最新提示☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3300│ 0.2100│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ ---│ 21.4505│ 21.5030│ 21.2958│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.5500│ 0.9700│ 4.7100│
│实际流通A股(万股) │ 1550.00│ 1550.00│ 1550.00│ 1550.00│
│限售流通A股(万股) │ 4735.06│ 4650.00│ 4650.00│ 4650.00│
│总股本(万股) │ 6285.06│ 6200.00│ 6200.00│ 6200.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-09-11 19:34 夏厦精密（001306）：2025年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-25 17:44 夏厦精密(001306)2025年8月25日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):37373.18 同比增(%):30.77；净利润(万元):2056.68 同比增(%):-41.87 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.63元(含税) 股权登记日:2025-07-02 除权派息日:2025-07-03 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数12401,增加6.05% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数11693,增加7.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●限售解禁:2026-07-09 解禁数量:34.02(万股) 占总股本比:0.54(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-11-16 解禁数量:4650.00(万股) 占总股本比:73.98(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-07-09 解禁数量:25.52(万股) 占总股本比:0.41(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-07-10 解禁数量:25.52(万股) 占总股本比:0.41(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.8330│ -0.8380│ 0.2910│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.2915│ 4.3302│ 4.1228│
│每股资本公积(元) │ ---│ 15.6647│ 15.6647│ 15.6647│
│营业收入(万元) │ ---│ 37373.18│ 16839.42│ 66551.24│
│利润总额(万元) │ ---│ 2123.19│ 1333.95│ 6631.86│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2056.68│ 1285.65│ 6207.53│
│净利润增长率(%) │ ---│ -41.87│ -33.38│ -13.47│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.3300│ 0.2100│
│2024 │ 1.0000│ 0.7700│ 0.5700│ 0.3100│
│2023 │ 1.5000│ 1.2200│ 0.8900│ 0.3900│
│2022 │ 1.8900│ 1.0200│ ---│ ---│
│2021 │ 1.9000│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-11 19:34│夏厦精密（001306）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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夏厦精密（001306）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8a5882d3-6693-415e-a974-ed5cd2081408.PDF
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2025-09-11 19:34│夏厦精密（001306）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
5年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所
需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、本次会议召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于 2025年 8月 22日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有
限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公
告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达
15日。
本次会议现场会议于 2025年 9月 11日下午 14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389号浙江夏厦精密制造股份有限公司
二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当
日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权股份46,500,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
73.9850%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。
三、本次会议审议的议案
经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次会议的表决程序及表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结
果如下：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 47,350,489 股，占与会有表决权股份总数的 96.3262%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 1,803,921股，占与会有表决权股份总数的 3.6698%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 850,489股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 32.0165%；反对 2,000股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,803,921 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9082%。
2、《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》
2.1 《股东大会议事规则》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9346%。
2.2 《董事会议事规则》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9346%。
2.3 《独立董事工作制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9346%。
2.4 《关联交易决策制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9346%。
2.5 《对外担保管理制度》
表决结果：同意 47,348,489 股，占与会有表决权股份总数的 96.3221%；反对 3,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0067%；
弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 848,489股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9412%；反对 3,300股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1242%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9346%。
2.6 《重大投资管理制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9346%。
2.7 《募集资金管理制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9346%。
2.8 《防范控股股东及关联方资金占用制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9346%。
2.9 《累积投票实施细则》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000股
，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67
.9346%。
经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/97caef71-53c6-4a40-a00c-9b49e03e9c30.PDF
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2025-09-11 19:32│夏厦精密（001306）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事夏爱娟女士递交的书面辞职报告。因公司治
理结构调整，夏爱娟女士申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，夏爱娟女士将继续在公司担
任副总经理职务。夏爱娟女士原任期至第二届董事会任期届满之日，即 2026 年 10 月 10日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，夏爱娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据
相关规定尽快完成薪酬与考核委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，夏爱娟女士未直接持有公司股票，通过控股股东宁波夏厦投资控股有限公司间接持有公司股票。夏爱娟女士离
任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，并将继续履行相关承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9月 11 日召开职工代表大会，经全体与会
职工代表表决，同意选举谢桂平先生担任公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共
同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，谢桂平先生的简历详见附件。
谢桂平先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、夏爱娟女士辞职报告；
2、浙江夏厦精密制造股份有限公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0da4b9ba-f6b9-4b7c-ac7a-869c01744bf3.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-25 17:44│夏厦精密(001306)2025年8月25日投资者关系活动主要内容
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问题1：公司2025年上半年公司营业收入增加较快的原因以及营收增加利润下滑的原因？
答：2025年上半年，公司在产品创新、设备研发、重点客户开发方面取得显著进展。报告期内，公司实现营业收入为37,373.18万
元，较上年同期增长30.77%，主要原因为公司积极拓展市场致公司营业收入增加；2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,05
6.68万元，较上年同期下降41.87%，2025年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,850.12万元，较上年同期
下降40.32%。公司营业收入增长但净利润下降主要原因:1）受国内汽车价格竞争的加剧下游客户压缩各供应商价格及采购的产品结构变
化所致；2）随着募投项目固定资产陆续转固、员工人数的增加，设备折旧、人员薪酬等固定成本对应增加，由于募投项目尚处实施初
期阶段规模效应尚未释放导致产品单位成本上升；3）募集资金余额减少、借款增加，导致公司利息收入、理财收益减少，利息支出增
加。
问题2：公司目前有哪些产品已经应用于人形机器人领域？
答:齿轮行业作为制造业的重要组成部分，目前公司已应用于人形机器人上产品主要为精密齿轮、减速机产品、丝杠类产品等。其
中精密齿轮产品、减速机等已供应于国内外知名机器人，丝杠产品已有陆续试样及小批量订单。目前针对人形机器人产品订单规模较小
，预计对公司本年度营收及利润影响较小，敬请广大投资者注意投资风险。
问题3：2025年上半年公司减速机及其他业务较上年同期增加100%以上的原因？
答：2025年上半年减速机及其他业务主要为应用于机器人上的减速机产品，2025年随着公司减速机业务的快速拓展，取得了良好的
效果。公司在报告期内通过前期知名客户的产品试验性验证、小规模试用后逐步放量，对公司的减速机业务发展起到一定的积极作用，
待公司产能进一步释放后，目前储备的客户资源可以快速促进公司业务增长。
问题4：公司目前主要产品为精密齿轮及减速机，公司未来是否打算进一步拓展到关节模组产品？
答：公司目前在加大投入研发力度，依托现有的技术、市场、人才和设备优势拓展机器人业务。公司未来将通过自研或收购方式进
一步延长产品链，通过产品链拓展加快公司的发展，形成具有核心竞争力的产品。
问题5：公司目前自研的丝杠核心加工设备的进展情况？
答：公司目前生产的设备主要有高速干切滚齿机、无心磨床、刃磨床、铲磨床、丝杠核心加工设备等，目前为适应人形机器人的快
速发展，公司在精密小齿轮和精密减速机、以及加工人形机器人的核心零部件的工业母机方面加大投入，目前自研的丝杠核心加工设备
研发进度基本符合预期，目前生产的丝杠类产品精度及效率已得到明显提升。但现有设备尚需要进一步优化，未来公司将重点投入，通
过工艺创新等方式开发具有市场竞争力的新型的行星滚柱丝杠加工核心设备。
问题6：公司未来在海外布局情况？
答：公司目前已在越南建立生产线，夏厦越南的部分生产设备已安装完成，处于试生产阶段。公司未来重点关注国内市场的同时积
极备战国际市场。海外市场方面，公司将进一步开展渠道开拓、客户资源增量等经营举措，加强国际知名客户的开发。通过组织调整和
流程优化，提升对现有海外客户的支持能力，以巩固提升客户满意度。未来公司将抓住“一带一路”发展机遇，择机寻找合适的地区建
设海外工厂，进一步降低公司产品成本，提升公司的竞争力，增强公司产品在海外市场的占有率。
问题7：公司“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”拟生产的进展情况及后续资金来源？
答：公司于2025年4月3日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建
设项目的议案》，投资项目拟生产产品为精密齿轮、行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、减速机，相应的机床设备等，2025年8月，公司以人民
币8,029.00万元竞拍取得了宁波市自然资源和规划局以挂牌方式公开出让的“镇海区ZH08-04-02-55-a地块”，并签订了《国有建设用
地使用权出让合同》。资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224566666.PDF
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2025-08-22 01:48│图解夏厦精密中报：第二季度单季净利润同比下降52.05%
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夏厦精密2025年中报显示，公司主营收入达3.74亿元，同比增长30.77%；但归母净利润为2056.68万元，同比下降41.87%，扣非净
利润同比下降40.32%。第二季度单季收入2.05亿元，同比增长30.3%，净利润771.02万元，同比下降52.05%，扣非净利润下降50.95%。
公司负债率38.04%，毛利率18.96%，财务费用308.4万元，投资收益89.16万元。营收持续增长，但利润显著下滑，盈利承压。
https://stock.stockstar.com/RB2025082200001741.shtml
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2025-08-19 14:40│异动快报：夏厦精密（001306）8月19日14点39分触及涨停板
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夏厦精密（001306）8月19日14时39分触及涨停，报110.57元，涨幅10%。公司所属通用设备行业上涨，领涨股为儒竞科技。夏厦精
密为减速器、人形机器人及汽车零部件概念股，当日相关概念分别上涨2.65%、1.86%和1.41%。资金流向方面，主力与游资净流入分别
为270.7万元和244.89万元，散户资金净流出515.59万元。近五日资金呈现主力流入、散户流出态势。
https://stock.stockstar.com/RB2025081900020009.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-06 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.36 成交量(万股):644.49 成交额(万元):63466.72
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│西南证券股份有限公司湖南分公司 │ 1786.85│ 0.00│
│机构专用 │ 1560.33│ 1230.08│
│机构专用 │ 1174.64│ 0.00│
│东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 │ 1134.83│ 8.50│
│华西证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 │ 987.77│ 990.97│
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│ 卖出前五营业部
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