最新提示☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2420│ 0.0761│ 0.3295│ 0.1882│
│每股净资产(元) │ 5.6860│ 5.5220│ 5.4449│ 5.2882│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3500│ 1.3900│ 6.2600│ 3.6200│
│实际流通A股(万股) │ 11400.00│ 9240.00│ 9240.00│ 4879.67│
│限售流通A股(万股) │ 12600.00│ 14760.00│ 14760.00│ 19120.33│
│总股本(万股) │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
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│●最新公告:2025-09-25 18:51 永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-19 20:00 永达股份(001239)2025年9月19日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):102104.47 同比增(%):225.27；净利润(万元):5807.90 同比增(%):80.18 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数17114,减少19.04% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数17169,增加0.32% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●限售解禁:2026-12-14 解禁数量:12600.00(万股) 占总股本比:52.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-28
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0780│ -0.0660│ -0.1180│ -0.1100│
│每股未分配利润(元) │ 1.3154│ 1.1495│ 1.0734│ 0.9523│
│每股资本公积(元) │ 3.2479│ 3.2479│ 3.2479│ 3.2479│
│营业收入(万元) │ 102104.47│ 47062.04│ 84938.38│ 42761.68│
│利润总额(万元) │ 11477.32│ 3258.37│ 10223.84│ 5835.20│
│归属母公司净利润(万) │ 5807.90│ 1825.32│ 7908.01│ 4515.95│
│净利润增长率(%) │ 80.18│ 14.94│ -13.31│ -26.82│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2420│ 0.0761│
│2024 │ 0.3295│ 0.1882│ 0.1343│ 0.0662│
│2023 │ 0.5068│ 0.3428│ 0.2251│ 0.0997│
│2022 │ 0.5170│ 0.3476│ 0.2500│ ---│
│2021 │ 0.4926│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-25 18:51│永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年9月25日（星期四）在公司三楼会议室以
现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月19日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人
。会议由董事长沈培良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选职工代表董事韩文志先生为薪酬与考核委员会委员，任期自公司
董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：黄守道（主
任委员）、旷跃宗、韩文志。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d7a6495b-7c30-438a-87b7-d58901a31780.PDF
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2025-09-25 18:49│永达股份（001239）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 9月 10日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 9月 25日下午 14：40在湘潭九华工业园伏林路 1
号永达股份公司三楼会议室召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 9月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 126名，代表有表决权的股份161,277,969股，占公司股份总数的 67.1992%，其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 9月 19日）在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为159,720,169股，占公司股份总数的
66.5501%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东大
会的股东为 117名，代表股份总数为 1,557,800股，占公司有表决权总股份数 0.6491%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理
人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会
议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现场见
证。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果，公司对本次股东大会网络投票结果进行了统计
。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意 160,959,869股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8028％；反对 293,100股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1817％；弃权 25,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0155％。
2、审议通过了《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果为：同意 160,973,869股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8114％；反对 278,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1726％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.04《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,642,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6058％；反对 610,000股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.3782％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,462,669股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.4945％；反对 789,500股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.4895％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,462,669股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.4945％；反对 789,500股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.4895％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.08《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.09《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.10《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果为：同意 160,806,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7075％；反对 442,500股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.2744％；弃权 29,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0182％。
2.11《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 159,953,569股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.1788％；反对 1,308,600股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.8114％；弃权 15,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0098％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其
他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e56716bd-487a-4141-aa1b-35bfc4292d60.PDF
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2025-09-25 18:49│永达股份（001239）：永达股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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永达股份（001239）：永达股份2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c7726094-5612-4acf-bfb8-78a98d63f0ce.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-19 20:00│永达股份(001239)2025年9月19日投资者关系活动主要内容
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1、公司雅下水电有没有关联订单
答：尊敬的投资者您好，作为国家重大战略项目，雅鲁藏布江下游水电工程总投资额约 1.2 万亿元，在建设过程中对于相关设备
与服务需求的拉动会起到积极作用。永达股份目前没有直接参与该项目，公司具备为国内市场主流盾构机提供金属结构件的能力，未来
，公司将进一步加强技术开发、工艺改进，持续满足行业发展的需求。感谢您的关注。
2、公司机器人发展有什么计划
答：尊敬的投资者您好，公司控股子公司江苏金源高端装备有限公司部分产品应用于机器人领域，但在此领域的业务规模尚小，暂
未深入布局。感谢您的关注。
3、公司上市 2 年没有分配是资金紧张还是其他什么原因？
答：尊敬的投资者您好，公司始终将股东利益置于首位，已制定上市后三年内股东回报规划，公司将严格按照规定执行分红政策。
公司当前经营状况稳健，各项业务有序推进，业务发展态势良好。公司管理层始终专注于主营业务发展，致力于提升公司核心竞争力和
内在价值，努力以良好的业绩回报投资者。
4、尊敬的公司沈董事长，公司已经上市近两年了，有没有送股，红利分配等等回报投资者的打算，同时看到公司收购金源后，大
幅增加了营业收入，但同时也看到利润并没有大幅增加，公司有何举措。能否告知今明年公司有否大额合同订单，以增加投资者的信心
答：尊敬的投资者您好，公司始终将股东利益置于首位，已制定上市后三年内股东回报规划，公司将严格按照规定执行分红政策。
公司并购重组后营收增长但利润未增长，主要系并购重组费用对净利润的影响。其短期可能压制利润，但长期价值需结合战略整合效果
判断。公司具体业务及合作情况请以公司公开披露信息为准，如公司订单或合同依据法律法规要求达到披露标准，公司将根据相关规则
要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-22/1224672997.PDF
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2025-08-29 06:28│永达股份（001239）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升
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永达股份2025年中报显示，营收达10.21亿元，同比大增225.27%；归母净利润5807.9万元，同比增长80.18%，单季增速更达143.53
%。但毛利率与净利率分别同比下降26.11%和5.11%，三费占比降至4.57%。尽管每股收益与经营性现金流同比提升，但应收账款同比增7
9.6%，达利润的1167%，存货占营收比高达102.7%，现金流和债务风险需关注。ROIC中位数11.23%，但2024年仅3.99%，资本回报表现一
般。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900005940.shtml
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2025-08-27 18:09│图解永达股份中报：第二季度单季净利润同比增长143.53%
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永达股份2025年中报显示，公司主营收入达10.21亿元，同比大增225.27%；归母净利润5807.9万元，同比增长80.18%；扣非净利润
3738.78万元，同比上升32.42%。第二季度单季收入5.5亿元，同比增长293.5%；归母净利润3982.58万元，同比增长143.53%；扣非净利
润2043.01万元，同比增长60.36%。公司负债率50.03%，毛利率14.42%，投资收益344.37万元，财务费用743.62万元。业绩实现大幅增
长，显示经营状况显著改善。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700038813.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-24 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-7.88 成交量(万股):5379.61 成交额(万元):106213.53
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 │ 3699.46│ 9.76│
│机构专用 │ 3254.97│ 1598.39│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 2225.07│ 12.34│
│中国中金财富证券有限公司上海分公司 │ 2143.59│ 0.59│
│机构专用 │ 1847.45│ 252.29│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 │ 1.76│ 3947.48│
│国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 │ 470.25│ 2827.82│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 5.03│ 2395.97│
│国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 │ 14.81│ 2244.43│
│山西证券股份有限公司浙江分公司 │ 0.00│ 2198.88│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-07-24 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-7.88 成交量(万股):5379.61 成交额(万元):106213.53
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 │ 3699.46│ 9.76│
│机构专用 │ 3254.97│ 1598.39│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 2225.07│ 12.34│
│中国中金财富证券有限公司上海分公司 │ 2143.59│ 0.59│
│机构专用 │ 1847.45│ 252.29│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 │ 1.76│ 3947.48│
│国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 │ 470.25│ 2827.82│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 5.03│ 2395.97│
│国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 │ 14.81│ 2244.43│
│山西证券股份有限公司浙江分公司 │ 0.00│ 2198.88│
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●交易日期:2025-07-23 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.03 成交量(万股):1295.92 成交额(万元):26472.19
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