最新提示☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-09-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.0600│ 0.4200│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 7.0469│ 6.9721│ 6.9104│ 6.9373│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7400│ 0.8200│ 6.1400│ 5.2300│
│实际流通A股(万股) │ 3175.00│ 3175.00│ 3175.00│ 3175.00│
│限售流通A股(万股) │ 8325.00│ 8325.00│ 8325.00│ 8325.00│
│总股本(万股) │ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│
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│●最新公告:2025-09-26 16:29 坤泰股份（001260）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-09-19 09:00 坤泰股份(001260)2025年9月19日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):27903.67 同比增(%):-3.19；净利润(万元):2201.59 同比增(%):-5.12 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.26元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
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│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数9673,减少2.05% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数9875,增加9.64% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-22投资者互动:最新1条关于坤泰股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-13召开2025年10月13日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-02-16 解禁数量:8325.00(万股) 占总股本比:72.39(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2560│ -0.0280│ 0.5760│ 0.3770│
│每股未分配利润(元) │ 1.5847│ 1.5764│ 1.5192│ 1.5244│
│每股资本公积(元) │ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│
│营业收入(万元) │ 27903.67│ 12979.40│ 59937.70│ 45324.64│
│利润总额(万元) │ 2575.50│ 872.50│ 5643.73│ 4820.34│
│归属母公司净利润(万) │ 2201.59│ 657.69│ 4829.24│ 4106.14│
│净利润增长率(%) │ -5.12│ -21.69│ 0.84│ 11.51│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1900│ 0.0600│
│2024 │ 0.4200│ 0.3600│ 0.2000│ 0.0700│
│2023 │ 0.4300│ 0.3400│ 0.2100│ 0.0970│
│2022 │ 0.7500│ 0.5400│ 0.3800│ 0.1800│
│2021 │ 0.8400│ 0.6500│ 0.4400│ ---│
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【2.互动问答】
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│09-22 │问：亲爱的董秘您好！请披露一下咱公司最新的股东人数和机构家数！谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好：截止2025年9月19日，公司股东总人数为9,673户；机构户数为1,334户。感谢您对公司 │
│ │的关注，谢谢。 │
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│09-11 │问：董秘你好！ 咱们公司最新的股东和机构户数是多少祝工作顺利！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好：截止2025年9月10日，公司股东总人数为9,875户；机构户数为1,357户。感谢您对公司 │
│ │的关注，谢谢。 │
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│09-02 │问：您好，请问，贵公司截止8月31日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好：截止2025年8月29日，公司股东总人数为9,007户。感谢您对公司的关注，谢谢。 │
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│09-01 │问：董秘你好！ 咱们公司最新的股东和机构户数是多少祝工作顺利！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好：截止2025年8月29日，公司股东总人数为9,007户；机构户数为1,343户。感谢您对公司 │
│ │的关注，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-26 16:29│坤泰股份（001260）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 26日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议并表
决通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十八次会议决议召开 2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 13日（星期一）上午 10:00。（2）网络投票时间：2025年 10月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 13日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 13日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 29日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路 75号公司红旗会议室。
二 、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的 √
议案》
7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<融资管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
说明：
1、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年9月27日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
2、议案1、议案3、议案7为特别决议审议的事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将
单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取现场、电子邮件方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件方式以 2025年 10 月 11日下午 16:30
前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间、登记地点及会议联系方式
登记时间：2025年 10月 11日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30
联系地址：山东省烟台市福山区白云山路 75号
邮编：265500
会议联系人：王翔宇、孙兆学
联系电话：0535-6362388
邮箱：dongmiban@chinakuntai.com
（三）其他注意事项
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
2、第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5abace37-d966-44fc-8878-710e678bf728.PDF
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2025-09-26 16:27│坤泰股份（001260）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分基本治理制度的公告
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坤泰股份（001260）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分基本治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5f316885-e6e0-4191-87c7-1b3ea80d1e8c.PDF
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2025-09-26 16:26│坤泰股份（001260）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025年 9月 26日上午 10:00在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年 9月 23日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名
。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审
议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《 公 司 章 程 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《总经理工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会秘书工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会工作细则》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会提名委员会工作细则》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会战略委员会工作细则》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内部审计制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《投资者关系管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《信息披露管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《重大事项内部报告制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会议事规则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《独立董事工作制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《对外担保管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》详细内容请见 2025 年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《股东会议事规则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关联交易管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金管理办法》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《融资管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《投资管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《子公司管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十六、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《独立董事年报工作制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、审议通过了《关于
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