最新提示☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.4400│ 0.3600│ 0.2500│ 0.0500│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.1503│ 5.0968│ 5.0174│ 4.7568│ 5.9016│ 5.8401│
│加权净资产收益率(%│ 1.0300│ 9.1200│ 7.5800│ 5.2800│ 1.0400│ 11.0900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 11682.40│ 11682.40│ 11682.40│ 11682.40│ 9044.07│ 9044.07│
│限售流通A股(万股) │ 4986.72│ 4986.72│ 4986.72│ 4986.72│ 3835.94│ 3835.94│
│总股本(万股) │ 16669.11│ 16669.11│ 16669.11│ 16669.11│ 12880.00│ 12880.00│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-05-08 20:09 炬申股份（001202）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-06 17:18 炬申股份(001202)2026年5月6日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):43681.40 同比增(%):68.27；净利润(万元):880.53 同比增(%):12.33 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数16214,增加0.58% │
│●股东人数:截止2026-04-20,公司股东户数16120,减少2.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-07投资者互动:最新1条关于炬申股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
物流综合服务、仓储综合服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.3130│ -0.2580│ 0.0690│ 0.2780│ -0.2850│ 1.2320│
│每股未分配利润(元)│ 1.6873│ 1.6345│ 1.6049│ 1.4943│ 1.6779│ 1.6171│
│每股资本公积(元) │ 2.2295│ 2.2295│ 2.2309│ 2.2067│ 3.1520│ 3.1520│
│营业收入(万元) │ 43681.40│ 188917.19│ 130319.21│ 66179.87│ 25959.69│ 104002.08│
│利润总额(万元) │ 1189.61│ 8646.56│ 7457.66│ 5468.54│ 381.32│ 10656.23│
│归属母公司净利润( │ 880.53│ 7247.94│ 5924.43│ 4080.61│ 783.89│ 8157.11│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 12.33│ -11.15│ -12.42│ 3.18│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0500│
│2025 │ 0.4400│ 0.3600│ 0.2500│ 0.0500│
│2024 │ 0.5000│ 0.4100│ 0.2400│ 0.1100│
│2023 │ 0.4800│ 0.3900│ 0.2400│ 0.0800│
│2022 │ 0.3100│ 0.2300│ 0.1800│ 0.0800│
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【2.互动问答】
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│05-07 │问：请问截至2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月30日，公司股东户数为16,214户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-21 │问：公司是否有运用区块链技术来提升业务安全性和构建业务管理平台、交易交割中心平台 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前在业务管理平台中有对接区块链技术公司提供的区块链技术，为业务数据的安│
│ │全性与一致性提供坚实保障。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-21 │问：请问2026年4月20日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月20日，公司股东户数为16,120户。感谢您的关注！ │
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│04-21 │问：董秘您好，贵公司2025年营收增81.65%但净利降11.15%，经营现金流由正转负至-4307万。应收账款激增239% │
│ │至2.18亿，远超营收增速。对外担保余额占净资产比例高达927.31%。请问：1.营收大增而利润、现金流恶化的原 │
│ │因及合理性2.应收账款大幅增长是否放宽信用政策，坏账计提是否充分3.超高比例担保是否存在代偿风险谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！1、营收实现增长主要是运输服务收入的大幅增长，但该业务板块的低毛利率水平对整 │
│ │体毛利产生了摊薄效应。另外，公司相关境外业务正处于业务拓展初期，前期运营费用投入规模较大，对公司利润│
│ │形成了一定的影响，同时也影响了经营性现金流量净额。随着公司营收规模的扩大，相应应收账款规模随之增加、│
│ │铁路及货运平台领域的预付资金增加等因素共同作用下，导致公司经营性现金净流入减少。2、应收账款出现大幅 │
│ │增长，主要是公司营收规模增加所致，在此过程中，公司的信用政策并未进行显著性放宽。同时，公司严格按照应│
│ │收账款计提政策进行坏账计提，计提充分且准确。3、公司当前存续的担保，是公司因日常经营需要为合并报表范 │
│ │围内子公司提供的担保，分别是融资性担保、申请交割仓库资质的担保以及开展其他业务的担保。其中占比最大的│
│ │是公司为合并报表范围内子公司就日常经营氧化铝、锡等大宗商品综合仓储业务（即申请交割仓库资质）提供的担│
│ │保，与融资担保等有本质区别。大宗商品综合仓储业务是公司的业务组成部分之一，该业务根据期货交易所的要求│
│ │，需要公司根据期货交易所核定的库容出具担保函。截至2025年12月31日，公司为子公司提供的担保余额中，融资│
│ │性担保以及开展其他业务的担保的余额占公司2025年度经审计净资产的比例较低。详情请参考公司《2025年年度报│
│ │告》中关于重大担保的相关内容。因此，公司对子公司的担保，整体风险可控。公司将持续强化对被担保主体的风│
│ │险监控，持续优化资产负债结构，切实防范代偿风险。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-08 20:09│炬申股份（001202）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2026年5月8日（星期五）下午14:40。
网络投票日期和时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至2026年5月8日下午1
5:00的任意时间。
2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长雷琦先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份109,879,170股，占公司有表决权股份总数的66.2496%。其中：通过现场投票的股东3人
，代表股份109,583,500股，占公司有表决权股份总数的66.0713%。通过网络投票的股东54人，代表股份295,670股，占公司有表决权股
份总数的0.1783%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份1,227,770股，占公司有表决权股份总数的0.7403%。其中：通过现场投票的中小股
东1人，代表股份932,100股，占公司有表决权股份总数的0.5620%。通过网络投票的中小股东54人，代表股份295,670股，占公司有表决
权股份总数的0.1783%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次股东会进行见证并
出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
提案1.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意109,855,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对20,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0186%；弃权3,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意1,204,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0648%；反对20,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.6615%；弃权3,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737%
。
表决结果：审议通过。
提案2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意109,855,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对20,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0186%；弃权3,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意1,204,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0648%；反对20,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.6615%；弃权3,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737%
。
表决结果：审议通过。
提案3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意109,855,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对22,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0207%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意1,204,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0648%；反对22,760股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.8538%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0814%
。
表决结果：审议通过。
提案4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意109,856,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%；反对20,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0185%；弃权2,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意1,205,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1544%；反对20,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.6534%；弃权2,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%
。
表决结果：审议通过。
提案5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意43,366,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464%；反对23,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,204,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1055%；反对23,260股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.8945%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案关联股东已回避表决。
表决结果：审议通过。
提案6.00 《关于公司<2025年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意109,855,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788%；反对20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0190%；弃权2,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意1,204,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1055%；反对20,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.7023%；弃权2,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%
。
表决结果：审议通过。
提案7.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意109,858,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对21,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,206,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2896%；反对21,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.7104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
提案8.00 《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意109,765,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968%；反对111,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1010%；弃权2,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意1,114,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7670%；反对111,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的9.0408%；弃权2,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%
。
本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
提案9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意109,765,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968%；反对111,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1010%；弃权2,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意1,114,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7670%；反对111,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的9.0408%；弃权2,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%
。
本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：审议通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所。
（二）见证律师姓名：赵华阳律师、张宇律师。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于炬申物流集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c2bff79b-6d67-4f21-8753-5e4e144c935e.PDF
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2026-05-08 20:09│炬申股份（001202）：2025年年度股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：炬申物流集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于炬申物流集团股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
嘉源(2026)-04-232
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部
门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
指派本所律师对公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的
审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言
，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、
副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所
涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关
事项出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
1、2026 年 4月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026 年 4月 17 日，公司在指定披露媒体上公告了《炬申物流集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下
简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法
、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 5月 8日 14:40 在广东省佛山市南海
区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号办公楼会议室举行，现场会议由公司董事长雷琦先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网
投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年 5月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；股东
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026年 5月 8日 9:15-15:00的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现
场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 57名，代表有效表决权的股份数 109,879,170股，占公司有表决权总股份
165,856,400股的 66.2496%（有表决权股份总数已扣除回购股份数，下同）。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东
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