最新提示☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0157│ 0.0691│ 0.1897│
│每股净资产(元) │ 14.7063│ 14.6355│ 14.7410│ 14.6741│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5800│ 0.1100│ 0.4700│ 1.3000│
│实际流通A股(万股) │ 121523.66│ 121523.66│ 121523.66│ 121523.66│
│限售流通A股(万股) │ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.09│
│总股本(万股) │ 121523.75│ 121523.75│ 121523.75│ 121523.75│
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│●最新公告:2025-12-30 00:00 诚志股份（000990）：关于选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-29 23:55 诚志股份(000990)：选举李静为公司第八届董事会的职工代表董事(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):870397.35 同比增(%):5.66；净利润(万元):10358.01 同比增(%):-52.58 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-06-06 除权派息日:2025-06-09 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数41482,增加1.03% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数41058,减少1.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-13投资者互动:最新1条关于诚志股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
清洁能源；半导体显示材料；生命医疗
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-15
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.7670│ 0.5240│ 0.3720│ 1.1350│
│每股未分配利润(元) │ 2.9846│ 2.9151│ 3.0185│ 2.9822│
│每股资本公积(元) │ 10.3398│ 10.3398│ 10.3434│ 10.3434│
│营业收入(万元) │ 870397.35│ 598115.37│ 299783.01│ 1106614.08│
│利润总额(万元) │ 27693.78│ 11715.65│ 15079.00│ 44401.93│
│归属母公司净利润(万) │ 10358.01│ 1912.56│ 8393.69│ 23058.89│
│净利润增长率(%) │ -52.58│ -89.78│ -45.51│ 29.98│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0852│ 0.0157│ 0.0691│
│2024 │ 0.1897│ 0.1798│ 0.1540│ 0.1268│
│2023 │ 0.1460│ 0.1076│ -0.0297│ -0.0469│
│2022 │ 0.0419│ 0.0259│ 0.1234│ 0.1205│
│2021 │ 0.8298│ 0.9088│ 0.6079│ 0.2652│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│01-13 │问：董秘你好！能否详细介绍下贵公司的主要产品在新兴行业的应用都有哪些十分感谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司坚定贯彻国家战略，紧紧围绕高质量发展，大力发展新质生产力，构建了“一体两翼”的产业体系│
│ │，业务覆盖清洁能源、半导体显示材料、生命医疗等领域。在清洁能源领域，子公司南京诚志是国内清洁能源领域│
│ │领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，专业生产和经营氢气、一氧化碳及合成气等多种工业气体，联产甲醇│
│ │、乙烯、丙烯、丁辛醇等化工产品，同时公司借助青岛董家口化工园区的区位资源优势，积极向下游新材料领域延│
│ │伸布局，持续推动清洁能源业务的结构调整与转型升级。在半导体显示材料领域，子公司石家庄诚志永华是国内首│
│ │家自主研发液晶材料的生产厂家，产品涵盖单色液晶材料、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等多个领域，从专注于液 │
│ │晶材料进一步扩展到显示产业延伸领域。在生命医疗领域，公司致力于生物技术领域高新技术产品的研究开发、成│
│ │果孵化、产品创新应用与市场拓展，聚焦绿色生物制造与医药健康核心业务领域，核心产品有D-核糖、D-甘露糖、│
│ │力搏士等营养补充剂类产品。感谢您对公司的关注。 │
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│01-06 │问：公司在未来发展战略中提到向光刻胶材料领域拓展。请问目前进度如何 │
│ │ │
│ │答：您好，目前仍处于实验研发阶段，公司将持续跟进客户验证进展。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-06 │问：尊敬的董秘您好！市场对子公司诚志永华的显示材料业务尤为关注。请问公司在OLED、光刻胶等前沿材料的研│
│ │发与客户验证上，目前取得了哪些阶段性进展对未来国产化份额的提升有何展望 │
│ │ │
│ │答：您好，在OLED材料方面，公司的研发主要聚焦于自主蓝光材料包括蓝光主体材料和蓝光客体材料，目前已在国│
│ │内部分六代OLED面板产线取得量产。同时，公司也在蓝光新方向如dual-EML、超荧光材料等方面进行布局。在光刻│
│ │胶方面，目前仍处于实验研发阶段，公司将持续跟进客户验证进展。未来，公司将紧抓显示材料产业国产化替代的│
│ │机遇，持续加强科研投入与市场拓展，努力推动产品结构向高端化升级。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-06 │问：尊敬的董秘您好！近期新材料与生物医药领域关注度较高，公司作为清华控股的高科技上市平台，在半导体显│
│ │示材料及生命医疗等方面均有前瞻布局。请问公司如何结合自身技术优势，把握当前产业升级与国产替代机遇，进│
│ │一步释放相关业务的发展潜力期待您的分享，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司坚持“一体两翼”总体业务战略，在新的发展阶段，公司立足长远，全面启动“诚志股份2.0版” │
│ │战略规划，在现有“一体两翼”产业格局基础上，加速向化工新材料、高端半导体显示材料、合成生物学等高精尖│
│ │领域延伸产业链。在清洁能源领域，充分发挥南京化工园区的产业集群与配套优势，进一步延伸乙烯、丙烯、丁二│
│ │烯等产品的下游产业链，实现资源高效整合与协同增值，同时借助青岛董家口化工园区的区位资源优势，打造化工│
│ │新材料产业基地，拓展高端化工新材料领域，逐步提升价值贡献和市场竞争力。在半导体显示材料领域，继续维持│
│ │单色混晶市场份额龙头地位，持续加大混合液晶材料自主技术专利的研发突破，同时布局新产品，拓展高端产品市│
│ │场，进军新兴应用领域，将公司打造成国际一流的半导体显示材料制造商。在生命医疗领域，继续致力于生物高新│
│ │技术产品研发和国际市场开拓，围绕合成生物的产业链，增加应用领域、提升品牌价值，并跟踪关注生物发酵原料│
│ │药、医美原料和CBD等高附加值产品领域，进一步拓宽产品结构。感谢您对公司的关注。 │
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│12-31 │问：尊敬的董秘您好！请问海南自贸区封关对公司有没有积极影响 │
│ │ │
│ │答：您好，海南自贸港全岛封关运作是我国推进海南自由贸易港建设的关键一步，公司子公司海南诚志供应链管理│
│ │有限公司作为贸易型企业，已提前布局并享受到海南自贸港发展的红利。感谢您对公司的关注。 │
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│12-30 │问：请问福建诚志置业有限公司与贵公司的关系！该公司在平潭拥有200多亩土地的酒店与住宅土地开发的进度如 │
│ │何！另外龙王头旅游综合体升级最新进展！贵公司总裁与平潭地区领导会谈是否会加大贵公司在平潭地区的投资！│
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司始终秉持合规、透明原则，严格依法依规履行信息披露义务，不存在应披露│
│ │而未披露的信息。 │
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│12-25 │问：贵司工业大麻的利润率是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，有关公司产品的具体经营情况请您以公司披露的定期报告为准，感谢您对公司的关注。 │
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│12-22 │问：董秘你好！贵公司2025年如果100算氢能业务占比多少工业大麻占多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的主营业务包含清洁能源、半导体显示材料和生命医疗三大板块。公司2025年度经营业绩情况，请│
│ │您以公司后续披露的定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的关注。 │
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│12-19 │问：请问贵司工业大麻产品在国际市场的开拓情况如何在美国有设置分公司吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司已逐步完善相关资质，正在积极开拓国际市场，对接国外客户。工业大麻业务目前尚未在国外投资│
│ │设立分支机构。感谢您对公司的关注。 │
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│12-19 │问：请问贵司作为云南省工业大麻协会的会长单位，目前发挥了什么作用以及未来将在哪些方面开展工作 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将在协会各项工作中，充分发挥自身优势，做出自身应有的贡献，助力云南工业大麻产业的发展壮│
│ │大。 │
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│12-19 │问：青岛永华超高分子项目投产进展情况怎样 │
│ │ │
│ │答：您好！由公司子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司实施的超高分子量聚乙烯项目已经中交，公司将全力以│
│ │赴，确保项目早日全面达产达效。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-30 00:00│诚志股份（000990）：关于选举职工代表董事的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《诚志股份有限公司章
程》、《诚志股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举李
静女士（简历附后）为公司第八届董事会的职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第八届董事会，其任期与本届董事会一致。
李静女士具备担任公司董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/921e972a-e828-4686-95f6-892dc3d548e9.PDF
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2025-12-30 00:00│诚志股份（000990）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 29日 14:00时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦 B座 17楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》
等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132人，代表股份 592,358,310股，占公司有表决权股份总数的 48.7442%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 374,650,564 股，占公司有表决权股份总数的 30.8294%。
通过网络投票的股东 131人，代表股份 217,707,746股，占公司有表决权股份总数的 17.9148%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 130人，代表股份 26,030,107股，占公司有表决权股份总数的 2.1420%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 130人，代表股份 26,030,107股，占公司有表决权股份总数的 2.1420%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 586,317,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9802%；反对 5,916,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9988%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 19,989,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7919%；反对 5,916,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 22.7298%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案 1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 571,760,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5227%；反对 20,473,447 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4563%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 5,432,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8688%；反对 20,473,447股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 78.6529%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案 1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 568,072,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9001%；反对 24,161,507 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.0789%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 1,744,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7003%；反对 24,161,507 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.8214%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案 1.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 568,073,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9004%；反对 24,159,907 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.0786%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 1,745,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7065%；反对 24,159,907 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.8152%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案 1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：
同意 571,749,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5208%；反对 20,484,747 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4582%；弃权124,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 5,420,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8253%；反对 20,484,747股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 78.6964%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4783%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论意见：公司 2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/04d3650e-3a53-4b7b-ab55-28a1115f5d2e.PDF
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2025-12-30 00:00│诚志股份（000990）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：诚志股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李静律师和刘伟东律师（
以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《
上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》以及《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《诚志股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等的规定出具本法律意见书。
本所律师依法对公司 2025 年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员
资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公司 202
5年第一次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的
法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证
，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2025年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《诚志股份有限公司关于召
开 2025年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2025年 12月 29日召开 2025年第一次临时股东大会。
公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前，即在 2025年 12 月 13 日以公告方式发出了《会议通知》、通知了股东。公司发
布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托
代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2025年 12月 29日下午 14时在北京清华科技园创新大厦 B
座 17楼会议室召开。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12
月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 132 名，代表股份592,358,310股，占公司有表决权股份总数的 48.744
2%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 1人，代表股份 374,650,564股，占公司有表
决权股份总数的 30.8294%；根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 131 人，代表股份 217
,707,746 股，占公司有表决权股份总数的 17.9148%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东大会由公司第八届董事会召集。
经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司 2025 年第一次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、逐项审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
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