最新提示☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0300│ 0.2600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ ---│ 12.9603│ 12.9591│ 12.9505│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.2400│ 1.8200│ 2.2200│
│实际流通A股(万股) │ 15623.68│ 10300.91│ 10238.00│ 10173.10│
│限售流通A股(万股) │ 2678.72│ 1913.32│ 1936.35│ 1936.35│
│总股本(万股) │ 18302.40│ 12214.22│ 12174.35│ 12109.45│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-07 18:20 中旗新材（001212）：不提前赎回中旗转债的核查意见(详见后) │
│●最新报道:2025-08-04 20:00 中旗新材(001212)2025年8月4日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为230万元至342万元，与上年同期相比变动幅度为-90.29%至-85.57%。扣非 │
│后净利润40.00万元至59.50万元，与上年同期相比变动幅度为-98.22%--97.35%。 │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):8097.39 同比增(%):-39.40；净利润(万元):-413.34 同比增(%):-128.45 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派1元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数11801,减少11.82% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数9416,减少20.21% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-06投资者互动:最新1条关于中旗新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-04公告，股东及其一致行动人2025-08-25至2025-11-24通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于542.70万股,占 │
│总股本3.00% │
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【主营业务】
人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-30
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│最新主要指标 │ 按07-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0020│ 1.2350│ 0.7620│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.2256│ 3.2703│ 3.3409│
│每股资本公积(元) │ ---│ 8.1937│ 8.1462│ 8.0583│
│营业收入(万元) │ ---│ 8097.39│ 53230.70│ 39728.01│
│利润总额(万元) │ ---│ -403.13│ 3400.24│ 4206.90│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -413.34│ 3051.15│ 3763.21│
│净利润增长率(%) │ ---│ -128.45│ -61.59│ -44.24│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0300│
│2024 │ 0.2600│ 0.3100│ 0.2000│ 0.1200│
│2023 │ 0.6700│ 0.5700│ 0.3300│ 0.1500│
│2022 │ 0.7300│ 0.5700│ 0.3200│ 0.1500│
│2021 │ 1.4400│ 1.4700│ 0.9200│ 0.4200│
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【2.互动问答】
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│08-06 │问：请问公司大股东是否想低价增发 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前不存在增发计划或安排。若未来涉及相关事项，公司将严格按照中国证│
│ │监会及交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。建议您以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请持续│
│ │关注，谢谢！ │
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│07-25 │问：请问最新的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。关于公司的股东人数，敬请查询公司定期报告，谢谢！ │
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│07-23 │问：星空科技入驻成功了吗啥时候改名字啊 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至目前，星空科技已成为公司控股股东，后续如有更名等相关事项，公司将严格按照相│
│ │关规定履行信息披露义务，敬请关注公司公告，谢谢！ │
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│07-23 │问：根据目前的政策，为防止上市公司占用IPO资源，不鼓励同一控股股东旗下子公司分拆上市，请问公司控股股 │
│ │东要想让星空科技旗下半导体设备公司上市，唯一只能注入中旗新材了吧！谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，未来如有相关事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请关注公司公告，│
│ │谢谢！ │
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│07-23 │问：星空！星空！仰望星空！啥时候光刻机注入中旗平台啊时不我待啊大哥！求速度！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。谢谢！ │
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│07-18 │问：公司已经完成相关转让事宜，请问什么时候进行下一步工作，是否会尽快推进整合，装入资产 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，公司始终以股东权益为根本，尤其重视保障中小投资者合法权益，公司将结合未来战略│
│ │规划、市场环境等因素，择机优化资产结构、强化核心竞争力推动公司高质量发展，为股东创造长期价值。未来如│
│ │有相关事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请关注公司公告，谢谢！ │
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│07-18 │问：公司回购计划已经完成，且回购均价较高，是否说明公司对未来发展具有极强的信心 公司是否会根据需要未 │
│ │来开展新的回购计划,公司或股东会后续是否仍有增持计划 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至目前，公司回购计划已顺利完成，未来如有新的回购计划或股东增持计划，│
│ │公司将严格按照中国证监会及交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请关注公司公告，谢谢！ │
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│07-11 │问：尊敬的董秘您好！今天中旗新材股价放量大跌，是有什么利空消息吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。股价波动受市场多重因素影响，请│
│ │注意投资风险。感谢您的关注与支持！ │
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│07-11 │问：今天资金流出不多，怎么股票跌了这么多下去了是你们大股东在减持吧！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！股票价格波动是资本市场的正常现象，受到多重因素综合影响。投资有风险，请理性决│
│ │策，注意风险控制。感谢您的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-07 18:20│中旗新材（001212）：不提前赎回中旗转债的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“
公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--
可转换公司债券》等有关规定，对中旗新材关于不提前赎回“中旗转债”事项认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额
54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 2
5 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023 年 9 月 11 日至 2029年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股，经调整后的最新转股价格为 14.76 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《募集说明
书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月
16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募集
说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
月 7 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东
大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
》（公告编号：2024-044）。
4、公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），根据相关法规和《募集说明
书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 20.70 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月
29 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、“中旗转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股
的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转换公司债券。
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（含 130%）；
②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i： 指可转换公司债券当年票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）可转债有条件赎回条款成就情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“中旗转债”的议案》，结合当前市场
环境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“中旗转债”提前赎回权利。同时根据《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所
相关要求，自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2025年 4 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日），若再触发“中旗转债”有条件赎回
条款，公司均不行使提前赎回权利。
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即 14.7
6 元/股）的 130%（即 19.19 元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因和审议程序
公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“中旗转债”的议案》，结合当前市场环
境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“中旗转债”提前赎回权利。同时根据《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相
关要求，自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2025年 8 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日），若再触发“中旗转债”有条件赎回条
款，公司均不行使提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“中旗转债
”的情况以及在未来六个月内减持“中旗转债”的计划
经公司自查，在本次“中旗转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、监事
、高级管理人员不存在交易“中旗转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“中
旗转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“中旗转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合
规减持与及时履行信息披露义务。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为:
中旗新材本次不提前赎回“中旗转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--第 15 号可转换公司债券》等有关法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司、
全体可转债持有人和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对中旗新材本次不提前赎回“中旗转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/71355607-6c42-4e10-8693-6372ee64da3a.PDF
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2025-08-07 18:20│中旗新材（001212）：首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“
公司”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对中旗新材首发部分募投项目重新论
证并暂缓实施事项认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、首发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准
，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,267 万股股票，募集资金总额为人民币 717,958,9
00.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 88,561,800.00元，募集资金净额为 629,397,100.00 元，上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。上述募集资金到
账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、首发募集资金投资项目基本情况
截至 2025 年 8 月 7 日，中旗新材首发募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
首发募投项目 是否已变 募集资金承 调整后投 累计投入金 项目达到预定
更项目 诺投资总额 资总额 注 可使用状态日
额 2
期
中旗（湖北）新材 是 34,000.00 28,476.07 28,211.11 2024.08.31
料一期建设项目
高明二厂二期扩 否 7,000.00 7,000.00 7,077.76 2022.10.24
注
建项目 1
研发中心及信息 是 5,939.71 1,609.71 1,886.46 2024.08.31
化建设项目
中旗（湖北）新材 是 16,000.00 4.00 4.00 不适用
料二期建设项目
高纯石英砂研发 否 - 4,330.00 142.69 2026.06.23
中心及信息化建
设项目
年产 1 万吨半导体 否 - 21,519.93 - 2026.02.12
级、光伏坩埚用高
注
纯砂项目 3
合计 62,939.71 62,939.71 37,322.02
注 1：2022 年 10 月份，高明二厂二期扩建项目已达到预定可使用状态并结项，详见《关于部分首发募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）；累计使用募集资金额包含永久性补充流动资金的金额。
注 2：公司累计投入金额高于承诺投资金额的部分，主要系公司将部分暂时闲置的募集资金用于现金管理所获得的收益所致。上述
累计投入金额未经审计。
注 3：“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”调整后的投资总额为 21,519.93万元，未包含募集资金的利息收入；包
含募集资金利息收入的总投资额为 23,944.34 万元。
三、本次首发部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施情况
（一）首发部分募集资金投资项目暂缓实施的原因
公司于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司
将首发募集资金投资项目“中旗(湖北)新材料一期建设项目”、“中旗(湖北)新材料二期建设项目”剩余的募集资金用途变更为“年产
1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。
“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”总建设周期 18 个月，为确保项目投入的有效性，更好的保护公司及投资者的
利益，公司秉持审慎投资策略，对募集资金使用较为慎重，截至目前上述项目尚未开工建设也未投入募集资金，其搁置时间即将超过一
年。主要原因是受该项目下游行业市场结构变化的影响，市场需求出现较大变化，且公司于 2025 年 6 月变更了控股股东及实际控制
人，为更好的契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项目带来投资风险，切实保
护公司及投资者的利益，公司按照法律规章要求，对募投项目“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决
定暂缓实施上述募投项目。
（二）部分募集资金投资项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定：“募集资金投资项
目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”因此，公司对募集
资金投资项目“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证。
根据公司对目前市场环境及未来行业形势的研判，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，本着审慎使
用募集资金的原则及对全体投资者高度负责的态度，公司经研究决定暂缓实施上述募投项目。
后续公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及
市场环境变化，对该募集资金投资进行适合安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。
四、本次首发部分募投项目重新论证暂缓实施对公司的影响
本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，是公司根据募集资金投资项目的实际实施情况、宏观及行业环境做出的谨慎决
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