最新提示☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1928│ 0.8674│ 0.8849│ 0.7320│
│每股净资产(元) │ 15.2581│ 14.7461│ 14.7023│ 14.4184│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2700│ 6.0400│ 6.1300│ 5.0600│
│实际流通A股(万股) │ 62789.57│ 62789.57│ 62789.57│ 62789.57│
│限售流通A股(万股) │ 2483.32│ 2483.32│ 2483.32│ 2483.32│
│总股本(万股) │ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│
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│●最新公告:2025-05-15 20:14 河钢资源（000923）：2024年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-08 20:00 河钢资源(000923)2025年5月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):123573.37 同比增(%):-23.32；净利润(万元):12583.03 同比增(%):-47.59 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数31407,增加12.39% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数31893,增加1.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-04投资者互动:最新2条关于河钢资源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2024-12-18公告，控股股东2024-12-18至2025-06-17通过集中竞价拟增持小于等于20000.00万元 │
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【主营业务】
矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2240│ 1.7340│ 1.3370│ 1.0350│
│每股未分配利润(元) │ 8.4870│ 8.2943│ 8.3627│ 8.2094│
│每股资本公积(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│营业收入(万元) │ 123573.37│ 558190.19│ 465098.56│ 325560.31│
│利润总额(万元) │ 24013.82│ 89417.22│ 105070.53│ 92770.19│
│归属母公司净利润(万) │ 12583.03│ 56616.01│ 57759.06│ 47747.95│
│净利润增长率(%) │ -47.59│ -37.95│ -13.38│ 25.36│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1928│
│2024 │ 0.8674│ 0.8849│ 0.7320│ 0.3678│
│2023 │ 1.3979│ 1.0215│ 0.5840│ 0.2875│
│2022 │ 1.0208│ 0.6331│ 0.6690│ 0.4396│
│2021 │ 1.9937│ 2.0460│ 1.5840│ 0.6836│
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【2.互动问答】
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│06-04 │问：贵公司您好，请问1.公司在矿产提炼 炼制等方面是否有投资研发费用，目前从财报中发现公司有一点资金的 │
│ │投入但是很少 │
│ │2.公司对未来算力时代市场的到来 有哪些技术的提升和规划。谢谢 │
│ │ │
│ │答：1、为提升公司产品竞争力，公司于2024年委托河北河钢材料技术研究院有限公司研究南非PMC精粉在球团工序│
│ │的应用技术，为未来南非PMC精粉应用于球团工序工业化生产提供理论指导与技术支持，为公司产品开创了新的应 │
│ │用场景。2、公司总部引入了AI 办公软件来辅助提高办公效率、降低成本；南非子公司也在积极逐步引入一些先进│
│ │技术来提高生产运营效率、降低成本，但受限于南非国内大环境的不发达，相关工作仍在推动中。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-04 │问：董秘，你好。贵司身为国有企业，可股价却长期低于净资产，这与国家相关部门的国有资产市值管理办法相违│
│ │背，贵司是不是管理层存在不作为的现象或存在其它公司管理问题，导致公司股价长期处于股价低于每股净资产，│
│ │请问公司在不违规的情况下是否有市值管理的意愿，或会采取措施提升公司的整体竞争实力，让股价回到合理位置│
│ │来回报广大看好贵司的中小股东 │
│ │ │
│ │答：感谢建议，公司已于2025年4月25日披露公司《市值管理制度》及《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划│
│ │》，将结合相关制度积极研判市场形势并采取相关举措。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-15 20:14│河钢资源（000923）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会会议通知于2025年4月25日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月15日下午2:30起；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15－下午3:00。
4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。
7、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东158人，代表股份237,991,916股，占公司有表决权股份总数的36.4611％。其中：通过现场投票的股东0
人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东158人，代表股份237,991,916股，占公司有表决权股份
总数的36.4611％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份5,348,417股，占公司有表决权股份总数的0.8194％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东157人，代表股份5
,348,417股，占公司有表决权股份总数的0.8194％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 236,994,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5811％；反对 895,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3763％；弃权101,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％。
中小股东总表决情况：
同意 4,351,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3590％；反对 895,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.7451％；弃权 101,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.8959％。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 237,004,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5852％；反对 895,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3763％；弃权 91,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0384％。
中小股东总表决情况：
同意 4,361,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5441％；反对 895,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.7451％；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.7108％。
3、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 237,006,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5857％；反对 895,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3763％；弃权 90,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0379％。
中小股东总表决情况：
同意 4,362,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5665％；反对 895,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.7451％；弃权 90,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6884％。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 237,011,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5881％；反对 897,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3770％；弃权 83,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0350％。
中小股东总表决情况：
同意 4,368,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6693％；反对 897,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.7751％；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.5556％。
5、审议通过《2024 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 237,787,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9142％；反对 177,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0746％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 5,144,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1802％；反对 177,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3206％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4992％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金诚同达律师事务所熊孟飞和项颂雨律师通过现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/25732548-85e7-437b-bb07-08045e83f3cc.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:14│河钢资源（000923）：二〇二四年度股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
关于河钢资源股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
金证法意[2025]字 0515第 0451号
致：河钢资源股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受河钢资源股份有限公司（以下简称“河钢资源”或“公司”）的聘请，指派本
所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及
《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召
集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第八届董事会第四次会议决议召开，并于2025年4月25日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《河
钢资源股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-16）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列
明本次股东大会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东大会的现场会议于2025年5月15日下午2:30在河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室召开。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东大会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至股权登记日（2025年5月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不
包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
出席本次股东大会的股东共158人，代表股份数为237,991,916股，占公司有表决权股份总数的36.4611%。上述股东均通过网络投票
系统进行投票表决。
出席本次股东大会的中小股东共 157 人，代表股份数为 5,348,417 股，占公司有表决权股份总数的 0.8194%。上述中小股东均通
过网络投票系统进行投票表决。
经审查，出席本次股东大会的股东均通过网络投票系统投票表决，股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会出席会议
人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
议案1： 2024 年度董事会工作报告；
议案2： 2024 年度监事会工作报告；
议案3： 2024 年年度报告全文及摘要；
议案4： 2024 年度财务决算报告；
议案5： 2024 年度利润分配方案。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
议案 1：2024 年度董事会工作报告
同意 236,994,916 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.5811%；反对 895,600 股，弃权 101,400 股。
议案 2：2024 年度监事会工作报告
同意 237,004,816 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.5852%；反对 895,600 股，弃权 91,500 股。
议案 3：2024 年年度报告全文及摘要
同意 237,006,016 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.5857%；反对 895,600 股，弃权 90,300 股。
议案 4：2024 年度财务决算报告
同意 237,011,516 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.5881%；反对 897,200 股，弃权 83,200 股。
议案 5：2024 年度利润分配方案
同意 237,787,616 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9142%；反对 177,600 股，弃权 26,700 股。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。另外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/35f3ba1b-17d4-43bf-a25c-4753656e4c6c.PDF
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2025-05-06 20:12│河钢资源（000923）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2024年年
度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024年度及 2025年一季度生产经营情况，公司定于 2025年
5月 8日（星期四）15：00至 16:30在中国证券报中证网举行公司 2024 年度暨 2025年第一季度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络互动的形式举行，公司将通过文字直播方式回复投资者提问，投资者可登录“中证路演中心（https://
www.cs.com.cn/roadshow/）”参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长王耀彬先生，独立董事王汀汀先生，董事、副总经理兼董事会秘书赵青松先生，财务负
责人于超先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2025 年 5 月 8日（星期四）下午 15:00 前，将关注的问题发送至公司董事会办公室邮箱xgdsb@sina.com，公司将在本次业
绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f7f43578-e7a9-42cf-bc06-088447015352.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-08 20:00│河钢资源(000923)2025年5月8日投资者关系活动主要内容
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1、问：请问 25年下半年铜二期的开采规划？还有目前的铁矿石发运状况？
答：感谢关注，公司铜二期矿石提升量是一个逐步增加的过程，这个过程一直延伸到 26 年年底实现达产的 1100 万吨/年；目前
莫桑比克局
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