最新提示☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0300│ 0.0194│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 0.8312│ 0.8370│ 0.8779│ 0.8570│
│加权净资产收益率(%) │ -4.7700│ -3.5100│ 2.2300│ 20.2700│
│实际流通A股(万股) │ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│ 17740.80│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-11-21 17:09 皇台酒业（000995）：关于增加2025年度第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告│
│(详见后) │
│●最新报道:2025-11-17 19:35 皇台酒业(000995)：控股股东拟增持7000万元-1.4亿元公司股份(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):8708.31 同比增(%):-23.25；净利润(万元):-713.59 同比增(%):-131.54 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-10,公司股东户数34302,减少0.61% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数34841,增加1.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-24投资者互动:最新5条关于皇台酒业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-11-18公告，控股股东2025-11-18至2026-05-17通过集中竞价拟增持小于等于14000.00万元 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-01召开2025年12月1日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
白酒酿造与销售、葡萄酒酿造与销售、酿酒葡萄种植
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.0810│ -0.1470│ -0.0770│ 0.1680│
│每股未分配利润(元) │ -3.3653│ -3.3548│ -3.3057│ -3.3251│
│每股资本公积(元) │ 3.1635│ 3.1587│ 3.1505│ 3.1490│
│营业收入(万元) │ 8708.31│ 5774.04│ 3867.37│ 17239.42│
│利润总额(万元) │ -645.72│ -486.73│ 362.32│ 3055.50│
│归属母公司净利润(万) │ -713.59│ -526.75│ 343.73│ 2770.03│
│净利润增长率(%) │ -131.54│ -32.59│ 294.78│ 284.55│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ -0.0400│ -0.0300│ 0.0194│
│2024 │ 0.1600│ 0.1300│ -0.0200│ 0.0049│
│2023 │ -0.0800│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0139│
│2022 │ 0.0400│ 0.0210│ 0.0200│ 0.0089│
│2021 │ -0.0800│ -0.0930│ -0.0700│ -0.0243│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-24 │问：建议控股股东，实际控制人继续增持公司股份至30% ，彻底拿下控制权！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司于2025年11月18日在巨潮资讯网披露《关于控股股东以专项贷款增持公司股份计划的公告》│
│ │（公告编号：2025-040），感谢您对公司的关注与支持。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-24 │问：公司董秘空缺时间即将满9个月了，董事长代行董秘时间也快满6个月了，如果董事长代行董秘时间超过6个月 │
│ │，公司将受到证监会处罚，请问是什么原因导致公司一直没有董秘的 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司已于2025年11月22日在巨潮资讯网披露《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公│
│ │告编号：2025-043），具体内容请您参看公告，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-24 │问：公司截至11月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年11月10日公司股东人数为34302户 │
│ │。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-24 │问：请问公司最新股东人数或截至11月20日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年11月20日公司股东人数为34841户 │
│ │。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-24 │问：尊敬的董秘，请问截止到11月20日的最新股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年11月20日公司股东人数为34841户 │
│ │。感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 17:09│皇台酒业（000995）：关于增加2025年度第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开
2025 年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 12 月 1日下午 14:30 召开 2025 年度第一次临时股东大会，详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
2025 年 11 月 20 日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》，公司控股股
东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）为本次融资事项提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次担保构成关联交易，故该议案尚需提交股东大会审议。同日，董事会收到公司控股股东甘肃盛达提交的《关于提请甘肃皇台酒业股份
有限公司增加 2025 年度第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于公司向金融机构申请融资事项的议
案》作为临时议案，提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经核查：截至本公告日甘肃盛
达享有公司有表决权股份 44,380,891 股，占公司总股本的 25.02%。甘肃盛达提出增加 2025 年度第一次临时股东大会临时提案的事
项符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 11 月 14 日披露的《关于召开 2025年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：202
5-037）其他事项不变。现对公司 2025 年度第一次临时股东大会审议事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 12 月 1日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年 11月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
制提案
1.00 《关于修订《公司章程》的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
13.00 《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》 √
（二）议案披露情况
上述提案已经公司 2025 年 11 月 14 日召开的第九届董事会第十七次会议及2025 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日及 2025 年 11 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）特别说明事项
上述议案均按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附
件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东
账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在
信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2025 年 11 月 28 日 17:30 之前送达或传真
至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
2、联系人：施晶
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届董事会第十八次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c27da93a-830a-4f9d-ae96-af39b37fcbac.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 17:07│皇台酒业（000995）：关于公司向金融机构申请融资事项的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、融资事项概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22日向兰州农村商业银行股份有限公司（以下简称“兰州农
商行”）金城支行借款 5,000万元，该笔借款将于 2025 年 12 月 21 日到期。为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，优化债务
结构，保证资金流动性，公司拟向兰州农商行金城支行申请借款 5,000 万元，以借新还旧方式办理，借款期限为 3 年，借款利率以双
方签订的借款合同为准。
二、关联担保情况概述
为确保本次融资事宜的顺利实施，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）拟为本次融资事项提供连带责任
保证担保，且不向公司收取任何担保费用，不要求公司提供反担保措施。
甘肃盛达为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保构成关联交易。
三、关联交易审议程序
1、关联关系说明：公司控股股东甘肃盛达享有公司有表决权股份的比例为25.02%，为公司的关联法人。
2、审议情况：公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了该议案。全体董事一致认为，控股股
东为公司提供无偿担保，体现了其对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，该议案尚
需提交公司股东大会审议。
四、本次融资事项对公司的影响
本次申请融资事项是公司日常经营发展所需，有利于保障公司稳健运营和持续发展；控股股东甘肃盛达为公司本次融资提供担保且
不收取担保费，不要求公司提供反担保措施，不会对公司的独立性构成影响，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/7da28caa-1e16-45cb-9d08-99376b09c417.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 17:07│皇台酒业（000995）：关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任项新周先生为公司副总
经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
项新周先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备任职副总经理兼董事会秘书所需的专
业能力、职业操守和工作经验。其任职资格已经深圳证券交易所备案无异议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定。
公司董事会秘书项新周先生的联系方式如下：
联系电话：0935-6139865
电子邮箱：wenxinyulyw@163.com
传真号码：0935-6139865
联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号
邮政编码：733000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1dbc2dcb-bbb8-4e20-8ace-7495c1047a1a.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 19:35│皇台酒业(000995)：控股股东拟增持7000万元-1.4亿元公司股份
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
皇台酒业控股股东甘肃盛达集团拟于6个月内，通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于7000万元，不超过1.4亿
元，资金来源为自有资金及专项贷款。此举基于对公司长期发展前景的信心及投资价值的认可，旨在增强投资者信心。增持不设固定价
格区间，将根据股价波动及市场情况择机实施。
https://www.gelonghui.com/news/5119175
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 03:10│图解皇台酒业三季报：第三季度单季净利润同比下降107.02%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
皇台酒业2025年三季报显示，公司主营收入8708.31万元，同比下降23.25%；归母净利润亏损713.59万元，同比下滑131.54%；扣非
净利润亏损792.18万元，同比大降355.28%。其中第三季度单季收入2934.27万元，同比下降38.83%；净利润亏损186.85万元，同比扩大
107.02%。公司负债率达69.39%，财务费用522.73万元，毛利率维持在65.36%。整体业绩持续承压，亏损扩大，经营压力凸显。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800002437.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 19:36│皇台酒业(000995)：甘肃盛达累计增持2.3%股份 增持计划已实施完成
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇10月20日丨皇台酒业(000995.SZ)公布，截至本公告披露日，本次增持公司股份计划已实施完成。甘肃盛达通过深圳证券交
易所集中竞价方式累计增持公司股份4,084,900股，占公司总股本的2.3%，甘肃盛达及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例
由22.71%增至25.02%，增持金额为人民币60,001,153元（不含交易费用）。
https://www.gelonghui.com/news/5098738
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-03 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):1.86 成交量(万股):11362.34 成交额(万元):188540.81
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 3432.67│ 2658.63│
│机构专用 │ 3410.13│ 2391.06│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 2875.5
|