最新提示☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0200│ 0.3700│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.6376│ 5.5022│ 5.4719│ 5.4250│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8000│ 0.4500│ 6.8200│ 4.6300│
│实际流通A股(万股) │ 43974.76│ 43974.76│ 43974.76│ 43974.76│
│限售流通A股(万股) │ 1820.39│ 1820.39│ 1820.39│ 1820.39│
│总股本(万股) │ 45795.15│ 45795.15│ 45795.15│ 45795.15│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 闽东电力（000993）：董事会审计委员会年报工作规程(详见后) │
│●最新报道:2025-09-29 20:01 9月29日闽东电力发布公告，股东减持20万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):28838.05 同比增(%):4.48；净利润(万元):7118.82 同比增(%):32.96 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数40036,增加0.55% │
│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数39817,减少2.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-10-09投资者互动:最新2条关于闽东电力公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
水电开发、电力生产与销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1320│ -0.0110│ 0.4850│ 0.3030│
│每股未分配利润(元) │ 0.9666│ 0.8357│ 0.8112│ 0.6913│
│每股资本公积(元) │ 3.6041│ 3.6039│ 3.6032│ 3.6038│
│营业收入(万元) │ 28838.05│ 13100.58│ 60265.79│ 45017.22│
│利润总额(万元) │ 9202.16│ 2147.87│ 19851.85│ 13511.36│
│归属母公司净利润(万) │ 7118.82│ 1123.89│ 16932.48│ 11443.58│
│净利润增长率(%) │ 32.96│ 153.62│ -27.80│ -64.39│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1600│ 0.0200│
│2024 │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200│ -0.0500│
│2023 │ 0.5100│ 0.7000│ 0.5300│ 0.0500│
│2022 │ 0.4000│ 0.4700│ 0.3000│ 0.0800│
│2021 │ 0.2600│ 0.2792│ 0.1454│ -0.0382│
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【2.互动问答】
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│10-09 │问：请问截止9月30日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月30日，公司股东户数为40,036。 │
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│10-09 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至9月底公司的股东户数信息。谢谢！顺致节假快乐！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月30日，公司股东户数为40,036。 │
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│09-30 │问：你好董秘 大股东什么时候注资 12月很快就到了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止目前，公司未获悉有大股东有12月需注资的相关事项，仅由公司控股股东宁德国投公│
│ │司于2022年11月为避免同业竞争出具了承诺函，其中涉及该承诺函出具之日该公司已参股的三家水电和风电公司在│
│ │满足注入上市公司条件（包括但不限于相关资产权属清晰、不存在重大法律瑕疵、最近两年盈利）的情况下，积极│
│ │促成在2025年12月31日之前按照市场化原则通过包括但不限于置换、收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的│
│ │方式将该等电力公司股权注入上市公司，相关承诺已明确承诺实施的前置条件，以保护上市公司及中小股东的利益│
│ │。该承诺事项若有进展，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并仔细阅│
│ │读公司相关公告，注意投资风险。 │
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│09-30 │问：大股东承诺的年底注入优质资产，现在已经接近年底，还能不能兑现承诺，如果不能兑现就是典型的欺骗投资│
│ │人。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司大股东并未就注入优质资产作出承诺，仅由公司控股股东宁德国投公司于2022年11月│
│ │为避免同业竞争出具了承诺函，其中涉及该承诺函出具之日该公司已参股的三家水电和风电公司在满足注入上市公│
│ │司条件（包括但不限于相关资产权属清晰、不存在重大法律瑕疵、最近两年盈利）的情况下，积极促成在2025年12│
│ │月31日之前按照市场化原则通过包括但不限于置换、收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式将该等电力│
│ │公司股权注入上市公司，相关承诺已明确承诺实施的前置条件，以保护上市公司及中小股东的利益。该承诺事项若│
│ │有进展，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并仔细阅读公司相关公告│
│ │，注意投资风险。 │
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│09-26 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至9月中旬末公司的股东户数信息。谢谢！致礼！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月19日，公司股东户数为39,817。 │
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│09-26 │问：请问截止9月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月19日，公司股东户数为39,817。 │
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│09-26 │问：请问最新股东户数 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月19日，公司股东户数为39,817。 │
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│09-19 │问：你好董秘，有最新的股东人数吗 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月10日，公司股东户数为40,941。 │
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│09-19 │问：请问截止目前股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月10日，公司股东户数为40,941。 │
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│09-19 │问：尊敬的董秘，您好！敬请公布截至今天9月10日收盘后公司股东户数信息。谢谢！致礼！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月10日，公司股东户数为40,941。 │
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│09-19 │问：你好董秘，截止9.10号得股东人数能否告知，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月10日，公司股东户数为40,941。 │
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│09-19 │问：请问最新股东户数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月10日，公司股东户数为40,941。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│闽东电力（000993）：董事会审计委员会年报工作规程
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（2025 年 9 月 29 日经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为了加强福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的规范治理，完善公司内部控制建设和公司治理机制，充分发
挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，根
据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等相关制度，结合公司
年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。
第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，
认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第二章 工作规程
第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。第四条 每个会计年度结束后，公司总经理应向每位审计委员会委员全面
汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》规定，以及为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下
简称“年审注册会计师”）的从业资格进行审查。
第六条 审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作的时间安排。
第七条 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责
人的签字确认。
第八条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第九条 在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表
，形成书面意见。
第十条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本
年度公司审计工作的总结报告和续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年度报告中予以披露。
第十一条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。
第十二条 审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建
立和实施情况出具年度内部控制评价报告。内部控制评价报告至少应当包括以下内容：
（一）董事会审计委员会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第十三条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法
违规行为发生。
第十四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。
第十五条 公司董事会秘书、财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创
造必要条件。
第十六条 审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会
计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充
分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述
自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十七条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和
恰当评价。
第三章 附则
第十八条 本规程未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定
执行。
第十九条 本规程由董事会负责修订及解释，自董事会审议通过之日起施行，《董事会审计委员会工作规程》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/33f5cd75-520c-4658-a090-1bf5f59ecbd8.PDF
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2025-09-30 00:00│闽东电力（000993）：战略管理制度
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（2025 年 9 月 29 日经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略管理，实现公司可持续、稳定、健康发展，防范发展战
略规划制定与实施中的风险，确保公司发展战略目标实现，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制应用指引第 2 号—发展战略》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称发展战略规划，是指公司根据国家及地区发展规划、产业政策，在综合分析和科学预测外部环境、内部条件现
状及其变化趋势的基础上，为企业长期生存与发展所做出的未来一定时期内方向性、整体性、全局性的定位、发展目标及相应的实施与
保障方案。
第三条 本制度所称战略管理，是指对战略规划体系的全过程管理工作。主要包括战略研究，战略规划制订、调整及审批，战略实
施、监控及档案管理等。
第四条 本制度适用于公司总部及水电事业部、风电事业部、各分公司、全资及控股子公司（以下简称“下属单位”）。
第五条 公司战略规划应以国家及行业相关政策为导向，符合市场发展趋势，并遵循以下原则：
（一）目标可行原则。战略目标的设定，应具有一定的前瞻性和适当的挑战性，使战略目标通过一定的努力可以实现，并能够使长
期目标与短期目标有效衔接，有助于公司可持续发展。
（二）资源匹配原则。根据各职能部门、下属单位与战略目标的匹配程度进行资源配置，层层分解落实。
（三）权变原则。当企业内外部环境发生重大变化，原定战略目标的实现变为不可行时，应当及时进行战略调整，保障股东利益最
大化。
第二章 组织机构及职责
第六条 公司党委发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，根据公司“三重一大”决策制度对战略管理相关事项进行前置研
究讨论。
第七条 公司董事会是公司发展战略的最高决策机构，发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，主要职责包括：
（一）审批公司战略管理制度；
（二）审批公司发展战略规划报告；
（三）审批公司发展战略规划的调整方案；
（四）对公司发展战略规划的各项重大事项进行决定。
第八条 公司董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条 公司经理层发挥“谋经营、抓落实、强管理”的作用，是公司发展战略的审议机构及执行机构，主要职责包括：
（一）组织拟订公司战略管理制度；
（二）组织拟订公司发展战略规划报告；
（三）组织拟订公司发展战略规划的调整方案；
（四）组织实施公司发展战略规划；
（五）执行公司董事会安排的其他发展战略相关重大事项。
第十条 公司战略发展部是公司战略管理具体工作的归口管理部门，主要职责包括：
（一）具体负责起草公司战略管理制度；
（二）具体负责起草公司发展战略规划报告；
（三）具体负责组织公司发展战略的评估及调整，并起草公司发展战略规划的调整方案；
（四）对发展战略规划的实施进行跟踪管理，并负责协调各职能部门及下属单位发展战略日常管理工作；
（五）收集公司相关行业、各板块业务发展的信息，分析内外部环境，为公司领导战略决策提供支持；
（六）妥善保管战略规划相关材料，防止被无关者查阅或泄密；
（七）其他与战略管理相关的职责。
第十一条 公司各职能部门负责收集、整理本部门相关战略信息，根据公司总体战略规划，结合实际拟订本职能或业务领域的专项
规划，并对本部门相关战略实施情况进行过程监控。在发展战略评估调整阶段，按要求提出调整与其职责相关的规划内容的建议。
第十二条 下属单位是负责业务战略规划制订和执行的组织。主要职责包括：按照公司战略规划编制要求提供信息资料和产业发展
目标和规划建议；按照公司整体战略规划，编制、调整、组织实施本单位业务发展规划。
第十三条 公司根据工作需要，可阶段性聘请战略规划咨询机构，对公司战略规划进行前期研究、工作指导和提供决策咨询意见。
第三章 发展战略规划内容
第十四条 公司发展战略规划的内容包括：
（一）公司整体战略与内外部环境分析：对公司发展内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析
和综合评价；
（二）公司整体战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、战略指导思想、战略定位、发展目标及业务布局；
（三）公司战略措施规划：分析并确定投资发展、资本运营、资金管理、生产管理、经营策略、人力资源、信息系统、企业文化、
党建和群团工作等措施规划，该部分内容必须清楚界定每一项措施规划的目标、时间进度、措施步骤等；
（四）财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定；
（五）其他相关内容。
第十五条 下属单位的战略方向需与公司整体战略保持一致，并结合自身业务单元进行具体分析和规划。
第四章 发展战略规划制定
第十六条 公司发展战略规划每五年编制一次，当公司按照实际内、外部环境变化，决定对公司发展战略规划进行重新编制时，由
公司战略发展部结合上期发展战略规划实施情况和公司实际情况提出建议，并按流程审批。
第十七条 发展战略规划的编制流程
（一）由战略发展部拟订建议编制发展战略规划的议案，经分管领导审核、经理层初议、党委会前置研究讨论后，提交总经理办公
会审议，通过后方可正式启动编制工作。
（二）由战略发展部牵头组织公司相关部门及下属单位收集、整理、分析战略规划相关信息，共同编制战略规划报告，必要时可委
托专业咨询机构或外部专家协助编制。
（三）发展战略规划报告经分管领导审核、总经理办公会初议、党委会前置研究讨论、总经理办公会、董事会战略委员会审议通过
后，提交董事会审批并发布实施。
第五章 发展战略规划实施和管控
第十八条 发展战略规划通过公司年度经营计划贯彻实施。公司应当根据发展战略规划，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务
和实施路径；制定年度工作计划，编制年度预算。
第十九条 发展战略规划经审批通过后，公司应组织相关职能部门对公司内部资源和能力进行评估，科学、合理匹配相关资源，确
保发展战略规划的有效实施。
第二十条 公司各职能部门、下属单位应根据发展战略规划，制定本部门、本单位的年度工作计划和预算，将发展战略规划分解、
落实到具体工作中，确保发展战略规划在各层面的执行落地。
第二十一条 战略发展部牵头组织相关职能部门对公司战略规划的实施情况进行全面跟踪和管控，原则上每年末对发展战略规划的
实施情况进行评估，分析战略偏差，提出纠正措施。
第二十二条 各职能部门、下属单位要加强对发展战略规划实施情况的全过程监控，定期总结分析规划执行情况，原则上每年末向
战略发展部反馈本部门、本单位的战略规划执行情况。对于明显偏离发展战略规划的情况，战略发展部应会同各职能部门、下属单位进
行研究、评估，分析讨论是否需要对公司整体战略做出调整，必要时形成评估报告，按程序提交公司董事会审批。
第二十三条 公司应积极培育有利于发展战略实施的企业文化，重视发展战略宣传工作，及时将公司愿景、目标、发展战略规划及
其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。
第六章 发展战略规划调整
第二十四条 发展战略规划调整是指在公司内、外部环境发生重大变化，或不可抗力因素可能对战略目标实现产生重大影响，或公
司董事会基于对经营形势的研判，认为有必要对原有战略进行调整时，可适当调整战略规划，促进公司内部资源能力和外部环境条件的
动态平衡。
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