最新提示☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0576│ 0.0173│ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│ 0.0152│
│每股净资产(元) │ 4.9644│ 4.9068│ 4.9502│ 4.9984│ 4.9924│ 4.9020│
│加权净资产收益率(%│ 1.1700│ 0.3500│ 1.1800│ 2.1500│ 1.8300│ 0.3100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
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│●最新公告:2026-06-05 18:28 天保基建（000965）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-06-05 18:35 天保基建(000965)：拟对全资子公司天保德源增资(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):148798.41 同比增(%):777.93；净利润(万元):6393.34 同比增(%):-36.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.1元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数53200,增加5.34% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数50505,减少9.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-25投资者互动:最新1条关于天保基建公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-06-22召开2026年6月22日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行投资；商品
房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2870│ -1.2570│ -0.8530│ -1.0120│ -0.9310│ 0.6510│
│每股未分配利润(元)│ 1.6173│ 1.5597│ 1.6024│ 1.6506│ 1.6446│ 1.5542│
│每股资本公积(元) │ 2.0814│ 2.0814│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│营业收入(万元) │ 148798.41│ 280404.94│ 232004.35│ 48604.47│ 16948.87│ 253085.29│
│利润总额(万元) │ 12906.21│ 13431.03│ 10832.19│ 9717.44│ 7847.19│ 7722.55│
│归属母公司净利润( │ 6393.34│ 1920.94│ 6461.11│ 11808.37│ 10035.35│ 1684.51│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -36.29│ 14.04│ 7158.91│ 2106.58│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0576│
│2025 │ 0.0173│ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│
│2024 │ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│
│2023 │ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│ 0.0198│
│2022 │ 0.0210│ 0.0554│ 0.0445│ 0.0290│
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【2.互动问答】
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│05-25 │问：公司业绩持续下跌，又没有拓展新业务，请问股票是否存在退市风险 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司经营一切正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司目前不存在被实施其│
│ │他风险警示及退市风险警示的情形。 │
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│05-20 │问：请问贵公司这几年运营最艰难的年头是哪一年 │
│ │ │
│ │答：您好，近年来面对房地产市场的持续承压，公司坚持精准施策，积极防范风险，认真落实“未来社区+主题园 │
│ │区”双主业布局战略。未来公司将在继续做好主业的基础上，积极拓展产业园区业务，努力推动公司稳健发展。 │
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│05-20 │问：天津联博基业科技发展有限公司是做什么的，公司持续亏损，还在投资其他公司嘛，是基于什么发展战略 │
│ │ │
│ │答：您好，天津联博基业科技发展有限公司是公司为推动产业投资业务发展，与联想公司合作开发“联想创新科技│
│ │园”项目而设立的平台公司，该公司于2021年12月设立，公司持有该公司33%股权。具体内容详见公司于2021年12 │
│ │月15日、2026年1月22日刊登在巨潮资讯网的《关于联想项目合作的进展公告暨对外投资公告》《关于公司为参股 │
│ │公司提供财务资助暨关联交易的公告》。 │
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│05-20 │问：天保医药科技（全资），做药品、医疗器械批发 │
│ │运营 天保智谷生物医药产业园 │
│ │园区开发 / 产业园区 │
│ │主营含 主题园区、汇津广场、汇盈产业园、综保智汇城 运营定位“未来社区+主题园区”双主业 │
│ │托育 / 一老一小 │
│ │养老已加，但公司明确提 “一老一小” 社区配套 │
│ │有幼托/社区育，而生物医药和未来社区+主题园区+托育这些为什么不能加到贵公司的概念里 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议！ │
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│05-20 │问：贵公司好几年没有机构调研了。董秘办今年会主动邀请机构，组织路演或者反向路演，把《估值提升计划》落│
│ │实到实处吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议！ │
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【3.最新公告】
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2026-06-05 18:28│天保基建（000965）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于公司与控股股东共同对控股子公司 非累积投票 √
减资暨关联交易的议案 提案
2、披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《九届三十四次董事会决议公告》《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
3、特别说明：上述提案1.00因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司须对该提案进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见
附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。2、登记时间：2026 年 6 月 17 日、2026 年 6月 18 日上午9:00～11:
30 ；下午 1:00～3:30
3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼六楼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联 系 人：何倩
6、其他事项：参会股东食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/065bb799-d519-442a-90a3-4315185a115b.PDF
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2026-06-05 18:26│天保基建（000965）：九届三十四次董事会决议公告
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知，于 2026 年 5 月 29 日以书面
文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026 年 6 月 5 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲
自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案
》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
根据公司经营发展需要及子公司业务实际开展情况，公司拟与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）共同
对公司控股子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）以现金方式按持股比例进行同比例减资，总减资金额为
人民币10亿元，其中公司持有天保创源55.7325%股权，减资金额为人民币55,732.50万元，天保控股持有天保创源44.2675%股权，减资
金额为人民币44,267.50万元。
公司董事会拟同意上述共同减资暨关联交易事项，并授权公司总经理办公会在公司股东会审议通过该议案后，根据有关法律法规的
要求，组织办理上述减资事项相关工作。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于公司与控股股东共同对控股
子公司减资暨关联交易的公告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
公司董事会同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）以自有资金对其全资子公司天津天保
德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增加投资人民币85,498.98 万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本，并授权
公司总经理办公会组织办理上述增资事项相关工作。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》
。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
以上第一项议案将提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/65bef359-6304-4323-a452-06594cbd40eb.PDF
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2026-06-05 18:25│天保基建（000965）：关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的公告
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一、关联交易及担保情况概述
根据公司经营发展需要及子公司业务实际开展情况，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东天津天保
控股有限公司（以下简称“天保控股”）共同对公司控股子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）以现金方
式按持股比例进行同比例减资，总减资金额为人民币10 亿元，其中公司持有天保创源 55.7325%股权，减资金额为人民币 55,732.50
万元，天保控股持有天保创源 44.2675%股权，减资金额为人民币 44,267.50 万元。本次减资完成后，天保创源的注册资本将由人民币
25.12 亿元降至人民币 15.12 亿元。双方对天保创源的持股比例保持不变。本次减资完成后，天保创源仍为公司控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东天保控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
公司第九届董事会第三十四次会议以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同对控股
子公司减资暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司 2026 年第三次独立董事专门会
议审议通过。
本次关联交易事项在经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，关联股东天保控股将对本次关联交易议案进行回避表决。
本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：天津天保控股有限公司
2、住所地址：天津自贸试验区（天津港保税区）
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：钟晓龙
5、注册资本：844,253.15 万元人民币
6、统一社会信用代码：91120000712845183F
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；农副产品销售；物业管理；住房租赁；非居住房地
产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东及实际控制人：天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）为天保控股的唯一股东，实际控制人为
天津港保税区国有资产监督管理局。
（二）历史沿革、主要业务及财务情况
1、历史沿革及主要业务
天保控股成立于1999年1月，原为经天津港保税区管理委员会保管函【1999】8号文件批准，由天津港保税区管委会下属的天津港保
税区建设服务总公司、天津港保税区开发服务总公司和天津港保税区财政局分别以净资产出资和货币出资方式设立的国有独资公司，初
始注册资本金为3.30亿元。2009年，天保投控集团成立后，天保控股全部国有股权被无偿划转给天保投控集团，成为天保投控集团全资
子公司。作为天保投控集团核心子公司之一，天保控股下设众多子公司，主要从事市政公用业务和现代物流业板块的经营。
2、财务情况
天保控股最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
财务指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,391,077.13 6,449,805.89
净资产 2,099,503.85 2,106,186.17
营业收入 1,698,461.04 545,166.20
净利润 73,529.03 10,150.91
（三）关联关系
天保控股为本公司控股股东，截至披露日持有本公司570,995,896 股股票，持股比例为 51.45%。按照《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关于关联法人的规定。
（四）经查询，关联方天保控股不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：天津天保创源房地产开发有限公司
2、住所：天津自贸试验区（空港经济区）西五道 35 号 1 号楼-603
3、法定代表人姓名：赵明
4、注册资本：25.12 亿元人民币 (已全额实缴)
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期： 2018 年 11 月 05 日
7、统一社会信用代码：91120118MA06G1QH70
8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住房租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；物业管理；工程
管理服务；居民日常生活服务；会议及展览服务；停车场服务；非居住房地产租赁；酒店管理；健身休闲活动；住宿服务；餐饮服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、经查询，天保创源不是失信被执行人。
10、股权结构：公司持有天保创源 55.7325%股权，天保控股持有天保创源 44.2675%股权。
11、天保创源近一年及最新一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 381,387.00 417,573.60
负债总额 118,642.77 155,563.96
银行贷款总额 50,741.36 84,391.36
流动负债总额 97,544.42 81,444.25
净资产 262,744.23 262,009.65
2025 年度（经审计） 2026 年一季度（未经审计）
营业收入 146,188.20 5,475.26
营业利润 14,235.32 -734.58
利润总额 14,239.92 -734.58
净利润 11,294.87 -734.58
四、本次关联交易的具体情况
1、减资方案
本次减资暨关联交易事项，由公司与天保控股协商一致，拟共同对天保创源以现金方式按持股比例进行同比例减资，总减资金额为
人民币 10 亿元，其中公司减资金额为人民币 55,732.50万元，天保控股减资金额为人民币 44,267.50 万元。该注册资本的退还将根
据天保创源的资金情况，在不影响天保创源正常经营的情况下分批进行。
2、减资前后股权结构
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