最新提示☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2025-09-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按09-10股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.3000│ 0.1600│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ ---│ 21.1429│ 22.2255│ 22.0560│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.3500│ 0.7300│ 4.0400│
│实际流通A股(万股) │ 2103.88│ 2103.88│ 2103.88│ 2103.88│
│限售流通A股(万股) │ 4482.80│ 4362.80│ 4362.80│ 4362.80│
│总股本(万股) │ 6586.68│ 6466.68│ 6466.68│ 6466.68│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-25 18:34 和泰机电（001225）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-09-12 17:25 和泰机电(001225)2025年9月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):12351.68 同比增(%):0.44；净利润(万元):1926.36 同比增(%):-34.87 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派12.22元(含税) 股权登记日:2025-05-21 除权派息日:2025-05-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数8582,增加1.37% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数8466,减少4.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-10-13召开2025年10月13日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-08-24 解禁数量:4000.00(万股) 占总股本比:60.73(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-09-10 解禁数量:24.00(万股) 占总股本比:0.36(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-09-10 解禁数量:36.00(万股) 占总股本比:0.55(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-09-11 解禁数量:60.00(万股) 占总股本比:0.91(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
物料输送设备的研发、设计、制造和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按09-10股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2900│ 0.0990│ 1.5510│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.5995│ 6.6867│ 6.5236│
│每股资本公积(元) │ ---│ 13.9108│ 13.9108│ 13.9108│
│营业收入(万元) │ ---│ 12351.68│ 5208.72│ 25081.24│
│利润总额(万元) │ ---│ 2079.12│ 1198.86│ 6528.94│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1926.36│ 1054.45│ 5753.66│
│净利润增长率(%) │ ---│ -34.87│ -48.06│ -49.47│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ 0.3000│ 0.1600│
│2024 │ 0.8900│ 0.6600│ 0.4600│ 0.3100│
│2023 │ 1.8400│ 1.4100│ 0.9900│ 0.5800│
│2022 │ 4.5600│ 3.9500│ 3.1800│ 0.7400│
│2021 │ 4.2500│ ---│ 1.7900│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 18:34│和泰机电（001225）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
杭州和泰机电股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月13日9:15至2025年10月13日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
6、股权登记日：2025年9月30日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 30 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则（2025年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对
象的子议案
数：（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 √
2.07 《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》 √
2.09 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2、上述提案 1.00、2.00 业经公司第二届董事会第十次会议审议通过，提案 1.00业经公司第二届监事会第十次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2025年 9月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十次会议决议公告》《第二届监
事会第十次会议决议公告》等相关公告。
提案 1.00为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；提案 2.00需逐项表决
。
3、特别说明：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公
司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 10月 9日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30。
2、登记地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55号
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证、《参会股东登记表》（附件二）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上
述材料、授权委托书（附件三）及本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、授权
委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须
在登记时间结束前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或传真的时间为准），不接受电话登记
，传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：方青女士
联系电话：0571-22913450
邮箱：hota@hota.com.cn
传真：0571-22821040（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）
通讯地址：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55号
邮编：311222
2、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/01d47309-7b03-401e-ab64-012bed0f3f82.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 18:34│和泰机电（001225）：公司章程（2025年9月）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
和泰机电（001225）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c2237786-9109-4ca7-a83b-31548798927e.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 18:34│和泰机电（001225）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个
交易日内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法
律法规或者《公司章程》的规定或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。
有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其
履职。
违反本条规定选举或聘任董事、高级管理人员的，该选举或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解
除其职务。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员在离职生效后 3 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资
产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职移交表》。第九条 如离
职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，董事会审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行方
案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任生
效或者任期届满后两年内仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十二条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%；董
事、高级管理人员离职后 6 个月内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所规则对公司股份的转让限制
另有规定的，从其规定。
第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反勤勉义务、忠实义务等情形的，董事会应召开会
议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第十六条 离职董事、高级管
理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15 日内向公司董事会审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施
（如有）。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监管机
构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。第十八条 本制度自董事会
审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
杭州和泰机电股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/6ff7e02e-5e3d-4a1e-9bb8-fb8873209fda.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 17:25│和泰机电(001225)2025年9月12日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、公司基本情况介绍
二、交流环节
1、请介绍下公司的市场拓展策略？
答：公司物料输送设备产品可广泛用于提升各类粉状、粒状及小块状的物料，如水泥、煤、石块、砂、粘土、矿石、粮食等，应用
场景及行业十分广阔。公司经过 30年行业深耕，研发技术积累，生产经验沉淀，在物料输送设备细分行业具有较高品牌知名度、美誉
度。
前期水泥行业在我国城镇化与基础设施建设的带动之下保持了较高景气度，公司受制于产能，下游客户集中于水泥行业。公司目前
在以水泥行业为主的基础上，积极延伸产品的应用领域，提升在港口、钢铁、化工、粮食等行业的市场占比。
在技术层面，公司产品、技术较为成熟，拓展非水泥建材行业，不存在较大技术壁垒，公司能够根据不同行业客户所提升的物料特
性、高度、输送量等不同，以及具体应用场景，提供定制化的物料搬运解决方案；
在市场营销层面，公司建立了覆盖全国的销售服务网络，并逐步加大对非水泥建材行业的市场拓展力度。同时，通过在销售团队中
实行“区域投标竞岗制度”，引入竞争机制，充分调动销售员积极性。
2、公司链条产品使用寿命和产品优势是什么？
答：链条是公司核心产品之一，作为提升设备的核心部件，链条的使用寿命是衡量提升机性能的关键指标。链条使用寿命一般为 3
年左右，公司链条产品具备较高的产品质量，可适应腐蚀、磨损严重的恶劣环境，延长产品使用寿命，减少客户维修、更换链条带来的
费用和停工损失。
近年来，公司坚持自主创新，积极推动链条产品工艺改进和智能制造。在提升产品工艺与性能的同时，显著提升生产智能化水平，
为提升产品质量的稳定性、一致性，以及柔性生产能力、交付及时率和市场竞争力奠定了坚实基础。同时，公司建立了从原材料采购、
生产管理到售后服务的全方位质量管控体系，增强了产品质量优势。
3、公司募投项目之“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”实施情况如何？
答：面向制造业智能化的必然发展趋势，公司通过募投项目“年产 300万节大节距输送设备链条智能制造项目”打造智能工厂。作
为公司数字化转型的重要战略布局，公司聘请了国际化专业咨询团队，对项目工艺布局、物流规划、自动化设计、3D模拟、工厂仿真等
进行了系统性规划，构建从原材料到成品的全流程数字化闭环。
项目实施过程中，公司通过与设备供应商协同技术攻关，经过多轮调试、验证，一期产线于 2024年成功实现小批量生产，目前二
期生产线正在积极推进安装调试。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-12/1224656230.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 15:50│和泰机电(001225)2025年9月9日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、公司基本情况介绍
二、交流环节
1、公司产品应用领域拓展情况如何？
答：公司倾力打造物料输送设备制造领域领先企业，积极拓展产品应用新领域，持续深化多领域、多市场战略。
公司前期受制于产能，下游客户集中于水泥行业。随着公司产能的提升，公司除了拓展港口码头中转、水泥搅拌站等水泥相关业务
领域外，横向开拓钢铁、化工、电力、煤炭、粮食等非建材行业。同时加快全球化布局，推动跨行业、多领域协同发展。
2、公司海外业务发展情况如何？
答：公司海外业务销售模式主要包括两种，一是通过国内工程总包商等实现间接出口，二是通过自营直接出口。公司市场部下设外
销处，负责海外业务拓展。随着海外发展中国家基建需求的增强，以及国内水泥龙头企业出海提速，公司积极抓住海外市场机遇，拓展
整机及配件产品的海外销售。
目前，公司海外业务已辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区，覆盖了全球 80多个国家和地区。
3、公司募投项目之“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”的进展？
|