最新提示☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0500│ 0.0798│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.0910│ 4.0649│ 4.1223│ 4.1670│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5800│ 1.1900│ 1.9500│ 2.0600│
│实际流通A股(万股) │ 156800.00│ 156800.00│ 156800.00│ 156800.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 156800.00│ 156800.00│ 156800.00│ 156800.00│
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│●最新公告:2025-06-12 17:14 泸天化（000912）：关于2024年度股东会增加临时提案暨2024年度股东会补充通知的公告(详见后)│
│●最新报道:2025-05-26 19:01 5月26日泸天化发布公告，股东增持1209.8万股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):150223.37 同比增(%):16.64；净利润(万元):3682.92 同比增(%):10.26 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数42072,减少7.90% │
│●股东人数:截止2025-01-20,公司股东户数45680,减少1.14% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-13投资者互动:最新1条关于泸天化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2024-12-26公告，持股5%以上股东2024-12-26至2025-06-25通过集中竞价,大宗交易,协议转让,其他方式拟增持小于等于│
│26000.00万元 │
│●拟减持:2025-04-26公告，5%以下股东2025-05-22至2025-08-21通过集中竞价拟减持小于等于1568.00万股,占总股本1.00% │
│●拟减持:2025-04-26公告，公司持股5%以上股东、5%以上股东2025-05-22至2025-08-21通过集中竞价拟减持小于等于1568.00万股│
│,占总股本1.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-27召开2025年6月27日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
化学肥料、原材料及日用化学品的生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0450│ 0.2230│ 0.0790│ 0.2090│
│每股未分配利润(元) │ -0.8535│ -0.8689│ -0.8378│ -0.8322│
│每股资本公积(元) │ 3.6903│ 3.6883│ 3.6883│ 3.6883│
│营业收入(万元) │ 150223.37│ 506898.81│ 411372.40│ 287641.57│
│利润总额(万元) │ 4559.65│ 10110.65│ 14628.59│ 15925.64│
│归属母公司净利润(万) │ 3682.92│ 7625.74│ 12510.08│ 13384.25│
│净利润增长率(%) │ 10.26│ -49.17│ -47.04│ -13.06│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0200│
│2024 │ 0.0500│ 0.0798│ 0.0900│ 0.0200│
│2023 │ 0.1000│ 0.1507│ 0.1000│ 0.1100│
│2022 │ 0.2300│ 0.2178│ 0.2200│ 0.0900│
│2021 │ 0.2800│ 0.2894│ 0.1970│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│06-13 │问：董秘您好，请问截止2025年6月10日公司的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！请见定期报告。作为公司股东，如需查询特定时点的股东人数，需将查询日个人身份证明文件、│
│ │持股证明以及联系方式发送至公司邮箱（lthgfdb@126.com），公司核实股东身份后予以回复。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-05 │问：董秘你好，请问截止到2025年5月31日公司股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！请见定期报告。作为公司股东，如需查询特定时点的股东人数，需将查询日个人身份证明文件、│
│ │持股证明以及联系方式发送至公司邮箱（lthgfdb@126.com），公司核实股东身份后予以回复。 │
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│05-30 │问：董秘，公司国资委股东增持及公司回购是不是继续在推进，离截止日期剩下不到一个月的时间；公司国资委股│
│ │东增持与银行股东减持有无相关联交易，二者有无私下协商；公司如何看侍公司未来发展前景、做大做强，维护投│
│ │资者利益，特别是长期投资者利益（如银行股东等）…… │
│ │公司2025年新项目进展如何、何时会产生效益预估2025年业绩会较2024年有所增长吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！ │
│ │1.公司持股5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司增持本公司股份的行为正在进展中。 │
│ │2.公司回购股份的行为正在进展中。 │
│ │3.股东泸州产业发展投资集团有限公司增持与银行股东减持没有关系，无私下协商。 │
│ │4.公司对已经公告的投建项目充满信心。投建项目目前正在有序推进，但根据实施进度，2025年度不会产出产品。│
│ │5.公司业绩情况请您关注定期报告。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-12 17:14│泸天化（000912）：关于2024年度股东会增加临时提案暨2024年度股东会补充通知的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4月 24日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关
于召开 2024年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上刊发了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-022），定于 2025 年
6 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024年度股东会。
2025 年 6 月 12 日，公司董事会分别收到持股 1%以上股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）和中国银
行股份有限公司泸州分行（以下简称“中国银行泸州分行”）发来的《关于增加股东会临时提案的函》。其中，泸天化集团提议将 202
5 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过的《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案
》《关于修改〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》《关于修改〈四川泸天化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》作为临时提
案提请 2024 年度股东会审议；中国银行泸州分行提议将 2025 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过的《关
于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》和 2025年 6月 9日召开的第八届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于选举马卫民
先生为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提请 2024年度股东会审议。
依照《上市公司股东会规则》的规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股
东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至2025年6月11日，泸天化集团持有公司股份约为23,655.04万股，占公司已发行
总股本的比例约为 15.09%；中国银行泸州分行持有公司股份约为15,188.04万股，占公司已发行总股本的比例约为9.69%。董事会认为
提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将前述五项临时提案提请 2024年度股东会审议。
除增加前述五项临时提案外，公司于 2025 年 4 月 26 日刊发的《四川泸天化股份有限公司关于召开 2024年度股东会的通知》列
明的其他事项不变。现将补充临时提案后的通知全文公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2024年度股东会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。
（三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025年 6月 27日 15:00；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 6月 27日 9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同
一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 20日。
（七）出席及列席人员：
1.截止 2025 年 6 月 20 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）、公司董事、监
事以及本公司聘请的律师出席会议；
2.公司高级管理人员列席会议。
（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度内部控制自我评价报告 √
4.00 2024 年度报告及摘要 √
5.00 2024 年度财务决算报告 √
6.00 2024 年度利润分配预案 √
7.00 2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 √
8.00 2024 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 √
9.00 2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案 √
10.00 2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案 √
11.00 2025 年度独立董事益智先生津贴的议案 √
12.00 2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 √
13.00 2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 √
14.00 2025 年度财务预算报告 √
15.00 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案 √
16.00 关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 √
100%股权的议案
17.00 关于修改《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 √
18.00 关于修改《四川泸天化股份有限公司股东会议事规 √
则》的议案
19.00 关于选举马卫民先生为公司第八届董事会独立董事 √
的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2024年度述职报告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经分别由公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第四次会议、第八届董事会第十二次临时会议、第八届董事会第
十三次临时会议审议通过，具体内容详见 2025年 4月 26日、2025年 5月 28 日、2025年 6月 10日披露于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案中，议案 17、议案 18为股东会特别决议事项，其余议案为股东会普通决议事项。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办
理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真
方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及
代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025年 6月 21日—26 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权
委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
（三）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议
（四）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议
（五）泸天化（集团）有限责任公司关于增加股东会临时提案的函
（六）中国银行股份有限公司泸州分行关于增加股东会临时提案的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/20
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2025-06-10 18:02│泸天化（000912）：独立董事候选人声明与承诺（马卫民）
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泸天化（000912）：独立董事候选人声明与承诺（马卫民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/92f0b8da-490c-45f8-b8da-3d21d7c2102a.PDF
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2025-06-10 18:02│泸天化（000912）：关于选举马卫民先生任独立董事的公告
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一、基本情况
公司独立董事益智先生已经连续任职满 6年，达到中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）（以下简称
“《办法》”）规定的任职年限上限。
根据《办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人马卫民先生的任职资格进行了审查，认为马卫
民先生（简历附后）具备担任公司独立董事的资格和条件，提名马卫民先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提请公司董事会审议
。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公
司第八届董事会第十三次临时会议决议公告》（2025-035）。
关于选举马卫民先生任公司独立董事事项尚需提请股东会审议。因此，如经股东会选举通过，马卫民先生的任职期限自股东会审议
通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。
二、董事会成员结构
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议
（二）董事会提名委员会关于第八届董事会第十三次临时会议议案的审核意见
（三）2025年第三次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/970eff56-4d9e-40af-9ba7-9058e0ed1045.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-26 19:01│5月26日泸天化发布公告，股东增持1209.8万股
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泸天化股东泸州产业发展投资集团于5月15日至23日增持1209.8万股，占总股本0.7716%，期间股价下跌6.31%。增持后，股东持股
比例未达1%整数倍，公司已发布相关公告。
https://stock.stockstar.com/RB2025052600026882.shtml
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2025-05-26 18:16│泸天化(000912)：泸州发展集团累计增持0.77%股份
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇5月26日丨泸天化(000912.SZ)公布，2025年5月26日，公司收到泸州发展集团出具的《关于增持股份触及1%整数倍的告知函
》，泸州发展集团于2025年5月15日至2025年5月23日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股票1,209.8万股，占
总股本的0.77%，触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，泸州发展集团将继续实施增持计划。
https://www.gelonghui.com/news/5010590
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2025-05-16 13:00│泸天化：泸州发展集团增持1595.57万股 占公司总股本比例1.02%
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5月16日，泸天化（000912）公告称，公司收到泸州发展集团出具的《关于增持股份触及1%整数倍的告知函》，泸州发展集团于202
4年12月26日至2025年5月14日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票1,595.57万股，占总股本的1.02%，
触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，泸州发展集团将继续实施增持计划。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=5e6RNHjrwAQ%3D
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-06-12 │ 14673.96│ 412.62│ 12.72│ 0.02│ 14686.68│
│2025-06-11 │ 14582.15│ 345.28│ 12.96│ 2.66│ 14595.11│
│2025-06-10 │ 14886.84│ 660.13│ 0.38│ 0.06│ 14887.22│
│2025-06-09 │ 14635.03│ 333.10│ 0.10│ 0.00│ 14635.13│
│2025-06-06 │ 14610.65│ 97.58│ 0.09│ 0.00│ 14610.74│
│2025-06-05 │ 15413.98│ 523.09│ 0.09│ 0.01│ 15414.07│
│2025-06-04 │ 15086.67│ 590.45│ 0.05│ 0.00│ 15086.72│
│2025-06-03 │ 15068.01│ 764.37│ 0.05│ 0.00│ 15068.05│
│2025-05-30 │ 14662.13│ 226.15│ 0.05│ 0.00│ 14662.18│
│2025-05-29 │ 14669.38│ 572.32│ 0.05│ 0.00│ 14669.43│
│2025-05-28 │ 14392.46│ 377.49│ 0.05│ 0.00│ 14392.51│
│2025-05-27 │ 14361.57│ 340.49│ 0.05│ 0.00│ 14361.61│
│2025-05-26 │ 14376.15│ 249.29│ 0.05│ 0.00│ 14376.20│
│2025-05-23 │ 14428.76│ 686.83│ 0.05│ 0.01│ 14428.81│
│2025-05-22 │ 14725.73│ 1207.77
|