最新提示☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-27股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0343│ 0.0299│ -0.0768│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.8848│ 4.8771│ 4.9303│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.6700│ 0.5800│ -1.5200│
│实际流通A股(万股) │ 78561.28│ 16561.28│ 16561.28│ 16561.28│
│限售流通A股(万股) │ 18155.02│ 80155.02│ 80298.45│ 80298.45│
│总股本(万股) │ 96716.30│ 96716.30│ 96859.73│ 96859.73│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-12-25 19:12 箭牌家居（001322）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-24 23:41 箭牌家居(001322)：截至目前累计回购金额超过1.5亿元拟用于实施股权激励计划或员工持股计划(│
│详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):447165.44 同比增(%):-7.45；净利润(万元):3254.80 同比增(%):1.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.323715元(含税) 股权登记日:2025-05-21 除权派息日:2025-05-22 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数17734,减少13.75% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20561,增加5.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-28投资者互动:最新1条关于箭牌家居公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-07-20 解禁数量:180.37(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
提供一站式智慧家居解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-27股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5790│ -0.5360│ -0.7050│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.7208│ 1.7141│ 1.7391│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.1662│ 2.1792│ 2.1762│
│营业收入(万元) │ ---│ 447165.44│ 283710.45│ 104995.62│
│利润总额(万元) │ ---│ 1037.36│ 1036.31│ -8469.72│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3254.80│ 2844.14│ -7313.37│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1.74│ -25.15│ 19.05│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0343│ 0.0299│ -0.0768│
│2024 │ 0.0700│ 0.0332│ 0.0394│ -0.0937│
│2023 │ 0.4400│ 0.2973│ 0.1774│ 0.0032│
│2022 │ 0.6700│ 0.4864│ 0.2747│ 0.0302│
│2021 │ 0.6641│ 0.3734│ 0.1800│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-28 │问：您好,贵公司10月下旬和华为签字合作.公司有无具体合作规划最近有无机构上门调研汽车智驾方面.华为和塞 │
│ │力斯合作,塞力斯脱胎换骨,业绩大幅增长!衷心希望公司和华为的合作能让公司业绩焕发新春! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对箭牌家居的关注。公司于2025年9月26日出席了HarmonyOS Connect伙伴峰│
│ │会暨鸿蒙智选秋季发布会，并发布了鸿蒙智选箭牌智能浴霸与智能花洒，其中箭牌智能花洒智雨精灵新品已于2025│
│ │年11月20日开启预售并将于2025年12月8日开售，箭牌卫浴京东自营及线下渠道同步首发，敬请关注。鉴于产品上 │
│ │市时间较短，预计对公司本年度整体收入贡献较为有限。此次合作的核心价值在于借助该平台的生态资源，提升公│
│ │司在新产品策划、研发及上市流程等方面的内部运营能力，同时加快相关渠道资源的开发与布局，为公司未来在智│
│ │能家居领域的拓展奠定基础。随着合作的深入及产品的逐步推广，预计相关产品将在未来几个季度逐步释放市场潜│
│ │力，对公司收入产生积极贡献。 │
│ │有关投资者接待情况，请您参阅公司披露的相关信息，公司也将持续加强与投资者的沟通交流，提高信息披露的质│
│ │量与透明度，让市场更全面、深入地了解公司的真实价值与发展战略，增强投资者对公司的信心。再次感谢您的关│
│ │注！谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-25 19:12│箭牌家居（001322）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12月 24 日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事；于 2025 年12 月
25 日召开 2025 年第二次临时股东会分别选举产生 6名非独立董事、4名独立董事，完成了董事会换届选举，第三届董事会任期自公
司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。为保证董事会顺利开展工作
，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任
委员（召集人）并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。至此，公司董事会换届选举工作已完成，现
将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6名，职工代表董事1名，独立董事 4名。
1、非独立董事（6人）：谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生
2、职工代表董事（1人）：仝元东先生
3、独立董事（4 人）：杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生
4、董事长：谢岳荣先生
公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日
）。董事长任期与公司第三届董事会任期一致。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
1、第三届董事会审计委员会：杨玉成先生（主任委员（召集人））、刘彦初先生、谢安琪女士；
2、第三届董事会提名委员会：刘彦初先生（主任委员（召集人））、邓传远先生、谢岳荣先生；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会：邓传远先生（主任委员（召集人））、廖俊峰先生、谢岳荣先生；
4、第三届董事会战略与 ESG 委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人））、ZHEN HUI HUO 先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉
成先生、廖俊峰先生。
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召
集人为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。
三、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：谢岳荣先生
2、副总经理：ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生
3、董事会秘书：杨伟华先生
4、财务总监：邓庆慧先生
上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12
月 24 日）。上述人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司上述高级管理人员的
任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，其中，财务总监的任职资格同时已经公司第三届董事会审计委员会第
一次会议审查通过。
四、公司内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况
1、内部审计部门负责人：陈浩杰先生
2、证券事务代表：肖艳丽女士
内部审计部门负责人的任职资格已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会议
审议通过之日起至第三届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。
五、其他情况说明
公司董事会秘书杨伟华先生、证券事务代表肖艳丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适
应的职业操守，具备相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事
会秘书工作制度》等的相关规定。
董事会秘书杨伟华先生及证券事务代表肖艳丽女士的联系方式如下：
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
联系地址：佛山市顺德区创兴一路 1号箭牌总部大厦
公司第三届董事会董事、新一届高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表等人员的简历请参见附录。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/dc864927-3fdc-470b-ba5a-c984cc21cadb.PDF
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2025-12-25 19:11│箭牌家居（001322）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于 2025年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举
产生了第三届董事会成员。为确保公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）会议通知以口头及书面通知方式送达全体董事，并于同日在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室以现
场会议结合电子通信方式召开。本次会议由董事谢岳荣先生主持，应出席董事11 名，实际出席董事 11 名（其中董事霍少容女士、独
立董事廖俊峰先生以视频会议方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举谢岳荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
1、选举杨玉成先生、刘彦初先生、谢安琪女士为公司第三届董事会审计委员会委员；
2、选举刘彦初先生、邓传远先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会提名委员会委员；
3、选举邓传远先生、廖俊峰先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；
4、选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉成先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委
员会委员。
各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会主任委员（召集人）的议案》
1、选举杨玉成先生（会计专业人士）为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）；
2、选举刘彦初先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）；
3、选举邓传远先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
4、选举谢岳荣先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）。
各专门委员会主任委员（召集人）任期与公司第三届董事会各专门委员会委员任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》
1、经公司董事长提名，同意聘任谢岳荣先生为公司总经理；
2、经公司总经理提名，同意聘任 ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生为公司副
总经理，同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监；
3、经公司董事长提名，同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本次聘任高级管理人员事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本次聘任财务总监事
项同时经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司新一届高级管理人员的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
同意聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本次聘任内部审计部门负责人事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。陈浩杰先生的
简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员等人员的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
肖 艳 丽 女 士 的 简 历 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/316ed91f-ebc1-420f-98f3-738efd1415c1.PDF
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2025-12-25 19:09│箭牌家居（001322）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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箭牌家居（001322）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9375db03-d2aa-4f14-af00-05f4c3b13a2e.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-24 23:41│箭牌家居(001322)：截至目前累计回购金额超过1.5亿元拟用于实施股权激励计划或员工持股计划
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格隆汇12月24日丨箭牌家居(001322.SZ)在投资者关系中表示，有被问到:公司是否有股权激励计划？答：公司目前开展了两期股份
回购计划，截至目前累计回购金额超过1.5亿元，上述回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。
https://www.gelonghui.com/news/5140701
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2025-12-24 19:24│箭牌家居(001322)2025年12月24日投资者关系活动主要内容
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1、公司2025年整体情况介绍以及公司2026年主要工作
答：2025年,基于市场情况,公司坚持以零售渠道建设为核心,深耕零售渠道的精细化运营管理,以店效倍增项目为抓手,向经销商持
续赋能,重点促进零售渠道的增长。前三季度,公司分阶段推进店效倍增项目,经销商试点门店店效显著提升,有效带动了公司经销零售收
入的增长。2026年,公司将继续推动该项目由点及面,逐步覆盖更多门店,实现更大范围推广与持续增效。同时将零售渠道的精细化管理
模式逐步复制到其他渠道带动各渠道的改善,从而推动全渠道协同发展。
同时,公司将持续实施产品和营销双轮驱动,打造旗舰产品,提升产品力,持续推动产品聚焦,以产品销售结构优化进一步带动毛利率
的提升。今年公司发布了鸿蒙智选箭牌智能花洒等新产品。2026年,公司将继续重点推进与鸿蒙智选的合作,公司也将通过此次合作,借
助该平台的生态资源,提升公司在新产品策划、研发及上市流程等方面的内部运营能力,同时加快相关渠道资源的开发与布局,为公司未
来在智能家居领域的拓展奠定基础。
2、公司今年海外收入有所下降,未来公司在海外市场拓展的规划
答：公司在国内市场精耕细作的同时,持续推进国际化战略,加大对海外市场的战略投入。针对不同的市场特点,制定差异化的市场
策略:一方面,通过与当地经销商建立合作关系,加快专卖店及销售网点的布局,截至目前,公司已在多个重点海外市场开设线下门店;另一
方面,积极依托主流海外电商平台拓展线上销售渠道,并通过品牌合作等多渠道推进海外业务的发展。通过以上举措,公司在北美以外市
场的收入增长明显,但受国际经贸环境变化影响,公司出口北美市场业务收入下降,导致总体境外收入同比下降。未来公司将持续投入资
源,稳步推进品牌建设、渠道拓展,夯实基础,力求实现海外业务的长期可持续发展。
3、公司是否有股权激励计划
答：公司目前开展了两期股份回购计划,截至目前累计回购金额超过1.5亿元,上述回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股
计划。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-24/1224897037.PDF
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2025-12-22 21:36│箭牌家居(001322)2025年12月22日投资者关系活动主要内容
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1、公司2025年整体情况介绍以及公司2026年主要规划
答：2025年，基于市场情况，公司坚持以零售渠道建设为核心，深耕零售渠道的精细化运营管理，以店效倍增项目为抓手，向经销
商持续赋能，重点促进零售渠道的增长。前三季度，公司分阶段推进店效倍增项目，经销商试点门店店效显著提升，有效带动了公司经
销零售收入的增长。2026年，公司将继续推动该项目由点及面，逐步覆盖更多门店，实现更大范围推广与持续增效。同时将零售渠道的
精细化管理模式逐步复制到其他渠道带动各渠道的改善，从而推动全渠道协同发展。同时，公司实施产品和营销双轮驱动，打造旗舰产
品，今年11月，公司发布了鸿蒙智选箭牌智能花洒等新产品，并已于12月8日在箭牌卫浴京东自营旗舰店以及线下官方渠道进行销售。2
026年，公司将继续重点推进与鸿蒙智选的合作，推进鸿蒙智选箭牌智能浴霸与智能花洒等新产品在线上线下渠道的销售。同时，继续
实施产品和营销双轮驱动，打造旗舰产品，提升产品力，以产品销售结构优化进一步带动毛利率的提升；持续推进内部管理变革和降本
增效工作，改善毛利率，降低费用率，确保公司经营质量稳步改善。
2、公司鸿蒙智选箭牌智能花洒等新产品预计将为公司带来多大的收入体量？
答：鉴于上述产品上市时间较短，预计对公司本年度整体收入贡献较为有限。此次合作的核心价值在于借助该平台的生态资源，提
升公司在新产品策划、研发及上市流程等方面的内部运营能力，同时加快相关渠道资源的开发与布局，为公司未来在智能家居领域的拓
展奠定基础。随着合作的深入及产品的逐步推广，预计相关产品将在未来几个季度逐步释放市场潜力，对公司收入产生积极贡献。
3、公司股份回购进展情况以及所回购的股份后续规划
答：公司目前开展了两期股份回购计划，截至目前累计回购金额超过1.5亿元，上述回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持
股计划。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-22/1224892671.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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