最新提示☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.3856│ -0.0191│ -2.7857│ -1.1615│
│每股净资产(元) │ 4.6075│ 4.9733│ 4.9923│ 6.6164│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2400│ -0.3500│ -37.4700│ -13.7800│
│实际流通A股(万股) │ 8390.65│ 8390.07│ 8390.01│ 8389.94│
│限售流通A股(万股) │ 10850.49│ 10850.65│ 10850.71│ 10850.71│
│总股本(万股) │ 19241.13│ 19240.73│ 19240.72│ 19240.65│
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│●最新公告:2025-08-30 00:00 欧晶科技（001269）：半年报董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-31 06:24 欧晶科技（001269）2025年中报简析：亏损收窄，三费占比上升明显(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):23861.62 同比增(%):-59.14；净利润(万元):-7419.87 同比增(%):40.99 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数21852,减少19.49% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数27143,增加1.37% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-19投资者互动:最新1条关于欧晶科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-09公告，持股5%以上股东2025-07-01至2025-09-30通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于577.22万股,占总股 │
│本3.00% │
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│●股东大会:2025-09-24召开2025年9月24日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-09-30 解禁数量:10850.49(万股) 占总股本比:56.39(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3000│ -0.0370│ 0.4350│ 0.3520│
│每股未分配利润(元) │ 1.2524│ 1.6190│ 1.6381│ 3.2623│
│每股资本公积(元) │ 1.9137│ 1.9128│ 1.9128│ 1.9127│
│营业收入(万元) │ 23861.62│ 14068.29│ 94652.83│ 80785.61│
│利润总额(万元) │ -8312.86│ -381.26│ -64487.33│ -24081.43│
│归属母公司净利润(万) │ -7419.87│ -366.63│ -53597.03│ -22346.90│
│净利润增长率(%) │ 40.99│ -116.91│ -181.96│ -137.97│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.3856│ -0.0191│
│2024 │ -2.7857│ -1.1615│ -0.6536│ 0.1127│
│2023 │ 3.3989│ 3.0587│ 2.1198│ 0.8946│
│2022 │ 1.4306│ 0.9784│ 0.5827│ 0.4258│
│2021 │ 1.2945│ 1.1200│ 0.7200│ ---│
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【2.互动问答】
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│08-19 │问：尊敬的董秘，您好！请问公司有什么产品可以直接或间接用于电子级纤维布及PCB印制电路板吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有此方面相关业务。公司立足于单晶硅材料产业链，主要为单晶硅棒、硅片│
│ │的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务，具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务及切削液处│
│ │理服务。感谢您的关注与支持，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-30 00:00│欧晶科技（001269）：半年报董事会决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8月 29 日以现场与通讯结合的方式召
开，会议通知于 2025 年 8月 19 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》
2025年半年度报告已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。
董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报
告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-070）。
二、审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
董事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改
变募集资金投向损害股东利益的情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
三、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
本次预计担保额度不超过人民币5,000万元，是为满足公司合并报表范围内的全资子公司生产经营之需要，是为了支持公司子公司
的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次
担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为下属子公司提供担保的议案》（公告编号：2025-071
）。
四、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需
要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表
办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通
过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-072）。
五、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：
5.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.03关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.04关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.05关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.06关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.07关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.08关于修订《重大资产处置管理办法》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.09关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.10关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.11关于修订《利润分配制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.12关于修订《承诺管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.13关于修订《回购股份管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.14关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.15关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.16关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.17关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.18关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.19关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.20关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.21关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.22关于修订《内部控制管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.23关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.24关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.25关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.26关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.27关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.28关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.29关于修订《子公司管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.30关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.31关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.32关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.33关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.34关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.35关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.36关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.37关于制定《市值管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.38关于制定《内部控制评价管理标准》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中5.01至5.15项子议案尚需提交公司股东大会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席
股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-072）及相关治理制度。
六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2025年9月24日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2
025-073）。
备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/04f973e5-ac37-4726-a85b-9f23cfcdc684.PDF
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2025-08-30 00:00│欧晶科技（001269）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欧晶科技（001269）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/82e63342-7a00-451a-8eb2-9b2f5cfb0bec.PDF
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2025-08-30 00:00│欧晶科技（001269）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年半年度报告》《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 于 2025 年 8
月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2025年半年度经营情况，公司
将于 2025 年 9月 8日通过“价值在线”举办 2025 年半年度业绩说明会，现将具体情况公告如下：
一、召开时间及方式
1、召开时间：2025 年 9月 8日（星期一）15:00-16:00
2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可在上述时间登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参
与本次公司业绩说明会。
二、出席人员
总经理安旭涛先生；董事、副总经理兼财务总监马雷先生；副总经理、董事会秘书刘敏女士；独立董事吴振宇先生。
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 。 投 资
者 可 于 会 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1r1E7LaRqA8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0471-3252496
电子邮箱：service@ojingquartz.com
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/647eba2d-b4ba-4f7d-be83-70a40d2a053f.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-31 06:24│欧晶科技（001269）2025年中报简析：亏损收窄，三费占比上升明显
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欧晶科技2025年中报显示，营收同比下降59.14%至2.39亿元，归母净利润亏损7419.87万元，同比收窄40.99%。毛利率为-2.71%，
净利率-31.1%，三费占比升至14.07%，同比增167%。主要因石英坩埚价格下跌、加工服务量价齐降，导致营收下滑。尽管成本下降52.6
5%，但费用高企致亏损扩大。现金流承压，经营性现金流净额同比下滑130.21%。公司现金资产健康，但有息负债率达35.4%，需关注偿
债风险。
https://stock.stockstar.com/RB2025083100001869.shtml
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2025-08-30 02:10│图解欧晶科技中报：第二季度单季净利润同比增长52.16%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
欧晶科技2025年中报显示，公司主营收入2.39亿元，同比下降59.14%；归母净利润为-7419.87万元，同比减亏40.99%；扣非净利润
-7681.07万元，同比减亏40.18%。第二季度单季收入9793.33万元，同比下降59.88%；归母净利润-7053.24万元，同比减亏52.16%。公
司毛利率为-2.71%，负债率52.62%，财务费用1632.62万元，投资收益500.1万元。整体业绩虽持续亏损，但亏损幅度收窄，显示经营压
力缓解。
https://stock.stockstar.com/RB2025083000005640.shtml
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2025-08-29 21:41│欧晶科技(001269)：上半年净亏损7419.87万元
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格隆汇8月29日丨欧晶科技(001269.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.39亿元，同比下降59.14%；归属于上市
公司股东的净利润-7419.87万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7681.07万元；基本每股收益-0.3856元。
https://www.gelonghui.com/news/5072990
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-02 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.02 成交量(万股):3350.53 成交额(万元):88676.98
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 6429.57│ 806.49│
│深股通专用 │ 2248.81│ 2225.44│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 2156.81
|