最新提示☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-16股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.7800│ 0.4200│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.7671│ 9.4042│ 9.2880│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 8.1200│ 4.3200│ 15.1500│
│实际流通A股(万股) │ 19726.02│ 19662.05│ 19645.39│ 19645.39│
│限售流通A股(万股) │ 1926.68│ 573.54│ 590.20│ 590.20│
│总股本(万股) │ 21652.70│ 20235.60│ 20235.60│ 20235.60│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-15 18:14 联科科技（001207）：联科科技2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 01:59 图解联科科技中报：第二季度单季净利润同比增长8.83%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):121284.29 同比增(%):14.12；净利润(万元):15651.70 同比增(%):27.64 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-03-28 除权派息日:2025-03-31 │
│●增发:2025-05-26 通过非公开发行1417.0996万股 发行价:21.170元 增发上市日:2025-09-16 股权登记日:--- 发行对象:募集资│
│金的发行对象为上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金、李新民等共计16名投资者。 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数16357,增加0.20% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数16325,增加2.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-09投资者互动:最新1条关于联科科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-09-15召开2025年9月15日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-03-16 解禁数量:1417.10(万股) 占总股本比:7.00(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按09-16股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.9690│ 0.3810│ 0.9900│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.6221│ 3.2835│ 3.1693│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.0434│ 5.0434│ 5.0425│
│营业收入(万元) │ ---│ 121284.29│ 60593.28│ 226578.19│
│利润总额(万元) │ ---│ 18181.27│ 9480.17│ 31226.32│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 15651.70│ 8308.07│ 27215.07│
│净利润增长率(%) │ ---│ 27.64│ 50.66│ 61.46│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.7800│ 0.4200│
│2024 │ 1.3600│ 1.0000│ 0.6100│ 0.2800│
│2023 │ 0.8800│ 0.6000│ 0.3300│ 0.1000│
│2022 │ 0.6100│ 0.3900│ 0.3600│ 0.1300│
│2021 │ 1.0300│ 0.7800│ 0.6900│ 0.4017│
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【2.互动问答】
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│09-09 │问：董秘，你好。导电炭黑可用于固态电池，请问贵公司在固态电池方面有布局吗如果有布局目前到了什么阶段谢│
│ │谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，导电炭黑可用于电子级和固态电池级业务领域，公司已筹划固态电池业务，并已有相应│
│ │进展，同时，公司将积极探索电子级市场领域。关于技术储备，公司己在导电炭黑等领域完成了较为深厚的技术积│
│ │累，并拥有相关发明专利。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-02 │问：董秘，您好！公司生产高纯二氧化硅吗，高纯二氧化硅是卡脖子产品吗，公司的高纯产品在国内处于什么水平│
│ │它是高端芯片封装的核心材料，公司都向哪些芯片生产企业实现了供货 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，二氧化硅是公司的核心产品之一。现有高纯度二氧化硅产品可作为原材料应用于硅橡胶│
│ │、牙膏、食品领域，终端应用场景覆盖电子、汽车、医疗等传统行业，可拓展至智能穿戴设备（运动手环/健康监 │
│ │测产品）、食品级母婴用品（硅胶玩具/婴儿护理品）、仿生皮肤、皮革、柔性电子屏配套材料、高端宠物饲料、P│
│ │E蓄电池隔板、涂料消光剂等领域。感谢您对公司的关注。 │
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│09-02 │问：公司目前高压海缆项目进展如何项目说明公司涉及海洋经济，是国家积极扶植的。期待早日投产。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）是山东省重大项目，通过“海陆│
│ │并进”，陆缆和海缆用导电炭黑并行，进一步实现业务转型与升级。目前该项目正在按计划建设中，会如期投产，│
│ │谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-02 │问：董秘你好！公司高压电缆屏蔽料用纳米碳材料既然打破国外垄断，国内唯一，但为什么毛利率那么低不挣钱的│
│ │产品你们开发出来不觉得浪费时间和资源吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司高压电缆屏蔽料用导电炭黑实现进口替代，目前是国内唯一，正处于国产替代的过│
│ │程中，销量正逐步提升。已披露的炭黑毛利率是整体数据，包括轮胎用炭黑、制品用炭黑和特种炭黑，而特种炭黑│
│ │仅占一定比例，未来会逐步增加。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 18:14│联科科技（001207）：联科科技2025年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议主持人：董事长吴晓林先生
4、会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 9月 15日 9:15—15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
7、现场会议召开地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司会议室。
8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 107,547,524 股，占公司有表决权股份总数的 53.1477％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 106,646,924 股，占公司有表决权股份总数的 52.7026％。
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 900,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4451％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 2,569,351 股，占公司有表决权股份总数的 1.2697％。
其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 1,668,751 股，占公司有表决权股份总数的 0.8247％。
通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 900,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4451％。
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德和衡律师事务所律师出席或列席了本次会议。北京德和衡律师事务所委派
律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于子公司对公司及子公司之间 2025 年度担保额度预计的议案》
本次担保预计事项充分考虑了公司及公司子公司 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公
司及子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司及公司子公司。2025 年度内，公司子公司对公司担保额度预计不
超过 3亿元人民币（含本数）；公司子公司之间担保额度预计不超过 3.3 亿元人民币（含本数），授权期限自 2025 年第二次临时股
东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
总表决情况：
同意107,290,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7612％；反对 238,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2216％；弃权18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 2,312,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0053％；反对 238,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.2747％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7200％。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡律师事务所丁伟律师、李子臣律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《山东联科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
2、《北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5d88a683-dca5-4794-ae59-3e9400aea2b9.PDF
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2025-09-15 18:14│联科科技（001207）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东联科科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本
所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东联科科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发
表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东会
之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，
并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
1
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com
本次股东会由公司董事会根据第三届董事会第九次会议决议召集，公司董事会于 2025 年8 月 29日以公告形式在公司选定的信息披露
媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了
出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。经核查，本次股东会会议于 2025 年 9月 15日（星期一）下午 15点 00分在
山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和
《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不
存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 128 名，代表公司股份数量为107,547,524 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 53.1477%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 14人，代表股份 106,646,924 股，占公司有效表决权股份总数的 52.7026%。
（2）通过网络投票的股东共 114 人，代表股份 900,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4451%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 121 人，代表股份 2,569,351股，占公司有效表决权股份总数的 1.269
7%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
2
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于子公司对公司及子公司之间 2025 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意107,290,724股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.7612%；反对 238,300 股，占出席会议的股东持
有的有表决权股份总数的 0.2216%；弃权 18,500 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0172%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,312,551 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 90.0053%；反对 238,300 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 9.2747%；弃权 18,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7200%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文
件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3162fc70-183e-4a2c-ad1e-4d1e7fb78a17.PDF
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2025-09-12 20:42│联科科技（001207）：联科科技关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于 2025 年 9月 12 日召开第三届董事会第十次会议及第三届董
事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，同意子
公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材料”）在募投项目建设期间，使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的事项，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号
）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，发行价格为 21.17 元/股，募集资金总额为人民
币 299,999,985.32 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服务费、股权登记费、印花税等费用人民币 2,729,214.58 元（
不含税）后，本次募集资金净额为人民币 297,270,770.74 元。该募集资金已于 2025 年 9 月 2 日划至公司指定账户，上述募集资金
到位情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（尤振验字[2025]第 0016 号）。
公司及联科新材料已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议、2025 年 3 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的
《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案以及第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议对
相关议案的审议修订。
公司本次发行募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项 39,296.11 30,000.00
目（二期）
合计 39,296.11 30,000.00
本次募集资金到位后，公司将根据实际经营情况，结合发展战略和发展目标，并按投资建设项目的进度安排使用。为提高募集资金
使用效率，降低资金使用成本,同意子公司联科新材料在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用承
兑汇票（包括开立的承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至联科新
材料一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并等额置换的原因为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，降低资金使
用成本，对于募投项目的部分支出，公司与供应商协议通过承兑汇票支付，而募集资金专户无法开具承兑汇票。因此，公司需要使用承
兑汇票支付募投项目部分款项，后续在募投项目实施期间定期以募集资金等额置换。
四、使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并等额置换的操作流程
1、联科新材料项目建设部门根据项目进度，与相关供应商签订采购合同，经双方洽谈确定并在采购合同中明确承兑汇票等票据为
合同付款方式，采购合同的签订需履行公司合同审批程序。
2、在达到合同付款条件时，项目建设部门提报资金预算经审批后，填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，履行相应的
付款审批程序后，财务据此办理付款。
3、财务部门建立专项台账，逐笔统计使用承兑汇票等票据方式支付募投项目的款项，按月编制承兑汇票等票据方式支付情况汇总
明细表，并报送保荐机构及保荐代表人。
4、保荐机构及保荐代表人对上述明细表无异议后，财务部门定期向募集资金专管银行提出置换申请，由专管银行将通过承兑汇票
等票据方式支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入公司一般账户。
5、公司财务部门建立台账逐笔记载募集资金专户转入公司一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹
配记载。对采用该方式使用募集资金的票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投
项目。
6、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行票据支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募
集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。
五、对公司的影响
联科新材料使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款项，将有利于加快其票据的周转速度，降低其财务成本，有利于提高募集资金
的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审批程序
1、董事会审议情况
2025年 9月 12 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置
换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意联科新材料在募投项目建设期间， 使用承
兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。
2、独立董事专门会议意见
联科新材料使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于加快联科新材料票据的周转速度，降低财务
成本，符合公司及股东的利益，不影响公司及子公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》等有关规定。综上，我们同意联科新材料使用承兑汇票支付募投项目款并以募集资金等额置换。
3、董事会审计委员会意见
2025 年 9 月 12 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募
集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意联科新材料在募投项目建
设期间，使用承兑汇票支付募投
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