最新提示☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0904│ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│
│每股净资产(元) │ 4.9924│ 4.9020│ 4.8876│ 4.8917│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 0.3100│ 0.0200│ 0.1000│
│实际流通A股(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
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│●最新公告:2025-06-13 18:09 天保基建（000965）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-22 20:00 天保基建(000965)2025年5月22日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):16948.87 同比增(%):-34.62；净利润(万元):10035.35 同比增(%):737.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.1元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48280,减少3.51% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数50035,减少2.19% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-09投资者互动:最新1条关于天保基建公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 天津天保控股有限公司 截至2023-03-29累计质押股数：23619.80万股 占总股本比：21.28% 占其持股比:41│
│.37% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-13召开2025年6月13日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
房地产开发、物业出租、物业管理等业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.9310│ 0.6510│ 0.0880│ -0.1150│
│每股未分配利润(元) │ 1.6446│ 1.5542│ 1.5460│ 1.5501│
│每股资本公积(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│营业收入(万元) │ 16948.87│ 253085.29│ 156770.14│ 53008.59│
│利润总额(万元) │ 7847.19│ 7722.55│ 3893.62│ 1877.54│
│归属母公司净利润(万) │ 10035.35│ 1684.51│ 89.01│ 535.14│
│净利润增长率(%) │ 737.29│ -15.93│ 100.81│ -48.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0904│
│2024 │ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│
│2023 │ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│ 0.0198│
│2022 │ 0.0210│ 0.0554│ 0.0445│ 0.0290│
│2021 │ 0.0446│ -0.0662│ -0.0902│ -0.0449│
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【2.互动问答】
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│06-09 │问：董秘您好：空客天津第二条总装线建设进展到什么地步了什么时候可以投产下个月我国要和空客签订500架左 │
│ │右的空客订单，公司要抓住机会成为空客全球单通道飞机产能的最重要的核心基地！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司间接参股空中客车（天津）总装有限公司49%股权，其空客天津A320系列飞机第二条总装线预计将 │
│ │于2025年9月投产。感谢您的关注！ │
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│06-06 │问：董秘您好，请问截止到6月4日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，如您需要了解定期报告之外时间的股东人数信息，请您发送身份证件以及持股证明到公司邮箱tbjj0009│
│ │65@163.com，工作人员在确认您的股东身份后会尽快回复。感谢您的关注！ │
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│06-06 │问：董秘您好：彭博社6月4日消息，中国计划购买300架空客飞机。对于通过参股子公司中天航空间接参股空中客 │
│ │车(天津)总装有限公司，空中客车(天津)总装有限公司主要承担空客A320、A350系列飞机的总装，是天大的机会，│
│ │公司要把握住机会做强做大上市公司。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议！ │
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│06-06 │问：董秘您好：公司房地产发展遇到瓶颈。集团公司要抓住国企改革发展的风口，赶紧注入优质资产做强做大上市│
│ │公司啊。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议！ │
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│05-27 │问：请问下公司最新的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，如您需要了解定期报告之外非规定披露时间的股东人数信息，请您发送身份证件以及持股证明到公司邮│
│ │箱tbjj000965@163.com，工作人员在确认您的股东身份后会尽快回复。感谢您的关注！ │
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│05-22 │问：您好，天保基建目前参与哪些城市更新项目取得了哪些阶段性进展作为天津保税区是保税区唯一一家区属国有│
│ │控股房地产开发和基础设施建设上市公司, 在城市更新项目有哪些优势 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂未参与城市更新项目。公司持续关注区域城市更新政策导向，积极应对行业发展变化，深耕│
│ │市场，促进公司稳步健康发展。 │
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│05-21 │问：近些年，公司的营收能力不断下降，是否会响应上层指示不断的并购和重组优良资产 │
│ │ │
│ │答：您好，近年来公司业务稳健发展，营业收入保持稳定，2021年以来公司年均营业收入为26.5亿元。公司如有应│
│ │披露的重大事项，将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！ │
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│05-21 │问：空客天津第二条产线何时交付投产，天津新闻报道为7月是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，请您关注国家发改委及空客中国公布的相关消息，谢谢。 │
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│05-21 │问：请问公司目前股东户数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，如您需要了解定期报告之外非规定披露时间的股东人数信息，请您发送身份证件以及持股证明到公司邮│
│ │箱tbjj000965@163.com，工作人员在确认您的股东身份后会尽快回复。感谢您的关注！ │
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│05-19 │问：天保基建的母公司天津天保控股有限公司在2025年的工作会议上强调了市场化转型和资本运作创新的重要性，│
│ │提出要通过并购重组、战略合作等方式布局未来产业，提升国有资本的价值是真的嘛，有没有新的进展或推进呢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司如有应披露的重大事项，将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。感谢您对│
│ │公司的关注！ │
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│05-19 │问：今年重塑国有资本布局，央国企并购重组不断提速，重磅消息和文件不断推出，规则也不断完善，贵公司作为│
│ │国企控股，请问是否有并购重组预期和定向优良资产并购计划，引领天津滨海港做大做强，履行央国企应尽的社会│
│ │责任和义务呢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司如有应披露的重大事项，将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。感谢您对│
│ │公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-13 18:09│天保基建（000965）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:0
0至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月13日上午9:15至下午3:00。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东549人，代表股份577,244,413股，占公司有表决权股份总数的52.0119％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。
通过网络投票的股东548人，代表股份6,248,517股，占公司有表决权股份总数的0.5630％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东548人，代表股份6,248,517股，占公司有表决权股份总数的0.5630％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东548人，代表股份6,248,517股，占公司有表决权股份总数的0.5630％。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 2 项提案，表决结果如下：
提案 1.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意 576,288,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8345％；反对 619,390 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1073％；弃权 336,170 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0582％
。
中小股东总表决情况：
同意 5,292,957 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.7074％；反对 619,390 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.9126％；弃权 336,170 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 5.3800％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意5,443,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.1184％；反对380,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的6.0853％；弃权424,670股（其中，因未投票默认弃权77,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.7963％。
中小股东总表决情况：
同意5,443,607股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1184％；反对380,240股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的6.0853％；弃权424,670股（其中，因未投票默认弃权77,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的6.7963％。
表决结果：通过。
本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，所持表决权股份数量为570,995,896股，对本提案进行
回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：周宇、付玉静
3、结论性意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案
表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/fdd3e143-a66f-4ec0-abce-02c737665892.PDF
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2025-06-13 18:09│天保基建（000965）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天保基建股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律师出席公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股
东大会股东或股东委托代理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有
文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对本法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股
东大会的必备文件予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开的程序
2025 年 5 月 28 日，公司第九届董事会第二十五次会议决议召开 2025 年第二次临时股东大会，并于 2025年 5月 29日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》、《九届二
十五次董事会决议公告》、《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》、《关于天津天保财务有限公司为公司及控股子公司提供金融服
务暨关联交易的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
《天津天保基建股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、出
席对象、审议事项、投票规则、登记办法等事项。
本次股东大会于 2025 年 6 月 13 日下午 2:30 在天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼八楼会议室召开，本次股东大会
召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会由公司董事长侯海兴主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 549 人，代表股份 577,244,413 股，占公司有表决权股份总数的 52.0119％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 570,995,896股，占公司有表决权股份总数的 51.4489％。
通过网络投票的股东 548 人，代表股份 6,248,517 股，占公司有表决权股份总数的 0.5630％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 548 人，代表股份 6,248,517 股，占公司有表决权股份总数的 0.5630％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 548 人，代表股份 6,248,517 股，占公司有表决权股份总数的 0.5630％。
除上述股东外，公司全体董事、监事及部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，该公司董事会具备召集股东大会的资格。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议了如下议案：
1. 关于为子公司申请贷款提供担保的议案；
2. 关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
本次股东大会特别强调事项：议案 2因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司需对该议案进行回避表决。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会通
知》和公告中列明的议案，出席本次股东大会的股东也没有提出新的议案。因此，本所律师认为，本次股东大会的审议事项符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场会议记名方式投票加网络平台投票相结合的形式进行表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议的议案进
行了表决，按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布了表决结果。《股东大会通知》中列明的议案具
体表决结果如下：
1.审议通过《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 576,288,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8345％；反对 619,390 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1073％；弃权336,170股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0582％。
中小股东总表决情况：
同意 5,292,957 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.7074％；反对 619,390 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的9.9126％；弃权 336,170 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 5.3800％。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 5,443,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.1184％；反对 380,240股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 6.0853％；弃权 424,670股（其中，因未投票默认弃权 77,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.7963
％。
中小股东总表决情况：
同意 5,443,607 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1184％；反对 380,240 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的6.0853％；弃权 424,670 股（其中，因未投票默认弃权 77,100股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 6.7963％。
表决结果：通过。
在此特别指出，议案 2涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司对该议案进行了回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合
法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以
及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的
决议合法有效。
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