成，审计委员会成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士倪勇先生担任召集人。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(六) 审议通过《关于修订<董
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