最新提示☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0272│ 0.0800│ -0.0400│ -0.0300│ 0.0194│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 0.9317│ 0.9555│ 0.8312│ 0.8370│ 0.8779│ 0.8570│
│加权净资产收益率(%│ -2.8800│ 8.7800│ -4.7700│ -3.5100│ 2.2300│ 20.2700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-05-07 18:36 皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-26 17:42 图解皇台酒业一季报：第一季度单季净利润同比下降240.28%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):3194.32 同比增(%):-17.40；净利润(万元):-482.20 同比增(%):-240.28 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数35504,减少25.47% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数47637,增加26.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-09投资者互动:最新2条关于皇台酒业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-11-18公告，控股股东2025-11-18至2026-05-17通过集中竞价拟增持小于等于14000.00万元 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 甘肃盛达集团有限公司 截至2025-12-06累计质押股数：890.06万股 占总股本比：5.02% 占其持股比:79.39│
│% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-05-28召开2026年5月28日召开2025年度股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
白酒酿造与销售、葡萄酒酿造与销售、酿酒葡萄种植
【最新财报】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ -0.1940│ 0.1440│ -0.0810│ -0.1470│ -0.0770│ 0.1680│
│每股未分配利润(元)│ -3.2726│ -3.2455│ -3.3653│ -3.3548│ -3.3057│ -3.3251│
│每股资本公积(元) │ 3.1713│ 3.1680│ 3.1635│ 3.1587│ 3.1505│ 3.1490│
│营业收入(万元) │ 3194.32│ 16975.45│ 8708.31│ 5774.04│ 3867.37│ 17239.42│
│利润总额(万元) │ -488.00│ 1606.39│ -645.72│ -486.73│ 362.32│ 3055.50│
│归属母公司净利润( │ -482.20│ 1412.12│ -713.59│ -526.75│ 343.73│ 2770.03│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -240.28│ -49.02│ -131.54│ -32.59│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0272│
│2025 │ 0.0800│ -0.0400│ -0.0300│ 0.0194│
│2024 │ 0.1600│ 0.1300│ -0.0200│ 0.0049│
│2023 │ -0.0800│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0139│
│2022 │ 0.0400│ 0.0210│ 0.0200│ 0.0089│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-09 │问：请问截至止2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2026年4月30日公司股东人数为35504户。│
│ │感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-09 │问：报告期末，你公司其他应收款占总资产的比例高达6.11%。请问公司其他应收款账大幅增加的原因，是否存在 │
│ │资金占用的情形 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司其他应收款增长主要系历史遗留未收回款项，不存在资金占用情形。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:36│皇台酒业（000995）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 7日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议应参
加董事 8名，实际参加董事 8名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司变更董事的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范董事、高级管理人员薪酬管理制度，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》
为保证内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，制定本制度。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
4、审议通过《关于<召开 2025 年度股东会的通知>的议案》表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通
知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/103822b9-8e00-4239-abbd-60a75be6a03d.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:34│皇台酒业（000995）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的薪酬制度，建立科学有效的激励与
约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；
（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；
（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。
第六条 公司董事的薪酬构成：
（一）公司内部董事
根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级
管理人员薪酬与考核办法执行。
（二）独立董事
在公司领取独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会等会议及按照相关法律行使法定职权产
生的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
第七条 高级管理人员的薪酬构成：
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。
（一）基本薪酬
基本薪酬根据公司战略目标、经营规模、经营目标，以及所任职位的价值、责任、能力，结合市场薪资行情、公司职工工资水平等
因素确定,基本薪酬于每月固定发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是薪酬中的浮动部分，与公司绩效考核指标挂钩。绩效薪酬在年度考核期结束后，依据个人年度绩效考核结果及考核办法
核算发放。
（三）福利
高级管理人员依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受过节福利等其他福利。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但是
，发生以下任一情形的，公司不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定并给公司造成较大损失的其他情形。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章 薪酬递延支付及止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第五章 附则
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并开始施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/61e44180-5b45-46ca-bbfb-f7bd99848b04.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:33│皇台酒业（000995）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 28 日下午 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
制提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪 √
酬方案的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
9.00 《关于公司变更董事的议案》 √
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职，本事项无需审议。
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 27
日、2026 年 5月 8日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）特别事项说明
上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（四）上述议案 5、议案 7，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附
件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东
账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在
信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间
2026 年 5 月 25 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2026 年 5月25 日 17:30 之前送达或传真至公司。
（三）登记地点
公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a2a9af7c-ad71-4381-bf77-cfc3d780dbeb.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 17:42│图解皇台酒业一季报：第一季度单季净利润同比下降240.28%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
皇台酒业2026年一季报显示，公司单季主营收入3194.32万元，同比下滑17.4%；归母净利润亏损482.2万元，降幅达240.28%，扣非
净利润亏损494.26万元，降幅261.59%。公司当前负债率67.03%，毛利率维持65.15%，但财务费用达141.18万元。整体来看，业绩下滑
明显，亏损扩大，经营面临较大压力。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042600012593.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 17:26│皇台酒业(000995)一季度净亏损482.20万元
────
|