最新提示☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-23股本│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2000│ 0.1000│ 0.5300│ 0.4900│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ ---│ 21.0940│ 21.1788│ 21.0388│ 20.9671│ 21.1429│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 0.9400│ 0.4800│ 2.4400│ 2.2300│ 1.3500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 8999.80│ 2103.88│ 2103.88│ 2103.88│ 2103.88│ 2103.88│
│限售流通A股(万股) │ 180.11│ 4453.20│ 4482.80│ 4482.80│ 4482.80│ 4362.80│
│总股本(万股) │ 9179.91│ 6557.08│ 6586.68│ 6586.68│ 6586.68│ 6466.68│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-10-14 20:19 和泰机电（001225）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-10-16 09:35 异动快报：和泰机电（001225）10月16日9点35分触及跌停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):13687.07 同比增(%):10.81；净利润(万元):1306.93 同比增(%):-32.16 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 10转增4股 股权登记日:2026-09-22 除权派息日:2026-09-23 │
│●分红:2025-12-31 10派3.12元(含税) 股权登记日:2026-06-05 除权派息日:2026-06-08 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数8132,增加0.82% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数8066,增加68.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-09-10 解禁数量:50.40(万股) 占总股本比:0.55(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-09-11 解禁数量:84.00(万股) 占总股本比:0.92(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
物料输送设备的研发、设计、制造和销售
【最新财报】 ●2026三季报预约披露时间:2026-10-30
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│最新主要指标 │ 按09-23股本│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.2270│ -0.0090│ 0.8060│ 0.4660│ 0.2900│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 5.6268│ 5.8154│ 5.7137│ 5.6832│ 5.5995│
│每股资本公积(元) │ ---│ 14.0455│ 14.0268│ 13.9960│ 13.9702│ 13.9108│
│营业收入(万元) │ ---│ 13687.07│ 5486.72│ 23884.20│ 18121.44│ 12351.68│
│利润总额(万元) │ ---│ 1180.72│ 775.39│ 3985.10│ 3428.53│ 2079.12│
│归属母公司净利润( │ ---│ 1306.93│ 670.23│ 3410.18│ 3149.31│ 1926.36│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -32.16│ -36.44│ -40.73│ -25.86│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ 0.2000│ 0.1000│
│2025 │ 0.5300│ 0.4900│ 0.3000│ 0.1600│
│2024 │ 0.8900│ 0.6600│ 0.4600│ 0.3100│
│2023 │ 1.8400│ 1.4100│ 0.9900│ 0.5800│
│2022 │ 4.5600│ 3.9500│ 3.1800│ 0.7400│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-10-14 20:19│和泰机电（001225）：2026年第二次临时股东会决议公告
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杭州和泰机电股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 14日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长童建恩先生。
7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
公司董事会于 2026年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-058）。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：
出席会议的股东分类 股东人数 代表有表决权股 占公司有表决权
（名） 份数量（股） 股份总数的比例
一、出席会议的股东总体情况 31 66,583,205 72.5314%
其中 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 66,471,125 72.4093%
通过网络投票出席会议的股东 20 112,080 0.1221%
二、中小股东出席情况 21 112,280 0.1223%
其中 出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 200 0.0002%
通过网络投票出席会议的中小股东 20 112,080 0.1221%
注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 选举票数（股） 比例 表决
编码 结果
1.00 《关于选举公司第三届董事 累积投票提案
会非独立董事的议案》
1.01 选举刘雪峰先生为公司第三 总表决情况 66,562,253 99.9685% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,328 81.3395%
1.02 选举童建恩先生为公司第三 总表决情况 66,562,256 99.9685% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,331 81.3422%
1.03 选举方青女士为公司第三届 总表决情况 66,562,255 99.9685% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,330 81.3413%
2.00 《关于选举公司第三届董事 累积投票提案
会独立董事的议案》
2.01 选举邵毅平女士为公司第三 总表决情况 66,562,356 99.9687% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,431 81.4312%
2.02 选举虞群娥女士为公司第三 总表决情况 66,562,355 99.9687% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,430 81.4304%
2.03 选举武建伟先生为公司第三 总表决情况 66,562,355 99.9687% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91,430 81.4304%
本次会议选举刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为公司第三届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为
公司第三届董事会独立董事；上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙闻伯先生，共同组成公司第三届董事会，任期三
年，自本次股东会审议通过之日起计算。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派郑佳展律师、高晗真律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：和泰机电本次股东
会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、杭州和泰机电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭州和泰机电股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/3b09763b-119e-44ac-9adc-01851bcf82fc.PDF
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2026-10-14 20:17│和泰机电（001225）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表的公告
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 10月 14日召开 2026年第二次临时股东会、职工代表大
会及第三届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表事宜。现将有关
情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、第三届董事会成员
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名。具体成员如下：
非独立董事：刘雪峰先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、童建恩先生（副董事长）、方青女士、孙闻伯先生（职工代
表董事）
独立董事：邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生
公司第三届董事会任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日（职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起计算）
起三年。
董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员比
例未低于三分之一，且包括一名会计专业人士。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事会成员简历请详见公司分别于 2026年 9月 29日、2026年 10月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）、《关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2026-060）。
2、第三届董事会专门委员会成员
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下
：
专门委员会 成员姓名 主任委员
（召集人）
战略委员会 刘雪峰、童建恩、武建伟（独立董事） 刘雪峰
审计委员会 邵毅平（独立董事）、虞群娥（独立董事）、武建伟（独立董事） 邵毅平
提名委员会 武建伟（独立董事）、虞群娥（独立董事）、刘雪峰 武建伟
薪酬与考核委员会 虞群娥（独立董事）、邵毅平（独立董事）、童建恩 虞群娥
上述董事会专门委员会成员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其中
，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士
，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规以及规范性文件的要求。
二、聘任公司高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表情况
1、总经理：刘雪峰先生
2、副总经理：林亮伟先生
3、财务负责人：冯宁先生
4、董事会秘书：方青女士
5、内部审计处经理：单春妙女士
6、证券事务代表：徐若然女士
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人、内部审计处经理事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。上述高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满
之日止。上述人员具备履行职责所需的能力及良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。上述人员简历请详见附件。
董事会秘书方青女士、证券事务代表徐若然女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或培训证明，熟悉履职相关的法
律法规，具备履行岗位职责所需的专业胜任能力、从业经验和职业操守，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（》以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文
件的有关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-22913450
传 真：0571-22821040
电子信箱：hota@hota.com.cn
邮政编码：311215
办公地址：杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159号诺德财富中心 A座 3402室
三、部分董事及内部审计处经理届满离任情况
本次换届选举完成后，XU QING（徐青）先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，仍在公司担任其他职务（第三届董事会
第一次会议聘任 XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长）；韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生不再担任公司独立董事及董事会专
门委员会职务，并且不在公司担任其他职务；倪慧娟女士不再担任公司内部审计处经理，仍在公司内部审计处任职。上述人员均不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
XU QING（徐青）先生为公司实际控制人，通过直接及间接方式持有公司股份。其离任后，所持股份将继续严格按照《中华人民共
和国证券法》《主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律、法规、规范性文件有关上市公司股东的减持规定以及公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺进行管理。韩灵丽女士
、姚明龙先生、傅建中先生未持有公司股份。
XU QING（徐青）先生、韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生在担任公司董事期间，以及倪慧娟女士在担任公司内部审计处经理
期间，均恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对上述人员在任职期间的辛勤工作及为公司作出的重要贡献
表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/a37acfd7-1d25-419c-ab47-37ce18166aa7.PDF
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2026-10-14 20:17│和泰机电（001225）：关于选举公司职工代表董事的公告
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鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程
》规定，董事会成员中设有公司职工代表，职工代表担任董事的名额为 1名。公司于 2026年 10 月 14 日召开职工代表大会，经与会
职工代表表决，同意选举孙闻伯先生（简历请详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2026年第二次临时股东会选举产
生的 6名董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。
孙闻伯先生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届
董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/215d47c7-5066-4d0d-a837-11ef7a2b4cd7.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-16 09:35│异动快报：和泰机电（001225）10月16日9点35分触及跌停板
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10月16日9点35分，和泰机电（001225）触及跌停板，所属专用设备板块当日下跌。该股涵盖智能制造、工业自动化及“一带一路
”概念，相关概念指数当日分别上涨1.64%、1.5%和1.15%。资金流向方面，10月15日主力资金净流入2875.05万元，占总成交额12.85%
；游资与散户分别净流出2254.25万元和620.8万元。...
https://stock.stockstar.com/RB2026101600009970.shtml
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2026-10-15 09:36│异动快报：和泰机电（001225）10月15日9点32分触及涨停板
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10月15日9点32分，和泰机电（001225）触及涨停板。该股属于专用设备行业，兼具雅江电站、一带一路及工业自动化概念。资金
流向显示，10月14日主力资金净流入1933.55万元，占总成交额10.36%；游资净流入24.74万元；散户资金净流出1958.29万元，占比10.
49%。近期市场资金呈现主力与游资进场、散户流出的特征。...
https://stock.stockstar.com/RB2026101500009300.shtml
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2026-08-28 02:58│图解和泰机电中报：第二季度单季净利润同比下降26.98%
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和泰机电2026年中报显示，公司上半年营收1.37亿元，同比增10.81%，但归母净利润1306.93万元，同比降32.16%。其中二季度单
季营收8200.35万元，同比增14.8%，单季归母净利润636.7万元，同比降26.98%；扣非净利润降幅达49.0%。公司负债率维持低位（12.1
1%），毛利率为29.9%。整体呈现“增收不增利”态势，盈利空间收窄。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082800006099.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2026-05-29 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-10.01 成交量(万股):862.62 成交额(万元):44170.07
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│麦高证券有限责任公司北京分公司 │ 1093.45│ 399.33│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1091.03│ 375.25│
│机构专用 │ 854.18│ 459.86│
│机构专用 │ 670.95│ 604.70│
│机构专用 │ 444.03│ 329.31│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 0.00│ 1062.60│
│国信证券股份有限公司浙江分公司 │ 297.22│ 760.46│
│机构专用 │ 670.95│ 604.70│
│机构专用 │ 854.18│ 459.86│
│麦高证券有限责任公司北京分公司 │ 1093.45│ 399.33│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-05-28 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.01 成交量(万股):149.26 成交额(万元):7667.71
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│麦高证券有限责任公司北京分公司 │ 596.90│ 71.36│
│国信证券股份有限公司湖南分公司 │ 254.30│ 0.51│
│中国银河证券股份有限公司杭州登云路证券营业部 │ 159.12│ 0.00│
│南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 │ 154.05│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 │ 133.45│ 50.76│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 0.00│ 630.51│
│广发证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 │ 29.86│ 153.87│
│平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 │ 16.42│ 130.92│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 5.64│ 109.71│
│国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 │ 88.79│ 107.82│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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