最新提示☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-25股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2200│ 0.8700│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ ---│ 18.5703│ 18.3543│ 18.0056│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.1700│ 4.8000│ 4.6800│
│实际流通A股(万股) │ 9679.15│ 9912.44│ 9839.66│ 9839.66│
│限售流通A股(万股) │ 36.90│ 13.87│ 86.65│ 86.95│
│总股本(万股) │ 9716.04│ 9926.31│ 9926.31│ 9926.61│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-23 18:57 千味央厨（001215）：关于选举第四届董事会职工董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-03 18:01 千味央厨(001215)：尚未开始实施股份回购(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):47043.89 同比增(%):1.50；净利润(万元):2144.45 同比增(%):-37.98 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数16374,增加14.70% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数16430,增加0.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-23投资者互动:最新1条关于千味央厨公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 共青城城之集企业管理咨询有限公司 截至2025-03-15累计质押股数：446.00万股 占总股本比：4.49% 占其│
│持股比:11.18% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-09-19 解禁数量:2.11(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-25股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0670│ 1.3380│ -0.0450│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 6.1733│ 5.9572│ 5.9427│
│每股资本公积(元) │ ---│ 11.6041│ 11.6041│ 11.5016│
│营业收入(万元) │ ---│ 47043.89│ 186833.56│ 136392.76│
│利润总额(万元) │ ---│ 2711.74│ 12119.66│ 10392.80│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2144.45│ 8369.29│ 8155.46│
│净利润增长率(%) │ ---│ -37.98│ -37.67│ -13.49│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2200│
│2024 │ 0.8700│ 0.8400│ 0.6000│ 0.3500│
│2023 │ 1.5800│ 1.1100│ 0.6600│ 0.3600│
│2022 │ 1.2000│ 0.8000│ 0.5300│ 0.3300│
│2021 │ 1.2500│ 0.8600│ 0.5700│ 0.3100│
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【2.互动问答】
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│06-23 │问：预制菜行业整体持续受到市场信任危机较为严重，请问贵司如何应对公众的信任危机有无增加投入研发与监控│
│ │或相关宣传 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ │
│ │感谢您对公司的关注及对预制菜行业健康发展的关切，预制菜产业发展不仅是农业发展和乡村振兴的重要组成部分│
│ │，还与餐饮业的转型和消费升级紧密相连，中央和地方政府已出台多项政策支持预制菜产业发展。公司深刻理解并│
│ │高度重视当前市场对预制菜行业存在的信任挑战。食品安全与品质始终是公司发展的生命线，公司已采取并将持续│
│ │强化以下措施积极应对： │
│ │1、源头严控与供应链升级，公司始终将保障原料的稳定供应与卓越质量视为重中之重。公司与众多优质供应商建 │
│ │立了长期稳定的合作关系，从源头把控原材料品质，通过严格的供应商筛选机制、完善的检验流程以及持续的沟通│
│ │协作，确保每一批次的原材料都符合高品质标准，为生产出优质产品奠定了坚实基础。 │
│ │2、构建严密的质量监控体系，针对不同业务环节制定了质量管理制度，公司明确了对产品研发、采购、生产、储 │
│ │存、销售全过程的质量控制要求，并先后通过ISO9001质量管理体系、FSSC22000国际食品体系安全认证、危害分析│
│ │与关键控制点（HACCP）认证、诚信管理体系认证、BRCGS食品安全全球标准A+级认证及国家级CNAS实验室认可证书│
│ │，取得食品生产许可证、食品经营许可证、出口食品生产企业备案证明等相关资质和许可。 │
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│06-18 │问：贵司二级市场喋喋不休是何缘由请问贵司如何提升价值回馈给予你们厚望的粉丝！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视市值管理工作，积极向外界传递公司价值，切实维护股东权益。近年来公│
│ │司合理运用了股份回购方案、现金分红等市值管理措施，增强市场信心。公司于4月26日披露了第二期股份回购方 │
│ │案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中 │
│ │竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》。二级市场股价表现受公司基本面、行业发│
│ │展、宏观经济和市场情绪等多种因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。未来公司将继续努力做好生产经营，推│
│ │动公司内在价值和市值的提升。感谢您的关注，谢谢！ │
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│06-18 │问：作为一直关注公司发展的股东，我留意到当前公司产品在线下大卖场的铺货难度较大，与三全、思念等同行相│
│ │比，市场渠道拓展存在一定差距。随着社区超市近年来的迅速发展，其贴近消费者、便利性强的优势愈发凸显，已│
│ │成为许多品牌重要的销售渠道。想请问公司是否考虑过将打入社区超市作为市场拓展的新方向如果有此规划，预计│
│ │会在哪些区域优先布局大概会在什么时间推进 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司部分产品已进入商超卖场，由商超卖场将公司产品烹饪熟制后在餐饮熟食区进行销│
│ │售。未来公司将视市场情况逐步推进包括社区超市在内多种渠道的开拓，感谢您的关注，谢谢！ │
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│06-18 │问：公司线上频繁开展各类营销活动，建议充分调动股东资源，推出专属股东的优惠活动。通过举办每月或每季度│
│ │一次的股东专场购物活动，参照成熟电商活动的模式与力度，能够显著提升股东对公司的认同感与参与度，实现双│
│ │方共赢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司一直高度重视股东权益与投资者体验。针对您提及的专场购物活动、专属优惠活动│
│ │等，我们已及时反馈给管理层进行全面评估，敬请留意公司官方旗舰店和微信公众号，关注最新动态。感谢您的关│
│ │注，谢谢！ │
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│06-18 │问：你好董秘，近期IP热潮不断，是否考虑进行IP联动促进产品销售 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主要根据直营客户的定制需求与客户一同开展有关IP联动产品的研发和生产。感谢│
│ │您的关注与建议，谢谢！ │
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│06-12 │问：贵司二级市场表现不尽人意，请问有何方式提升公司价值如何以优秀业绩回馈广大投资者 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视市值管理工作，积极向外界传递公司价值，切实维护股东权益。近年来公│
│ │司合理运用了股份回购方案、现金分红等市值管理措施，增强市场信心。公司于4月26日披露了第二期股份回购方 │
│ │案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中 │
│ │竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》。二级市场股价表现受公司基本面、行业发│
│ │展、宏观经济和市场情绪等多种因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。未来公司将继续努力做好生产经营，推│
│ │动公司内在价值和市值的提升。感谢您的关注，谢谢！ │
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│06-12 │问：请问公司是否有计划在大型小区布局冷冻产品自提点未来若鼓励消费者到自提点取货，可有效降低冷冻产品的│
│ │配送成本，不知公司对此如何考量 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前，公司线上业务主要依托各类电商平台进行销售，不同电商平台适配的配送方式存│
│ │在差异，在配送方面，公司与业内同行一样选用与第三方快递公司合作的模式。感谢您的关注，谢谢！ │
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│05-30 │问：降低线下配送费用对公司线上增长是否存在显著推动作用若采用自提点模式，该如何通过优化配送成本，配合│
│ │营销活动（如满减、限时优惠）进一步刺激线上订单量增长 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！降低配送费用可增强产品价格竞争力，吸引更多对价格敏感的消费者，对线上业务的增│
│ │长有一定的推动作用。目前，公司线上业务主要依托各类电商平台进行销售，不同电商平台适配的配送方式存在差│
│ │异，在配送方面，公司与业内同行一样选用与第三方快递公司合作的模式。感谢您的关注，谢谢！ │
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│05-30 │问：目前公司线上业务增长迅速，线下配送成本随之攀升，严重压缩利润空间。除借鉴菜鸟驿站、拼多多团长这类│
│ │社区自提点模式外，还有哪些创新策略（如动态路线规划、智能分仓、拼单配送等）能有效降低配送费用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！线上业务量的增长的确伴随着配送成本的上升，但并不一定会严重压缩利润空间。公司│
│ │线上业务主要依托于各类电商平台进行销售，不同电商平台适配的配送方式存在差异，在配送方面，公司与业内大│
│ │多数同行一样选用与第三方快递公司合作的模式。感谢您的关注，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-29 │问：贵司有没有增持计划对自家股票有何信心 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司于2025年4月26日披露了第二期股份回购方案，本次回购资金总额不低于人民币4,0│
│ │00万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），详见公司《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得 │
│ │金融机构股票回购专项贷款的公告》，该方案已经股东会审议通过。其他相关方如有增持计划，公司将严格按照有│
│ │关法律法规的要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-29 │问：您好！想了解一下，从公司未来的战略布局与业务拓展方向来看，是否有计划切入面条产品领域呢如果有此规│
│ │划，在产品品类方面，会考虑推出像普通小麦面条、杂粮面条（如荞麦面、燕麦面）、蔬菜面条（如菠菜面、胡萝│
│ │卜面）这类常见品类，还是会尝试开发更具创新性、差异化的特色面条产品呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前生产和销售的面条类产品有面向餐饮客户定制的火锅面结产品，感谢您的关注│
│ │。 │
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│05-29 │问：您好，想咨询一下公司目前是否有切入馒头产品领域的计划比如推出涵盖各类口味与特色的馒头产品，像传统│
│ │白面馒头、杂粮馒头、奶香馒头等主食系列，寿桃馒头、开花馒头、豆沙包等花色系列； │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司基面点系列产品包括红糖馒头、豆沙包、葱油花卷、奶黄包、奶香馒头、寿桃包、│
│ │爆汁流沙包及各类卡通象形包等众多SKU产品，投资者可登录公司官网以及公司微信公账号进行查询和了解。感谢 │
│ │您的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-23 18:57│千味央厨（001215）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于
2025 年 6 月 17 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，会议选举贾学明先生为公司第四届董事会职工董事（简历详见附件）
。
贾学明先生将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的 4名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年
，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
贾学明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者的情况。贾学明先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/01b7b275-bed9-41cf-92aa-d3691017613b.PDF
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2025-06-23 18:57│千味央厨（001215）：关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任白瑞女士为总经理。
2、聘任王植宾先生为常务副总经理。
3、聘任葛庆华先生为副总经理。
4、聘任曹原春女士为董事会秘书。
5、聘任焦军军女士为财务总监。
上述高级管理人员白瑞女士和王植宾先生的简历详见公司于 2025 年 6 月 7日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）；葛庆华先生、曹原春女士、焦军军女士简历详见附
件。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
公司董事会秘书曹原春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专
业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书曹原春女士的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
二、聘任内部审计负责人情况
公司董事会聘任田青女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，组织对公司内控制度的完善和实施、公司财务信息的
真实完整性等情况进行检查监督，向公司审计委员会汇报工作，并对审计委员会负责，任期与第四届董事会任期一致。田青女士简历详
见附件。
三、聘任证券事务代表情况
公司董事会聘任陈艳女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。陈艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。陈艳女士简历详见附件。
证券事务代表陈艳女士的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
四、备查文件
《公司第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e8dedac6-2e18-498a-9dd9-fecaa65fc939.PDF
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2025-06-23 18:56│千味央厨（001215）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生了第四
届董事会成员，为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于 2
025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第一次会议。
根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事孙剑先生召集并主持公司第四届董事会第一次会议。本次会议以现场结合
通讯的形式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规，董事会同意选举孙剑先生为公司第四届
董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
孙剑先生简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。
2、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意选举各专门委员会新一届成员为：
1、审计委员会：韩风雷先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、贾学明先生；
2、薪酬与考核委员会：蒋辉先生（主任委员及召集人）、冯明辉先生、王植宾先生；
3、战略委员会：孙剑先生（主任委员及召集人）、白瑞女士、王植宾先生；
4、提名委员会：冯明辉先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、孙剑先生；
5、独立董事专门会议：蒋辉先生（主任委员及召集人）、韩风雷先生、冯明辉先生。
以上董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日和 2025 年 6 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）和《关于选举第四届董事会职工董事的公告》（公告编号：20
25-052）。
3、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规，董事会同意聘任白瑞女士为总经理、王植宾先生为常务副总经理、葛庆华先生为副总经
理、曹原春女士为董事会秘书、焦军军女士为财务总监、田青女士为内部审计负责人、陈艳女士为证券事务代表，任期与第四届董事会
任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第三届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。
详细情况请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员
、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
3、《公司第三届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/f99030a9-2196-491a-88ec-90393e39a625.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-03 18:01│千味央厨(001215)：尚未开始实施股份回购
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格隆汇6月3日丨千味央厨(001215.SZ)公布，截至2025年5月31日，公司尚未开始实施股份回购。
https://www.gelonghui.com/news/5014599
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2025-05
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