最新提示☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 博菲电气（001255）：关于召开公司2023年年度股东大会的提│
│示性公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 11:05 异动快报：博菲电气(001255)4月25日11点2分触及涨停板(详 │
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):7028.49 同比增(%):-25.97；净利润(万元):-80.95│
│ 同比增(%):-104.31 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.86元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数10510,增加24.75% │
│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数9238,减少12.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-25投资者互动:最新8条关于博菲电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-09-30 解禁数量:6000.00(万股) 占总股本比:75.00(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0101│ 0.4100│ 0.5539│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 9.3471│ 9.3608│ 9.4956│ 9.3163│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1100│ 4.4600│ 5.9200│ 4.0400│
│每股经营现金流(元) │ 0.4200│ 0.3250│ 0.3040│ -0.2170│
│每股未分配利润(元) │ 3.1959│ 3.2061│ 3.3882│ 3.2113│
│每股资本公积(元) │ 4.7425│ 4.7425│ 4.7343│ 4.7335│
│营业收入(万元) │ 7028.49│ 31160.91│ 25373.92│ 17106.58│
│利润总额(万元) │ -118.18│ 3703.03│ 5167.98│ 3535.13│
│归属母公司净利润(万) │ -80.95│ 3299.02│ 4431.07│ 3015.94│
│净利润增长率(%) │ -104.31│ -52.40│ -20.75│ -19.42│
│实际流通A股(万股) │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│限售流通A股(万股) │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总股本(万股) │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.0101│
│2023 │ 0.4100│ 0.5539│ 0.3800│ 0.2345│
│2022 │ 1.0700│ 0.8986│ 0.6200│ ---│
│2021 │ 1.2700│ ---│ 0.4400│ ---│
│2020 │ 1.5800│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-25 │问：董秘你好，请问截至4月20日贵司股东人数多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年4月19日公司股东总户数为9238户，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：尊敬的董秘您好!公司的光伏胶膜支架是否通过客户验证 │
│ │ │
│ │答：您好，公司光伏复合材料边框产品的客户验证工作正常推进中，感谢您的关│
│ │注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：你好，请问公司的回购开始了吧 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已于2024年4月16日进行首次回购，具体内容详见《关于首次回 │
│ │购公司股份的公告》，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：请问截至2024年4月19日收盘公司的股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年4月19日公司股东总户数为9238户，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：请问，截至2024年四月 19日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年4月19日公司股东总户数为9238户，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：董秘你好，请问截至4月10日贵司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年4月10日公司股东总户数为10510户，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：董秘你好，请问截至4月10日贵司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年4月10日公司股东总户数为10510户，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：请问，截至2024年四月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年4月10日公司股东总户数为10510户，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：尊敬的董秘，您好！请问公司的产品有无在新能源汽车的扁线电机领域应用│
│ │，这种电机以后将取代所有的发动机 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品有用在新能源汽车扁线电机上，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：董秘你好，请问截至4月1日贵司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年3月29日公司股东总户数为8425户，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：请问，截至2024年三月 29日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年3月29日公司股东总户数为8425户，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：请问贵公司截至3月29日收盘的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年3月29日公司股东总户数为8425户，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：尊敬的董秘，您好！请问公司的产品有无潜力使用在BC电池请问公司的光伏│
│ │边框项目最新的进展，在客户方的验证通过了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品目前未应用于BC电池。公司光伏复合材料边框项目相关客户│
│ │验证工作正常推进中，目前已取得部分客户订单并开始批量生产。感谢您的关注│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问公司产品供货给小鹏汽车吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司绝缘材料在新能源汽车领域主要为新能源汽车电机厂家配套，目│
│ │前未直接供货给小鹏汽车。感谢您的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│博菲电气（001255）：关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-030）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，
决定召开公司 2023 年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5月 15日（星期三）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024
年 5月 15日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票
表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 5月 8日（星期三）。
7.出席会议对象：
（1）截至股权登记日（2024年 5月 8日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于拟续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2023年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2023年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司对子公司担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √
关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 8.00、9.00、10.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 10.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2024年 5月 10日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2.登记地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16号公司证券部
3.出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证
进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
4.登记方式：现场、电子邮件
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以电子邮件方式登记。通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），并附身份证及股东账户证明复印件，并在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。电子邮件须
在 2024 年 5月 10日 17:00 之前送达公司证券部邮箱（secretary@bofay.com.cn），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、其他事项
1.联系方式
联系人员：公司证券部 邵锦龙
联系地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16号公司证券部。
联系电话：0573-87639088
邮箱：secretary@bofay.com.cn
2.会议费用
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议；
2.第三届监事会第三次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7d09c78d-6b79-4934-a200-791fa3660084.PDF
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2024-04-25 00:00│博菲电气（001255）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）就公司在任独立董
事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0b734cc7-6250-4988-9ee8-664517c4364e.PDF
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2024-04-25 00:00│博菲电气（001255）：2023年度独立董事述职报告-方攸同
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作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、
勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持
职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权
益。
现将 2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人方攸同，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士生导师。1984年 7月至 1997年 3月历任
河北电机股份有限公司技术员、高级工程师，1997 年 9 月至 2001 年 3 月，于河北工业大学攻读博士学位，2001年 4月至 2003
年 4月于浙江大学博士后工作站从事博士后研究工作，2003年 5月至今就职于浙江大学，先后任浙江大学电气工程学院副研究员、教
授、求是特聘教授、浙江大学中国西部发展研究院副院长，目前兼任中国铁道学会高速铁路委员会和牵引动力委员会委员，中国电工
技术学会电工产品可靠性专委会和中小型电机专委会副主任委员，江苏恒立液压股份有限公司（601100）独立董事。2020年 12月至
今，任博菲电气独立董事。
2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会情况
2023年，公司共召开了 10次董事会会议和 4次股东大会。作为公司独立董事，本人均亲自出席会议，无委托出席和缺席会议情
况；在会议召开前，认真审阅会议材料；在会议召开过程中，发挥专业知识优势和经验，积极参与各项议案的讨论，认真审议每项议
案。2023 年，本人对公司董事会会议审议的各项议案及公司其他重大事项没有提出异议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外
，均投出赞成票，未出现投弃权票或者反对票的情形。
独立董 本报告期应参 实际参加董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事 加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东大会
事会会议 次数
方攸同 10 10 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2023年度，本人认真履行职责，参加薪酬与考核委员会 1次、战略委员会 1次、提名委员会 3次，均未有缺席的情况发生。在审
议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。上述专门委员会会议的召集、召开均符合法
定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相应的决策程序，合法有效。对 2023 年度相关会议审议的议案，本人经过详细了解
相关情况和与有关人员沟通讨论，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原
则，认真履行工作职责。
2023 年度任职期内，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》规定的需要召开独立董事专门会议审议的事项。
（三）年度履职重点关注事项
2023 年，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持公开
、公正、客观原则，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人重点关注了公司
的关联交易事项、在财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等高级管理人
员、提名董事、董事和高级管理人员的薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的
判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
（四）行使独立董事职权的情况
2023年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事
会；未公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务、业务状况方面进行深度讨论
和交流，维护审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2023 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专
业知识做出独立、公正的判断；积极参加股东大会和业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资
者关切并广泛听取投资者的意见和建议。
（七）现场考察与沟通交流情况及公司配合工作情况
2023 年，本人在担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会、股东大会、专门委员会、与会计师事
务所沟通等机会，对公司进行现场调查和了解，对公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等情况进行询问和审议，研判公司
的经营发展状况和内部控制管理，完善和提高公司治理水平，并在公司董事会和专门委员会等会议上认真履职，维护公司和中小股东
的合法权益。本人作为电机行业的专家，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，与公司管理层共同分析公司所面
临的经济形势、行业发展趋势等信息，通过战略委员会、行业会议等方式积极献计献策，促进公司业务发展。
公司董事会、高级管理人员在本人履职过程中给予积极有效的支持配合，主动详细讲解公司各业务板块经营状况并提供相应资料
文件，方便本人作出客观判断。
三、总体评价和建议
2023 年度，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉履行独立董事职责，发
挥了自身在董事会和专门委员会以及公司发展中的重要作用，本着对公司及全体股东负责的态度，积极关注公司经营发展状况，认真
关注和审阅公司各项议案，切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年，本人将继续按照有关法律法规和公司制度规定与要求，勤勉履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、管理层
的沟通交流，继续为公司的持续健康发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
浙江博菲电气股份有限公司
独立董事：方攸同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/47ebb9a2-92dd-4436-8159-95efbe036de2.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-25 11:05│异动快报：博菲电气(001255)4月25日11点2分触及涨停板
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证券之星4月25
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