最新提示☆ ◇000965 天保基建 更新日期:2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0904│ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│
│每股净资产(元) │ 4.9924│ 4.9020│ 4.8876│ 4.8917│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 0.3100│ 0.0200│ 0.1000│
│实际流通A股(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
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│●最新公告:2025-06-13 18:09 天保基建(000965):2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-03 16:51 天保基建(000965):公司不涉及港口及海洋方面的业务(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):16948.87 同比增(%):-34.62;净利润(万元):10035.35 同比增(%):737.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.1元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48280,减少3.51% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数50035,减少2.19% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-03投资者互动:最新6条关于天保基建公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 天津天保控股有限公司 截至2023-03-29累计质押股数:23619.80万股 占总股本比:21.28% 占其持股比:41│
│.37% │
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【主营业务】
房地产开发、物业出租、物业管理等业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.9310│ 0.6510│ 0.0880│ -0.1150│
│每股未分配利润(元) │ 1.6446│ 1.5542│ 1.5460│ 1.5501│
│每股资本公积(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│营业收入(万元) │ 16948.87│ 253085.29│ 156770.14│ 53008.59│
│利润总额(万元) │ 7847.19│ 7722.55│ 3893.62│ 1877.54│
│归属母公司净利润(万) │ 10035.35│ 1684.51│ 89.01│ 535.14│
│净利润增长率(%) │ 737.29│ -15.93│ 100.81│ -48.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0904│
│2024 │ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│
│2023 │ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│ 0.0198│
│2022 │ 0.0210│ 0.0554│ 0.0445│ 0.0290│
│2021 │ 0.0446│ -0.0662│ -0.0902│ -0.0449│
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【2.互动问答】
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│07-03 │问:2025年,天津港再展大作为。今年,《天津港总体规划(2024-2035年)》正式落地。规划提出,天津港将加 │
│ │快推进航道设施提升、大型专业化智慧绿色码头建设、老码头升级改造、集疏运体系优化等重大项目落地,请问对│
│ │公司影响几何 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对公司的关注! │
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│07-03 │问:2025年6月,天津围绕海洋经济推出多项举措,重点包括港口升级、产业融合和生态修复。天津港完成北疆港 │
│ │区N9泊位改造,提升年吞吐量7万标箱1;南港工业区启动海洋生物资源增殖放流计划,每年投放百万级苗种修复渤│
│ │海生态2;临港片区海水淡化产能达42.6万吨/日,居全国第二,都说靠山吃山,靠水喝水,公司身边优良的资源和│
│ │机会,是否跟随着天津城市的进程涉及到海洋经济呢 │
│ │ │
│ │答:您好,公司不涉及海洋经济业务,感谢您对公司的关注! │
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│07-03 │问:天津市立足“一基地三区”功能定位,坚持陆海统筹、科学开发,打造“双核五区一带”海洋经济发展新格局│
│ │,即以“津城”“滨城”为双核引领,以中新天津生态城、滨海高新区海洋科技园、天津港港区、天津港保税区、│
│ │南港工业区五大海洋产业集聚区为拓展联动,以沿海蓝色生态休闲带为生态屏障,请问贵公司作为天津国企头部公│
│ │司,是否在天津的海洋经济方面做出应有的贡献呢 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对公司的关注和建议! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-03 │问:据说保税区百亿级产业母基金投向包括海洋经济,请问是真的嘛,公司有收到消息嘛 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对公司的关注! │
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│07-03 │问:如今公司在空客组装这么多年,经验丰富。以后会不会布局海洋装备组装,将组装的业务做大做强做广,做到│
│ │世界顶级制造业组装业务的Number one │
│ │ │
│ │答:您好,公司不涉及海洋装备组装方面的业务。感谢您对公司的关注! │
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│07-03 │问:如今推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展,作为天津港的头部企业,请问贵公司是否涉及到港口和│
│ │海洋方面的布局和涉猎呢 │
│ │ │
│ │答:您好,公司不涉及港口及海洋方面的业务。感谢您对公司的关注! │
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│06-20 │问:公司在互联网金融方面有什么业务或者布局吗 │
│ │ │
│ │答:您好,公司目前未涉及您提及的相关业务。感谢您的关注! │
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│06-19 │问:董秘您好,请问贵司截止到6月18号,公司总股东人数数量为多少 │
│ │ │
│ │答:您好,如您需要了解定期报告之外时间的股东人数信息,请您发送身份证件以及持股证明到公司邮箱tbjj0009│
│ │65@163.com,工作人员在确认您的股东身份后会尽快回复。感谢您的关注! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-16 │问:董秘,你好!公司目前的市值仅有四十几亿,公司有做大做强的计划吗 │
│ │ │
│ │答:您好,公司已确定了以“未来社区+主题园区”为双主业发展模式,将在继续做好房地产主业的基础上,精研 │
│ │“五位一体”的主题园区运营模式,以“金融+基金+投资+供应链+服务”的方式,积极拓展产业园区业务,创新企│
│ │业盈利模式。感谢您的关注! │
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│06-16 │问:董秘,你好!公司股价长期低于净资产,请问公司有何对策在产业园区运营管理、航空产业方面有规划或者有│
│ │没有发展其他业务方面的计划 │
│ │ │
│ │答:您好,公司高度重视市值管理工作,已制定并披露了《估值提升计划》,并将根据相关规定及公司自身战略规│
│ │划做好“价值创造”和“价值传递”工作。公司战略发展方向之一“产业园区开发运营”业务依托“五位一体”运│
│ │营思路全面赋能园区发展。通过完善基础设施、优化产业生态、强化服务保障等多维度举措,为入驻企业提供全方│
│ │位、一站式的发展解决方案,有效提升园区的吸引力与竞争力,为精准招商提供坚实支撑,助力园区实现高质量发│
│ │展。感谢您的关注! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-16 │问:董秘你好,公司近期会有天津保税区的优质国资注入吗 │
│ │ │
│ │答:您好,公司如有应披露的重大事项,将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。感谢您对│
│ │公司的关注! │
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│06-09 │问:董秘您好:空客天津第二条总装线建设进展到什么地步了什么时候可以投产下个月我国要和空客签订500架左 │
│ │右的空客订单,公司要抓住机会成为空客全球单通道飞机产能的最重要的核心基地! │
│ │ │
│ │答:您好,公司间接参股空中客车(天津)总装有限公司49%股权,其空客天津A320系列飞机第二条总装线预计将 │
│ │于2025年9月投产。感谢您的关注! │
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│06-06 │问:董秘您好,请问截止到6月4日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答:您好,如您需要了解定期报告之外时间的股东人数信息,请您发送身份证件以及持股证明到公司邮箱tbjj0009│
│ │65@163.com,工作人员在确认您的股东身份后会尽快回复。感谢您的关注! │
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│06-06 │问:董秘您好:彭博社6月4日消息,中国计划购买300架空客飞机。对于通过参股子公司中天航空间接参股空中客 │
│ │车(天津)总装有限公司,空中客车(天津)总装有限公司主要承担空客A320、A350系列飞机的总装,是天大的机会,│
│ │公司要把握住机会做强做大上市公司。 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您的建议! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问:董秘您好:公司房地产发展遇到瓶颈。集团公司要抓住国企改革发展的风口,赶紧注入优质资产做强做大上市│
│ │公司啊。 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您的建议! │
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【3.最新公告】
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2025-06-13 18:09│天保基建(000965):2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2025年6月13日(星期五)下午2:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:0
0至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月13日上午9:15至下午3:00。
2、召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东549人,代表股份577,244,413股,占公司有表决权股份总数的52.0119%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份570,995,896股,占公司有表决权股份总数的51.4489%。
通过网络投票的股东548人,代表股份6,248,517股,占公司有表决权股份总数的0.5630%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东548人,代表股份6,248,517股,占公司有表决权股份总数的0.5630%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东548人,代表股份6,248,517股,占公司有表决权股份总数的0.5630%。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了 2 项提案,表决结果如下:
提案 1.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案
总表决情况:
同意 576,288,853 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8345%;反对 619,390 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1073%;弃权 336,170 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0582%
。
中小股东总表决情况:
同意 5,292,957 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.7074%;反对 619,390 股,占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.9126%;弃权 336,170 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 5.3800%。
表决结果:通过。
提案 2.00 关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
总表决情况:
同意5,443,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.1184%;反对380,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的6.0853%;弃权424,670股(其中,因未投票默认弃权77,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.7963%。
中小股东总表决情况:
同意5,443,607股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1184%;反对380,240股,占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的6.0853%;弃权424,670股(其中,因未投票默认弃权77,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的6.7963%。
表决结果:通过。
本提案因涉及关联交易,公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东,所持表决权股份数量为570,995,896股,对本提案进行
回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:天津森宇律师事务所
2、律师姓名:周宇、付玉静
3、结论性意见:
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案
表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/fdd3e143-a66f-4ec0-abce-02c737665892.PDF
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2025-06-13 18:09│天保基建(000965):2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致:天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《天津天保基建股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,天津森宇律师事务所接受天津天保基建股份有限公司(
以下简称“公司”)的委托,指派本所周宇律师、付玉静律师出席公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股
东大会股东或股东委托代理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时,本所已得到公司的书面确认,即公司提供给本所律师的所有
文件及相关资料均是真实、完整、有效的,无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对本法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股
东大会的必备文件予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开的程序
2025 年 5 月 28 日,公司第九届董事会第二十五次会议决议召开 2025 年第二次临时股东大会,并于 2025年 5月 29日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》、《九届二
十五次董事会决议公告》、《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》、《关于天津天保财务有限公司为公司及控股子公司提供金融服
务暨关联交易的公告》。
巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。
《天津天保基建股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、出
席对象、审议事项、投票规则、登记办法等事项。
本次股东大会于 2025 年 6 月 13 日下午 2:30 在天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼八楼会议室召开,本次股东大会
召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会由公司董事长侯海兴主持。
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 549 人,代表股份 577,244,413 股,占公司有表决权股份总数的 52.0119%。
其中:通过现场投票的股东 1人,代表股份 570,995,896股,占公司有表决权股份总数的 51.4489%。
通过网络投票的股东 548 人,代表股份 6,248,517 股,占公司有表决权股份总数的 0.5630%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 548 人,代表股份 6,248,517 股,占公司有表决权股份总数的 0.5630%。
其中:通过现场投票的中小股东 0人,代表股份 0股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 548 人,代表股份 6,248,517 股,占公司有表决权股份总数的 0.5630%。
除上述股东外,公司全体董事、监事及部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为,出席及列席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会,该公司董事会具备召集股东大会的资格。本所律师认为,本次股东大会召集人的资格符合《
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议了如下议案:
1. 关于为子公司申请贷款提供担保的议案;
2. 关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
本次股东大会特别强调事项:议案 2因涉及关联交易,关联股东天津天保控股有限公司需对该议案进行回避表决。
经本所律师审查,本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会通
知》和公告中列明的议案,出席本次股东大会的股东也没有提出新的议案。因此,本所律师认为,本次股东大会的审议事项符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场会议记名方式投票加网络平台投票相结合的形式进行表决,出席会议的股东就本次股东大会所审议的议案进
行了表决,按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布了表决结果。《股东大会通知》中列明的议案具
体表决结果如下:
1.审议通过《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》
总表决情况:
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