最新提示☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-11-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1900│ 0.0600│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 7.1959│ 7.0469│ 6.9721│ 6.9104│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6300│ 2.7400│ 0.8200│ 6.1400│
│实际流通A股(万股) │ 3175.00│ 3175.00│ 3175.00│ 3175.00│
│限售流通A股(万股) │ 8325.00│ 8325.00│ 8325.00│ 8325.00│
│总股本(万股) │ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│
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│●最新公告:2025-11-10 18:32 坤泰股份（001260）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2025-10-24 18:38 坤泰股份(001260)：前三季净利润3734.77万元 同比下降9.04%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):42420.98 同比增(%):-6.41；净利润(万元):3734.77 同比增(%):-9.04 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.26元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
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│●股东人数:截止2025-10-31,公司股东户数9294,减少2.23% │
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数9506,减少1.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-03投资者互动:最新1条关于坤泰股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-02-24 解禁数量:8325.00(万股) 占总股本比:72.39(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
汽车软内饰材料的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.6610│ 0.2560│ -0.0280│ 0.5760│
│每股未分配利润(元) │ 1.7180│ 1.5847│ 1.5764│ 1.5192│
│每股资本公积(元) │ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│
│营业收入(万元) │ 42420.98│ 27903.67│ 12979.40│ 59937.70│
│利润总额(万元) │ 4391.61│ 2575.50│ 872.50│ 5643.73│
│归属母公司净利润(万) │ 3734.77│ 2201.59│ 657.69│ 4829.24│
│净利润增长率(%) │ -9.04│ -5.12│ -21.69│ 0.84│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3200│ 0.1900│ 0.0600│
│2024 │ 0.4200│ 0.3600│ 0.2000│ 0.0700│
│2023 │ 0.4300│ 0.3400│ 0.2100│ 0.0970│
│2022 │ 0.7500│ 0.5400│ 0.3800│ 0.1800│
│2021 │ 0.8400│ 0.6500│ 0.4400│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-03 │问：董秘你好！ 咱们公司最新的股东和机构户数是多少祝工作顺利！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好：截止2025年10月31日，公司股东总人数为9,294户；机构户数为1,527户。感谢您对公司│
│ │的关注，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-10 18:32│坤泰股份（001260）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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坤泰股份（001260）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/63ed363b-9968-4033-9ec1-816f52a66a36.PDF
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2025-11-10 18:31│坤泰股份（001260）：第三届董事会第一次会议决议公告
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坤泰股份（001260）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/641e7991-6241-4764-a160-cb14c4abda01.PDF
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2025-11-10 18:29│坤泰股份（001260）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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关于山东坤泰新材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会的法律意见书
植德京(会)字[2025]0150 号致：山东坤泰新材料科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会（下称本次会议
或本次股东会）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《
证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年10月25日在指定信息披露
网站公开发布了《山东坤泰新材料科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知
载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地址、
联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年11月10日在山东省烟台市福山区白云山路75号公司会议室如期召开，由贵公司董事长张明先生主持。
本次会议由贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，本次会议的网络投票时间为2025年11月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议
，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东所提供的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳
证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计36人，代表股份83,447,400股，占贵公司有表决权股份总数的72.5630%。其中，出席本次股东
大会的中小股东合计33人，代表股份197,400股，占贵公司股份总数的0.1717%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。本次
股东会审议议案的表决情况如下：
1.审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意83,434,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0050％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
其中，中小股东总表决情况：同意184,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6170％；反对4,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1277％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.2553％。
2. 审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案需分项表决，具体表决情况如下：
2.01 选举张明先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
张明先生当选为贵公司第三届董事会非独立董事。
2.02 选举张麟轩先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
张麟轩先生当选为贵公司第三届董事会非独立董事。
2.03 选举吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
吴锦涛先生当选为贵公司第三届董事会非独立董事。
3.审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案需分项表决，具体表决情况如下：
3.01 选举郭照蕊先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
郭照蕊先生当选为贵公司第三届董事会独立董事。
3.02 选举代其云先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
代其云先生当选为贵公司第三届董事会独立董事。
3.03 选举高红云女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
高红云女士当选为贵公司第三届董事会独立董事。
本所律师、现场推举的计票人与监票人共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最
终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案中的议案1所审议事项均为普通决议事项，已经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
数通过；上述议案中的议案2和议案3涉及董事会换届选举事宜已采取累积投票方式逐项表决，所提名的非独立董事候选人与独立董事候
选人均获得当选。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/30e7b299-bfa0-4856-abdd-3cf98a5a4f44.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-24 18:38│坤泰股份(001260)：前三季净利润3734.77万元 同比下降9.04%
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格隆汇10月24日丨坤泰股份(001260.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入4.24亿元，同比下降6.41%，归属于上市公司股东的净利
润3734.77万元，同比下降9.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3500万元，同比下降13.50%。
https://www.gelonghui.com/news/5101643
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2025-10-14 21:45│坤泰股份(001260)与Trèves就汽车地毯业务达成合作意向
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智通财经APP讯，坤泰股份(001260.SZ)公告，公司与Trèves就汽车地毯业务签订合作《意向书》，公司将在摩洛哥设立汽车地毯
生产线并向Trèves供货，Trèves将指定坤泰股份为其汽车地毯供应商，供应期限为五年。此次合作的主要目标是Trèves确保业务量
足以充分利用坤泰股份摩洛哥生产基地一条完整生产线的全部产能。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1355033.html
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2025-09-19 09:00│坤泰股份(001260)2025年9月19日投资者关系活动主要内容
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1、簇绒地毯和针刺地毯两类产品和应用有什么区别？
答：簇绒地毯的原材料主要为 BCF纤维，在中高端燃油车车型和新能源车型中应用较广，单价相对于针刺地毯较高；针刺地毯的原
材料主要为短纤维，在中低端燃油车车型和新能源车型中应用较广。
2、公司产品主要运用在哪些部位？
答：公司汽车地毯主要应用在汽车主地毯、行李箱主地毯、行李箱左右侧、行李箱盖板等，同时也会作为部分汽车内外饰件的表面
包覆材料，例如：衣帽架、座椅靠背、外轮罩等。
3、公司墨西哥工厂进展怎样？
答：公司墨西哥生产基地已实现小批量量产，同时公司也将根据客户的订单安排，稳健经营，争取早日实现该生产基地的全面量产
。
4、公司对外投资是否会有较大资金压力？
答：公司对摩洛哥的投资均来源于自有资金，目前公司资产负债率较低且银行授信额度充足，无较大资金压力。
5、公司在摩洛哥投资进度怎样？
答：公司正计划在摩洛哥投建生产基地，投资总额不超过一亿元人民币，主要面向欧洲的汽车地毯市场，培育公司新的业务增长点
，目前公司正在积极对接相关客户和准备相关的投资批复手续中。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-19/1224670345.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
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│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
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│2025-11-11 │ 18.84│ 12.00│ 226.08│中信证券 │财达证券 │
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【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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