最新提示☆ ◇001233 海安集团 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-25股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 3.3100│ 2.4400│ 4.8700│
│每股净资产(元) │ ---│ 20.3295│ 19.4700│ 17.1100│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 17.7000│ 13.3600│ 33.2300│
│实际流通A股(万股) │ 3538.59│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 15058.74│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 18597.33│ ---│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-01-20 00:00 海安集团（001233）：股票交易异常波动公告(详见后) │
│●最新报道:2026-02-05 20:52 海安集团(001233)2026年2月5日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-11-06 预告业绩:无大幅变动 │
│预计公司2025年01-12月扣非前归属于母公司所有者的净利润为65000万元-71000万元，与上年同期相比变动幅度为-4.28%至4.56% │
│。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):161862.50 同比增(%):-4.77；净利润(万元):46215.25 同比增(%):-7.88 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派20元(含税) 股权登记日:2026-01-06 除权派息日:2026-01-07 │
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│●股东人数:截止2025-11-24,公司股东户数65957,减少-- │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-09投资者互动:最新1条关于海安集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-05-25 解禁数量:232.72(万股) 占总股本比:1.25(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-11-25 解禁数量:8156.02(万股) 占总股本比:43.86(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-11-27 解禁数量:6670.00(万股) 占总股本比:35.87(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售；矿用轮胎运营管理业务。
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 按11-25股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.8560│ 1.0600│ 3.4300│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 13.7794│ 12.9096│ 10.4660│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.1401│ 5.1337│ 5.1302│
│营业收入(万元) │ ---│ 161862.50│ 107951.10│ 229989.30│
│利润总额(万元) │ ---│ 54042.00│ 39469.96│ 80881.29│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 46215.25│ 34083.00│ 67904.84│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 13.84│ 3.84│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 3.3100│ 2.4400│ ---│
│2024 │ 4.8700│ 3.6000│ 2.1500│ ---│
│2023 │ 4.6900│ ---│ 2.0900│ ---│
│2022 │ 2.5400│ ---│ ---│ ---│
│2021 │ 0.5900│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│01-09 │问：公司长远战略是否有意向布局民用轮胎就像米其林，普利司通，固特异等品牌一样 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司自成立起即专注于全钢巨胎领域，公司全钢巨胎产品主要应用于大型露天矿山的重型自卸卡│
│ │车（负载90吨以上），感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-20 00:00│海安集团（001233）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：海安集团，证券代码：001233）连续 2个交易日（20
26年 1月 16日、2026年 1月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
对于公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 4月 29日披露《2025年年度报告》，目前公司正在进行年度财务核算，如达到《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2025年度业绩预告。公司未向除年度审计会计师事务所以外的第三方提供
未公开的年度业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/0fa06df3-6096-4b90-9c77-1d314de071fb.PDF
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2026-01-13 18:33│海安集团（001233）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15至 15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）会议室。
（三）会议的召开方式：公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）采用现场会议与网络投票相
结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长朱晖先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则(2025年修订)》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共381人，代表股份 81,293,820股，占公司股份总数（18
5,973,334股）的比例为43.7126%。其中：（1）出席现场会议的股东共 6人，代表股份 74,750,900股，占公司股份总数的比例为 40.1
944%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 375人，
代表股份 6,542,920股，占公司股份总数的比例为 3.5182%。
（二）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体
情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共 379 人，代表股份 14,593,820股，占公司股份总数的比例为 7.8473%。
公司部分董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员系通过
视频通讯方式列席本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议与表决情况
经与会股东审议，本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的
议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 81,238,348 99.9317%
反对 50,372 0.0620%
弃权 5,100 0.0063%
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：福建至理律师事务所
（二）律师姓名：陈禄生、林静
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表
决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《海安橡胶集团股份公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于海安橡胶集团股份公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/37197241-7d80-4ad0-85a7-d4fa6d286203.PDF
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2026-01-13 18:31│海安集团（001233）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：海安橡胶集团股份公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受海安橡胶集团股份公司（以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本
所律师）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称本次会议或本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7
号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上〔2025〕223 号，以下简称《网络投票实施细则
》）等中国现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《海安橡胶集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具
法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第二届董事会第十八次会议决议及公告、
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性
负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、法定代表人身
份证明书、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名
称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，
股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席或
列席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或数据
的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所
书面同意，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第二届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意采
用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。公司董事会于 2025 年 12 月 27 日分别在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 1月 13 日下午在福建省仙游县枫亭工业园
区公司会议室召开，由公司董事长朱晖先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 13 日 9
:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 13 日9:
15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定
。
二、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席或列席本次会议人员的资格
1．出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 381 人，代表股份 81,293,820 股，占公司股份总
数（185,973,334 股）的比例为 43.7126%。其中：(1)出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 74,750,900股，占公司股份总数的比例
为 40.1944%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共375
人，代表股份 6,542,920 股，占公司股份总数的比例为 3.5182%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 379 人，代表股份14,593,820 股，占公司股份总数的比
例为 7.8473%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司部分董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员系
通过视频通讯方式列席本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》，表决结果如下
：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 81,238,348 99.9317%
反对 50,372 0.0620%
弃权 5,100 0.0063%
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表
决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程
序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/52b42fc1-1bd1-46ba-b51a-bc0a9ffc0963.PDF
【4.最新报道】
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2026-02-05 20:52│海安集团(001233)2026年2月5日投资者关系活动主要内容
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1、全钢巨胎行业的竞争格局？公司制定了哪些未来发展规划？
答：在全钢巨胎这一技术壁垒高、客户黏性强的细分领域，市场竞争仍属于寡头垄断格局。该领域主要由三大国际品牌主导，公司
在市场占有率、品牌及技术方面紧随其后，并在产品性价比与轮胎运营管理服务上拥有自身优势。
未来，公司在国内市场将提高现有客户的渗透率，加强开发新客户，深化进口替代。同时将借助现有海外大客户积累的良好口碑以
及公司上市带来的声誉提高、高端人才积聚等多种有利条件，大力开发国际市场，包括欧美国家的矿用轮胎“传统市场”，金砖国家、
东南亚、非洲等“新兴市场”以及随我国央企、国企境外投资矿业项目的“中资海外市场”。
此外随着紫金矿业、江铜集团在国内外多个矿产项目的持续推进，公司凭借全钢巨胎产品过硬的技术实力与专业的轮胎运营管理服
务能力，将积极参与其供应链配套，为矿山提供高可靠性的轮胎解决方案。
2、展望未来，怎么看待公司在俄罗斯的市场份额？
答：公司自 2016 年进入俄罗斯市场，与本地重要客户建立了合作关系，2022 年公司准确把握市场机遇，以自身高品质的全钢巨
胎产品及服务快速满足俄罗斯市场需求。随着公司在俄罗斯市场进一步的深入开拓，俄罗斯客户数量仍在持续增长中，市场潜力仍然很
大。展望未来，公司凭借与核心客户深度合作建立的信任优势，以及公司产品质量和专业化服务得到认可，将持续保持其在俄罗斯市场
的竞争力。同时俄罗斯建厂也有望巩固和扩大公司在俄罗斯的市场份额，辐射中亚地区。
3、随着金属市场景气度的持续攀升，对公司有何积极影响？
答：全钢巨胎作为重型矿用自卸卡车（负载 90 吨以上）的核心消耗品之一，根据加拿大 Syncrude 公司的研究，对于一个大型露
天矿山中的车辆运营费用，轮胎消耗成本占比约为 24%，其市场需求与全球采矿业的发展紧密相连。
当前，金属市场景气度持续攀升，金属价格高企正催化全球矿山资本开支上行。受能源转型及基建拉动，关键矿种需求持续上升，
叠加矿石品位下降，将驱动开采量提升，为全钢巨胎带来强劲的终端需求；同时，国内绿色矿山政策与设备大型化、智能化升级趋势，
以及中资矿企加速海外布局，进一步推动了全钢巨胎及配套运营服务的需求。
公司凭借技术领先、全球化布局及独特的“轮胎+运营”服务模式，有望充分把握本轮机遇，持续扩大市场份额并提升综合盈利能
力。
4、公司是基于什么考量在俄罗斯与合作伙伴共同投资建设全钢巨胎工厂？
答：俄罗斯作为全球矿产资源大国，蕴含巨大且确定的市场机遇，通过本地化生产贴近客户，巩固并提升市场份额；其次，此举标
志着公司从“产品出口”升级为“产能本地化”的战略深化，有助于增强供应链韧性，并利用俄罗斯“再工业化”政策契机，并辐射带
动中亚地区的销售增长，进一步完善全球化产能布局；再者，通过在俄罗斯设立生产基地，我们能显著提升对客户的供应链保障能力与
响应速度，从而从关键的“供应商”深化为“本土战略伙伴”，极大增强客户黏性。
总体而言，合资工厂是公司基于对市场前景的坚定看好、为构建长期竞争优势而做出的战略性决策。我们相信，此举将有力推动公
司的全球化发展，为股东创造可持续的价值。
5、公司非俄罗斯境外市场的发展情况如何？
答：公司上市三年报告期内，非俄境外市场的年复合增长率超过 22%。全球有交易的客户数量几乎实现了翻倍。
6、公司除在俄罗斯布局产能外，是否还有在海外其他地区建生产线的打算？
答：目前未有明确计划，公司需要结合整体发展战略、区域市场规模和客户集中度、政策与法律环境等等多方面因素综合考量作出
决策。
7、公司对原材料价格波动风险的管理机制和应对方案？
答：为减少原材料价格波动对公司经营业绩的潜在影响，公司通过与主要原材料供应商建立长期稳定合作关系，利用自身规模以及
稳定采购的优势建立了一定的议价能力；产品定价过程充分考虑原材料价格波动因素，如在合同中约定调价机制；对主要原材料采购价
格和大宗商品市场价格进行持续监测，结合生产计划与销售预测，动态调整采购策略与库存水平，优化成本结构。
8、公司全钢巨胎使用寿命如何？
答：矿山轮胎消耗通常受矿种、气候、路况、运距、车速、载重量、道路坡度、规格型号等多种因素的影响。相应全钢巨胎产品使
用寿命与其所处的矿山使用环境密切相关，不同作业条件下，全钢巨胎的寿命表现差异可能很大。我司公开披露文件中对不同矿种和不
同规格巨胎的寿命进行了披露。
9、公司矿用轮胎运营管理服务毛利率水平比产品直销低，发展该业务的原因是什么？
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