最新提示☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1600│ 0.0300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 9.1018│ 9.1734│ 9.6599│ 9.6231│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2200│ 1.6200│ 0.2900│ 1.7300│
│实际流通A股(万股) │ 5768.60│ 3527.16│ 3527.16│ 3527.16│
│限售流通A股(万股) │ 4548.38│ 6789.82│ 6789.82│ 6789.82│
│总股本(万股) │ 10316.98│ 10316.98│ 10316.98│ 10316.98│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-11-10 00:00 宏英智能（001266）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-11-03 14:55 异动快报：宏英智能（001266）11月3日14点51分触及涨停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):43369.30 同比增(%):1.17；净利润(万元):1220.14 同比增(%):204.78 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3.015197元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数10221,减少12.70% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数11708,减少0.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-11-26召开2025年11月26日召开4次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-07-20 解禁数量:17.36(万股) 占总股本比:0.17(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
智能控制板块、新能源板块、三电系统板块
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.8490│ 0.1100│ -0.0860│ 0.7250│
│每股未分配利润(元) │ 1.2260│ 1.2645│ 1.4353│ 1.4066│
│每股资本公积(元) │ 7.1590│ 7.1536│ 7.1454│ 7.1372│
│营业收入(万元) │ 43369.30│ 33133.55│ 19241.44│ 77881.55│
│利润总额(万元) │ 1213.22│ 1723.27│ 214.49│ 1214.15│
│归属母公司净利润(万) │ 1220.14│ 1617.47│ 295.57│ 1737.51│
│净利润增长率(%) │ 204.78│ 479.00│ 186.61│ 280.17│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1200│ 0.1600│ 0.0300│
│2024 │ 0.1700│ -0.1100│ 0.0300│ -0.0300│
│2023 │ -0.0900│ 0.0900│ 0.1400│ 0.0600│
│2022 │ 0.7200│ 0.5100│ 0.3000│ 0.3700│
│2021 │ 1.6900│ 1.2000│ 1.1000│ 0.9300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-11-10 00:00│宏英智能（001266）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议
通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 11 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时股东
会。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄上海宏英智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于全资子公司为第三方提供银 非累积投票提案 √
行保函暨索赔权转让的议案》
2、议案 1 已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
3、议案 1 为特别表决议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证和委托
人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、有效持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
4、本公司不接受电话方式办理登记。
5、如未按照以上任一方式进行有效登记的，公司有权不安排参加现场会议。
（二）会议登记相关事项
1、登记时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请
于 2025 年 11 月 24 日 9:30-16:00 扫描以下二维码完成股东参会登记。
3、会议其他事项
会议联系地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄上海宏英智能科技股份有限公司联系人：蒋秀雯
联系电话：021-3782 9918
传 真：021-5767 0766
邮 箱：smart@smartsh.com
邮政编码：201615
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/bb836bab-78ee-43fe-bb5b-0dabda668430.PDF
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2025-11-10 00:00│宏英智能（001266）：关于对外担保暨索赔权转让的公告
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宏英智能（001266）：关于对外担保暨索赔权转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/e0c38549-a067-49f1-92fd-50338c3230c9.PDF
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2025-11-10 00:00│宏英智能（001266）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2025 年 11 月 8日以邮件方式发出
。根据《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时
限要求，同意于 2025 年 11 月 8日召开公司第二届董事会第十四次会议。
2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的议案》
经审议，董事会一致同意全资子公司为第三方向受益人提供银行保函，同意民乐县卓航新能源开发有限公司（以下简称“民乐卓航
”）将其与上海宏英新能源科技有限公司（以下简称“宏英新能源”）签订的《民乐县二期 350MW/700MWh独立储能电站项目工程 PC
总承包合同》项下对宏英新能源的索赔权转让给受益人；并同意如因宏英新能源原因导致民乐卓航违反买卖合同项下相关承诺、保证、
约定、责任或者义务而需承担相关违约责任的，受益人有权依据买卖合同的相关约定直接向宏英新能源索赔。董事会认为，此事项符合
公司整体利益，风险可控，且有助于促进公司业务的开展。同时，提请公司股东会授权公司管理层办理与本次开具银行保函等相关事宜
。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于对外担保暨索赔权转让的公告》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 11 月 26日（星期三）召开 2025 年第四次临时股东会。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/9f2bcb1d-73c7-4125-87a2-f94ba3b89013.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-03 14:55│异动快报：宏英智能（001266）11月3日14点51分触及涨停板
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宏英智能（001266）11月3日14时51分触及涨停，报33.65元，涨幅10%。公司所属自动化设备行业上涨，海目星领涨。宏英智能为
农机、充电桩、大农业概念热股，当日相关概念分别上涨2.17%、1.33%、1.13%。资金流向显示，主力净流入261.51万元，游资净流入9
59.75万元，散户净流出1221.26万元，主力与游资积极布局，散户略有撤退。
https://stock.stockstar.com/RB2025110300014227.shtml
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2025-10-31 17:31│宏英智能(001266)：民乐卓航不再纳入公司合并报表范围
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宏英智能全资子公司宏英新能源与中海海洋、内蒙古银河组成联合体，与公司控股孙公司民乐卓航签署储能项目PC总承包合同，合
同总价6.16亿元，项目规模为350MW/700MWh。由于交易双方同属合并报表范围，该事项可免于披露。公司同步完成对民乐卓航母公司10
0%股权的对外转让，股权过户后民乐卓航不再纳入合并报表范围，构成信息披露触发事项，需履行相关披露义务。
https://www.gelonghui.com/news/5108655
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2025-10-31 17:30│宏英智能(001266)签署民乐县二期350MW/700MWh独立储能电站项目工程PC总承包合同
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宏英智能全资子公司宏英新能源联合中海海洋、内蒙古银河组成联合体，与公司孙公司民乐卓航签署《民乐县二期350MW/700MWh独
立储能电站项目工程PC总承包合同》，合同总价6.16亿元（含税），项目将由联合体负责总承包建设。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1363704.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-07 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.57 成交量(万股):1296.48 成交额(万元):33399.52
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 │ 1815.84│ 0.00│
│万和证券股份有限公司湖南分公司 │ 1524.63│ 0.00│
│机构专用 │ 1346.03│ 896.36│
│广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 │ 1215.05│ 6.26│
│国投证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 │ 858.02│ 4.13│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1346.03│ 896.36│
│机构专用 │ 425.26│ 580.66│
│机构专用 │ 290.24│ 487.34│
│天风证券股份有限公司上海民生路证券营业部 │ 15.09│ 341.69│
│大通证券股份有限公司无锡中南路证券营业部 │ 0.00│ 327.05│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-12-26 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):6.07 成交量(万股):1360.59 成交额(万元):34192.63
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1254.68│ 137.38│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1248.35│ 0.00│
│东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 │ 1147.86│ 4.62│
│国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 │ 565.60│ 51.92│
│机构专用 │ 441.10│ 282.18│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 413.67│ 1606.95│
│中信建投证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 │ 0.00│ 984.08│
│机构专用 │ 357.32│ 832.87│
│华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 │ 0.00│ 747.02│
│长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 │ 12.97│ 413.51│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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