最新提示☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按08-29股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0127│ -0.0764│ 0.2955│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.8347│ 6.8589│ 6.8627│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.1800│ -1.1200│ 4.3300│
│实际流通A股(万股) │ 38912.83│ 38912.83│ 38952.65│ 38582.26│
│限售流通A股(万股) │ 76.05│ 448.95│ 421.85│ 792.23│
│总股本(万股) │ 38988.88│ 39361.78│ 39374.50│ 39374.50│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-05 19:04 南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-23 20:00 南天信息(000948)2025年9月23日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):457992.72 同比增(%):16.75；净利润(万元):-500.28 同比增(%):-119.72 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.9元(含税) 股权登记日:2025-07-03 除权派息日:2025-07-04 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数75506,增加15.66% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数65282,减少10.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-30投资者互动:最新5条关于南天信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 云南省工业投资控股集团有限责任公司 截至2024-11-02累计质押股数：6737.37万股 占总股本比：17.11% │
│占其持股比:49.49% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-01-28 解禁数量:372.91(万股) 占总股本比:0.96(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智能机电产品。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-21
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│最新主要指标 │ 按08-29股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -5.1790│ -4.6500│ 0.4100│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.0865│ 2.1122│ 2.2007│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.4955│ 3.4944│ 3.4966│
│营业收入(万元) │ ---│ 457992.72│ 199312.00│ 945076.00│
│利润总额(万元) │ ---│ -1311.83│ -2679.66│ 12728.07│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -500.28│ -3007.79│ 11562.70│
│净利润增长率(%) │ ---│ -119.72│ -228.98│ -25.78│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0127│ -0.0764│
│2024 │ 0.2955│ 0.1447│ 0.0656│ -0.0236│
│2023 │ 0.4070│ 0.1333│ 0.0544│ -0.0296│
│2022 │ 0.3485│ 0.1073│ 0.0284│ -0.0436│
│2021 │ 0.2358│ 0.0874│ 0.0274│ -0.0591│
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【2.互动问答】
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│09-30 │问：董秘您好，请问公司是否有网络安全业务 │
│ │ │
│ │答：您好！南天信息于2011年成立安全测评中心，为客户提供安全测评服务，公司具体业务情况敬请关注公司官网│
│ │https://www.nantian.com.cn、公司官方公众号《南天之窗》上发布的相关信息，以及在信息披露平台巨潮资讯网│
│ │http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。感谢您对公司的关注与支持。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-30 │问：公司与甲骨文是否存在深度合作 │
│ │ │
│ │答：您好！公司有采购甲骨文相关产品。公司业务情况敬请关注公司官网https://www.nantian.com.cn、公司官方│
│ │公众号《南天之窗》上发布的相关信息，以及在信息披露平台巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关│
│ │公告。感谢您对公司的关注与支持。 │
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│09-30 │问：公司多会更新股东信息 │
│ │ │
│ │答：您好！公司股东持股情况将在定期报告中披露，敬请关注公司在信息披露平台巨潮资讯网http://www.cninfo.│
│ │com.cn上披露的相关公告。感谢您对公司的关注与支持。 │
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│09-30 │问：董秘您好，请问公司是否有医疗器械业务 │
│ │ │
│ │答：您好！公司公司主要业务为金融等客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务，近年来也在积极拓展其他业│
│ │务。公司具体业务情况敬请关注公司官网https://www.nantian.com.cn、公司官方公众号《南天之窗》上发布的相│
│ │关信息，以及在信息披露平台巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。感谢您对公司的关注与支│
│ │持。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-30 │问：你好，公司主要业务为金融等客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务，据了解，该板块业务多数客户都│
│ │是由软件及服务商集成华为的硬件设备，请问在该领域与华为有哪些合作 │
│ │ │
│ │答：您好！公司具体业务和合作情况敬请关注公司官网https://www.nantian.com.cn、公司官方公众号《南天之窗│
│ │》上发布的相关信息，以及在信息披露平台巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。感谢您对公│
│ │司的关注与支持。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-05 19:04│南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下
午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 2025年 9 月 5日下
午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 332名，代表股份数140,048,596股，占公司总股本的 35.9201%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数138,669,740股，占公司总股本的 35.5665%；通过网络投票的股东 32
9名，代表股份数 1,378,856股，占公司总股本 0.3537%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情
况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 330 名，代表股份数 1,417,856股，占公司总股本的 0.3637%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数39,000 股，占公司总股本的 0.0100%；通过网络投票的中小股东
329名，代表股份数 1,378,856股，占公司总股本的 0.3537%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 139,595,305 股，占出席会议有效表决权股数的99.6763%；反对 430,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.30
77%；弃权 22,300股，占出席会议有效表决权股数的 0.0159%。
其中，中小股东表决情况为：同意 964,565股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0298%；反对 430,991股，占出席会议中小股
东所持股份的 30.3974%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5728%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
公司将不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事，倪佳女士、唐绯女士、刘伟先生和闫飞女士将继续担任公司其他职务
，谭雪松先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，倪佳女士、谭雪松先生、唐绯女士、刘伟先生和闫飞女士
未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的相关工作表示衷心感谢！
（二）《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》；表决情况：同意 139,594,605 股，占出席会议有效表决权股数
的99.6758%；反对 430,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.3077%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席
会议有效表决权股数的 0.0164%。
其中，中小股东表决情况为：同意 963,865股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9805%；反对 430,991股，占出席会议中小股
东所持股份的 30.3974%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6222%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（三）《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》；表决情况：同意 139,597,505 股，占出席会议有效表决权股数
的99.6779%；反对 427,091股，占出席会议有效表决权股数的 0.3050%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席
会议有效表决权股数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况为：同意 966,765股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1850%；反对 427,091股，占出席会议中小股
东所持股份的 30.1223%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6927%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（四）《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,598,605 股，占出席会议有效表决权股数的99.6787%；反对 425,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.30
42%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议有效表决权股数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况为：同意 967,865股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2626%；反对 425,991股，占出席会议中小股
东所持股份的 30.0447%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6927%。
表决结果：审议通过。
（五）《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,597,705 股，占出席会议有效表决权股数的99.6780%；反对 426,591股，占出席会议有效表决权股数的 0.30
46%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0174%。
其中，中小股东表决情况为：同意 966,965股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1991%；反对 426,591股，占出席会议中小股
东所持股份的 30.0870%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7139%。
表决结果：审议通过。
（六）《南天信息对外担保管理制度（2025 年 8 月）》；
表决情况：同意 139,855,996 股，占出席会议有效表决权股数的99.8625%；反对 163,700股，占出席会议有效表决权股数的 0.11
69%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0206%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,225,256股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4161%；反对 163,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 11.5456%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0383%。
表决结果：审议通过。
（七）《南天信息关联交易管理制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：同意 139,879,696 股，占出席会议有效表决权股数的99.8794%；反对 143,400股，占出席会议有效表决权股数的 0.10
24%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0182%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,248,956股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0876%；反对 143,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 10.1139%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7985%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程
》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025年第三次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2025年第三次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/b776b768-43cb-42e3-b0d7-b54ca00cc370.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 19:04│南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126号“融城优郡”B5幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192邮编:650032北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本次
指派刘革律师、杨杰群律师出席公司 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会
规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025年8月 18日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的
决议，并于 2025年 8月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东
大会的通知。
本次股东大会于 2025 年 9月 5 日 15:00 在昆明市环城东路 455号公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15
天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 332名，代表有表决权股份数为 140,048,596股，占公司股本总额的 3
5.9201%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数为138,669,740 股，占公司股本总额的
35.5665%；出席网络投票表决的股东共 329名，代表有表决权股份数为 1,378,856股，占公司股本总额的 0.3537％；出席本次股东大
会的中小股东共 330名，代表有表决权股份数为 1,417,856股，占公司股本总额的 0.3637％，其资格均合法有效。此外，公司董事、
监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议
案》《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》《关于修改<
南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》《南天信息对外担保管理制度（2025 年 8月）》《南天信息关联交易管理制度（20
25 年 8月）》共七项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数同意通过
了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d4835b7e-4215-4eab-b9e1-bd6d0c0da644.PDF
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2025-09-05 19:04│南天信息（000948）：公司章程（2025年9月）
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南天信息（000948）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/78b716aa-4be2-410d-b799-a239fa5060f5.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-23 20:00│南天信息(000948)2025年9月23日投资者关系活动主要内容
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1、公司未来发展规划情况，公司未来利润增长点？
答：公司将结合云计算、大数据、人工智能等最新技术，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，依托南天信息多年的金融
IT专业服务业务优势和人才资源，融合业务场景与创新技术，以新兴技术赋能不断创新完善数字化产品和解决方案，持续将研发技术
成果充分应用于金融和非金融等行业客户。同时，公司将通过以下方式提高盈利能力。一是通过持续提高公司研发能力和新技术应用能
力，提升原有产品性能、开发新产品，使公司在市场竞争中具有优势；二是在积极维护现有存量重点客户—金融行业（以银行业为主，
含部分保险业、证券业）的同时，积极开拓政府、电力、能源、交通、民航等行业客户；三是在公司内部推广自主经营体模式，实现业
务的快速复制和增长；四是实行精益化管理，以最大限度地降低管理所占用的资源和成本。对公司总体战略和目标进行分解、细化和落
实，提升企业整体的执行能力。
2、请问公司的核心竞争力在哪些方面？
答：南天信息深耕金融行业等信息化近四十年，对行业有着深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业
领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础，覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性
股份制商业银行和大量农信、城商、农商行和一批大型保险公司，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同时，南天信息坚持研发赋能，
加强技术专家队伍建设，并在技术研发方面持续投入，加大研发成果的市场转化，拥有和保持着良好的创新能力，公司整体技术水平不
断提升，能够根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。南天信息在银行核心应用、渠道智能、数据中心综合服务、金融智能柜
台等细分领域拥有领先地位。
3、公司与华为的合作情况？
答：具体合作关系详见公司在信息披露平台巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的定期报告。
4、公司市值管理规划情况？
答：公司重视价值的增长，包括收入、利润、资产和市值的增长，提升公司价值也是管理层追求的目标，公司持续通畅投资者的沟
通渠道，加大在资本市场的发声和宣传，正面推介公司价值，谋求投资者对公司的价值认同，提升公司价值。
5、关于公司信创情况？
答：南天信息深入落实国家信创战略，积极在金融信创及云南信创等领域布局，充分运用北京金融信创实验室、云南国资国企信创
实验室，加快产品和解决方案的认证适配，积极承接信创项目。公司与华为、新华三、浪潮、联想、腾讯云、阿里云、百度云等70 余
家合作伙伴建立合作，累计完成 400 余项适配认证；与多家优秀信创企业联合发起“中国信创品牌高质量发展联盟”，加入“腾讯云
融合创新开放联盟”等，与 AIGC头部伙伴在解决方案层面合作，成为百度智能云解决方案合作伙伴，与阿里云开展联合方案互认证。
6、公司非金融业务拓展情况？
答：南天信息依托在金融科技领域产品、技术和资源方面的优势，以自有核心技术和关键应用为基础，在数字政府、智慧政务、智
慧教育、智慧交通等领域探索并提供产品和解决方案。
7、公司人工智能方面布局情况？
答：南天信息推出了多款人工智能产品和解决方案，包括：全栈AI 大模型解决方案、AI Agent 助手平台（ChatTask）、基于大模
型的场景依附度增强的金融产品推荐系统（LLMREC）、低代码平台开发智能助手（ChatAE）、集成数据管理分析平台（IDMAP）、资产
管理 AI 助手、自动化流程 AI助手等。南天信息将人工智能技术应用于金融、能源、政府等重点行业。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-23/1224677884.PDF
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2025-09-09 14:55│异动快报：南天信息（000948）9月9日14点54分触及涨停板
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南天信息（000948）9月9日14时54分触及涨停，报20.49元，涨幅9.98%，所属软件开发行业整体下跌，领涨股为四维图新。公司为
国企改革、在线教育及教育概念概念股。当日主力资金净流出820.24万元，游资净流入447.93万元，散户资金净流入372.31万元。近5
日资金呈现波动流入态势，个股表现强劲。信息来源于证券之星公开数据，AI生成，不构成投资建议。
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