最新提示☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.3048│ -0.2227│ -0.0574│ 0.2466│
│每股净资产(元) │ 10.1842│ 10.3641│ 10.5295│ 10.5873│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9200│ -2.1300│ -0.5400│ 2.3300│
│实际流通A股(万股) │ 5053.45│ 5053.45│ 5053.45│ 5053.45│
│限售流通A股(万股) │ 7319.89│ 7319.89│ 7319.89│ 7319.89│
│总股本(万股) │ 12373.34│ 12373.34│ 12373.34│ 12373.34│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2026-01-10 00:00 一彬科技（001278）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-22 17:36 一彬科技(001278)：实际控制人之一王建华受让度亘核芯95.3834万股股份(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):154732.99 同比增(%):-1.24；净利润(万元):-3770.79 同比增(%):-186.34 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-07-09 除权派息日:2025-07-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数12668,减少19.09% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数15656,增加18.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-03-09 解禁数量:7259.89(万股) 占总股本比:58.67(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车零部件的设计、开发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-15
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.0590│ 0.2390│ 0.4840│ -0.8140│
│每股未分配利润(元) │ 3.0930│ 3.2751│ 3.4404│ 3.4981│
│每股资本公积(元) │ 5.8658│ 5.8658│ 5.8658│ 5.8658│
│营业收入(万元) │ 154732.99│ 92821.30│ 43723.34│ 218394.67│
│利润总额(万元) │ -4222.87│ -2917.21│ -767.22│ 4152.01│
│归属母公司净利润(万) │ -3770.79│ -2754.98│ -709.43│ 3051.00│
│净利润增长率(%) │ -186.34│ -176.53│ -137.55│ -70.22│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ -0.3048│ -0.2227│ -0.0574│
│2024 │ 0.2466│ 0.3500│ 0.2909│ 0.1527│
│2023 │ 0.9242│ 0.5500│ 0.4187│ 0.1830│
│2022 │ 1.1912│ 0.8400│ 1.0558│ 0.2081│
│2021 │ 1.0573│ ---│ 0.5500│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│一彬科技（001278）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
1）现场会议时间： 2026年01月09日（星期五）14:00。
2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
（3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长王建华先生。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东47人，代表股份63,614,798股，占公司有表决权股份总数的51.4128%。其中：通过现场投票的股东5人
，代表股份63,496,698股，占公司有表决权股份总数的51.3173%。通过网络投票的股东42人，代表股份118,100股，占公司有表决权股
份总数的0.0955%。
（2）中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份118,100股，占公司有表决权股份总数的0.0955%。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东42人，代表股份118,100股，占公司有表决权股份总
数的0.0955%。
（3）公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议
。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，提案1和提案2采用累计投票制，并逐项审议表决；提案4以特别决议方式审议
，其余提案以普通决议审议；提案1-4对中小投资者表决进行单独计票。
1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举王建华先生、徐姚宁女士、褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生为公司第四届董事会非独立董事。具体
表决结果如下：
1.01 王建华
总表决情况：
同意63,500,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。王建华先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5783%。
1.02 徐姚宁
总表决情况：
同意63,500,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。徐姚宁女士当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5732%。
1.03 褚国芬
总表决情况：
同意63,501,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8215%。褚国芬女士当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8281%。
1.04 熊军锋
总表决情况：
同意63,500,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。熊军锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5715%。
1.05 张科定
总表决情况：
同意63,500,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。张科定先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5724%。
2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01 郑小羊
总表决情况：
同意63,500,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。郑小羊先生当选公司第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5715%。
2.02 常勇
总表决情况：
同意63,500,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。常勇先生当选公司第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5690%。
2.03 仲丽慧
总表决情况：
同意63,501,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8214%。仲丽慧女士当选公司第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8230%。
3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意63,582,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；反对22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0346%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。
中小股东表决情况：
同意85,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6503%；反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的18.6283%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.721
4%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意63,577,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0346%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8400%；反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的18.6283%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5
318%。
本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：孙雨顺、蒋瑶玉
3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3c0e747c-b6f1-4c15-a60c-45e957c8d6c5.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│一彬科技（001278）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一彬科技（001278）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/87655cd8-cc11-45fb-adbb-4b57f9a9bdf7.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│一彬科技（001278）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关事宜的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月09日召开了2026年第一次临时股东会、第四届董事会第一次会
议，完成了公司第四届董事会及专门委员会的换届选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员
公司第四届董事会由9位董事组成，其中非独立董事：王建华先生、徐姚宁女士、褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生、徐维坚
先生（职工代表董事）；独立董事：郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士；王建华先生担任董事长。公司第四届董事会任期三年，自公
司2026年第一次临时股东会决议通过之日起三年（即2026年01月09日至2029年01月08日）。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述董事的简历详见公司于2025年12月25日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2025-067）。
二、公司第四届董事会各专门委员会情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止，各专门委员会组成如下：
战略委员会由王建华先生、褚国芬女士、仲丽慧女士三名董事组成，王建华先生任战略委员会主任。
审计委员会由郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士三名董事组成，郑小羊先生任审计委员会主任。
提名委员会由仲丽慧女士、王建华先生、常勇先生三名董事组成，仲丽慧女士任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由常勇先生、褚国芬女士、郑小羊先生三名董事组成，常勇先生任薪酬与考核委员会主任。
三、高级管理人员聘任情况
公司董事会同意聘任王建华先生为公司总经理，聘任褚国芬女士、熊军锋先生、刘镇忠先生为公司副总经理，聘任姜泽先生为公司
董事会秘书兼财务负责人。高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于失信被执行人。姜泽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
四、证券事务代表聘任情况
公司董事会同意聘任徐超儿女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起三年。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《第四届董事会
第一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
五、部分董事届满离任情况
本次董事会换届增设职工董事，公司第三届董事会非独立董事王政先生届满不再担任公司董事职务，也不在公司及控股子公司担任
其他职务。截至本公告披露日，王政先生未持有公司股份。
公司第三届董事会独立董事金浪先生、郑成福先生、吕延涛先生届满不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担任其
他职务。截至本公告披露日，三位独立董事均未持有公司股份。
公司及董事会对上述届满离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/8bcd8ab4-58ed-4a75-8418-b7e7d4cda9a2.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 17:36│一彬科技(001278)：实际控制人之一王建华受让度亘核芯95.3834万股股份
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一彬科技（001278.SZ）披露，公司于2025年9月及10月合计以1亿元认购并受让度亘核芯股份，累计持股比例达2.4502%。2025年12
月19日，公司实际控制人之一王建华受让度亘核芯95.3834万股，占比0.2443%，对价1000万元。因王建华为关联方，本次交易构成关联
交易。公司通过多次投资持续布局度亘核芯，强化产业链协同。
https://www.gelonghui.com/news/5138832
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 02:42│图解一彬科技三季报：第三季度单季净利润同比下降232.35%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一彬科技2025年三季报显示，公司主营收入15.47亿元，同比下降1.24%；归母净利润亏损3770.79万元，同比下滑186.34%；扣非净
利润亏损4084.3万元，同比下降210.73%。尽管第三季度主营收入达6.19亿元，同比上升14.66%，但单季净利润仍亏损1015.81万元，同
比扩大232.35%。公司负债率达67.37%，财务费用1595.65万元，毛利率为14.14%，投资收益仅76.4万元，盈利压力持续加大。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900003083.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 16:22│一彬科技(001278)收到国内新能源车企项目定点通知书 预计总销售金额约2.43亿元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，一彬科技(001278.SZ)发布公告，公司近期收到国内新能源车企的项目定点通知书，定点产品主要为立柱包汽车零
部件相关产品。根据客户规划，此次定点项目生命周期5年，预计全生命周期总销售金额约人民币2.43亿元。本次定点产品预计在2026
年第一季度逐步开始量产。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1339907.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-11 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-0.79 成交量(万股):1796.50 成交额(万元):34804.46
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 467.42│ 815.19│
│机构专用 │ 438.39│ 422.19│
│机构专用 │ 416.19│ 238.32│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 321.69│ 43.44│
│天风证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 │ 309.09│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 131.97│ 1897.56│
│中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 │ 0.00│ 1621.55│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 8.30│ 984.45│
│机构专用 │ 467.42│ 815.19│
│财达证券股份有限公司上海浦东新区长岛路证券营业部 │ 12.35│ 599.63│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-06-18 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-3.49 成交量(万股):4374.56 成交额(万元):79966.93
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 1206.20│ 786.89│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1010.66│ 985.43│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 915.73│ 770.54│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 825.45│ 556.54│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 823.21│ 515.76│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 284.81│ 2115.30│
│机构专用
|