最新提示☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 坤泰股份（001260）：年度股东大会通知(详见后) │
│●最新报道:2024-04-27 00:51 图解坤泰股份(001260)年报：第四季度单季净利润同比减38.3│
│1%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):13780.21 同比增(%):30.71；净利润(万元):839.85│
│ 同比增(%):-10.00 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.25元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数12340,减少9.13% │
│●股东人数:截止2024-01-31,公司股东户数13580,增加0.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-19投资者互动:最新1条关于坤泰股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-17召开2024年5月17日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-02-16 解禁数量:8325.00(万股) 占总股本比:72.39(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.4300│ 0.3400│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.7753│ 6.7026│ 6.6067│ 6.4666│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0800│ 6.7300│ 7.8600│ 4.8100│
│每股经营现金流(元) │ 0.0080│ -0.1520│ -0.1890│ -0.2790│
│每股未分配利润(元) │ 1.3654│ 1.2926│ 1.2446│ 1.1157│
│每股资本公积(元) │ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│ 4.1609│
│营业收入(万元) │ 13780.21│ 49047.53│ 34169.49│ 21278.19│
│利润总额(万元) │ 1066.13│ 5676.65│ 4356.18│ 2603.87│
│归属母公司净利润(万) │ 839.85│ 4788.96│ 3682.27│ 2200.43│
│净利润增长率(%) │ -10.00│ -25.52│ -20.58│ -32.60│
│实际流通A股(万股) │ 3175.00│ 2875.00│ 2875.00│ 2875.00│
│限售流通A股(万股) │ 8325.00│ 8625.00│ 8625.00│ 8625.00│
│总股本(万股) │ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0700│
│2023 │ 0.4300│ 0.3400│ 0.2100│ 0.0970│
│2022 │ 0.7500│ 0.5400│ 0.3800│ ---│
│2021 │ 0.8400│ ---│ 0.4400│ ---│
│2020 │ 0.9600│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-19 │问：你好，请问公司的主要客户有哪些汽车品牌 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好：公司为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、红│
│ │旗、一汽大众、福特、蔚来、理想、小鹏等众多知名汽车品牌提供产品及配套服│
│ │务，感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│04-15 │问：你好，关注到贵公司设立了墨西哥子公司，请问墨西哥工厂什么时候能量产│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好：公司正加快墨西哥生产基地的建设，根据项目规划，│
│ │墨西哥子公司预计2024年下旬实现量产，感谢您对公司的关注，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│坤泰股份（001260）：年度股东大会通知
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议并表
决通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十次会议决议召开 2023 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。
二 、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √
2.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 √
8.00 《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪 √
酬方案的议案》
9.00 《关于监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》 √
说明：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见2024年4月27日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的
表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取现场、电子邮件或传真方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件或传真方式以 2024 年 5 月 1
6 日下午 16:30 前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间、登记地点及会议联系方式
登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30
联系地址：山东省烟台市福山区白云山路 75 号
邮编：265500
会议联系人：王翔宇、孙兆学
联系电话：0535-6362388
传真：0535-6362388
邮箱：dongmiban@chinakuntai.com
（三）其他注意事项
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议公告；
2、第二届监事会第十次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/e9d4190c-b818-4f3c-9f95-ce2e6aa57093.PDF
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2024-04-27 00:00│坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（孙聘银）
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本人作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履
行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司
相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人2023年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
孙聘银先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任公司独立董事、北京市君致律师事务所合伙
人。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会及出席股东大会情况
2023年，公司共召开6次董事会、1次股东大会。本人对2023年历次董事会审议的议案均投出赞成票，我参加会议情况如下：
独立董 参加董事会情况 参加股东大会
事 情况
应参加董事 亲自出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 出席股东大会
会次数 次数 加次数 次数 数 的次数
孙聘银 6 0 6 0 0 1
（二）出席董事会专门委员会情况
2023 年，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议（第二届薪酬与考核委员会第一次会议）、1次战略委员会会议（第二届战略委
员会第一次会议）、3次审计委员会（第二届审计委员会第一次会议，第二届审计委员会第二次会议，第二届审计委员会第二次会议
）、1次提名委员会（第二届提名委员会第二次会议）。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员积极出席参加了第二
届薪酬与考核委员会第一次会议、第二届战略委员会第一次会议，并对会议审议的议案投出赞成票。
（三）行使独立董事特别职权情况
2023 年，本人没有行使特别职权的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
作为公司的独立董事，我对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，公司不存
在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（二）现金分红及其他投资者回报情况
公司牢固树立回报股东的意识，严格按照《公司章程》和相关法律法规执行利润分配。本人持续关注公司现金分红情况，2023
年，公司按每10股派现金红利5.20元（含税）的方案实施了2022年度现金分红，共分配利润59,800,000元（含税），分红比例符合相
关法律法规要求，与公司分红回报规划一致。
（三）信息披露和内部控制的执行情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，认为2023年公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信
息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
本人认真审阅了《公司内部控制自我评价报告》，本人认为：报告期内，公司已经建立了较为完善的内控制度，严格按照公司内
部控制制度等要求，深入开展内部控制工作，积极推进内部控制体系建设和完善，为公司各项经营业务的有序开展提供了有力保障。
（四）董事会下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会下设的战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，严格按照各委员会工作细则的
要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2023年度，公司共召开六次专门委员会会议，并按照相关法律法规的规定，认
真审议了公司未来发展战略、关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案、募集资金使用情况、财务会计报表
和内部控制自我评价报告等事项，确保了公司重大决策事项的科学性，有力地维护了公司利益和股东利益。
四、总体评价和建议
2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关规定和要求，以独立判断为宗旨，坚持客观、谨慎
的原则，认真审核各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。作为公司的独立董事，在履职过程中得到了公司
管理层和各部门的大力支持与配合，不存在影响独立董事独立性的情况。
2024年，本人将进一步加强与公司董事会和管理层之间的沟通合作，提高专业水平和决策能力，在维护广大投资者特别是中小投
资者合法权益的同时，为公司的可持续发展提供更多合理化建议，为董事会的决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：孙聘银
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/05cca24a-c610-4603-b31c-30e1500928e3.PDF
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2024-04-27 00:00│坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（刘毅群)
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坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（刘毅群)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/25e4a8f0-d041-4fe3-9099-6f89a4a5119b.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-27 00:51│图解坤泰股份(001260)年报：第四季度单季净利润同比减38.31%
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证券之星消息，坤泰股份2023年年报显示，公司主营收入4.9亿元，同比上升9.13%；归母净利润4788.96万元，同比下降25.52%
；扣非净利润4494.43万元，同比下降25.94%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入1.49亿元，同比上升18.04%；单季度归母
净利润1106.69万元，同比下降38.31%；单季度扣非净利润1026.06万元，同比下降32.16%；负债率26...
https://stock.stockstar.com/RB2024042700001672.shtml
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2024-04-26 17:39│坤泰股份(001260)发布2023年度业绩，净利润4789万元，同比下降25.52%
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智通财经APP讯，坤泰股份(001260.SZ)发布2023年年度报告，报告期内实现营业收入4.9亿元，同比增长9.13%，实现归属于上市
公司股东的净利润4789万元，同比下降25.52%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4494万元，同比下降25.94%。基本
每股收益0.43元。拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1111732.html
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2024-04-26 16:57│坤泰股份(001260)：一季度净利润839.85万元 同比下降10.00%
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格隆汇4月26日丨坤泰股份(001260.SZ)公布2024年第一季度报告，报告期营业收入1.38亿元，同比增长30.71%；归属于上市公司
股东的净利润839.85万元，同比下降10.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润741.73万元，同比下降18.62%；基本
每股收益0.070元。
https://www.gelonghui.com/news/4748268
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-06 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-10.02 成交量(万股):1201.37 成交额(万元):19511.81
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 │ 448.80│ 943.49│
│华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 │ 299.13│ 417.64│
│国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 │ 208.88│ 1.43│
│华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 │ 201.00│ 0.00│
│国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 │ 164.01│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 │ 448.80│ 943.49│
│华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 │ 299.13│ 417.64│
│机构专用 │ 0.00│ 400.54│
│机构专用 │ 12.32│ 147.43│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 0.00│ 134.54│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-02-01 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):6.22 成交量(万股):859.26 成交额(万元):16735.29
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 976.15│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 814.56│ 4.96│
│华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 │ 732.45│ 1301.33│
│华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 │ 575.56│ 294.43│
│东亚前海证券有限责任公司上海分公司 │ 467.42│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 │ 732.45│ 1301.33│
│东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 │ 151.77│ 848.31│
│机构专用 │ 5.55│ 407.30│
│华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 │ 575.56│ 294.43│
│机构专用 │ 0.00│ 241.27│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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