最新提示☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1500│ 0.1300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.3242│ 4.2830│ 4.2673│ 4.2408│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9000│ 3.5400│ 3.0400│ 2.4100│
│实际流通A股(万股) │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 104444.44│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 340000.00│
│总股本(万股) │ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│ 444444.44│
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│●最新公告:2025-06-03 15:52 中铁特货（001213）：中铁特货关于高级管理人员退休离职的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-12 20:00 中铁特货(001213)2025年5月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):258153.82 同比增(%):3.02；净利润(万元):17160.68 同比增(%):-35.38 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.61元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数70222,减少2.72% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数72188,减少7.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0760│ -0.0150│ 0.0010│ 0.0440│
│每股未分配利润(元) │ 0.5641│ 0.5255│ 0.5180│ 0.4908│
│每股资本公积(元) │ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│ 2.6347│
│营业收入(万元) │ 258153.82│ 1126705.50│ 786725.67│ 507939.47│
│利润总额(万元) │ 22611.54│ 87924.59│ 75833.34│ 59281.03│
│归属母公司净利润(万) │ 17160.68│ 66686.39│ 57282.96│ 45201.47│
│净利润增长率(%) │ -35.38│ 6.36│ -2.76│ 34.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ 0.1500│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.1400│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0300│
│2022 │ 0.0900│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│
│2021 │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-03 15:52│中铁特货（001213）：中铁特货关于高级管理人员退休离职的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到温克学先生提交的辞职报告。温克学先生因达到法定退休年龄，辞
去公司副总经理职务。辞去上述职务后，温克学先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，温克学先生未持有公司
股份。温克学先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此，公司董事会谨对温克学先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ad88add6-8a11-438f-b198-6efa890449e7.PDF
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2025-05-22 19:37│中铁特货（001213）：关于中铁特货董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开了2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 5
名非独立董事、3 名独立董事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会。
2025 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高
级管理人员及证券事务代表。现将具体事项公告如下：
一、 董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025 年 5 月 22 日公司召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票的方式选举于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先
生、李勇先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生为公司第三届董事会独立董事。
于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生、刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生与公司职工代表董事金波先
生共同组成公司第三届董事会。任期自股东大会选举产生第三届董事会董事及独立董事之日起三年。
公司第三届董事会董事个人简历详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况
2025年5月22日公司召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举于永利先生为公司第三届董事会董事长、选举顾光明
先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
同时，公司第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满日止。具体如下：
1. 公司第三届董事会审计委员会
主任委员（召集人）：张宏亮
委员：刘清亮、谢如鹤
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘清亮
委员：李勇、谢如鹤
3. 公司第三届董事会提名委员会
主任委员（召集人）：谢如鹤
委员：张宏亮、陈锋
4. 公司第三届董事会战略委员会
主任委员（召集人）：于永利
委员：张宏亮、顾光明
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员（召集人）张宏亮先生为
会计专业人士。
二、 高级管理人员聘任情况
2025年5月22日公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任顾光明先生担任公司总经
理职务；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任滕涛先生、温克学先生、金波先生担任公司副总经理职务，聘任薄夫
龙先生担任公司总会计师职务。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
经董事会确认，公司党委书记于永利先生，公司党委副书记、纪委书记张腾女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满日止。
上述人员均具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相
关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。
三、 公司聘任董事会秘书、证券事务代表情况
2025年5月22日公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘英伟先生担任公司
董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止；审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
，聘任李志海先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
刘英伟先生、李志海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。刘英伟先生、李志海先生个人简历详见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：010-51896871
传真：010-51876750
邮箱：lizhihai@crscl.com.cn
联系地址：北京市西城区鸭子桥路24号
邮政编码：100055
四、 备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年年度股东大会决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/3048163d-e56c-4fb1-9c78-e4a481be2c0a.PDF
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2025-05-22 19:36│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2025 年 5 月 22 日发出会议通知并在公司会议室以现场
会议方式召开。全体董事推举于永利先生主持会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经第三届董事会第一次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经第三届董事会第一次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。具体如下：
（1）公司第三届董事会审计委员会
主任委员（召集人）：张宏亮
委员：刘清亮、 谢如鹤
（2）公司第三届董事会薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘清亮
委员：李勇、谢如鹤
（3）公司第三届董事会提名委员会
主任委员（召集人）：谢如鹤
委员：张宏亮、陈锋
（4）公司第三届董事会战略委员会
主任委员（召集人）：于永利
委员：张宏亮、顾光明
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任顾光明先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满日止。
本议案的相关事项已经公司提名委员会通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任滕涛先生、温克学先生、金波先生担任公司副总经理职务；聘任薄夫龙先生担任公
司总会计师职务。上述聘任的高管人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
经董事会确认，公司党委书记于永利先生，公司党委副书记、纪委书记张腾女士为公司高级管理人员，上述高管人员任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
本议案的相关事项已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任刘英伟先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满日止。
本议案的相关事项已经公司提名委员会通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任李志海先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/2ac28708-b2ae-459f-8fa3-d70569cf494e.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-12 20:00│中铁特货(001213)2025年5月12日投资者关系活动主要内容
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1.高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。
答：尊敬的投资者您好！商品汽车物流、冷链物流需求预期将继续保持增长趋势。大件货物物流重心将更加强调高科技、高速度、
高效率、高质量等，在安全、可持续、环保等方面也将迎来更高的要求。谢谢。
2.尊敬的领导您好，请问公司在回馈股东方面做了哪些工作？
答：尊敬的投资者您好！公司围绕主营业务，持续提升各业务板块的市场开发和经营管理，努力提高经营质效，持续推动公司高质
量发展，努力以良好的业绩回报股东。公司综合考虑股东利益及公司长远发展需求，制定了未来三年（2024-2026）股东分红回报规划
，公司最近三年累计现金分红总额6.93亿元（含2024年度预案）。谢谢。
3.请问公司为国内哪些车企提供商品汽车物流服务？
答：尊敬的投资者您好！目前公司与多家汽车生产厂商建立了长期、稳定的合作关系，为一汽集团、东风汽车集团、上汽集团、兵
装集团、北汽集团、广汽集团、华晨宝马、长城汽车、吉利汽车、奇瑞和比亚迪等众多汽车制造企业或其下属公司提供以铁路运输为主
的专业商品汽车物流服务，根据客户的不同需求设计高效、安全的物流解决方案，保障商品汽车安全、及时地送达目的地。谢谢。
4.请问公司今年怎么分红呢？
答：尊敬的投资者您好！公司根据实际情况拟定的2024年度利润分配预案以2024年12月31日公司总股本为基数，拟每10股派发0.61
元现金红利（含税），共计分配2.7亿元。公司董事会将2024年度利润分配预案提交2024年年度股东大会审议。谢谢。
5.请问公司作为中字头国企，当前股价已低于净资产且负债率低，2024年提出的稳定股价方案，今后还会继续实施吗？
答：尊敬的投资者您好！2024年的稳定股价方案，依据有关规则已终止实施。公司将结合2025年行业发展和市场预期，进一步加强
市值管理并做好相关工作。谢谢。
6.请问公司对2025年的发展有何展望？
答：尊敬的投资者您好！2025年，物流市场格局变化将进一步深化，面对市场挑战和机遇，公司将认真贯彻落实物流领域相关政策
，积极应对市场变化，强化各区域、各项目协同协作，深耕商品汽车物流、冷链物流业务，持续加强大件、食用油、汽车零部件等物流
业务市场开发力度，通过创新供给产品、强化车货衔接、优化资源配置等措施，努力提质降本增效，持续推进公司高质量发展。谢谢。
7.高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。
答：尊敬的投资者您好！公司作为国铁特货物流企业，具有物流网络优势、中长距离物流优势、运输组织优势、整车整列物流体系
优势、高品质运输优势、个性化定制运输优势以及专业化的品牌形象，我公司将持续加强各业务板块的市场开发和经营管理，努力提升
公司运营能力和服务质量。谢谢。
8.高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。
答：尊敬的投资者您好！2024年公司营业收入实现112.67亿元，实现净利润6.67亿元；2025年一季度公司营业收入实现25.82亿元
，实现净利润1.72亿元。谢谢。
9.请问公司2024年商品汽车物流板块经营情况如何？
答：尊敬的投资者您好！公司深化供给侧结构性改革，通过一企一策、反向营销、提升两端服务质量、加快运输效率等措施，努力
实现铁路商品汽车物流增运增收。贯彻深化大客户战略，建立定期联络机制，实施“驻厂”服务，保障了公司大客户全年运量占比保持
90%以上；围绕主要客户产销布局及运到时限要求，创新产品供给，依托京广、京沪、陇海等运输干线，规划设计开发专线产品；组织
开行零部件+整车班列；持续加强国铁汽车托运平台推广力度。全年共计运输商品汽车751.8万台，同比增长9.8%。谢谢。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-13/1223534034.PDF
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2025-05-06 15:26│中国铁物(000927)：与铁龙物流和中铁特货在铁路综合物流业务方面有合作
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格隆汇5月6日丨中国铁物(000927.SZ)于投资者互动平台表示，公司与铁龙物流和中铁特货在铁路综合物流业务方面有合作。
https://www.gelonghui.com/news/4997520
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2025-04-29 04:25│图解中铁特货一季报：第一季度单季净利润同比减35.38%
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中铁特货2025年一季报显示，公司主营收入25.82亿元，同比增长3.02%，但归母净利润1.72亿元，同比下降35.38%，扣非净利润同
比下降33.5%。负债率8.12%，毛利率9.97%。财报显示收入增长，但净利润大幅下滑。以上内容由证券之星整理自公开信息。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900002159.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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