最新提示☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0163│ 0.0127│ -0.0132│ 0.0077│
│每股净资产(元) │ 1.8442│ 1.8431│ 1.8201│ 1.8332│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8900│ 0.6900│ -0.7200│ 0.4200│
│实际流通A股(万股) │ 32643.57│ 32643.57│ 32643.57│ 32643.57│
│限售流通A股(万股) │ 43164.21│ 43164.21│ 43164.21│ 43164.21│
│总股本(万股) │ 100777.78│ 100777.78│ 100777.78│ 100777.78│
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│●最新公告:2025-02-18 20:51 弘业期货（001236）：第五届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-02-18 21:54 弘业期货(03678.HK)发布公告，由于姜琳的任期于第四届董事会届满截止，姜先生于临时股东大会│
│结束时退任非执行董事(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-25 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为2700万元至3200万元，与上年同期相比变动幅度为246.53%至310.70%。扣 │
│非后净利润2300.00万元至2900.00万元，与上年同期相比变动幅度为410.19%-543.29%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):198751.43 同比增(%):82.17；净利润(万元):1642.00 同比增(%):1702.66 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.04元(含税) 股权登记日:2024-08-08 除权派息日:2024-08-09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-01-10,公司股东户数40409,减少11.01% │
│●股东人数:截止2024-11-20,公司股东户数45408,减少19.63% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●限售解禁:2025-08-05 解禁数量:43164.21(万股) 占总股本比:42.83(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
期货经纪、资产管理、大宗商品交易及风险管理。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-03-29
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 2.4180│ 2.3100│ 1.6860│ -1.6050│
│每股未分配利润(元) │ 0.0777│ 0.0741│ 0.0523│ 0.0654│
│每股资本公积(元) │ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│ 0.5938│
│营业收入(万元) │ 198751.43│ 102847.27│ 17897.63│ 194321.81│
│利润总额(万元) │ 2175.68│ 1661.67│ -1651.51│ 1047.21│
│归属母公司净利润(万) │ 1642.00│ 1280.07│ -1326.70│ 779.15│
│净利润增长率(%) │ 1702.66│ 79.61│ -327.56│ -37.07│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0163│ 0.0127│ -0.0132│
│2023 │ 0.0077│ 0.0009│ 0.0071│ 0.0058│
│2022 │ 0.0132│ 0.0314│ 0.0389│ 0.0078│
│2021 │ 0.0900│ ---│ 0.0499│ ---│
│2020 │ 0.0700│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-02-18 20:51│弘业期货（001236）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董
事会第一次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年2月18日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由
董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席3人（薛炳海先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方
式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，选举储
开荣先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监
事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于选聘公司第五届经营层成员的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届经营层任期届满。现聘任赵伟雄为公司总经理、赵东为公司副总经理、黄
海清为公司副总经理兼董事会秘书、吴久锋为公司副总经理、贾富华为公司财务负责人、占洁莹为公司首席风险官。与会董事认为上述
6名人员符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，同意前述6名人员共同组成公司第五届经
营层，自董事会通过之日起行使职权，任期依《公司章程》规定。
公司提名委员会审议通过了本议案。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议逐项审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。
为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，董事会战略委员会更名为
董事会战略与ESG委员会，并相应修改《董事会战略委员会工作细则》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则
的公告》（公告编号：2025-009）及《董事会战略与ESG委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）会议审议通过了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。董事会一致同意选举产生公司第五届董事会各专
门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下：
1、战略与ESG委员会：储开荣（主席）、赵伟雄（成员）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、黄德春（成员）、卢华威（成员）
、张洪发（成员）
2、风险管理委员会：赵伟雄（主席）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）
3、审核委员会：卢华威（主席）、薛炳海（成员）、黄德春（成员）
4、薪酬委员会：黄德春（主席）、储开荣（成员）、张洪发（成员）
5、提名委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、黄德春（成员）
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于处置弘业大厦IT资产的议案》。
公司拟对公司存放于弘业大厦的剩余IT资产进行处置，涉及IT资产包括防火墙、服务器、核心交换机以及原九楼会议室的音视频系
统等关键设备。该批设备的使用年限均已超过5年，设备普遍出现硬件故障，部分已无法运行。经评估，考虑到硬件停产、维修成本高
、性能低以及系统稳定性得不到保障等因素，该批IT资产已无修复价值。该批IT资产原值8,907,258元（指人民币，下同），累计折旧
额7,514,078.27元，净残值395,477.79元，且折旧已计提完毕。
结合实际情况，现对弘业大厦IT资产做报废及回收处置。根据公司相关制度，公司已委托江苏中企华中天资产评估有限公司对弘业
大厦IT资产进行市场评估，评估后残余价值为19,600元。同时，南京天华智能化系统工程有限公司为本次IT资产处置机构，回收价格为
27,100元。
董事会审议同意对该批资产予以报废及回收处置。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）会议审议通过了《关于公司2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划的议案》。
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，公司严格落实内审工作各项要
求，扎实开展内审工作，做到应审尽审、有审必严。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
，公司《内部审计工作规定》有关要求，董事会审议通过《2024年内部审计工作报告》和《2025年内部审计工作计划》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（七）会议审议通过了《关于<2024年度首席风险官工作报告>的议案》。
首席风险官紧紧围绕监督、检查公司各项业务的合法合规性与风险管理两大核心内容开展工作，严格按照相关法律法规和分类监管
的要求，建立健全公司相关制度并督促落实，首席风险官工作报告涵盖2024年首席风险官的各项工作完成情况：主要包括履行职责情况
、公司经营管理各项制度建立及变化情况、主要业务开展情况、风险管理状况、反洗钱工作开展情况等方面。董事会审议通过《2024年
度首席风险官工作报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（八）会议审议通过了《关于<2024年度反洗钱工作报告>的议案》。
为切实履行反洗钱义务与工作职责，根据监管要求与公司制度规定，2024年度反洗钱工作报告包括2024年反洗钱工作开展情况。公
司严格遵守反洗钱法律法规，持续完善反洗钱相关业务规程，按制度规定开展客户身份识别与客户资料保存、客户风险等级管理、大额
交易和可疑交易报告分析、宣传与培训、反洗钱专项检查、洗钱风险自评估等工作，客户身份信息与交易信息等资料均妥善保存。近年
反洗钱监管形势趋严，2024年公司全面加强反洗钱工作的检查频率，未出现因反洗钱违法、违规问题被监管部门处罚的情况。董事会审
议通过《2024年度反洗钱工作报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（九）会议审议通过了《关于撤销南京分公司并设立产融发展总部的议案》。
根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适应公司高质量发展，董事会同意撤销南京分公
司并在总部设立产融发展总部。公司将在总部新设产融发展总部，并将原南京分公司人员并入该部门，新设部门将承接原分公司业务。
具体撤销分公司事宜待有关机关核准后生效。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十）会议审议通过了《关于撤销北京分公司的议案》。
鉴于公司整体战略调整及资源优化配置的需要，为进一步提高公司整体运营效率，集中资源发展核心业务，董事会同意撤销北京分
公司。北京分公司负责人待分公司撤销完成后由公司另行安排，其余人员将优先协商解除劳动合同。北京分公司的业务将由北京营业部
接管。具体撤销分公司事宜待有关机关核准后生效。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）会议审议通过了《关于财务部更名的议案》。
为提升公司财务管控质效，计划建立财务共享中心，实现流程标准化管理，优化资源配置，集中财务处理，降低成本，提高工作效
率和财务管理水平，同时确保财务数据的准确性和安全性，降低合规风险，董事会同意将财务部更名为财务部（财务共享中心）。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）会议审议通过了《关于撤销法务部及合规风控部更名的议案》。
为提高公司协同效应，加强合规、法务管理工作，董事会同意撤销法务部，该部门职能与人员并入合规风控部；合规风控部更名为
合规法律部。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议决议》；
3、《弘业期货股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/52cd9d8d-02e4-410e-b959-9e1630ea969b.PDF
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2025-02-18 20:47│弘业期货（001236）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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弘业期货（001236）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/7e8c7183-4324-4158-9c4c-995144910341.PDF
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2025-02-18 20:47│弘业期货（001236）：关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告
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001236 2025-009
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了公司《关于董事会战
略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“董
事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加了 ESG相关职责，并相应修改《弘业期货股份有限公
司董事会战略委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/84b6e207-9f2e-4958-a348-314ef26b42ca.PDF
【4.最新报道】
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2025-02-18 21:54│弘业期货(03678.HK)发布公告，由于姜琳的任期于第四届董事会届满截止，姜先生于临时股东大会结束时退任非
│执行董事
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弘业期货发布公告，非执行董事姜琳任期结束退任。截至2025年2月18日，公司股价报收2.69港元，下跌2.54%，市值为6.89亿港元
。公司关注度较低，90天内无投行给出评级，在多元金融行业中排名38。
https://hk.stockstar.com/RB2025021800039986.shtml
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2025-02-10 14:49│弘业期货双重“困境”：内控失范叠加股东减持，风险几何？
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弘业期货因内控漏洞和违规操作在2025年伊始遭到江苏证监局处罚。2024年12月，公司因违规向境外子公司介绍客户被责令整改。
大股东弘苏实业因债务问题频繁被动减持，2025年1月减持1260万股，持股比例从6.3658%降至5.1153%。此次减持虽未影响公司控制权
，但仍引发市场担忧。
https://stock.stockstar.com/SS2025021000012804.shtml
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2025-01-24 22:01│弘业期货：预计2024年全年归属净利润盈利2700万元至3200万元
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弘业期货发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润盈利2700万元至3200万元，同比增长246.53%-310.70%。公司通过加强监管、
防范风险等措施，推动各项业务稳健发展，其中金融资产投资业务、境外金融服务业务盈利能力显著提升。2024年三季报显示，主营收
入19.88亿元，同比增长82.17%；归母净利润1642.0万元，同比增长1702.66%。第三季度单季主营收入和净利润分别增长432.68%和158.
22%。负债率为84.51%，投资收益达6021.57万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025012400053781.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-09-24 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):10.00 成交量(万股):7320.93 成交额(万元):76095.16
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 │ 3102.94│ 1.98│
│国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 2003.74│ 0.39│
│华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 │ 1904.00│ 15.77│
│深股通专用 │ 1472.03│ 159.47│
│国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 │ 1224.51│ 12.65│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 652.57│ 1143.99│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 757.41│ 1133.74│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 674.37│ 976.43│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 915.70│ 885.25│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 494.15│ 829.61│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-09-23 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.97 成交量(万股):5817.75 成交额(万元):60815.04
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 948.72│ 618.56│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 797.41│ 468.42│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 683.49│ 485.64│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 673.92│ 776.40│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 604.27│ 491.33│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 │ 134.24│ 1236.13│
│深股通专用 │ 138.93│ 898.97│
│国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 │ 8.04│ 826.97│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 673.92│ 776.40│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 948.72│ 618.56│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-02-12 │ 9.08│ 22.20│ 201.58│华泰证券 │方正证券 │
│2025-02-12 │ 9.08│ 22.10│ 200.67│机构专用 │方正证券 │
│2025-02-06 │ 8.65│ 34.60│ 299.29│中信证券 │方正证券 │
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-11-19 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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