最新提示☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2026-07-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0576│ 0.0173│ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│ 0.0152│
│每股净资产(元) │ 4.9644│ 4.9068│ 4.9502│ 4.9984│ 4.9924│ 4.9020│
│加权净资产收益率(%│ 1.1700│ 0.3500│ 1.1800│ 2.1500│ 1.8300│ 0.3100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
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│●最新公告:2026-06-22 18:24 天保基建（000965）：2026年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-05 18:35 天保基建(000965)：拟对全资子公司天保德源增资(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):148798.41 同比增(%):777.93；净利润(万元):6393.34 同比增(%):-36.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.1元(含税) 股权登记日:2026-06-23 除权派息日:2026-06-24 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数53200,增加5.34% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数50505,减少9.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-06-24投资者互动:最新2条关于天保基建公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-07-14召开2026年7月14日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行投资；商品
房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-27
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2870│ -1.2570│ -0.8530│ -1.0120│ -0.9310│ 0.6510│
│每股未分配利润(元)│ 1.6173│ 1.5597│ 1.6024│ 1.6506│ 1.6446│ 1.5542│
│每股资本公积(元) │ 2.0814│ 2.0814│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│营业收入(万元) │ 148798.41│ 280404.94│ 232004.35│ 48604.47│ 16948.87│ 253085.29│
│利润总额(万元) │ 12906.21│ 13431.03│ 10832.19│ 9717.44│ 7847.19│ 7722.55│
│归属母公司净利润( │ 6393.34│ 1920.94│ 6461.11│ 11808.37│ 10035.35│ 1684.51│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -36.29│ 14.04│ 7158.91│ 2106.58│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0576│
│2025 │ 0.0173│ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│
│2024 │ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│
│2023 │ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│ 0.0198│
│2022 │ 0.0210│ 0.0554│ 0.0445│ 0.0290│
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【2.互动问答】
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│06-24 │问：生物医药方面有几大板块进展怎么样了自有创新药自研管线进入临床阶段了嘛联合国资设立生命科学产业基金│
│ │群，总规模50亿，含8亿AI免疫药物专项基金，对公司园区和生物医药方面产生价值影响了嘛 │
│ │ │
│ │答：您好，公司控股子公司天津天保医药科技发展有限公司主要从事医疗器械、中医药药材销售等方面的业务，与│
│ │创新药无关。 │
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│06-24 │问：生物医药保税创新汇活动进展的怎么样了对公司的价值有什么影响未来会不会有更多的这样的活动会不会抽出│
│ │更多的时间和精力去经营相关产业链 │
│ │ │
│ │答：您好，“生物医药保税创新汇活动”由公司与天津市生物医药行业协会联合主办，活动邀请20家生物医药企业│
│ │以及多家金融机构、投资机构参加，主要目的是搭建交流对接平台，推动产业生态聚合，同时进一步强化综保智汇│
│ │城独特的产业载体功能优势，为公司产业园区招商工作奠定基础。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-23 │问：公司航空方面的子公司利润归公司吗 │
│ │ │
│ │答：您好，中天航空工业投资有限责任公司为公司参股子公司。根据企业会计准则相关规定，中天航空未纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-11 │问：请问贵公司什么时候发重组公告 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前没有重组计划。如未来涉及相关重大事项，公司将严格按照信息披露相关规定，及时履行信息│
│ │披露义务。 │
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【3.最新公告】
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2026-06-22 18:24│天保基建（000965）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津
天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东221人，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数的2.3956%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东221人，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数的2.3956%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数2.3956%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东221人，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数2.3956%。
3、公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 1 项提案，表决结果如下：
提案 1.00 关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案
总表决情况：
同意22,514,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6824%；反对3,866,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的14.5443%；弃权205,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7733%。
中小股东总表决情况：
同意22,514,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6824%；反对3,866,912股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.5443%；弃权205,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7733%。
表决结果：通过。
本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，未出席本次股东会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：周宇、付玉静
3、结论性意见：
公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方式
、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b8aab6db-9617-4851-ab74-e16686b2a4a5.PDF
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2026-06-22 18:24│天保基建（000965）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天保基建股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律师出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东
会股东或股东委托代理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件
及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对本法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东
会的必备文件予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开的程序
2026 年 6月 5日，公司第九届董事会第三十四次会议决议召开 2026 年第三次临时股东会，并于 2026 年 6月 6日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》《九届三十四次董
事会决议公告》《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
《天津天保基建股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》列明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、出席对
象、审议事项、投票规则、登记办法等事项。
本次股东会于 2026 年 6 月 22 日下午 2:30 在天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼八楼会议室召开，本次股东会召开
的实际时间、地点与《股东会通知》所载明的相应事项一致。本次股东会由公司董事长侯海兴主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 26,587,178 股，占公司有表决权股份总数的 2.3956%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东 221 人，代表股份 26,587,178 股，占公司有表决权股份总数的 2.3956%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 26,587,178 股，占公司有表决权股份总数的 2.3956%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 26,587,178 股，占公司有表决权股份总数 2.3956%。
除上述股东外，公司全体董事及部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席及列席本次股东会的人员资格均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，该公司董事会具备召集股东会的资格。本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法
》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东会的审议事项
本次股东会审议了如下议案：
1. 关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案。本次股东会特别强调事项：上述议案 1 因涉及关联交易，关联
股东天津天保控股有限公司须对该议案进行回避表决。
经本所律师审查，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东会通知》和
公告中列明的议案，出席本次股东会的股东也没有提出新的议案。因此，本所律师认为，本次股东会的审议事项符合《公司法》等法律
、法规和《公司章程》的有关规定。
五、关于本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会采取现场会议记名方式投票加网络平台投票相结合的形式进行表决，出席会议的股东就本次股东会所审议的议案进行了
表决，按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布了表决结果。《股东会通知》中列明的议案具体表决
结果如下：
1.审议通过《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 22,514,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.6824%；反对3,866,912 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 14.5443%；弃权 205,610股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7733%。
中小股东总表决情况：
同意 22,514,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6824%；反对 3,866,912 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的14.5443%；弃权 205,610 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7733%。
表决结果：通过。
在此特别指出，议案 1 涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司未出席本次股东会，未进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法
、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本次
股东会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有
效。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fc57df91-59a9-4fbf-b071-9fcc32e0c726.PDF
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2026-06-22 18:24│天保基建（000965）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 14日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于公司非公开发行公司债券 非累积投票提案 √作为投票对象
方案的议案 的子议案数（15）
1.01 发行规模 非累积投票提案 √
1.02 发行方式 非累积投票提案 √
1.03 票面金额 非累积投票提案 √
1.04 发行价格 非累积投票提案 √
1.05 发行对象及向公司股东配售的 非累积投票提案 √
安排
1.06 债券期限 非累积投票提案 √
1.07 债券利率及确定方式 非累积投票提案 √
1.08 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
1.09 募集资金用途 非累积投票提案 √
1.10 承销方式 非累积投票提案 √
1.11 担保安排 非累积投票提案 √
1.12 拟挂牌转让交易所 非累积投票提案 √
1.13 偿债保障措施 非累积投票提案 √
1.14 本次发行对董事会的授权事项 非累积投票提案 √
1.15 决议的有效期 非累积投票提案 √
2、提案1.00为逐项表决议案，公司将对中小股东进行单独计票。
3、披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《九届三十五次董事会决议公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
1、登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见
附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
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