最新提示☆ ◇000976 ST华铁 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 ST华铁（000976）：关于公司高级管理人员工作调整的公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 16:33 4月25日ST华铁(000976)现41万元大宗交易(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2024-01-31 预告业绩:大幅减亏 │
│预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-62700万元至-52700万元，与上年同 │
│期相比变动幅度为48.05%至56.34%。扣非后净利润-67400.00万元至-57400.00万元，与上年同│
│期相比变动幅度为45.72%-53.78%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):59483.95 同比增(%):-64.13；净利润(万元):5601.│
│99 同比增(%):-81.87 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-29,公司股东户数37158,减少0.28% │
│●股东人数:截止2023-12-20,公司股东户数37262,减少0.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-18投资者互动:最新10条关于ST华铁公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) 截至2023-05-05累 │
│计质押股数：26024.00万股 占总股本比：16.31% 占其持股比:99.64% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
轨道交通核心零部件制造销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0351│ 0.0251│ 0.0110│ -0.7600│
│每股净资产(元) │ 1.9753│ 1.9679│ 1.9448│ 1.9345│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8000│ 1.2900│ 0.5500│ -29.5700│
│每股经营现金流(元) │ -0.4350│ -0.4190│ -0.4380│ -0.0870│
│每股未分配利润(元) │ -0.2119│ -0.2167│ -0.2310│ -0.2418│
│每股资本公积(元) │ 1.1293│ 1.1293│ 1.1253│ 1.1253│
│营业收入(万元) │ 59483.95│ 44728.22│ 26774.88│ 57349.50│
│利润总额(万元) │ 5224.81│ 3860.53│ 1769.67│ -121888.29│
│归属母公司净利润(万) │ 5601.99│ 4007.61│ 1718.84│ -120699.58│
│净利润增长率(%) │ -81.87│ -82.28│ -65.32│ -529.26│
│实际流通A股(万股) │ 159459.48│ 159459.48│ 159464.03│ 159464.03│
│限售流通A股(万股) │ 108.40│ 108.40│ 103.85│ 103.85│
│总股本(万股) │ 159567.88│ 159567.88│ 159567.88│ 159567.88│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.0351│ 0.0251│ 0.0110│
│2022 │ -0.7600│ 0.1937│ 0.1418│ 0.0314│
│2021 │ 0.1800│ 0.2315│ 0.1531│ 0.0283│
│2020 │ 0.2700│ 0.1777│ 0.1132│ 0.0200│
│2019 │ 0.1900│ 0.1393│ 0.0905│ 0.0100│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-18 │问：董秘，你好。希望公司尽快完成资金占用问题整改，积极引入中长期战略投│
│ │资者优化资本结构的同时，聚焦大交通装备制造主业，全方位提升核心竞争力，│
│ │为保障高铁轨道交通供应链稳定继续做出应有贡献，为客户和投资者创造长期价│
│ │值。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和建议！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请宣总，多与投资者沟通交流，减少投资者疑虑。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会将您的建议反馈给宣总，感谢您的关注和建议│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：公司海外业务收入占比有多少主要包括哪些产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！通过为主机厂进行供货，公司的轨交零部件产品如备│
│ │用电源系统、座椅系统、烟火报警器、地板布等在阿联酋高速内燃动车组、印尼│
│ │雅万高铁及中老铁路得到应用。公司控股子公司华铁西屋法维莱出口南非的撒砂│
│ │阀完成实验验证，应用于南非铁路交流传动货运电力机车。公司目前尚未有直接│
│ │海外业务，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问华铁有没有锂电池相关产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司生产的备用电源系统包括镉镍碱性蓄电池组、蓄│
│ │电池管理系统、蓄电池箱（含系统控制部件）以及复兴号专用钛酸锂电池组。感│
│ │谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：深交所新增控股股东占用资金且不整改退市之规定，请问实控人有无还款计│
│ │划请董秘转告实控人尽快出具还款计划落实整改并公告，不要毁了所有人！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会将您的建议转达控股股东、实际控制人。公司│
│ │要求控股股东、实际控制人提供还款计划及还款时间，实际控制人回复表示一旦│
│ │偿还占款有了明确的时间表，将第一时间通知上市公司。感谢您的关注和建议！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：难道公司愿意眼睁睁看着面退吗总是说“公司高度重视并采取多种措施积极│
│ │督促相关责任方归还占用资金”，没有现金还钱，为什么不办理转让BVV手续这 │
│ │里面到底出了什么问题 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将综合考虑各项影响因素，从维护上市公司利益│
│ │角度出发，以妥善解决问题为目的开展工作，相关进展情况敬请留意公司相关公│
│ │告，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问公司是否有信心，追回大股东所占用的资金目前大股东所对应的资产价│
│ │值是否可以覆盖其所占用的资金数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视并积极督促占用方归还占款，根据公司│
│ │实际控制人的回复，其一直在努力处置资产、筹集资金以归还占款，但客观上资│
│ │产处置及变现过程会受到包括市场环境、受让方资金实力以及商业谈判等诸多不│
│ │确定因素的影响。控股股东、实际控制人是否能够通过出售资产获得充足资金偿│
│ │还占款、偿还的具体时间、能否完全清偿等均存在不确定性。请广大投资者理性│
│ │投资，注意风险。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：十四五期间，氢能高速列车和轴重13吨的轻量化智能化高速列车将作为新一│
│ │代高速列车的研发。请问公司在此类列车上是否有相关技术沉淀 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司针对中车四方氢能源智能城际动车组的氢电池燃│
│ │料的废水处理及回用系统已经研发完毕，目前通过客户首件鉴定，正在交付中。│
│ │公司目前尚未参与轴重13吨的轻量化智能化高速列车研发。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问公司有提振投资者信心的举措吗对于大股东所占用的资金至今未全部归│
│ │还，是否设有还款期限 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！有关资金占用和还款进展情况敬请关注公司相关公告│
│ │，公司将严格按照法律法规、监管要求履行信息披露义务，请广大投资者理性投│
│ │资，注意风险。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：随着国内新能源汽车以及空中汽车的发展，2023年公司与麦格纳合作设立的│
│ │合资公司，是否与其他汽车厂商形成合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司以轨道交通车辆核心零部件制造与销售为主营业│
│ │务，截至目前尚未与其他汽车厂商合作。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问贵公司在氢能源列车上，有没有相关技术储备 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司针对中车四方氢能源智能城际动车组的氢电池燃│
│ │料的废水处理及回用系统已经研发完毕，目前通过客户首件鉴定，正在交付中。│
│ │感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：公司可以发一下1季报吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将于2024年4月30日披露《2024年第一季度报告 │
│ │》，请您关注相关公告，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：看来年报前不可能归还占用资金了，请尽快发布业绩修正预告，这个此前交│
│ │易所已发关注函，不发修正公告极有可能触发信披违法，请高度重视。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司在1月30日披露的《2023年度业绩预告》公告中 │
│ │已对报告期内尚未确认的相关事项作出明确的风险提示和说明，公司审计委员会│
│ │正在督促公司管理层相关人员尽快与年审会计师进行确认，如若出现相关规则规│
│ │定的履行信息披露义务的情形，公司将及时披露相关公告。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问2024年贵公司的前景与业绩是怎么计划的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！有关公司发展与业绩情况，请您关注公司2023年年度│
│ │报告。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：根据最新的监管政策，大股东挪用上市公司资金不归还的，将列入刑事案件│
│ │处理，请问公司是如何和大股东协商还款的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视并采取多种措施积极督促相关责任方归│
│ │还占用资金，关于具体进展详见于公司相关公告。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：年报公布后会退市么股价低于一元没考虑过回购股份，或者剥离不良资产么│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司拟于2024年4月30日披露2023年度报告，请您关 │
│ │注相关公告。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：股价持续跌停至I元以下，是否要退市了。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的 │
│ │规定，连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于一元，将被终止股票上市交易│
│ │。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘好，请问考虑采用重整方法解决大股东债务问题以及上市公司资金占用│
│ │问题吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注和建议！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：公司资金进入面退警戒线，难道不考虑进行回购股份或者大股东增持吗其次│
│ │，公司资金被大股东挪用，作为管理层责无旁贷，但公司各级高管没有降薪，反│
│ │而拿着几百万年薪。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注和建议！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：尊敬的董秘，你好！ │
│ │2月23日，中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新 │
│ │问题，研究有效降低全社会物流成本问题，会上国家铁路集团作了书面汇报。3 │
│ │月6日，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入，设备更新的需求 │
│ │会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。请问公司有哪些铁路 │
│ │产品或其他产品可用于此次大规模设备更新公司生产是否能满足铁路相关设备的│
│ │满负荷生产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！请您翻阅公司对于相关问题的回复。感谢您的关注！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：公司的储能电池，将来是否会应用固态电池技术其次公司是否会引入人工智│
│ │能技术，辅助公司产品的设计以及制造 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前尚未应用固态电池技术，公司将密切关注固│
│ │态锂电池的技术发展和实际应用环境。公司目前尚未应用人工智能技术。感谢您│
│ │的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│ST华铁（000976）：关于公司高级管理人员工作调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST华铁（000976）：关于公司高级管理人员工作调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/48183c7a-1bcc-44fd-bbd0-ba2729a40c78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│ST华铁（000976）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：
1、因公司控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司 2022年的内部控制审计报告被出具否定意见，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、第（四）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实
施其他风险警示，公司简称由“华铁股份”变更为“ST华铁”。
2、截至 2024 年 3 月 29 日，公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金金额 10,597.94 万元（其中本金金额
10,108.37 万元，归还利息489.57 万元），尚未归还余额为 128,503.80 万元（其中本金余额 116,277.11万元，利息 12,226.69
万元）。公司控股股东及其他关联方资产处置，筹措资金尚需时间，完全归还占用上市公司的资金尚存在不确定性。请广大投资者理
性投资，注意风险。
3、截至本公告披露日，上市公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为 400,787,061 股，占公司当前总股本的比例
为 25.12%，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量为 399,840,000 股，占其所持公司股份数量比例超过 80%。公司控
股股东累计被司法冻结的股份数量为170,534,178 股，占公司当前总股本的比例为 10.69%。控股股东及其一致行动人持有本公司股
份质押集中度较高且存在被强制平仓、司法冻结、司法处置、强制过户等风险。如上述情形发生将可能导致公司控制权发生变更。公
司将密切关注相关事项的进展并严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注
意风险。
4、公司于 2024 年 2 月 8 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（广东证监
处罚字[2024]2 号），具体内容详见公司于当日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局<行政处罚及市场禁入事先告
知书>的公告》（公告编号：2024-010）。公司将继续积极配合监管机构的相关工作，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的要
求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司近日收到三位独立董事提交的《关于推进广东华铁通达高铁装备股份有限公司违规事项整改及做好 2023 年度报告工作
等相关事项的督促函》（以下简称“《督促函》”）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于公司收到独立董事督
促函及风险提示的公告》（公告编号：2024-021）。请广大投资者理性投资，注意风险。
6、截至本公告披露日，公司存在投资者诉讼相关事项，其案件最终判决结果及执行情况尚存在不确定性。公司将持续关注相关
事项的最新进展，并积极履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
7、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注相关事项的进展，严格按照有
关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称“公司”、“本公司”）股票于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日及
2024 年 4 月 23 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员
以及公司重要子公司负责人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
除《督促函》中提示的相关事项，公司将进行进一步核查之外，
1、截至公告披露日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至公告披露日，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司近期生产经营正常运作，内外部经营环境未发生或预计要发生重大变化。
4、公司关注到近期杭实基金公众号发布了《澄清声明》。截至本公告披露日，双方未就具体合作内容和后续工作安排达成有约
束力的协议文件，还没有具体执行的交易，相关合作事项存在重大不确定性。除此之外，公司未发现需要澄清或回应的公众传媒报道
的可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、截至公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也
未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示及其他说明
1、经自查截至公告披露日，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已披露2023年度业绩预告的相关信息，具体内容详见公司于2024年1月31日披露的《2023年度业绩预告》（公告编号：20
24-008），截至本公告披露日，公司不存在需要修正业绩预告的情形。公司未向除为公司提供审计评估服务的中介机构以外的第三方
提供未公开的年度财务信息。请广大投资者理性投资，注意风险。
3、因公司控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司2022年的内部控制审计报告被出具否定意见，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项、第（四）项的规定，公司股票已于2023年5月5日起被深圳证券交易所实施其他风
险警示，公司简称由“华铁股份”变更为“ST华铁”。
4、截至2024年3月29日，公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金金额10,597.94万元（其中本金金额10,108.37
万元，归还利息489.57万元），尚未归还余额为128,503.80万元（其中本金余额116,277.11万元，利息12,226.69万元）。公司控股
股东及其他关联方资产处置，筹措资金尚需时间，完全归还占用上市公司的资金尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险
。
5、截至本公告披露日，上市公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为400,787,061股，占公司当前总股本的比例为
25.12%，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量为399,840,000股，占其所持公司股份数量比例超过80%。公司控股股东
累计被司法冻结的股份数量为170,534,178股，占公司当前总股本的比例为10.69%。控股股东及其一致行动人持有本公司股份质押集
中度较高且存在被强制平仓、司法冻结、司法处置、强制过户等风险。如上述情形发生将可能导致公司控制权发生变更。公司将密切
关注相关事项的进展并严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
6、公司于2024年2月8日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（广东证监处罚字[
2024]2号），具体内容详见公司于当日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公
告》（公告编号：2024-010）。公司将继续积极配合监管机构的相关工作，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时履
行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
7、公司近日收到三位独立董事提交的《关于推进广东华铁通达高铁装备股份有限公司违规事项整改及做好2023年度报告工作等
相关事项的督促函》。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《关于公司收到独立董事督促函及风险提示的公告》（公告编号：2
024-021）。请广大投资者理性投资，注意风险。
8、截至本公告披露日，公司存在投资者诉讼相关事项，其案件最终判决结果及执行情况尚存在不确定性。公司将持续关注相关
事项的最新进展，并积极履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
9、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注本事项的进展，严格按照有关
法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/70cfbf5e-56f4-4f86-a1bd-028c0d2f98dc.PDF
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2024-04-20 00:00│ST华铁（000976）：关于公司董事和高级管理人员工作调整的公告
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一、关于公司董事和高级管理人员工作调整的事项
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事唐小明先生、公司副总经理兼董事会秘书王
颖女士提交的书面辞职报告。唐小明先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后唐小明先生仍将在公司子公司山东
嘉泰交通设备有限公司任职；王颖女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后王颖女士仍将在公司及子公司担
任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，唐小明先生的辞任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会对公司董事会的正常运作产生影响。唐小明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成
董事的补选工作；王颖女士辞任副总经理、董事会秘书职务不会影响公司正常运作，王颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。公司董事会将按照有关规定尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。
唐小明先生、王颖女士原定任期至公司第十届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，唐小明先生直接持有公司股份 2,000,0
00 股，占公司总股本的0.13%；王颖女士直接持有公司股份 151,650 股，占公司总股本的 0.01%。唐小明先生、王颖女士所持公司
股份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。除前述
情况外，唐小明先生、王颖女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
唐小明先生、王颖女士在分别担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐小明先生、王
颖女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于董事长代行董事会秘书职责的事项
为保证公司信息披露等工作正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在新任董事会秘书到任前，暂
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