最新提示☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0191│ -2.7857│ -1.1615│ -0.6536│
│每股净资产(元) │ 4.9733│ 4.9923│ 6.6164│ 7.1242│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3500│ -37.4700│ -13.7800│ -7.1900│
│实际流通A股(万股) │ 8390.07│ 8390.01│ 8389.94│ 8389.87│
│限售流通A股(万股) │ 10850.65│ 10850.71│ 10850.71│ 10850.71│
│总股本(万股) │ 19240.73│ 19240.72│ 19240.65│ 19240.58│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-05-20 19:29 欧晶科技（001269）：2024年年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-14 20:00 欧晶科技(001269)2025年5月14日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):14068.29 同比增(%):-58.61；净利润(万元):-366.63 同比增(%):-116.91 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数27143,增加1.37% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数26777,增加5.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-04-30投资者互动:最新1条关于欧晶科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-09-30 解禁数量:10850.49(万股) 占总股本比:56.39(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.0370│ 0.4350│ 0.3520│ 0.9930│
│每股未分配利润(元) │ 1.6190│ 1.6381│ 3.2623│ 3.7702│
│每股资本公积(元) │ 1.9128│ 1.9128│ 1.9127│ 1.9126│
│营业收入(万元) │ 14068.29│ 94652.83│ 80785.61│ 58402.74│
│利润总额(万元) │ -381.26│ -64487.33│ -24081.43│ -14595.99│
│归属母公司净利润(万) │ -366.63│ -53597.03│ -22346.90│ -12574.71│
│净利润增长率(%) │ -116.91│ -181.96│ -137.97│ -130.83│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0191│
│2024 │ -2.7857│ -1.1615│ -0.6536│ 0.1127│
│2023 │ 3.3989│ 3.0587│ 2.1198│ 0.8946│
│2022 │ 1.4306│ 0.9784│ 0.5827│ 0.4258│
│2021 │ 1.2945│ 1.1200│ 0.7200│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│04-30 │问：没看到具体的销售数据坩埚不同类型卖了几只存货库存啥的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！受行业产能出清叠加去库存的影响，光伏行业市场波动较大，供需失衡，下游客户对石│
│ │英坩埚需求大幅减少，石英坩埚产品的销售量和价格大幅下降，2024年公司石英坩埚销售量较同期下降74.21%，公│
│ │司将在巩固和发展现有客户的合作关系基础上，加大光伏和半导体行业下游客户的拓展。感谢您的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-28 │问：公司半导体项目建设进展的怎么样了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司“半导体石英坩埚建设项目”，投资总额1.17亿元，年产2.6万只半导体石英坩埚 │
│ │，建设周期为24个月，公司利用现有厂房改造为高标准的半导体石英坩埚生产车间，引进半导体人才、先进设备，│
│ │响应下游客户向高端化半导体硅片发展的趋势，对半导体坩埚进行工艺技术升级，有助于公司拓展下游高端半导体│
│ │客户，巩固公司的行业地位。目前公司半导体坩埚在客户产品验证反馈较好，已为下游客户供货。感谢您的关注与│
│ │支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-28 │问：现阶段石英坩埚的价格是怎么样的，还在继续跌价吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据2025年3月11日至4月22日中国有色金属工业协会硅业分会公布的石英坩埚价格显示│
│ │，36寸石英坩埚均价为0.825万元/只，近期石英砂价格及石英坩埚价格已趋于稳定。感谢您的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-25 │问：公司“半导体石英坩埚建设项目”，投资总额1.17亿元，年产2.6万只半导体石英坩埚，项目建成后，公司产 │
│ │品结构得到进一步优化。目前公司半导体坩埚在客户产品验证反馈较好，已为下游客户供货，未来，公司将继续围│
│ │绕客户需求推进技术创新与产能优化，为投资者创造长期价值。 │
│ │以上公司的回复，请问项目什么时候建成投产，目前能提供的供货量是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司"半导体石英坩埚建设项目"目前正按计划稳步推进，建设周期为24个月。现阶段公│
│ │司半导体石英坩埚已通过部分客户的产品验证并实现小批量供货，后续将结合客户需求及产能释放情况逐步提升供│
│ │货能力。感谢您的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-23 │问：近期订单情况如何半导体有没有成为另外的利润增长点 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司当前订单整体保持稳定，随着国内半导体产业链自主化需求的提升，以及大尺寸硅│
│ │片技术迭代对高纯度石英坩埚需求的增长，半导体石英坩埚是公司战略布局的重要方向之一。公司“半导体石英坩│
│ │埚建设项目”，投资总额1.17亿元，年产2.6万只半导体石英坩埚，项目建成后，公司产品结构得到进一步优化。 │
│ │目前公司半导体坩埚在客户产品验证反馈较好，已为下游客户供货，未来，公司将继续围绕客户需求推进技术创新│
│ │与产能优化，为投资者创造长期价值。感谢您的关注与支持！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:29│欧晶科技（001269）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 4月 24 日做出召开本次股东大会的决议
，并于 2025年 4月 28日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2025-042）。该通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2025年 5月 20日（星期二）15:30
网络投票时间：2025年 5月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 20日上午 9:15-9
:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 20日 9:15-15:00。
4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31号公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长张良先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
本次股东大会无现场参会股东。
通过网络投票的股东 104人，代表股份 142,230,276股，占公司有表决权股份总数的 73.9199％。
2、中小股东出席的情况
本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代表人。
通过网络投票的中小股东 101人，代表股份 754,570股，占公司有表决权股份总数 0.3922％。
3、其他人员出席的情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次
股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案:
1、审议通过《关于<公司 2024年度董事会工作报告>的议案》
同意 142,201,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800％；反对 16,540股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0116％；弃权 11,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 142,201,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9797％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0116％；弃权 12,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 142,201,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9799％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0116％；弃权 12,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<公司 2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意 142,200,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9793％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0116％；弃权 12,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于<公司 2024年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 142,201,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9795％；反对 16,680 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0117％；弃权 12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。
中小股东总表决情况：同意 725,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1329％；反对 16,680 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2105％；弃权 12,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6566％
。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘 2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 142,198,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9779％；反对 16,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0116％；弃权 14,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。
中小股东总表决情况：同意 723,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8334％；反对 16,540 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1920％；弃权 14,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9746％
。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 142,145,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9406％；反对 61,940 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0435％；弃权 22,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：同意 670,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8095％；反对 61,940 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2086％；弃权 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9818％
。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 141,686,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6178％；反对 530,710 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3731％；弃权 12,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 142,202,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9802％；反对 14,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0102％；弃权 13,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096％。本议案属于股东大会特别决议事
项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：罗安琪、刘雅茜
3、结论意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则
》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、 经世律师事务所出具的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b7730282-ec6a-4f0a-9268-43678129d7c7.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:29│欧晶科技（001269）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：内蒙古欧晶科技股份有限公司
经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》
”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等中华人民共和国境内（以下简称
中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和现行有效的《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席公司
2024年年度股东大会，并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不限于：
1、现行有效的《公司章程》；
2、公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第八次会议的会议决议；
3、公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2024年年
度股东大会的通知》；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5、深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
6、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
7、其他会议文件。
本所律师得到公司如下承诺，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及召集人资格，参加
本次股东大会人员的资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外
法律发表意见。
本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联
网投票系统予以认证。
本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途
。
本所律师根据相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2025年4月24日公司第四届董事会第八次会议通过决议，提议召开本次股东大会，公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上公告了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议表决方式、会议审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。公司本次股东大会于2025年5月20日（星期二）下午15:
30在内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为2025年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月20日
9:15-15:00。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露一致。
本所律师认为，本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员的资格
1、会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、出席会议的股东及委托代理人
本次会议无出席现场会议股东及股东代理人。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计104人，所持股份为142,230,276
股，占公司股份总数的73.9199％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证
。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及本所律师列席会议；其中，部分董事通过通讯方式参
会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次股东大会采取网络投票方式就审议的议案投票表决，表决的事项与《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开
2024年年度股东大会的通知》中列明的审议事项相同。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计数据，表决情况如下：
1、审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意142,201,836股，占出席会议有效表决权股份总数99.9800％；反对16,540股，占出席会议有效表决权股份总数0.01
16％；弃权11,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0084%。
表决结果：通过
2、《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意142,201,436股，占出席会议有效表决权股份总数99.9797％；反对16,540股，占出席会议有效表决权股份总数0.01
16％；弃权12,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.0086%。
表决结果：通过
3、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意142,201,736股，占出席会议有效表决权股份总数99.9799％；反对16,540股，占出席会议有效表决权股份总数0.01
16％；弃权12,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0084%。
表决结果：通过
4、《关于<公司2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》
表决情况：同意142,200,836股，占出席会议有效表决权股份总数99.9793％；反对16,540股，占出席会议有效表决权股份总数0.01
16％；弃权12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0091%。
表决结果：通过
|