最新提示☆ ◇001335 信凯科技 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3300│ 1.5800│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 10.1325│ 9.8001│ 9.4600│ 8.5000│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0500│ 3.4700│ 18.2800│ 8.0300│
│实际流通A股(万股) │ 2296.36│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 7077.59│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 9373.96│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-30 00:00 信凯科技（001335）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-08-28 06:17 信凯科技（001335）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):69907.70 同比增(%):4.91；净利润(万元):5456.51 同比增(%):18.47 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-07-15 除权派息日:2025-07-16 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数15794,减少2.86% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数16259,增加0.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-28投资者互动:最新1条关于信凯科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-10-15召开2025年10月15日召开3次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-10-15 解禁数量:47.13(万股) 占总股本比:0.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-04-15 解禁数量:210.91(万股) 占总股本比:2.25(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-04-17 解禁数量:6819.55(万股) 占总股本比:72.75(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-28
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.4050│ -1.6180│ 1.3500│ -0.2000│
│每股未分配利润(元) │ 4.5591│ 5.8368│ 5.5027│ 4.6900│
│每股资本公积(元) │ 4.2547│ 2.5342│ 2.5224│ 2.5042│
│营业收入(万元) │ 69907.70│ 35080.22│ 141656.53│ 66635.90│
│利润总额(万元) │ 6533.60│ 2654.96│ 13152.50│ 5276.08│
│归属母公司净利润(万) │ 5456.51│ 2349.12│ 11096.97│ 4605.75│
│净利润增长率(%) │ 18.47│ ---│ 26.01│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ 0.7000│ 0.3300│
│2024 │ 1.5800│ ---│ 0.6600│ 0.2600│
│2023 │ 1.2500│ ---│ 0.5800│ ---│
│2022 │ 1.2500│ 1.0100│ ---│ 0.3000│
│2021 │ 1.4800│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-28 │问：请问董秘： │
│ │1、截止目前，公司的股东人数是多少 │
│ │2、公司上市快半年了，股价一直不振，公司如何加强市值管理公司有何提振市场信心举措 │
│ │3、公司一直没有机构投资者来调研，是机构投资者认为公司没有投资价值吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年9月19日，公司股东总户数为15,794。公司高度重视市值管理工作，将继续通 │
│ │过提升公司管理水平、提升公司经营业绩、提升公司核心竞争力等方面的工作来促进公司的市场价值。同时，公司│
│ │也将继续加大对外宣传力度，吸引更多机构投资者来公司调研和了解，在合法合规的前提下做好公司市值管理工作│
│ │。感谢您的建议！再次感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-25 │问：懂秘您好！请问贵公司有机颜料，是否用于我国战机，或军工设备上 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司主营的有机颜料产品广泛应用于包装印刷、食品接触包装印刷、数字印刷、出版印刷│
│ │、汽车涂料、建筑涂料、工业涂料、粉末涂料、塑料日用品、塑料玩具、塑料纺丝、工程塑料、美术颜料、安全油│
│ │墨、纺织印花和农业应用等领域。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：请问公司是做涂料的，为啥股票名称叫科技，很容易误导别人，以为是科技股，或者贵公司有啥高科技产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。公司经过多年的技术积累，│
│ │形成了多项有机颜料相关的核心技术，截至2025年6月30日，取得50项授权专利，其中10项为发明专利。公司参与2│
│ │9项国家标准和行业标准的制定，包括国家标准1项、行业标准17项、团体标准11项，其中7项为第一作者；具有较 │
│ │强的技术开发能力和核心竞争力。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：请问：公司最新的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好! 截至9月10日，公司股东总户数为16,259。感谢您的关注! │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│信凯科技（001335）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开202
5年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月15日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”
），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：2025年第三次临时股东会
(二) 股东会的召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开的日期与时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 10月 15 日（星期三）下午 14:30
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日9:15-15:00 的任意时间。
(五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（格式见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025 年 10月 9 日（星期四）
(七) 会议出席对象
1.截至 2025 年 10 月 9 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
(八) 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司对子公司综合授信担保额度的议案 √
（二）议案 1.00 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
（三）议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
(一) 登记时间：2025 年 10 月 14 日，上午 8：45-11：45，下午 12：45-17：15(二) 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道
东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室
(三) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
(四) 登记手续：
1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；
2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3. 异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料
在 2025 年 10 月 14 日下午 16:30 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0571-
81952819。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：info@trustchem.cn，邮件主题请注明“2025 年
第三次临时股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号浙江信凯科技集团股份有限
公司黄涛（收），收件电话：0571-81952819，邮政编码：311121，信函请注明“2025 年第三次临时股东会”。
(五) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司联系人：黄涛
电话：0571-81952819
电子邮箱：info@trustchem.cn
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1. 第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/78d54c3e-e2f1-45c0-b104-820bf10b15f1.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│信凯科技（001335）：关于增加公司对子公司综合授信担保额度的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次被担保对象辽宁信凯实业有限公司（以下简称“辽宁信凯实业”）的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“公司”）于2025年9月29日上午召开了第二届董事会第十次会议，审
议通过了《关于增加公司对子公司综合授信担保额度的议案》，拟在现有担保总额度3亿元基础上，为控股子公司的银行融资增加担保
额度2.5亿元，总担保额度增加至5.5亿元，有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体情
况如下：
一、担保情况概述
1. 前次担保额度预计的基本情况
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议、于 2025 年 6月 25日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于公司
2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》，其中，同意由公司无偿为子公司授信提供连带责任担保，
为子公司提供的担保总额度不超过人民币 3亿元，该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行
调剂。具体公告内容详见公司于 2025年 6月 5日在指定媒体披露的《关于公司2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供
授信担保的公告》（公告编号：2025-016）。
2. 本次拟增加担保额度预计的基本情况
公司在第二届董事会第八次会议、2024 年年度股东会审议通过的担保额度预计基础上，结合控股子公司信凯实业与辽宁信凯紫源
新材料有限公司经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司拟无偿为上述两家控股子公司增加授信提供连带责任担保额度，从
3亿元增加至 5.5亿元，并调整对不同子公司的担保额度。在有效期内，以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对
于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、
连带责任保证、抵押、质押等方式。上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的额度。有效期自 2025
年第三次临时股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过
，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时提请股东会授权公司董事长及其授权人员办理公司为子公司提供担保的具体事宜。
二、新增担保额度预计情况
公司为 2家控股子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分新增担保
额度，总额控制在 5.5亿元以内，同时调整对不同子公司的担保额度。实际申请使用金额如下表：
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 2025 年 本次新增 新增后担 担保额度占 是否
方 股比例 近一期资产 09月 29日担 担保额度 保额度 公司最近一 关联
负债率 保余额 （万元） （万元） 期经审计净 担保
（万元） 资产比例
信凯 辽宁信凯实 74.60% 71.23% 9,948.10 12,000 27,000 40.62% 否
科技 业有限公司
辽宁信凯紫 79.00% 58.34% 6,674.87 13,000 28,000 42.12% 否
源新材料有
限公司
注 1：“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2025 年 06 月 30 日的资产负债率；
注 2：“担保方持股比例”为直接持股和间接持股合计数。
三、被担保人情况
1. 辽宁信凯实业有限公司
1) 法定代表人：余力文
2) 成立日期：2020年 5月 18日
3) 注册地址：辽宁省锦州滨海新区（锦州经济技术开发区）宝石山路 3号
4) 注册资本：20,000万元人民币
5) 经营范围：许可项目:货物进出口，技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)一般项目:颜料制造，染料制造，化工产品生产(不含许可类化工产品)，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
6) 股权结构：公司持股 73%、杭州紫钿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 25%、杭州源彩企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）持股 2%
7) 最近一年及一期主要财务指标：（单位：人民币万元）
年度 资产总额 负债总额 净资产
2024年 12月 31日（经审 43,146.58 28,273.96 14,872.62
计）
2025 年 6 月 30 日（未经 47,000.52 33,476.83 13,523.69
审计）
年度 营业收入 利润总额 净利润
2024年度（经审计） 10,056.29 -3,374.95 -2,497.36
2025 年半年度（未经审 7,779.11 -1,757.91 -1,348.93
计）
2. 辽宁信凯紫源新材料有限公司
1) 法定代表人：余力文
2) 成立日期：2022年 3月 7日
3) 注册地址：辽宁省锦州滨海新区（锦州经济技术开发区）宝石山路 6号
4) 注册资本：15,000万元人民币
5) 经营范围：一般项目:颜料制造，染料制造，化工产品生产(不含许可类化工产品)，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6) 股权结构：公司持股 79%、无锡五彩实业投资合伙企业（有限合伙）持股 21%
7) 最近一年及一期主要财务指标：（单位：人民币万元）
年度 资产总额 负债总额 净资产
2024年 12月 31日（经审 25,688.68 11,317.94 14,370.74
计）
2025 年 6 月 30 日（未经 33,350.19 19,455.63 13,894.56
审计）
年度 营业收入 利润总额 净利润
2024年度（经审计） 0 -313.65 -313.65
2025 年半年度（未经审 187.18 -476.18 -476.18
计）
四、担保协议的主要内容
本次公司为 2家控股子公司新增担保额度事项，担保协议的主要内容由公司及被担保人与相关合作方在合理公允的合同条款下，共
同协商确定。担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。
五、董事会意见
1、结合控股子公司的经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司拟为控股子公司申请银行融资增加担保额度。
2、公司控股子公司经营情况良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。本次新增担保事项将为公司控股子公
司业务的稳健发展提供支持，符合公司发展的整体要求，且风险可控，不会损害公司的整体利益，全体董事一致同意提交公司股东会审
议。
3、本次担保对象为公司控股子公司，子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但在担保期限内公司有能力控制子公
司生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，整体风险处于可控范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 09月 29日，公司实际为子公司提供担保总余额为 16,622.97万元，占公司 2024年末经审计净资产的 25.01%。
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额度为5.5亿元，占公司2024年末经审计净资产的 82.74 %。全部系为公司合并报
表范围内子公司提供的担保，未对合并报表外企业提供担保。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
|