最新提示☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1037│ -0.8392│ -0.4498│ -0.3014│
│每股净资产(元) │ 2.9409│ 3.0439│ 3.4287│ 3.5801│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4600│ -24.4300│ -12.3500│ -8.1400│
│实际流通A股(万股) │ 34398.48│ 34398.48│ 34398.76│ 34398.76│
│限售流通A股(万股) │ 587.05│ 587.05│ 586.77│ 987.33│
│总股本(万股) │ 34985.53│ 34985.53│ 34985.53│ 35386.09│
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│●最新公告:2025-06-13 17:24 广济药业（000952）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-12 20:00 广济药业(000952)2025年6月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):14848.80 同比增(%):-17.58；净利润(万元):-3626.62 同比增(%):28.20 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数27785,减少8.78% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数27038,减少2.69% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-30投资者互动:最新1条关于广济药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-13召开2025年6月13日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-12-23 解禁数量:45.69(万股) 占总股本比:0.13(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-03-31 解禁数量:259.47(万股) 占总股本比:0.74(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-23 解禁数量:45.69(万股) 占总股本比:0.13(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
生产经营医药原料药、医药制剂、饲料添加剂。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0020│ 0.0020│ -0.1380│ -0.3280│
│每股未分配利润(元) │ 0.4891│ 0.5928│ 0.9842│ 1.1198│
│每股资本公积(元) │ 1.0779│ 1.0779│ 1.0724│ 1.0603│
│营业收入(万元) │ 14848.80│ 63880.16│ 46219.36│ 29645.61│
│利润总额(万元) │ -4018.65│ -32029.39│ -17099.94│ -11502.33│
│归属母公司净利润(万) │ -3626.62│ -29529.11│ -15857.56│ -10664.53│
│净利润增长率(%) │ 28.20│ -110.55│ -136.76│ -313.28│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1037│
│2024 │ -0.8392│ -0.4498│ -0.3014│ -0.1427│
│2023 │ -0.3962│ -0.1892│ -0.0729│ -0.1244│
│2022 │ 0.1433│ 0.0564│ 0.0703│ 0.0243│
│2021 │ 0.3201│ 0.2156│ 0.1736│ 0.0556│
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【2.互动问答】
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│05-30 │问：公司作为维生素B2龙头企业，但是近年连续亏损，公司是否有想对应测是否有过重组打算 │
│ │ │
│ │答：您好，公司下一步将紧密围绕“二次创业”高质量发展战略目标，攻坚克难，团结奋进，通过提升产品竞争力│
│ │、加大资源整合、盘活存量资产、强化合规管理以及深化管理改革等举措，提升公司经营业绩。公司如有收购重组│
│ │计划,将严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-13 17:24│广济药业（000952）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的事项。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年 6月 13日（星期五）下午 15:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 85 人，代表股份103,103,718 股，占上市公司总股份的 29.4704％。其
中：通过现场投票的股东及股东代表共 1人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.0367％。通过网络投票的股东 84 人
，代表股份 15,511,653 股，占上市公司总股份的4.4337％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 84人，代表股份 15,511,653 股，占上市公司总股份的 4.43
37％。
3、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3人，现场结合通讯方式出席会议 3人；公司全体高级
管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 102,789,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6952％；反对 153,594 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1490％；弃权160,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1559％。
中小股东总表决情况：
同意 15,197,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9738％；反对 153,594 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9902％；弃权 160,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.0360％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2、律师姓名：喻佳莹、温倩
3、结论性意见：公司 2025年第二次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/3d015de6-3724-40bb-83f9-1de1a1bded4c.PDF
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2025-06-13 17:24│广济药业（000952）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：湖北广济药业股份有限公司
受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出席了公司于2025年6月13日召开的2025年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格
、召集人员的资格是否合法有效，表决程序以及表决结果是否合法有效出具本《法律意见书》。
对本《法律意见书》的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，并核查了公司提供的本次股东会的有关文件，对有关问题进行了必要的核查
和验证。本所保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任；
2．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3．公司承诺其向本所律师提供的文件资料真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本《法律意见书》的事实
和文件，无任何隐瞒、疏漏之处；
4．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
5．本所律师同意将本《法律意见书》与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。本《法律意见书》仅供公
司本次会议之目的使用。未经本所或者本所律师同意，本《法律意见书》不得用作其他目的。
本所律师依据对有关事实的了解和理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 5 月 23 日召开公司董事会会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的议案》，并于2025 年 5 月 24 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）等媒体刊载了《湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告》。
公司董事会已于 2025 年 5 月 24 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）等媒体上刊载了《湖北广济药业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次
股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容予以公告，其中，股权登记日与会议日期之
间间隔不超过 7 个工作日。本次股东会召开通知的首次公告刊登日期距本次股东会召开日期已达 15 日。本次股东会会议通知发出之
后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 6 月 13 日 15:30 在湖北省武穴市大金
镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开，由董事长胡立刚主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2025年 6月 13日 9:
15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日
9:15-15:00。会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知内容。
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员和召集人资格
（一）出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为于股权登记日（2025 年 6月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 85 人，所持具有表决权的股份数103,103,718 股，占公司有表决权股份总数的 29.4704%
。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，所持具有表决权的股份数 87,592,065 股，占公司有表决权股份总数的 25.0367%
；根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
计 84 名，该等股东所持具有表决权的股份数 15,511,653 股，占公司有表决权股份总数的 4.4337%。
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东合计 84 人，所持具有表决权的股份数 15,511,653 股，占公司有表决权股份总数的 4
.4337%。
出席本次股东会的股东及股东代理人均持有出席会议的合法、有效的证明，其资格真实、合法、有效。
出席及列席本次股东会的人员除股东及股东代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
（二）会议召集人的资格
本次股东会由第十一届董事会召集，公司第十一届董事会系经公司股东会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事
会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员和召集人资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议、表决。经核查，本次股东会审议的议案为会议通知中所列明的全部议案，本
次股东会没有新的议案提出。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定计
票、监票。
本次股东会现场投票由会议主持人当场公布了现场表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议
。本次股东会网络投票由深圳证券交易所交易系统、互联网系统向公司全体股东提供网络投票平台。本次股东会网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会全部议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意102,789,424股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6952%；反对153,594股，占出席本次股东会股东所持有
效表决权股份总数的0.1490%；弃权160,700股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1559%。
其中，中小股东表决情况：
同意15,197,359股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.9738%；反对153,594股，占出席本次股东会中小股
东所持有效表决权股份总数的0.9902%；弃权160,700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0360%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《
公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一式叁
份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/82f5f4c2-3e9e-44d7-9da7-b2352f854885.PDF
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2025-06-04 16:37│广济药业（000952）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司 2024
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6eedf8a4-7095-43c1-ab7d-a8ff798e7b9f.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-12 20:00│广济药业(000952)2025年6月12日投资者关系活动主要内容
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1、公司 2024年度未分红，后续是否考虑分红？
答：您好，因公司 2024年度未能盈利，不满足现金分红条件，未来公司会综合考虑股东投资回报、公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等各种因素，在保障公司日常经营和长期发展的前提下考虑分红事项。感谢您对公司的关注！
2、公司人乳寡糖产品 2025 年是否可以上市销售？
答：您好，公司已提交人乳寡糖产品注册申请，后续将积极推进该产品的产业化工作。感谢您对公司的关注！
3、近期美国贸易政策对公司订单影响情况如何？
答：您好，美国贸易政策对公司订单有一定的影响，目前美国对我国维生素 B2产品关税还是维持在 20%，后续增加的关税被列入
豁免清单中，后期美国相关政策是增加或减少关税暂不确定，公司将密切关注政策走向，积极做好风险应对，以保障公司业务的稳定发
展。感谢您对公司的关注！
4、请问截止 2025 年 5 月末，公司主要指标“双过半”任务完成比例情况如何？谢谢！
答：您好，公司经营业绩情况请关注公司的定期报告。公司将紧密围绕“二次创业”高质量发展战略目标，攻坚克难，团结奋进，
通过提升产品竞争力、加大资源整合、盘活存量资产、强化合规管理以及深化管理改革，争取完成各项经营指标。感谢您的关注！
5、请问 2025年公司维生素产品在欧洲市场订单增加了多少？
答：您好，2025年公司维生素产品在欧洲市场订单基本持平。感谢您对公司的关注！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-12/1223860273.PDF
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2025-05-20 20:32│广济药业(000952)：美国市场占公司出口销售收入约35%
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格隆汇5月20日丨广济药业(000952.SZ)于近期投资者关系活动表示，2024年度公司产品出口占营业收入39.15%，美国市场占公司出
口销售收入约35%。
https://www.gelonghui.com/news/5007589
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2025-05-20 18:32│广济药业(000952)2025年5月20日投资者关系活动主要内容
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1、请问贵公司 25年有没有除医药以外的项目收购重组计划？
答:您好，公司如有应披露的重大事项，将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注！
2、公司人乳寡糖产品研究进展如何？
答：您好，公司与江南大学合作的人乳寡糖项目正在积极推进，力争尽快将人乳寡糖产品获批上市。感谢您的关注！
3、公司上半年是否会实现盈利？
答：您好，未来业绩情况，公司会根据监管相关要求及时披露，请您密切关注公司的定期报告及临时公告。感谢您的关注！
4、公司产品出口美国占比情况？
答：您好，2024年度公司产品出口占营业收入 39.15%，美国市场占公司出口销售收入约 35%，感谢您的关注！
5、合成生物学项目的研发进展及产业化落地时间表如何？是否有望成为新增长点？
答:您好，公司利用生物发酵产业化优势，采取自主研发与华中科技大学、江南大学等高校及科研机构合作开发等模式，拓展孵化
新产品，推动合成生物学项目的产业化落地。感谢您的关注!
6、请问截止目前公司双过半计划的完成情况如何？
答：截至 2025年 3月份，公司营收指标略低于时序，净利润指标亏损未达时序，同比减亏 28.20%。下一步公司将紧密围绕“二次
创业”高质量发展战略目标，攻坚克难，团结奋进，通过提升产品竞争力、加大资源整合、盘活存量资产、强化合规管理以及深化管理
改革，争取完成各项经营指标。感谢您的关注！
7、公司在欧盟的注册认证后续推广策略及预期销量如何？
答:您好，公司核黄素、核黄素磷酸钠产品已取得欧盟 1831 注册批件，获得欧盟正式授权，已销往欧盟市场。感谢您的关注!
8、在“双碳”目标下，公司是否有布局绿色生产工艺或环保技术升级的具体计划？
答：您好，公司积极响应国家“双碳”目标，主动应对气候变化带来的挑战，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念
，践行绿色办公与资源循环利用，将可持续发展理念与业务深度融合，推动公司向绿色发展模式转型，全力打造环境友好型标杆企业，
广济药业及孟州公司都已被评为国家级绿色工厂。感谢您的关注！
9、请问下胡董事长，现在很多药企在布局人工智能 AI 药物研发，我们广济药业在此领域，有没有相关的布局和准备？
答：您好，公司重视创新科技在生命健康领域的发展和应用，目前没有使用 AI 进行药物研究，未来会持续关注 AI 等新技术的应
用和发展。感谢您的关注！
10、请问下郭总，作为公司的独立董事，在公司未来的发展战略上，您这边未来可以在哪些方面，来给公司进行有价值性的帮助？
答：您好，作为公司的独立董事，我们根据中国证监会相关要求，依法履行独立董事职权，积极参与到公司重大决策中，监督管理
层执行
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