最新提示☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.6221│ 0.3872│ 0.1812│ 0.5129│
│每股净资产(元) │ 4.5028│ 4.2719│ 4.3448│ 4.1634│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4100│ 9.0800│ 4.2600│ 12.9000│
│实际流通A股(万股) │ 248709.13│ 248709.13│ 248653.41│ 248653.41│
│限售流通A股(万股) │ 28963.10│ 28963.10│ 29018.81│ 29018.81│
│总股本(万股) │ 277672.23│ 277672.23│ 277672.23│ 277672.23│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-01-15 19:07 山金国际（000975）：2024年年度业绩预告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-15 20:00 山金国际：预计2024年全年归属净利润盈利21.4亿元至22.4亿元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2025-01-16 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为214000万元至224000万元，与上年同期相比变动幅度为50.25%至57.27%。 │
│扣非后净利润219000.00万元至229000.00万元，与上年同期相比变动幅度为55.26%-62.35%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):1207129.05 同比增(%):70.14；净利润(万元):172738.16 同比增(%):54.46 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派2.8元(含税) 股权登记日:2024-05-09 除权派息日:2024-05-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数48141,增加35.44% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数35543,增加22.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-02-12投资者互动:最新1条关于山金国际公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-03-18
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 1.0820│ 0.7360│ 0.3790│ 0.7850│
│每股未分配利润(元) │ 1.6776│ 1.4427│ 1.5167│ 1.3355│
│每股资本公积(元) │ 1.5958│ 1.5958│ 1.5958│ 1.5958│
│营业收入(万元) │ 1207129.05│ 650479.31│ 277305.09│ 810571.61│
│利润总额(万元) │ 249183.27│ 155865.05│ 72522.17│ 208572.22│
│归属母公司净利润(万) │ 172738.16│ 107509.19│ 50309.10│ 142429.88│
│净利润增长率(%) │ 54.46│ 46.35│ 69.73│ 26.79│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ ---│ 0.6221│ 0.3872│ 0.1812│
│2023 │ 0.5129│ 0.4028│ 0.2646│ 0.1067│
│2022 │ 0.4050│ 0.3350│ 0.2038│ 0.0986│
│2021 │ 0.4586│ 0.3738│ 0.2398│ 0.1083│
│2020 │ 0.4475│ 0.3442│ 0.3076│ 0.1383│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│02-12 │问：董秘您好，请问公司股价近半年萎靡不振，公司开仓的套保情况如何，请注意风险，在没有足够的现货黄金可│
│ │以销售时，不要过多开仓空头头寸啊！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司按照生产量和销售进度进行套保，严控风险。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-06 │问：张董，出于礼节，问声新年好。公司出台舆情管理制度，请问全网对华盛金矿的舆论还达不到介入的条件吗，│
│ │是骡子是马给个具体的进展答复，股东们有权利了解进展吧华盛芒市采矿证25年7月就过期了，难道21年就白白给 │
│ │地方政府招商引资10个亿吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，新年好！公司高度关注投资者的关切，也在积极推进华盛金矿的复产工作。华盛金矿现有采矿│
│ │证将于2025年7月到期，目前正在办理采矿证延期。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-26 │问：张董您好，请问华盛金矿备案的具体进展！22年末，上一任董秘肖董回复是，因为报告编制的格式不符合最新│
│ │的要求，当时银泰还让华盛成立专班跟进备案事宜，现在近两年过去了，我很怀疑25年产金12吨的规划能否落地，│
│ │本人最后一问，请回复具体已经发生，和计划的工作推进清单，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前正在推进华盛金矿的复产工作。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-22 │问：请问巴彦温都日矿区银多金属矿预计今年可以产银多少吨产锌精粉多少吨产铅精粉多少吨产铜多少吨如果达产│
│ │实现99 万吨/年，是不是比公司2024年的总体产量要提升100%以上 │
│ │ │
│ │答：您好！2024年9月，控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司1118高地铅锌矿探矿权转为采矿权，转采后采矿 │
│ │权名称为内蒙古玉龙矿业股份有限公司巴彦温都日矿区银多金属矿，项目正在进行采选工程可行性研究报告，建设│
│ │周期需根据审批后的可行性研究报告确定，2025年尚不能实现正式投产。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-22 │问：请问Osino Resources Corp.今年预计可以产金多少吨 │
│ │ │
│ │答：您好！Osino Resources Corp.主要资产为位于纳米比亚的Twin Hills金矿项目，Twin Hills金矿项目已经完 │
│ │成了建设用地的购买，尚未正式投产，请您查阅公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的│
│ │《关于收购Osino Resources Corp.股权的公告》（公告编号：2024-009）以及后续系列进展公告。感谢您的关注 │
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-22 │问：请问到2025年1月20日股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好！综合考虑投资者的建议，根据信息披露公平性原则，公司不在互动易回复股东人数情况，公司股东可以│
│ │将持股证明文件发送至公司邮箱（975@sji-gold.com）获取股东人数信息。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-20 │问：张董好，请问是4季度省厅是否开展芒市华盛储量备案评审 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前正在推进华盛金矿的复产工作，如有进展会及时披露。感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 19:07│山金国际（000975）：2024年年度业绩预告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
山金国际（000975）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/7d0987bc-7b2d-45e3-8115-d0a3e52edc63.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:29│山金国际（000975）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 15日上午 9:15—下午 15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘钦。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 309人，代表股份 1,297,722,786 股，占公司有表决权股份总
数的 46.7358％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份1,136,120,247股，占公司有表决权股份总数的 40.9159％
。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东 303人，代表股份 161,602,539股，占公司有表决权股份总数的 5.8199％。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
（一）审议通过关于续聘 2024年度审计机构的议案。
表决情况：同意 1,296,518,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9072％；反对 1,010,113股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0778％；弃权 194,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 162,042,306 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2623％；反对 1,010,113
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6188％；弃权 194,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1189％。
（二）审议通过关于子公司开展衍生品交易业务的议案。
表决情况：同意 1,296,786,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9279％；反对 908,693股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0700％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 162,310,446 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4266％；反对 908,693 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168％。
（三）审议通过关于为子公司提供担保额度预计的议案。
表决情况：同意 1,296,809,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9296％；反对 880,060股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 162,333,379 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4406％；反对 880,060 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5391％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0203％。
（四）审议通过关于全资子公司减少注册资本的议案。
表决情况：同意 1,297,051,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9483％；反对 628,460股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0484％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 162,575,379 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5889％；反对 628,460 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3850％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：马秀梅、叶振
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司
章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2025年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/958e3d0f-2364-4ce2-bf4d-da70869dca78.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:29│山金国际（000975）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：山金国际黄金股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参
加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》、《山金国
际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以
及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”
）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第九届董事会第九次会议通过了召开本次会议的决议，并于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》刊登了召开本次会议的通知公告。该等公告载明了本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项
等，并说明了公司股东可以亲自出席会议或委托代理人出席本次股东大会等事项。
公司按照会议通知为股东提供本次会议的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次会议网络投票系统为深圳证券交易所股东大
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。
本次会议共 4 项议案，为《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于子公司开展衍生品交易业务的议案》、《关于为子公
司提供担保额度预计的议案》、《关于全资子公司减少注册资本的议案》。上述议案或议案的主要内容，已于 2024 年 12 月 20 日随
公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议决议公告。
本次会议现场会议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14 时 30 分在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会
议室召开，会议由公司董事长主持。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合中国有关法律法规和公司章程的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 309 名，代表公司有表决权的股份共计1,297,722,786 股，占公司有表决权股份总数的 46
.7358%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资
料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份共计 1,136,120,247 股，占公司有表决权股份总
数的40.9159％。
上述股份的所有人为截至 2025 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 303 名，代表公司有表决权的股份共计 161,602,539
股，占公司有表决权股份总数的 5.8199%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 307 名，代表公司有表决权的股份共计 163,246,539 股
，占公司有表决权股份总数的 5.8791%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席（含视频通讯方式）现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并
由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面
记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
本议案不适用累积投票制，表决结果如下：
同意 1,296,518,553股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9072％；反对 1,010,113 股，占出席会议股东
及股东代理人有效表决权股份总数的 0.0778％；弃权194,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的 0.0150％。
2、审议通过《关于子公司开展衍生品交易业务的议案》
本议案不适用累积投票制，表决结果如下：
同意 1,296,786,693股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9279％；反对 908,693 股，占出席会议股东及
股东代理人有效表决权股份总数的 0.0700％；弃权 27,400股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的 0.0021％。
3、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
本议案不适用累积投票制，表决结果如下：
同意 1,296,809,626股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9296％；反对 880,060 股，占出席会议股东及
股东代理人有效表决权股份总数的 0.0678％；弃权 33,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人有效
表决权股份总数的
0.0026％。
4、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
本议案不适用累积投票制，表决结果如下：
|