最新提示☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0194│ 0.1600│ 0.1300│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 0.8779│ 0.8570│ 0.8193│ 0.6667│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2300│ 20.2700│ 16.9700│ -3.4200│
│实际流通A股(万股) │ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│
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│●最新公告:2025-06-03 16:22 皇台酒业（000995）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-29 01:38 图解皇台酒业年报：第四季度单季净利润同比增127.41%(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):3867.37 同比增(%):6.40；净利润(万元):343.73 同比增(%):294.78 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数35685,减少6.82% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数38298,减少6.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-11投资者互动:最新2条关于皇台酒业公司投资者互动内容 │
│●2025-06-12投资者互动:最新2条关于皇台酒业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-04-08公告，控股股东2025-04-08至2025-10-07通过集中竞价,大宗交易,协议转让,其他方式拟增持小于等于12000.│
│00万元 │
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【主营业务】
酒类的酿造和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0770│ 0.1680│ -0.0010│ -0.0420│
│每股未分配利润(元) │ -3.3057│ -3.3251│ -3.3537│ -3.5036│
│每股资本公积(元) │ 3.1505│ 3.1490│ 3.1400│ 3.1373│
│营业收入(万元) │ 3867.37│ 17239.42│ 11346.95│ 6549.95│
│利润总额(万元) │ 362.32│ 3055.50│ 2318.55│ -339.47│
│归属母公司净利润(万) │ 343.73│ 2770.03│ 2262.56│ -397.27│
│净利润增长率(%) │ 294.78│ 284.55│ 545.36│ -230.75│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0194│
│2024 │ 0.1600│ 0.1300│ -0.0200│ 0.0049│
│2023 │ -0.0800│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0139│
│2022 │ 0.0400│ 0.0210│ 0.0200│ 0.0089│
│2021 │ -0.0800│ -0.0930│ -0.0700│ -0.0243│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：现在公司经营上存在很大的问题，行业地位越来越低，请尽快推动重大资产重组的实施。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的建议。 │
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│06-12 │问：公司董秘已离职快三个月了，赵董事长是否将兼任董秘 │
│ │依据《上市公司章程指引》及《股票上市规则》，董秘离职后，董事会应在三个月内指定一名高级管理人员代行董│
│ │秘职责（如总经理、财务总监等）。这一阶段由总经理代理董秘职责是合规的。若三个月后仍未完成正式聘任，必│
│ │须由董事长代行董秘职责，不得继续由其他高管代理。同时上市公司需履行信息披露义务。 │
│ │未及时指定董事长代理可能被交易所采取监管措施（如出具警示函。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关心和支持。详情请见公司于2025年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.c│
│ │om.cn）上披露的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。 │
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│06-11 │问：请问最近一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年6月10日公司股东人数为35685户。│
│ │感谢您的关注！ │
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│06-11 │问：请问公司6月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年6月10日公司股东人数为35685户。│
│ │感谢您的关注！ │
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│06-06 │问：赵海峰董事长，首先恭喜您担任公司董事会秘书。请问赵董事长，当前资本市场政策下，公司可以发行股份收│
│ │购剑南春、国台、郎酒等企业吗是否符合政策要求 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司将密切关注行业发展动态及政策导向，感谢您对公司的支持和关注。 │
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│06-06 │问：赵董，请公司控股股东放弃做大做强同业竞争公司的幻想，选择与知名酒企如西凤酒、国台酒合作重组才能共│
│ │赢。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！感谢您对公司的关注和建议。 │
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│06-06 │问：赵董，请公司决策层拿出魄力来，实行积极的资本市场政策，收购国内未上市的名酒企业。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司管理层高度重视战略发展机遇，密切关注行业政策。如有明确计划，公司将严格按照监管要│
│ │求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│06-06 │问：赵董事长，公司曾数次回复投资者表示，在政策的允许下，并购重组将是公司做大做强的途径之一。那么请问│
│ │当前政策是否允许公司实行并购重组 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司将密切关注行业政策及市场机遇，感谢您对公司的支持与关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：赵海峰董事长，皇台酒与西凤酒都是西北名酒，是西北地区酒品牌的名片，在当前政策鼓励上市公司并购重组│
│ │的环境下，公司可以发行股份收购西凤酒吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司将密切关注行业发展动态及政策导向，感谢您的关注。 │
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│06-06 │问：赵海峰董事长，建议公司与国台酒业重组，国台酒业的实际控制人闫希军先生也是甘肃人。重组后可以给公司│
│ │改名为双台酒股份有限公司，旗下拥皇台浓香、国台酱香两大品牌。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的长期关注和建议！ │
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│06-03 │问：董秘您好，请问截止到4月20日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年4月18日公司股东人数为40890户。│
│ │感谢您的关注！ │
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│06-03 │问：你好，请问代继陈离职了吗很久没有回复投资者提问了。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司总经理兼董事会秘书正常履职，投资者关系管理工作也在持续进行中。感谢您对公司长期的│
│ │关注！ │
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│06-03 │问：董事长，贵公司董秘已经离职快三个月了也没有聘用新的董秘，请问是什么原因呢三个月到了以后，是否董事│
│ │长会亲自兼任董事会秘书呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司高度重视董事会秘书的选聘工作，正在严格遵循上市公司规范运作要求进行人员遴选│
│ │程序。在此期间，董事会指定了具备资格的代行人员确保信息披露及投资者关系工作正常开展。如有需披露的进展│
│ │，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
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│06-03 │问：董事长，最近新出的上市公司并购重组政策，国家放宽了并购重组的条件，鼓励上市公司通过并购重组提高上│
│ │市公司质量，请问贵公司是否会抓住这一政策用于上市公司 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司将密切关注政策动态，感谢您的关注。 │
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│06-03 │问：作为一名常年持有本公司的资深股东，公司这些年发展历程如同过山车，以前还喊着做大做强搞重组跨界，可│
│ │总是雷声大雨点小，有上文没下文。当前国家放宽了并购重组的条件，鼓励上市公司通过并购重组提高上市公司质│
│ │量，请问贵公司有无计划哪怕是让股民兴奋点的也行 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！在政策的允许下，并购重组将是公司做大做强的途径之一，感谢您的关注。 │
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│06-03 │问：尊敬的董秘：你好，近期市场上出现了新饮品：气泡黄酒，气泡果酒等直播间销售爆款，请问贵司是否可以跟│
│ │进，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的关注和建议！ │
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│06-03 │问：赵董事长，公司的总经理兼董事会秘书已经三个月不回复投资者提问了，请问他是遇到了什么困难吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司总经理兼董事会秘书正常履职中，后续将继续依法依规做好投资者沟通工作。感谢您的关注│
│ │！ │
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│06-03 │问：请问5月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年5月30日公司股东人数为38298户。│
│ │感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-03 │问：董事长，请问贵公司的总经理兼董事会秘书代继陈先生，是否还正常履职他已经很久不回复投资者提问了 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司总经理兼董事会秘书正常履职中，后续将继续依法依规做好投资者沟通工作。感谢您的关注│
│ │！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-03 16:22│皇台酒业（000995）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月1日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-003）
，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，截止本公告披露日，代继陈先生代
行董事会秘书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个
月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长赵海峰先生代行董事会秘书职责，
直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
赵海峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话：0935-6139865
传 真：0935-6139865
电子邮箱：htjy000995@126.com
联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/29ae3876-ff9a-44f1-a9d0-f091324f3e29.PDF
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2025-05-22 19:29│皇台酒业（000995）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长赵海峰
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 190 人，代表有表决权的股份51,592,595 股，占公司股份总数的 29.0813%。本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份 50,065,991股，占公司有表决权股份总数的比例为 28.2208%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 186 人，代表有表决权的股份1,526,604 股，占公司股份总数的 0.8605%。其中通过网
络投票的中小股东 186人，代表有表决权的股份 1,526,604股，占公司股份总数的 0.8605%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 50,781,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4285%；反对 704,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 1.3657%；弃权 106,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2058%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 715,804股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8886%；反对 704,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1547%；弃权 106,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 6.9566%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总体表决情况：同意 50,780,491 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4259%；反对 704,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 1.3657%；弃权 107,504股（其中，因未投票默认弃权 2,404股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2084%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 714,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8032%；反对 704,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1547%；弃权 107,504 股（其中，因未投票默认弃权 2,404股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 7.0420%。
表决结果：通过。
3、审议通过《<2024年年度报告>全文及其摘要》
总体表决情况：同意 50,783,895 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4325%；反对 703,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 1.3638%；弃权 105,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2037%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 717,904股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.0262%；反对 703,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.0892%；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 6.8846%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总体表决情况：同意 50,782,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4292%；反对 705,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 1.3675%；弃权 104,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2033%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 716,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.9149%；反对 705,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.2137%；弃权 104,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 6.8715%。
表决结果：通过。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
总体表决情况：同意 50,781,995 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4288%；反对 706,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 1.3690%；弃权 104,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2022%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 716,004股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.9018%；反对 706,300
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.2661%；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 6.8322%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议
案回避了表决，其合计持有的 40,295,991股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 10,487,104 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.8341%；反对 705,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 6.2426%；弃权 104,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.9233%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 717,104股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.9738%；反对 705,200
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1940%；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 6.8322%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 51,237,495 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3117%；反对 249,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.4830%；弃权 105,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2053%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,171,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.7392%；反对 249,20
0 股，占出席会议中小股东所持有
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