最新提示☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-07股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.4199│ 1.0935│ 0.8747│
│每股净资产(元) │ ---│ 14.8536│ 14.4669│ 14.3707│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.8200│ 7.7700│ 6.1300│
│实际流通A股(万股) │ 11060.31│ 2720.73│ 2720.73│ 2770.71│
│限售流通A股(万股) │ 453.15│ 5525.28│ 5525.28│ 5475.29│
│总股本(万股) │ 11513.46│ 8246.00│ 8246.00│ 8246.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-01 00:00 润贝航科（001316）：润贝航科2024年年度权益分派实施公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-20 20:58 润贝航科(001316)：多名股东拟减持合计不超39.07万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):23839.24 同比增(%):21.34；净利润(万元):3404.34 同比增(%):67.91 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派3.65元(含税) 股权登记日:2025-07-04 除权派息日:2025-07-07 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数14304,减少10.73% │
│●股东人数:截止2025-05-20,公司股东户数16024,增加34.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-23投资者互动:最新1条关于润贝航科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-21公告，股东2025-07-14至2025-10-13通过集中竞价拟减持小于等于39.07万股,占总股本0.48% │
│●拟减持:2025-05-29公告，董事、副总经理2025-06-20至2025-09-19通过集中竞价拟减持小于等于9.60万股,占总股本0.12% │
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│●股东大会:2025-07-14召开2025年7月14日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-07-24 解禁数量:12.35(万股) 占总股本比:0.15(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-09-26 解禁数量:65.40(万股) 占总股本比:0.80(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-07-24 解禁数量:12.35(万股) 占总股本比:0.15(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-09-28 解禁数量:43.60(万股) 占总股本比:0.53(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 按07-07股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.3110│ 0.5630│ -0.3790│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.3258│ 4.9130│ 4.7544│
│每股资本公积(元) │ ---│ 8.2998│ 8.2723│ 8.2976│
│营业收入(万元) │ ---│ 23839.24│ 90936.19│ 66801.05│
│利润总额(万元) │ ---│ 4137.20│ 12104.13│ 8484.50│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3404.34│ 8852.46│ 7193.21│
│净利润增长率(%) │ ---│ 67.91│ -4.16│ -8.15│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.4199│
│2024 │ 1.0935│ 0.8747│ 0.5387│ 0.2466│
│2023 │ 1.1466│ 0.9789│ 0.6332│ 0.3153│
│2022 │ 1.1312│ 0.9003│ 0.7547│ 0.3135│
│2021 │ 2.1547│ 1.0060│ 0.6200│ 0.3900│
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【2.互动问答】
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│06-23 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：各位投资者朋友，大家好！截至2025年6月20日，润贝航科股东总户数（合并普通账户和融资融券信用账户） │
│ │为14,304户。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-01 00:00│润贝航科（001316）：润贝航科2024年年度权益分派实施公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，具体分配方案为：以公司 20
24 年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.65 元（含税），不送红股
，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配的总股本为 82,239,000 股，预计
总计派发现金股利 30,017,235 元,转增后公司总股本预计增加至 115,134,600 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
（二）在 2024 年度利润分配预案公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司已完成限制性股票 221,000 股的回购注销
程序，截至本公告披露日，公司总股本为 82,239,000 股。
（三）本次实施的分配方案是以固定比例的方式分配，分配方案与 2024 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 82,239,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.650000 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.285000 元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.730000
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.365000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。
分红前本公司总股本为 82,239,000 股，分红后总股本增至 115,134,600 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 4 日，除权除息日为：2025 年 7 月7 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本次所转股于 2025 年 7 月 7 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次送转股总数一致。
（二）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 7 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（三）股权激励限售股以及下表 A 股股份的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****572 深圳市嘉仑投资发展有限公司
2 02*****947 刘俊锋
3 07*****616 徐烁华
4 02*****371 田野
5 02*****776 周维
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 26 日至登记日：2024 年 7月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
（四）本次所转股的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 7 月 7 日。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 转增股本 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
限售条件流通股 3,236,775 3.94 1,294,710 4,531,485 3.94
无限售条件流通股 79,002,225 96.06 31,600,890 110,603,115 96.06
总股本 82,239,000 100.00 32,895,600 115,134,600 100.00
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
七、调整相关参数
（一）本次实施转股后，按新股本 115,134,600 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为 0.7689 元。
（二）本次权益分配方案实施后，公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的最低减持价格亦作相应调整。公司首
次公开发行股票的发行价格为 29.20 元/股。2022 年权益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为28.575 元/股；2023 年权
益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 27.93元/股；本次权益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 27.565
元/股。
（三）本次权益分派实施完成后，公司需对 2023 年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格进行调整，公司将根据相关规定
履行调整程序并披露。
八、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司
咨询联系人：徐烁华、邵晨
咨询电话：0755-81782356
传真电话：0755-81782137
九、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b3258bd2-f7f1-48e3-9688-fb31ec379e8d.PDF
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2025-06-25 20:04│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议决
定 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 15:00；
2、网络投票时间为：2025 年 7 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 14
日的交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 9 日
（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 7 月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他
人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901 润贝航空科技股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案及提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该栏打钩可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票
对象的子议
案数：（5）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
（二）议案审议及信息披露情况以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 6 月 26 日
披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第十八次会议决议公
告》（公告编号：2025-028）。
（三）其他说明
1、以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、监事及高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 7 月 11 日（上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代
表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代
理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权
委托书（盖公章，附件三）办理登记手续。
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件
三）办理登记手续。
3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表
》（附件二）连同以上相关资料在 2025 年 7 月 11 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
（四）注意事项
1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。
（五）会议联系方式：
1、联系人：徐烁华、邵晨
2、电话号码：0755-81782356
3、传真号码：0755-81782137
4、联系电子邮箱：ir@lubair.com
5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901 润贝航空科技股份有限公司证券部
收
6、邮编：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/62366905-d973-4dcb-8a03-374b6f8a627d.PDF
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2025-06-25 20:04│润贝航科（001316）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月）
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第一条 为强化润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理
层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制。
第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。
第二章 人员组成
第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会
的召集人应当为会计专业人士。
第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促
进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验
。
第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任，为审计委员会负责人，其应当具备相应的独立
性、良好的职业操守和专业胜任能力，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。
第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格
，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作。审计部应当保持独
立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第三章 职责权限
第九条 审计委员会行使下列职权：
（一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二） 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三） 审核公司的财务信息及其披露；
（四） 监督及评估公司的内部控制；
（五） 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六） 公司董事会授权的其他事宜及法律、行政法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项。
第十条 下列事项应经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
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