最新提示☆ ◇001335 信凯科技 更新日期：2025-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-15股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3300│ 1.5800│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.8001│ 9.4600│ 8.5000│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.4700│ 18.2800│ 8.0300│
│实际流通A股(万股) │ 2296.36│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 7077.59│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 9373.96│ ---│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-25 18:54 信凯科技（001335）：2024年年度股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-29 15:05 信凯科技(001335)：公司目前没有与泡泡玛特合作(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):35080.22 同比增(%):10.34；净利润(万元):2349.12 同比增(%):29.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数17482,减少8.43% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数19091,减少55.56% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-01投资者互动:最新1条关于信凯科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-10-15 解禁数量:47.13(万股) 占总股本比:0.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-04-15 解禁数量:210.91(万股) 占总股本比:2.25(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-04-17 解禁数量:6819.55(万股) 占总股本比:72.75(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按04-15股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.6180│ 1.3500│ -0.2000│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.8368│ 5.5027│ 4.6900│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.5342│ 2.5224│ 2.5042│
│营业收入(万元) │ ---│ 35080.22│ 141656.53│ 66635.90│
│利润总额(万元) │ ---│ 2654.96│ 13152.50│ 5276.08│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2349.12│ 11096.97│ 4605.75│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 26.01│ 12.99│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3300│
│2024 │ 1.5800│ ---│ 0.6600│ 0.2600│
│2023 │ 1.2500│ ---│ 0.5800│ ---│
│2022 │ 1.2500│ 1.0100│ ---│ 0.3000│
│2021 │ 1.4800│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│07-01 │问：请问：截止6月30的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好! 截至6月30日，公司股东人数为17,482。感谢您的关注! │
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│06-18 │问：您好：请问信凯科技旗下有多少子公司都分部在哪里主营项目如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年4月，公司拥有14家控股子公司。控股子公司主要生产经营地及主营业务请关 │
│ │注公司披露的招股说明书相关内容。谢谢您的关注！ │
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│06-06 │问：请问：公司最新的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好! 截至5月30日，公司股东人数为19,091。感谢您的关注! │
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│06-04 │问：请问：公司上市来股价一直不振，而同行联合化学股价已在110+多元，公司经营情况是否出现问题公司有何措│
│ │施提振股价 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！股价受多种因素影响，公司目前生产经营正常。公司将坚持做好主营业务，努力提升公│
│ │司竞争力，提高公司投资价值。感谢您对本公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-25 18:54│信凯科技（001335）：2024年年度股东会的法律意见书
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关于浙江信凯科技集团股份有限公司
2024年年度股东会的法律意见书
致：浙江信凯科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和有关规范性文件
的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“公司”）的
委托，指派本所律师参加信凯科技 2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随信凯科技本次股东会其他信息披露资料一并公告。
鉴此，本所律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）根据公司董事会 2025年 6月 5日发布的《浙江信凯科技集团股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》（以下简称
“召开通知”）及其他公告文件，并经本所律师查验，本次股东会由公司董事会召集，并且公司董事会已作出相关决议。根据召开通知
，本次股东会将于 2025年 6月 25日召开，公司董事会已就召开本次股东会提前 20日以公告方式向全体股东发出通知。召开通知的内
容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1．《关于 2024年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于 2024年度监事会工作报告的议案》；
3．《关于 2024年度独立董事述职报告的议案 》；
4．《关于 2024年度财务决算报告的议案》；
5．《关于 2024年度利润分配的议案 》；
6．《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构的议案》；
7．《关于董事 2024年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案的议案》；
8．《关于监事 2024年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案的议案》；
9．《关于公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案 》；
10．《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
11．《关于修订部分公司治理制度的议案》：
11.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
11.2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
11.3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
11.4《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
11.5《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
11.6《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。
（二）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 6月 25日（
星期三）下午 14：30。网络投票时间为：2025年 6月 25日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年 6月 25日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东会召开
当日 9:15-15:00的任意时间。
（三）本次股东会现场会议的召开地点为：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室。
（四）本次股东会的股权登记日为 2025年 6月 18日。
本所律师审核后认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的
规定。
二、本次股东会出席现场会议人员的资格
1．经本所律师查验，出席本次股东会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 70,304,770股，占信凯科技
总股本的 75.00%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构验证其股东资格。
2．出席本次股东会会议的其他人员为公司董事、全体监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的召集资格符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1．本次会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、
监票。
2．本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数据，并由该公司对其真实性
负责。本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
3．经本所律师查验，提交本次股东会审议的议案均经合法表决通过；涉及特别决议事项的议案已经股东会特别决议程序表决通过
，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上；对于涉及中小投
资者利益的议案，公司已对中小投资者的表决单独计票；对于涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东已回避表决。本次股东会没
有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公
司章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为 2025年 6月 25日。
本法律意见书正本两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c783589f-c5e6-42b6-8591-b904f832d47e.PDF
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2025-06-25 18:54│信凯科技（001335）：2024年年度股东会决议公告
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信凯科技（001335）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/4a46c94e-de00-4b3f-8244-957c0cae93d3.PDF
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2025-06-04 19:19│信凯科技（001335）：关于召开2024年年度股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开
2024年年度股东会的议案》，决定于2025年6月25日召开公司2024年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本
次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一） 股东会届次：2024 年年度股东会
（二） 股东会的召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开的日期与时间：
1. 现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25日 9:15-15:00 的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）
委托他人出席现场会议行使表决权。
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）
（七） 会议出席对象
1. 截至 2025 年 6 月 18 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书
面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八） 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信
凯科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年度独立董事述职报告的议案 √
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于2024年度利润分配的议案 √
6.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年 √
度审计机构的议案
7.00 关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 √
9.00 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提 √
供授信担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
11.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √（逐项表决，作为
投票对象的子议案
数：6）
11.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
11.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
11.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
11.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
（二）除议案 2.00 外其他议案均已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案2.00 已经公司第二届监事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）议案 10.00、子议案 11.02 至 11.03 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 11.00 需逐项表决。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一） 登记时间：2025 年 6 月 24 日，上午 8：45-11：45，下午 12：45-17：15（二） 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前
街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室
（三） 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（四） 登记手续：
1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3. 异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料
在 2025 年 6 月 24 日下午
16:30 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进
行确认，联系电话：0571-81952819。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮
箱：info@trustchem.cn，邮件主题请注明“2024 年年度股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省杭州市余杭
区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司黄涛（收），收件
电话：0571-81952819，邮政编码：311121，信函请注明“2024 年年度股东会”。（五） 注意事项：出席现场会议的股东和股东
代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司联系人：黄涛
电话：0571-81952819
电子邮箱：info@trustchem.cn
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