最新提示☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-27股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0343│ 0.0299│ -0.0768│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.8848│ 4.8771│ 4.9303│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.6700│ 0.5800│ -1.5200│
│实际流通A股(万股) │ 78561.28│ 16561.28│ 16561.28│ 16561.28│
│限售流通A股(万股) │ 18155.02│ 80155.02│ 80298.45│ 80298.45│
│总股本(万股) │ 96716.30│ 96716.30│ 96859.73│ 96859.73│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-01-06 17:06 箭牌家居（001322）：关于股份回购结果暨股份变动的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-06 17:12 箭牌家居(001322)：累计回购0.6899%股份 回购股份期限已届满(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):447165.44 同比增(%):-7.45；净利润(万元):3254.80 同比增(%):1.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.323715元(含税) 股权登记日:2025-05-21 除权派息日:2025-05-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数17734,减少13.75% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20561,增加5.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-09投资者互动:最新1条关于箭牌家居公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-07-20 解禁数量:180.37(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
提供一站式智慧家居解决方案
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 按10-27股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5790│ -0.5360│ -0.7050│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.7208│ 1.7141│ 1.7391│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.1662│ 2.1792│ 2.1762│
│营业收入(万元) │ ---│ 447165.44│ 283710.45│ 104995.62│
│利润总额(万元) │ ---│ 1037.36│ 1036.31│ -8469.72│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3254.80│ 2844.14│ -7313.37│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1.74│ -25.15│ 19.05│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0343│ 0.0299│ -0.0768│
│2024 │ 0.0700│ 0.0332│ 0.0394│ -0.0937│
│2023 │ 0.4400│ 0.2973│ 0.1774│ 0.0032│
│2022 │ 0.6700│ 0.4864│ 0.2747│ 0.0302│
│2021 │ 0.6641│ 0.3734│ 0.1800│ ---│
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【2.互动问答】
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│01-09 │问：您好,贵公司25年有业绩预告吗会不会亏损不然咋大盘天天涨贵公司股票天天下跌连跌8天了!26年国补力度不 │
│ │小.而且8部门下发文件支持智能家居!26公司有和相应规划另董事长等4位一致行动人是否算第一大股东谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对箭牌家居的关注。现就您关心的问题回复如下： │
│ │（1）公司严格遵守深交所关于业绩预告的相关规定，若触及信息披露标准，将及时履行信息披露义务。股价表现 │
│ │受多种因素影响，公司管理层力争以良好的业绩推动公司市值和内在价值可持续发展，为全体股东创造更好的投资│
│ │回报。 │
│ │（2）2026年，公司将积极把握国补政策机遇，优化销售结构；同时公司将继续以店效倍增项目为抓手，向经销商 │
│ │持续赋能，重点促进零售渠道的增长；在此基础上，公司将零售渠道的精细化管理模式逐步复制到其他渠道，推动│
│ │全渠道协同发展。同时，公司将持续实施产品和营销双轮驱动，打造旗舰产品，提升产品力，以产品销售结构优化│
│ │进一步带动毛利率的提升。2025年，公司发布了鸿蒙智选箭牌智能花洒等新产品；2026年，公司将继续深化与鸿蒙│
│ │智选的合作，依托该平台的生态资源优势，提升公司在新产品策划、研发及上市流程等方面的内部运营能力，同时│
│ │加快相关渠道资源的开发与布局，为公司在智能家居领域的拓展奠定基础。此外公司将持续推进内部管理变革和降│
│ │本增效工作，改善毛利率，降低费用率，确保公司经营质量稳步改善。 │
│ │（3）佛山市乐华恒业实业投资有限公司持有公司49.63%的股份，为公司的控股股东，谢岳荣先生、霍秋洁女士、 │
│ │谢安琪女士、谢炜先生为一致行动人，分别持有佛山市乐华恒业投资实业投资有限公司16.25%的股份，为公司的共│
│ │同实际控制人；同时谢岳荣先生直接持有公司21.51%的股份。 │
│ │再次感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-01-06 17:06│箭牌家居（001322）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 6日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A
股）的部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购的
资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过人民币 12.62元/股（含）。根据上述回
购公司股份方案，如公司在回购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项的
，自公司股票价格除权除息之日起，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。2025年 5月 22日，公司
2024年年度权益分派实施完成，公司将本次股份回购价格上限由不超过人民币 12.62元/股（含）调整至不超过 12.49元/股（含），调
整后的回购价格上限自2025年 5月 22日（本次权益分派除权除息日）起生效。按照回购价格上限人民币 12.49 元/股测算，当回购金
额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 8,006,405股，约占公司目前总股本 967,162,960股的 0.8278%；当回购金额
为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 4,003,202 股，约占目前总股本 967,162,960 股的 0.4139%，具体回购股份的数量
以回购方案实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月（即截
至 2025年 1月 5日）。具体内容详见公司分别于 2025年 1月 7日及 2025年 1月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的回购报告书》。截至本公告披露日，本次回购公司股份的实施期限已届满且本次回购的资金总额已高于回购方案规定的
回购资金总额下限，本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》等的相关规定，现将本次回购股份方案实施结果公告如下：
一、本次回购股份方案的实施情况
公司于 2025年 1月 20日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并按照相关法律法规的要求就该进展
情况进行了披露，具体内容详见公司于 2025年 1月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于以
集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。回购实施期间，公司按照相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末公司的回
购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。
截至 2026 年 1月 5日，本次回购股份期限已届满。公司以集中竞价方式累计回购股份 6,672,700股，占公司目前总股本 967,162
,960股的 0.6899%，回购的最高成交价为人民币 8.82元/股，最低成交价为人民币 7.46元/股，成交总金额为人民币 54,987,767.00元
（不含交易费用）。本次回购公司股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的规定和公司股份回购方案的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购方案实施过程中，公司严格按照有关法律法规及既定方案的规定执行，实际回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、
回购方式、回购实施期限等均与第二届董事会第十五次会议审议通过的回购方案不存在差异。回购股份期限已届满，回购金额已高于回
购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购有利于维护广大股东权益，增强投资者信心，健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性，共同促进公司的长远
健康发展，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，不会改
变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至披露本公告前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人
不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》第十七条、第十八条的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 6,672,700股，占公司目前总股本的 0.6899%，本次回购股份将用于实施
股权激励计划或员工持股计划。如回购股份后按上述既定用途成功实施，不会导致公司总股本变更。公司如在回购股份完成后 36个月
内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份 6,672,700 股全部存放于公司回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后的 36个月内实施前述用途，未使用部分股
份将依法予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、结算公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/de093914-a46b-4661-ae9b-db22822b806f.PDF
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2025-12-25 19:12│箭牌家居（001322）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12月 24 日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事；于 2025 年12 月
25 日召开 2025 年第二次临时股东会分别选举产生 6名非独立董事、4名独立董事，完成了董事会换届选举，第三届董事会任期自公
司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。为保证董事会顺利开展工作
，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任
委员（召集人）并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。至此，公司董事会换届选举工作已完成，现
将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6名，职工代表董事1名，独立董事 4名。
1、非独立董事（6人）：谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生
2、职工代表董事（1人）：仝元东先生
3、独立董事（4 人）：杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生
4、董事长：谢岳荣先生
公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日
）。董事长任期与公司第三届董事会任期一致。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
1、第三届董事会审计委员会：杨玉成先生（主任委员（召集人））、刘彦初先生、谢安琪女士；
2、第三届董事会提名委员会：刘彦初先生（主任委员（召集人））、邓传远先生、谢岳荣先生；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会：邓传远先生（主任委员（召集人））、廖俊峰先生、谢岳荣先生；
4、第三届董事会战略与 ESG 委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人））、ZHEN HUI HUO 先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉
成先生、廖俊峰先生。
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召
集人为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。
三、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：谢岳荣先生
2、副总经理：ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生
3、董事会秘书：杨伟华先生
4、财务总监：邓庆慧先生
上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12
月 24 日）。上述人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司上述高级管理人员的
任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，其中，财务总监的任职资格同时已经公司第三届董事会审计委员会第
一次会议审查通过。
四、公司内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况
1、内部审计部门负责人：陈浩杰先生
2、证券事务代表：肖艳丽女士
内部审计部门负责人的任职资格已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会议
审议通过之日起至第三届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。
五、其他情况说明
公司董事会秘书杨伟华先生、证券事务代表肖艳丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适
应的职业操守，具备相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事
会秘书工作制度》等的相关规定。
董事会秘书杨伟华先生及证券事务代表肖艳丽女士的联系方式如下：
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
联系地址：佛山市顺德区创兴一路 1号箭牌总部大厦
公司第三届董事会董事、新一届高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表等人员的简历请参见附录。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/dc864927-3fdc-470b-ba5a-c984cc21cadb.PDF
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2025-12-25 19:11│箭牌家居（001322）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于 2025年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举
产生了第三届董事会成员。为确保公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）会议通知以口头及书面通知方式送达全体董事，并于同日在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室以现
场会议结合电子通信方式召开。本次会议由董事谢岳荣先生主持，应出席董事11 名，实际出席董事 11 名（其中董事霍少容女士、独
立董事廖俊峰先生以视频会议方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举谢岳荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
1、选举杨玉成先生、刘彦初先生、谢安琪女士为公司第三届董事会审计委员会委员；
2、选举刘彦初先生、邓传远先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会提名委员会委员；
3、选举邓传远先生、廖俊峰先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；
4、选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉成先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委
员会委员。
各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会主任委员（召集人）的议案》
1、选举杨玉成先生（会计专业人士）为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）；
2、选举刘彦初先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）；
3、选举邓传远先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
4、选举谢岳荣先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）。
各专门委员会主任委员（召集人）任期与公司第三届董事会各专门委员会委员任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》
1、经公司董事长提名，同意聘任谢岳荣先生为公司总经理；
2、经公司总经理提名，同意聘任 ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生为公司副
总经理，同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监；
3、经公司董事长提名，同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本次聘任高级管理人员事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本次聘任财务总监事
项同时经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司新一届高级管理人员的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
同意聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本次聘任内部审计部门负责人事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。陈浩杰先生的
简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员等人员的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
肖 艳 丽 女 士 的 简 历 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/316ed91f-ebc1-420f-98f3-738efd1415c1.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-06 17:12│箭牌家居(001322)：累计回购0.6899%股份 回购股份期限已届满
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箭牌家居（001322.SZ）披露，截至2026年1月5日，公司回购股份期限届满。期间以集中竞价方式累计回购667.27万股，占总股本
的0.6899%，回购均价7.46元至8.82元/股，总金额约5498.78万元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕，符合相关法规及公司
既定计划。
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