最新提示☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.7700│ 0.5700│ 0.3100│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 21.2233│ 21.0245│ 21.4096│ 21.0992│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6200│ 2.6700│ 1.4600│ 12.2700│
│实际流通A股(万股) │ 1550.00│ 1550.00│ 1518.53│ 1518.53│
│限售流通A股(万股) │ 4650.00│ 4650.00│ 4681.47│ 4681.47│
│总股本(万股) │ 6200.00│ 6200.00│ 6200.00│ 6200.00│
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│●最新公告:2024-11-20 18:04 夏厦精密（001306）：2024年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-21 15:32 夏厦精密(001306)：公司暂未给华为机器人送样(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):46095.85 同比增(%):21.25；净利润(万元):4773.20 同比增(%):-15.65 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派1.62元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数11282,减少11.48% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数12745,减少36.24% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-18投资者互动:最新1条关于夏厦精密公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-11-16 解禁数量:4650.00(万股) 占总股本比:75.00(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0560│ 0.0290│ 0.3580│ 1.1200│
│每股未分配利润(元) │ 4.1459│ 3.9467│ 4.3323│ 4.0210│
│每股资本公积(元) │ 15.6647│ 15.6647│ 15.6647│ 15.6647│
│营业收入(万元) │ 46095.85│ 28578.85│ 12819.89│ 52778.94│
│利润总额(万元) │ 5097.46│ 3827.10│ 2127.96│ 7869.93│
│归属母公司净利润(万) │ 4773.20│ 3537.85│ 1929.91│ 7174.04│
│净利润增长率(%) │ -15.65│ -14.77│ 5.37│ -18.44│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.7700│ 0.5700│ 0.3100│
│2023 │ 1.5000│ 1.2200│ 0.8900│ ---│
│2022 │ 1.8900│ ---│ ---│ ---│
│2021 │ 1.9000│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ 0.9100│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-18 │问：领导好，贵司减速机，或者其他产品是否有给华为机器人送样谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司暂未给华为机器人送样。公司目前在加强机器人相关产品的技术研发，未来公司将持续加大│
│ │机器人相关产品业务的开展，致力与全球优质客户建立合作。十分感谢您关注。 │
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│10-31 │问：10月29日，小米集团发布了新款su7 ultra，该车惊艳的外观与极致的性能引起市场的沸腾，在测试中打破了 │
│ │世界纪录成为纽北最快的四门车。然而，这样的速度离不开小米自研的三电机系统，请问这些电机是否采用了公司│
│ │的齿轮 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，目前在上述车型电机中暂无采用公司产品。小米su7 ultra发布会后，确实引起了市场的关注， │
│ │公司致力开发全球优质新能源汽车客户，公司新能源汽车齿轮产品主要应用于新能源汽车变速箱中。十分感谢您的│
│ │关注！ │
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│10-31 │问：贵公司和T公司合作如何了 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司致力开发全世界优质客户，因公司保密制度和部分客户的保密要求，部分客户信息无法公开│
│ │，如后续达到法律法规的信息披露要求，公司将及时履行信息披露义务。十分感谢您的关注。 │
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│10-31 │问：会公司有没有丝杆相关的产品 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司有生产丝杆相关产品，公司生产的丝杆产品目前主要应用于汽车领域。十分感谢您的关注。│
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│10-22 │问：董秘你好，央行将推出股票回购增持再贷款计划，公司是否会考虑运用此类创新工具，加强上市公司市值管理│
│ │，体现公司合理估值 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司暂无股票回购增持再贷款计划。公司管理层在积极学习市值管理相关政策，认真学习并贯彻│
│ │落实最新的监管和政策要求，积极进行市场研判，持续加强公司市值管理工作。十分感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-20 18:04│夏厦精密（001306）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间
任意时间。
2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：公司第二届董事会
5、 主持人：董事长夏建敏先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 169人，代表股份46,698,585股，占公司有表决权股份总数的 75.3203％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 46,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。
通过网络投票的股东 166 人，代表股份 198,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.3203％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 166 人，代表股份 198,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.3203％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 198,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.3203％。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 46,675,685 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9510％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0137％；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0353％。
中小股东总表决情况：
同意 175,685 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4684％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的3.2228％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 8.3088％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔
3、结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/caca6e94-1414-4e46-846f-a90a1603e6ff.PDF
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2024-11-20 18:00│夏厦精密（001306）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
4 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见
书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 10 月25 日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制
造股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记
办法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的
召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 20 日下午 14:30 在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江夏厦精密制造股
份有限公司三楼报告厅召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1
5:00。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份 46,500,000 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 75.0000%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一
致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东
大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 46,675,685 股，占与会有表决权股份总数的 99.9510%；反对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%；
弃权 16,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0353%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 175,685 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 88.4684%；反对 6,400
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.2228%；弃权 16,500 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.3
088%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e594a255-2be9-48e5-9f21-b092b38f9ad6.PDF
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2024-10-25 00:00│夏厦精密（001306）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况
公司 2024 年前三季度合并报表归属上市公司股东的净利润 47,731,996.19元，母公司净利润 41,677,115.24 元，加上年初未分
配利润 229,492,901.49 元，扣除 2023 年度分红 39,990,000.00 元，母公司可供股东分配的利润为231,180,016.73元（以上财务数
据未经审计）。
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2024 年前三季度的盈利水平和整体财务状况，在兼顾公司发展战略，并保证正
常经营和持续发展的前提下，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，对 2024 年前三季度利润分配提出以下方案：拟以总
股本 62,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.62 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 10,044,000.00 元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原
则实施分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合《
公司章程》利润分配政策的要求和股东回报规划的相关规定，具备合法性、合规性。
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长
远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
三、履行审议程序情况
（一）公司董事会审议情况
2024 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：本
次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，
符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。同意将本次利润分配预案提交公司
股东大会审议。
（二）公司监事会审议情况
2024 年 10 月 23 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公
司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和发展。
本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9b11f23f-b789-4f1a-89a1-52d211e9bd0f.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-21 15:32│夏厦精密(001306)：公司暂未给华为机器人送样
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夏厦精密(001306.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前暂未给华为机器人送样。公司正在加强机器人相关产品的技术研发，并计
划在未来与全球优质客户建立合作，持续加大机器人相关产品业务的开展。
https://www.gelonghui.com/news/4896828
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2024-11-01 18:39│夏厦精密(001306)：生产的丝杆产品目前主要应用于汽车领域
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格隆汇11月1日丨夏厦精密(001306.SZ)在投资者互动平台表示，公司有生产丝杆相关产品，公司生产的丝杆产品目前主要应用于汽
车领域。
https://www.gelonghui.com/news/4883641
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2024-11-01 18:38│夏厦精密(001306)：公司新能源汽车齿轮产品主要应用于新能源汽车变速箱中
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格隆汇11月1日丨夏厦精密(001306.SZ)在投资者互动平台表示，目前在上述车型电机中暂无采用公司产品。小米su7ultra发布会后
，确实引起了市场的关注，公司致力开发全球优质新能源汽车客户，公司新能源汽车齿轮产品主要应用于新能源汽车变速箱中。
https://www.gelonghui.com/news/4883639
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-20 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.77 成交量(万股):851.95 成交额(万元):57553.65
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│深股通专用 │ 891.48│ 2327.50│
│中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 │ 743.83│ 0.00│
│机构专用 │ 704.04│ 0.00│
│麦高证券有限责任公司北京分公司 │ 570.84│ 174.75│
│国联证券股份有限公司宜兴荆邑中路证券营业部 │ 510.75│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────
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