最新提示☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按05-26股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.6079│ 0.5142│ 0.8744│
│每股净资产(元) │ ---│ 28.5508│ 27.9897│ 28.3477│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.0800│ 1.8400│ 3.0400│
│实际流通A股(万股) │ 2335.20│ 1668.00│ 1668.00│ 1668.00│
│限售流通A股(万股) │ 7000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总股本(万股) │ 9335.20│ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-06-12 17:27 欧克科技（001223）：关于补选第二届董事会非独立董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-21 17:00 欧克科技(001223)：目前公司已在工业机器人领域进行了广泛布局(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):19919.55 同比增(%):58.90；净利润(万元):4053.36 同比增(%):25.61 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派1.5元(含税) 股权登记日:2025-05-23 除权派息日:2025-05-26 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数7230,减少6.60% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数5236,减少27.58% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-13投资者互动:最新1条关于欧克科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-30召开2025年6月30日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-12-12 解禁数量:7000.00(万股) 占总股本比:74.99(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按05-26股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.6400│ -0.5860│ 0.1400│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 8.7081│ 8.1460│ 8.5830│
│每股资本公积(元) │ ---│ 17.7167│ 17.7167│ 17.7166│
│营业收入(万元) │ ---│ 19919.55│ 43447.42│ 32251.98│
│利润总额(万元) │ ---│ 4767.95│ 3208.94│ 6534.26│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4053.36│ 3428.79│ 5830.35│
│净利润增长率(%) │ ---│ 25.61│ -69.91│ -45.69│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.6079│
│2024 │ 0.5142│ 0.8744│ 0.6744│ 0.4839│
│2023 │ 1.7086│ 1.6100│ 0.7300│ 0.4400│
│2022 │ 3.6643│ 3.3827│ 1.6800│ 0.8338│
│2021 │ 4.5725│ 3.7300│ ---│ 0.7700│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-13 │问：请教公司:从公开媒体看江西欧克机器人有限公司生产部负责人 李益华：今年出货量每个月都有百分之三四十│
│ │的态势往上涨，订单已经排到了十月份，现在有一千多台码垛机器人正在加紧生产中。 │
│ │请教下上述是否属实，另外码垛机器人的单价是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！衷心感谢您长期以来对公司的信赖与支持！码垛机作为江西欧克机器人有限公司的核心│
│ │产品与生活用纸智能装备具有高度适配性，二者在技术整合与应用场景中展现出极强的协同效应。目前，欧克机器│
│ │人项目正按既定规划稳步推进，各生产环节均在有序开展中，我们将持续优化生产流程，确保产品品质与交付效率│
│ │。后续进展，敬请持续关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:27│欧克科技（001223）：关于补选第二届董事会非独立董事的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、本次增加董事会人数的情况说明
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事
规则的议案》，根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中 1名职工代表董事，将由公司职
工代表大会选举产生；1 名非独立董事，将由公司股东大会选举产生。
二、补选非独立董事
经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件）
。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，将周怡路先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会
审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该候选人的当选还应当以公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为前提。
本次提名的候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次
董事增补后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/80f4c8bc-d78e-4d2d-ae86-24fb6baf1dc8.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:27│欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4d55b9c3-cfc1-487e-b80f-afe4953d2043.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:26│欧克科技（001223）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出会议通知，并于 20
25 年 6 月 12 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事
及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
因公司实施了资本公积金每 10 股转增 4 股的权益分派方案，总股本由66,680,000 股增至 93,352,000 股，注册资本由人民币 6
,668 万元变更为 9,335.2 万元。
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董
事会议事规则》进行修订。
同意将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（将由公司职工代表大会
选举产生）。
同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续
，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事
规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《独立
董事工作制度》的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；修 订 后 的 《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度
》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《对
外担保管理制度》的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《对
外投资管理制度》的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况
，公司决定对《关联交易管理制度》的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《对外投资管理制度》的有
关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修 订 后 的 《 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订公司其他制度的议案》；
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司修订了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委
员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《
信息披露管理制度》《公司舆情管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《重大信息内部报告制度》等制度。
修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），本次提
名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
生效为前提。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于 2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、修订后的《公司章程》；
4、修订后的《独立董事工作制度》；
5、修订后的《独立董事专门会议工作制度》；
6、修订后的《对外担保管理制度》；
7、修订后的《对外投资管理制度》；
8、修订后的《关联交易管理制度》；
9、修订后的《子公司管理制度》；
10、修订后的《募集资金使用管理制度》；
11、修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
12、修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》
13、修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
14、修订后的其他相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e7fd00cf-36df-463f-badf-0ac367592665.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 17:00│欧克科技(001223)：目前公司已在工业机器人领域进行了广泛布局
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇5月21日丨欧克科技(001223.SZ)于近期投资者关系活动表示，目前公司已在工业机器人领域进行了广泛布局，且产品与公司
主营产品高度协同。在人形机器人方面，公司始终保持密切关注与技术积累，公司将积极评估并推进相关合作，为公司在机器人领域的
发展开辟新路径。
https://www.gelonghui.com/news/5008091
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 17:00│欧克科技(001223)：2025年公司海外销售情况良好，订单规模同比持续增长
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇5月21日丨欧克科技(001223.SZ)于近期投资者关系活动表示，2025年公司海外销售情况良好，订单规模同比持续增长。公司
凭借技术领先的智能装备产品及“一站式”整线解决方案，在东南亚、中东、非洲等生活用纸及塑料加工产业活跃地区的市场渗透率逐
步提升，具体订单数据公司将严格按照信息披露规则及时公告。
https://www.gelonghui.com/news/5008089
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 16:54│欧克科技(001223)2025年5月21日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
欧克科技股份有限公司于2025年5月21日在公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式
召开业绩说明会举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有投资者网上提问，上市公司接待人员有1、董事长胡坚晟，2、董秘陈真。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-21/1223625259.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-05-30 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对欧克科技股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD001223179247.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|