最新提示☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0576│ 0.0173│ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│ 0.0152│
│每股净资产(元) │ 4.9644│ 4.9068│ 4.9502│ 4.9984│ 4.9924│ 4.9020│
│加权净资产收益率(%│ 1.1700│ 0.3500│ 1.1800│ 2.1500│ 1.8300│ 0.3100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
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│●最新公告:2026-05-15 18:19 天保基建（000965）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-30 06:25 天保基建（000965）2026年一季报简析：增收不增利，应收账款上升(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):148798.41 同比增(%):777.93；净利润(万元):6393.34 同比增(%):-36.29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.1元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数53200,增加5.34% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数50505,减少9.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-08投资者互动:最新1条关于天保基建公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行投资；商品
房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2870│ -1.2570│ -0.8530│ -1.0120│ -0.9310│ 0.6510│
│每股未分配利润(元)│ 1.6173│ 1.5597│ 1.6024│ 1.6506│ 1.6446│ 1.5542│
│每股资本公积(元) │ 2.0814│ 2.0814│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│营业收入(万元) │ 148798.41│ 280404.94│ 232004.35│ 48604.47│ 16948.87│ 253085.29│
│利润总额(万元) │ 12906.21│ 13431.03│ 10832.19│ 9717.44│ 7847.19│ 7722.55│
│归属母公司净利润( │ 6393.34│ 1920.94│ 6461.11│ 11808.37│ 10035.35│ 1684.51│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -36.29│ 14.04│ 7158.91│ 2106.58│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0576│
│2025 │ 0.0173│ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│
│2024 │ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│
│2023 │ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│ 0.0198│
│2022 │ 0.0210│ 0.0554│ 0.0445│ 0.0290│
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【2.互动问答】
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│05-08 │问：空客总装25年10月第2条线已投产，子公司中天航空应有可观的分红，为什么25年报和26年一季报的利润却是 │
│ │负的 │
│ │ │
│ │答：您好，公司参股子公司中天航空核心利润来源于对其参股子公司空中客车（天津）总装有限公司（以下简称“│
│ │空客天津总装公司”）的长期股权投资收益，根据空客天津总装公司2025年度审计报告、2026年一季度财务报表数│
│ │据，中天航空公司相关报告期净利润为亏损。关于空客天津总装公司的具体经营情况，请以该公司或其控股股东发│
│ │布的信息为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：中国国产大客机项目高速进展，c919和c929加速落地，会不会对天津空客总装的业务和利润产生重大压制 │
│ │ │
│ │答：您好，公司间接参股空中客车（天津）总装有限公司，其具体经营安排及项目进展情况请以该企业官方发布的│
│ │信息为准。 │
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│04-29 │问：2026年第一季度利润，其中大飞机项目贡献多少 │
│ │ │
│ │答：您好，2026年第一季度公司对参股子公司中天航空的投资收益为-671.71万元。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-21 │问：截至2026年3月，天保基建的财务数据（高担保、高负债、现金流为负），决定了资产整合或成为优化负债结 │
│ │构、缓解资金压力的关键手段，其“求生+转型”的唯一核心路径。资产整合 = 卖资产止血 + 注资补血 + 优化债│
│ │务减压 + 转型造血，是公司必须走的唯一突围路径了，公司如今突围到哪步了 │
│ │ │
│ │答：您好，公司当前存续的担保主要是公司为支持子公司房地产项目开发建设及日常经营，对合并报表范围内子公│
│ │司融资业务提供的担保，财务风险整体可控。负债方面，公司2025年末资产负债率为55.57%，剔除预售房款后的资│
│ │产负债率为48.47%，低于房地产行业负债率平均水平。2025年度公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要是报│
│ │告期内公司支付土地购置款及工程款所致。公司目前经营情况良好。感谢您的关注！ │
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│04-21 │问：天保生物医药科技有限公司跟GE医疗是否有业务合作，未来是否会推进跟ge资料的业务往来与合作 │
│ │ │
│ │答：您好，天津天保医药科技发展有限公司与您提及的公司无业务合作关系。 │
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│04-17 │问：近两年很多房企都在发行股票收购半导体、芯片相关产业，要不就并购重组，公司除了布局一个小小的生物平│
│ │台，似乎没有其他作为了，大股东解押以后，公司不打算收购一些其他生物医药或者大飞机相关产业链，实现利益│
│ │增长点的重大突破嘛还是继续把所有的资金放到土地存储，基建，园区开发这块漫长周期，又不盈利的项目呢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。公司如有收并购等重大事项，将会严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。│
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【3.最新公告】
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2026-05-15 18:19│天保基建（000965）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津
天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东195人，代表股份573,814,443股，占公司有表决权股份总数的51.7029%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489%。
通过网络投票的股东194人，代表股份2,818,547股，占公司有表决权股份总数的0.2540%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东194人，代表股份2,818,547股，占公司有表决权股份总数的0.2540%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东194人，代表股份2,818,547股，占公司有表决权股份总数的0.2540%。
3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 3 项提案，表决结果如下：
提案 1.00 关于对外担保额度预计的议案
总表决情况：
同意572,457,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7635%；反对1,213,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2115%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东总表决情况：
同意1,461,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8479%；反对1,213,790股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的43.0644%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.
0877%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《
公司章程》规定，本议案获得通过。
提案 2.00 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意572,323,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7402%；反对1,133,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1975%；弃权357,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%。
中小股东总表决情况：
同意1,327,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1089%；反对1,133,160股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的40.2037%；弃权357,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.6874%。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于制定《董事、高管 2026 年度薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意572,283,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7331%；反对1,169,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2039%；弃权361,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%。
中小股东总表决情况：
同意1,287,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6685%；反对1,169,860股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的41.5058%；弃权361,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.8258%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：周宇、付玉静
3、结论性意见：
公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方式
、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ebb26b84-bcd9-46f2-8edb-13988d568e30.PDF
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2026-05-15 18:19│天保基建（000965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天保基建股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东
会股东或股东委托代理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件
及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对本法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东
会的必备文件予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开的程序
2026 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第三十三次会议决议召开 2026 年第二次临时股东会，并于 2026 年 4 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》《九届三十
三次董事会决议公告》《关于对外担保额度预计的公告》《董事、高管薪酬管理制度》及《董事、高管 2026 年度薪酬方案》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
《天津天保基建股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》列明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、出席对
象、审议事项、投票规则、登记办法等事项。
本次股东会于 2026 年 5 月 15 日下午 2:30 在天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼八楼会议室召开，本次股东会召开
的实际时间、地点与《股东会通知》所载明的相应事项一致。本次股东会由公司董事长侯海兴主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 195 人，代表股份 573,814,443 股，占公司有表决权股份总数的 51.7029%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 570,995,896 股，占公司有表决权股份总数的 51.4489%。
通过网络投票的股东 194 人，代表股份 2,818,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.2540%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 194 人，代表股份 2,818,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.2540%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 2,818,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.2540%。
除上述股东外，公司全部董事及高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席及列席本次股东会的人员资格均
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，该公司董事会具备召集股东会的资格。本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法
》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东会的审议事项
本次股东会审议了如下议案：
1. 关于对外担保额度预计的议案；
2. 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案；
3. 关于制定《董事、高管 2026 年度薪酬方案》的议案。
本次股东会特别强调事项：因公司及控股子公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%，议案 1
为特别决议事项，应由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经本所律师审查，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东会通知》和
公告中列明的议案，出席本次股东会的股东也没有提出新的议案。因此，本所律师认为，本次股东会的审议事项符合《公司法》等法律
、法规和《公司章程》的有关规定。
五、关于本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会采取现场会议记名方式投票加网络平台投票相结合的形式进行表决，出席会议的股东就本次股东会所审议的议案进行了
表决，按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布了表决结果。《股东会通知》中列明的议案具体表决
结果如下：
1.审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 572,457,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7635%；反对 1,213,790 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2115%；弃权 143,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8479%；反对 1,213,790 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的43.0644%；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.0877%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 572,323,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7402%；反对 1,133,160 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1975%；弃权 357,600股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%。
中小股东总表决情况：
同意 1,327,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1089%；反对 1,133,160 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的40.2037%；弃权 357,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 12.6874%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于制定<董事、高管 2026 年度薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同意 572,283,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7331%；反对 1,169,860 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2039%；弃权 361,500股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%。
中小股东总表决情况：
同意 1,287,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6685%；反对 1,169,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的41.5058%；弃权 361,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 12.8258%。
表决结果：通过。
在此特别指出，议案 1 属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法
、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本次
股东会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有
效。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3e6463e3-078c-47af-977f-ba8ddf89e87c.PDF
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2026-04-28 19:55│天保基建（000965）：董事、高管薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全有效的激励约束
机制，强化董事、高级管理人员勤勉尽责，完善公司治理结构，提升公司经营管理质量与可持续高质量发展能力，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《天津天保基
建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是
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