最新提示☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4300│ 0.1500│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 9.4177│ 9.5561│ 9.4794│ 9.4081│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7400│ 4.4900│ 1.6000│ 5.6600│
│实际流通A股(万股) │ 3683.65│ 3683.65│ 3683.65│ 3548.65│
│限售流通A股(万股) │ 6316.35│ 6316.35│ 6316.35│ 6451.35│
│总股本(万股) │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
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│●最新公告:2024-11-14 18:20 农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技使用暂时闲置自有资金进行现金管│
│理的核查意见(详见后) │
│●最新报道:2024-10-28 19:58 农心科技(001231)：前三季度净利润3512.85万元，同比增长1.51%(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):47683.84 同比增(%):6.28；净利润(万元):3512.85 同比增(%):1.51 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2024-09-26 除权派息日:2024-09-27 │
│●分红:2023-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2024-08-23 除权派息日:2024-08-26 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数9954,减少0.03% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数9957,减少7.98% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-01投资者互动:最新1条关于农心科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-08-19 解禁数量:5054.40(万股) 占总股本比:50.54(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
农药制剂产品的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.8060│ -0.7140│ -0.3210│ 1.2660│
│每股未分配利润(元) │ 2.8659│ 2.9908│ 2.7949│ 2.6427│
│每股资本公积(元) │ 5.3332│ 5.3332│ 5.3332│ 5.3332│
│营业收入(万元) │ 47683.84│ 39246.41│ 14944.60│ 60570.36│
│利润总额(万元) │ 3950.41│ 4848.46│ 1838.84│ 5830.49│
│归属母公司净利润(万) │ 3512.85│ 4270.30│ 1521.42│ 5230.97│
│净利润增长率(%) │ 1.51│ 0.52│ -9.75│ -44.21│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.3500│ 0.4300│ 0.1500│
│2023 │ 0.5200│ 0.3500│ 0.4200│ 0.1700│
│2022 │ 1.1200│ 0.7700│ 0.8700│ 0.4000│
│2021 │ 1.1000│ ---│ 0.8100│ ---│
│2020 │ 0.9100│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-01 │问：秘你好，有问题想咨询一下：一是贵司三季度亏损近800万元，请说明具体原因；二是贵司会继续回购股票吗 │
│ │三是有没有申请回购贷款资金用于增持贵司股票，如果有，申请额度是多少谢谢回复 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ │
│ │首先感谢您对本公司的关注。现就您的提问答复如下： │
│ │1、公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产和销售，农药制剂行业因受农作物的生长周期性影响，具有明显 │
│ │的季节性特征，一般情况下，每年的第三季度为作物的成熟期，这个期间作物的用药需求会明显下降，因此对于制│
│ │剂行业企业而言，第三季度的经营业绩处于全年较低水平，公司第三季度经营情况符合农药制剂行业的季节性特点│
│ │。 │
│ │2、本公司于2024年2月19日召开了第二届董事第十三次会议，并于2024年3月6日召开了2024年第一次临时股东大会│
│ │，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，根据股东大会批准的股份回购方案，目前公司股票回购事项尚处于回│
│ │购期限内，截至2024年10月31日，本公司已累计回购公司股份1,424,555股，占公司总股本比例为1.42%，成交总金│
│ │额为22,082,152.18元（不含交易费用）。后续公司将视市场情况，确定是否继续回购股票。 │
│ │3、根据前述股份回购方案，公司回购本公司股票的资金来源为自有资金或自筹资金，目前公司尚未申请回购贷款 │
│ │资金用于回购本公司股票。 │
│ │再次感谢您的关注，祝您生活愉快！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-14 18:20│农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“农心科技”
或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置自有资金进行现
金管理事项进行了核查，并出具本核查意见如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在确保资金安全、不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的情况下，合理利用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）使用额度及期限
公司拟使用不超过人民币 4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚
动使用，且该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述经审议批准的资金额度。
（三）投资品种
公司在经审议批准的额度和期限范围内用于现金管理的自有资金拟选择的现金管理产品符合以下条件：
1、安全性较高的产品；
2、流动性好、中低风险（风险等级不超过 R3级）的产品。
（四）有效期
本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项自公司第二届董事会第十八次会议审议通过后，使用期限自前次自有资金现金
管理的授权到期之日起12个月内有效，即自 2025年 1月 25日至 2026年 1月 24日有效。
（五）资金来源
资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式及授权
董事会授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件（如需要），具体事项由公司财务部负责组织
实施。
（七）关联交易管理
公司拟使用自有资金进行现金管理事项，不涉及与关联方进行关联交易、向关联方提供财务资助或担保的情形，公司将严格把控交
易过程管理，做好关联方识别及关联交易控制。
（八）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
（九）现金管理收益分配
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及公司管理制
度的规定，严控风险，审慎选择投资产品，确保公司及股东利益不受损害。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，可能存在如下风险：
1、虽然公司对拟投资的现金管理产品均严格执行投资风险评估流程，但是因受到宏观经济环境、金融市场波动等因素的影响，仍
存在本金亏损或投资收益不及预期的风险；
2、公司董事长/总经理或公司相关责任部门将在上述期限及资金额度范围内，根据经济形势及金融市场的变化适时适量进行现金管
理，存在短期投资的实际收益不可预期的风险；
3、公司在进行现金管理过程中，存在所投资的现金管理产品的发行主体发生违约、信用状况及经营情况恶化等信用风险；
4、公司在进行现金管理过程中，存在相关工作人员的操作风险、控制风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格执行拟投资产品的风险评估程序，审慎筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、
资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司负责具体实施的部门，将建立相应管理台账，实时分析和跟踪所投资产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应控制措施，规避投资风险。
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督。
4、公司独立董事、监事会有权对公司资金的使用情况及内部操作和控制程序进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审查
或审计。
5、公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合公司现实情况和长远利益，该事项的实施不会对公司资金安全造成重大
不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，同时可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、会计政策及核算原则说明
公司将严格按照《企业会计准则》及其相关规定、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司一贯的会计政策，根据不同类型
的现金管理产品或现金管理方式，做好会计核算工作。
五、决策程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
2024 年 11 月 14 日，公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》，经审议，独立董事认为：
公司现行内部管理制度完善，内部控制措施有效，经营管理情况良好，财务状况稳健。本次公司基于经营管理实际情况和财务状况
，拟使用不超过人民币 4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司章程》
《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，符合公司现实情况和长远利益；该事项的实施不会对公司资金安全造成
重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司在执行自有资金现金管理工作的过程中，应严格控制投资风险，防范资金占用、违规担保等违法违规情形的发生，确保资金存
放安全、使用合规。
独立董事专门会议同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4 亿
元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
2024 年 11 月 14 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议
，董事会认为：
公司基于经营管理实际情况和财务状况，拟使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度、规范
性文件及《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，符合公司现实情况和长远
利益；该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特
别是中小股东利益，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲
置自有资金进行现金管理；并同意授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。
（三）监事会审议情况
2024 年 11 月 14 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议
，监事会认为：
公司基于经营管理实际情况和财务状况，拟使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度、规范
性文件及《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，符合公司现实情况和长远
利益；该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特
别是中小股东利益，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
监事会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议，对该事项的审议程序无异议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
农心科技使用暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议、第二届董事会第
六次独立董事专门会议审议通过，农心科技就此事宜已经履行了必要的程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐人对农心科技使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c5a1eb6b-316b-46bd-aa76-5e454e036908.PDF
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2024-11-14 18:14│农心科技（001231）：农心科技2024年第三次临时股东大会会议的法律意见书
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致：农心作物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上
海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称“本所”)接受农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师参加公司20
24年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会
其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第二届董事会第十七次会议决议及《农心作物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，公司董事会
于 2024 年 10 月 29 日在指定信息披
露媒体发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
根据《会议通知》，本次股东大会所采用的表决方式是现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议召开的日期时间：2024 年 11
月 14 日 15 点 00 分，召开地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司会议室。网络投票系统：深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票起止时间：自 2024 年 11月 14 日至 2024 年 11 月 14 日。采用深圳证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员及召集人资格
本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方式进行。经对出席本次股东大会人员提交的个人身份证明、法人营业执照、授权
委托书等相关资料的验证以及股东名册核对，出席本次股东大会现场会议的股东(含股东授权代表)共【6】人，所持有表决权的股份为
【72,369,900】股，占公司有表决权股份总数的【73.4157%】。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过现场会议与网络投票系统进行投票的
股东所持有表决权的股份为【72,633,800】股，占公司有表决权股份总数的【73.6835】%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行核查。
在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司
章程》的规定。本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效。
三、 本次股东大会表决程序与表决结果
经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并按《股东大会规则》《公司章
程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了统计结果。
公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票系统对议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票
的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议议案的现场投票和网络投票的表决结果，审议了以下七项议案，具体投票结果
如下：
1．审议《关于修订<公司章程>并授权办理工商备案登记的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
72,596,800 99.9491 8,200 0.0113 28,800 0.0397
2．审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
72,596,700 99.9489 8,100 0.0112 29,000 0.0399
3．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
72,596,400 99.9485 8,100 0.0112 29,300 0.0403
4．审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
72,596,400 99.9485 8,100 0.0112 29,300 0.0403
5．审议《关于增选董事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
72,596,800 99.9491 9,700 0.0134 27,300 0.0376
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
226,900 85.9795 9,700 3.6756 27,300 10.3448
6．审议《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
72,596,800 99.9491 8,200 0.0113 28,800 0.0397
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股)
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