最新提示☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.4600│ 0.0500│ 0.0800│ -0.0100│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 14.8025│ 14.7783│ 14.4865│ 14.7161│ 14.5696│ 14.5704│
│加权净资产收益率(%│ 2.0100│ 3.1200│ 0.3400│ 0.5500│ -0.0800│ 1.6500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 12438.56│ 5179.90│ 5174.95│ 5180.61│ 5174.95│ 5174.95│
│限售流通A股(万股) │ 1824.84│ 9083.50│ 9088.45│ 8863.99│ 8969.68│ 8973.94│
│总股本(万股) │ 14263.40│ 14263.40│ 14263.40│ 14044.60│ 14144.63│ 14148.89│
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│●最新公告:2026-05-15 19:41 亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-14 20:16 亿道信息(001314)2026年5月14日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):113362.66 同比增(%):106.89；净利润(万元):4291.13 同比增(%):2822.25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.8元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数23366,减少5.90% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数24831,增加4.43% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-07投资者互动:最新1条关于亿道信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-05-12公告，控股股东之一致行动人2026-06-03至2026-09-02通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于60.12万股,占│
│总股本0.42% │
│●拟减持:2026-05-12公告，控股股东之一致行动人2026-06-03至2026-09-02通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于172.50万股, │
│占总股本1.21% │
│●拟减持:2026-05-12公告，控股股东之一致行动人2026-06-03至2026-09-02通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于103.84万股, │
│占总股本0.73% │
│●拟减持:2026-05-12公告，控股股东之一致行动人2026-06-03至2026-09-02通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于86.93万股,占│
│总股本0.61% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-09-24 解禁数量:65.64(万股) 占总股本比:0.46(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-09-24 解禁数量:87.52(万股) 占总股本比:0.61(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-09-25 解禁数量:65.64(万股) 占总股本比:0.46(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -3.5490│ -4.3630│ -2.9660│ -2.2620│ -0.6010│ -0.1420│
│每股未分配利润(元)│ 5.0381│ 4.7560│ 4.3456│ 4.4560│ 4.4327│ 4.4564│
│每股资本公积(元) │ 9.2182│ 9.1669│ 9.1304│ 8.8518│ 8.9106│ 8.8977│
│营业收入(万元) │ 113362.66│ 458345.14│ 285049.27│ 151968.56│ 54792.68│ 317961.63│
│利润总额(万元) │ 4494.29│ 4387.11│ -1190.16│ 114.82│ 7.57│ 1137.91│
│归属母公司净利润( │ 4291.13│ 6535.91│ 698.22│ 1141.36│ -157.63│ 3408.30│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 2822.25│ 91.76│ -66.76│ 96.02│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.3000│
│2025 │ 0.4600│ 0.0500│ 0.0800│ -0.0100│
│2024 │ 0.2400│ 0.1500│ 0.0400│ -0.0600│
│2023 │ 0.9600│ 0.7200│ 0.5300│ 0.2300│
│2022 │ 1.9700│ 1.7100│ 0.9200│ 0.3500│
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【2.互动问答】
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│05-07 │问：公司为何迟迟不回答投资者的提问公司的制造能力，能向光模块倾斜吗先进封装的布局有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司经营相关信息请以公告为准，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：您好董秘，根据公司披露的25年财报，AI PC出货量增长50%，AI NAS剧增903%，这数据是否真实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司2025年年度报告中披露的产品出货数据，均基于公司实际经营情况统│
│ │计，严格按照企业会计准则及信息披露相关规定编制，数据真实、准确、完整，并经会计师事务所审计，客观反映│
│ │了公司“AI+”战略下相关产品的市场拓展成效。相关详细情况请以公司在巨潮资讯网等法定披露媒体发布的2025 │
│ │年年度报告全文为准。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：今天看到贵司披露的财报，发现从25年四季度开始，营收，净利润都呈现成倍的增长，包括一季度也是，贵司│
│ │经营状况这么好，那么四月份延续了从去年十月份的产销情况吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司2025年四季度及2026年一季度经营业绩实现良好增长，主要得益于公│
│ │司AI+战略持续落地、大客户拓展取得成效，整体经营态势稳健向好。公司生产经营情况请以公司在法定信息披露 │
│ │媒体上发布的公告为准。谢谢。 │
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│04-29 │问：请问公司的平板和笔记本支持养龙虾版本吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司严格按照证监会和交易所的相关要求履行信息披露义务，关于公司业│
│ │务的相关情况请以公司相关的信息披露文件为准。公司始终对前沿技术保持高度关注，提醒广大投资者防范概念炒│
│ │作，注意投资风险。谢谢。 │
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│04-29 │问：4月10日，五部门印发人工智能+教育行动计划，作为教育出身的亿道，如何看待这一史诗级的行业机会 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司将认真研究相关政策，积极把握市场机遇。公司严格按照证监会和交│
│ │易所的相关要求履行信息披露义务，关于公司业务的相关情况请以公司相关的信息披露文件为准。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-15 19:41│亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中 4名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计 40,000 股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法
律意见书。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 40,000 股。回购注销完成后
，公司注册资本将由142,634,000 元变更为 142,594,000 元，公司股份总数将由 142,634,000 股变更为 142,594,000 股。
二、需债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2026 年 5 月 16
日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋
2.申报时间：2026年 5月 16日至 2026年 6月 29日工作日上午9:00-12:00，下午 13:30-18:00
3.联系人：乔敏洋
4.联系电话：0755-23305764
5.传真号码：0755-83142771
6.邮政编码：518000
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e705dbae-c9cb-4e3d-ad04-c4ac30b6ab3b.PDF
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2026-05-15 19:39│亿道信息（001314）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2026 年 4月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
二、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
3.会议主持人：董事长张治宇先生。
4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投
票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因）
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
1.参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 88 名，代表股份81,281,426 股，占公司有表决权股份总数的 56.9860%。
2.参加现场投票的股东、股东代表共 9 名，代表股份 80,572,931 股，占公司有表决权股份总数的 56.4893%。
3.参加网络投票的股东 79 名，代表股份 708,495 股，占公司有表决权股份总数的 0.4967%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共 80 名，代表股份 1,679,514 股，占公司有表决权股份总数的 1.1775%。其中：通过现场投票的中小股东 1名，代表
股份 971,019 股，占公司有表决权股份总数的 0.6808%。通过网络投票的中小股东 79 名，代表股份 708,495 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4967%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所周华志律师和庄华青律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1.审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决结果：
同意 81,254,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0306%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果：
同意 81,254,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0306%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
3.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
同意 81,246,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9564%；反对 33,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0416%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 1,644,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8922%；反对 33,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0125%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0953%。
4.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决结果：
同意 81,254,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0306%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 1,653,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4222%；反对 24,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4826%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0953%。
5.审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决结果：
同意 81,254,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0306%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 1,653,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4222%；反对 24,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4826%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0953%。
6.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果：
同意 81,194,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0307%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030%。
陈粮、乔敏洋作为激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有59,305 股。
7.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
总表决结果：
同意 81,254,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0306%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030%。
8.审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
总表决结果：
同意 81,178,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 42,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0520%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
陈粮、乔敏洋作为激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有59,305 股。
9.审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决结果：
同意 672,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9894%；反对 33,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.7848%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2258%。
张治宇、钟景维、石庆、刘远贵、马保军、陈粮、乔敏洋担任公司董事或高级管理人员，深圳市亿道控股有限公司、王倩作为公司
董事或高级管理人员的关联方，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有 80,572,931 股。
议案 5-8 为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会所审议的议案均为《
关于召开 2025 年年度股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所周华志律师和庄华青律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、
召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1.2025 年年度股东会会议决议；
2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b8cb0f3d-7d9c-4f84-b839-d9812017e0c7.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:39│亿道信息（001314）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周华志律师
、庄华青律师（以下简称“本所律师”）见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规”）以及《深
圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及
《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见
书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。2026年4月23日，公
司董事会在指定信息披露媒体公告了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），股东会通知对本次股东
会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月15日（星期五）下午15:00在深
圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，董事长张治宇先生主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月15
日9:15-15:00的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就股东会通知所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东
会召开的时间、地点、审议事项等均与股东会通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司
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