最新提示☆ ◇001335 信凯科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-15股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3300│ 1.5800│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.8001│ 9.4600│ 8.5000│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.4700│ 18.2800│ 8.0300│
│实际流通A股(万股) │ 2296.36│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 7077.59│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 9373.96│ ---│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-04 19:19 信凯科技（001335）：关于召开2024年年度股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-05-29 15:05 信凯科技(001335)：公司目前没有与泡泡玛特合作(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):35080.22 同比增(%):10.34；净利润(万元):2349.12 同比增(%):29.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数19091,减少55.56% │
│●股东人数:截止2025-04-14,公司股东户数42957,增加859040.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-06投资者互动:最新1条关于信凯科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-25召开2025年6月25日召开2024年度股东会 │
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│●限售解禁:2025-10-15 解禁数量:47.13(万股) 占总股本比:0.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-04-15 解禁数量:210.91(万股) 占总股本比:2.25(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-04-17 解禁数量:6819.55(万股) 占总股本比:72.75(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-15股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.6180│ 1.3500│ -0.2000│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.8368│ 5.5027│ 4.6900│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.5342│ 2.5224│ 2.5042│
│营业收入(万元) │ ---│ 35080.22│ 141656.53│ 66635.90│
│利润总额(万元) │ ---│ 2654.96│ 13152.50│ 5276.08│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2349.12│ 11096.97│ 4605.75│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 26.01│ 12.99│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3300│
│2024 │ 1.5800│ ---│ 0.6600│ 0.2600│
│2023 │ 1.2500│ ---│ 0.5800│ ---│
│2022 │ 1.2500│ 1.0100│ ---│ 0.3000│
│2021 │ 1.4800│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│06-06 │问：请问：公司最新的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好! 截至5月30日，公司股东人数为19,091。感谢您的关注! │
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│06-04 │问：请问：公司上市来股价一直不振，而同行联合化学股价已在110+多元，公司经营情况是否出现问题公司有何措│
│ │施提振股价 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！股价受多种因素影响，公司目前生产经营正常。公司将坚持做好主营业务，努力提升公│
│ │司竞争力，提高公司投资价值。感谢您对本公司的关注！ │
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│05-29 │问：有传公司产品可为泡泡玛特等潮玩着色，这个做不到吧 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司产品广泛应用于包装印刷、食品接触包装印刷、数字印刷、出版印刷、汽车涂料、建│
│ │筑涂料、工业涂料、粉末涂料、塑料日用品、塑料玩具、塑料纺丝、工程塑料、美术颜料、安全油墨、纺织印花和│
│ │农业应用等。感谢您的关注！ │
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│05-29 │问：作为化工料企业，公司安全生产是否到位生产经营一切正常 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司高度重视安全生产，严格遵守国家相关法律法规；建立了完善的安全生产管理体系，│
│ │确保公司安全合规运营。公司各项安全生产措施到位，生产经营一切正常。感谢您对公司的关注！ │
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│05-28 │问：泡泡玛特的产品用公司的颜料吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前没有与泡泡玛特合作，感谢您的关注！ │
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│05-16 │问：董秘您好！请问公司海外业务占比那么高，公司是否开展有自己的电子商务平台来应对海外业务或者电商业务│
│ │谢谢回答！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司以外销为主，采取母公司总部销售团队和境外本地化销售团队共同为客户提供销售服│
│ │务的模式，并在业务集中的国家和地区设立了仓储基地。基于全球本地化仓储网络，公司能够为众多海内外客户提│
│ │供快速响应，以及更加便捷的送货服务，并满足下游客户对于安全库存的业务需求。目前公司尚未通过电商模式开│
│ │展业务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：公司及子公司相关产品在军工产品方向有何应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司产品广泛应用于包装印刷、食品接触包装印刷、数字印刷、出版印刷、汽车涂料、建│
│ │筑涂料、工业涂料、粉末涂料、塑料日用品、塑料玩具、塑料纺丝、工程塑料、美术颜料、安全油墨、纺织印花和│
│ │农业应用等。感谢您的关注！ │
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│05-16 │问：公司产品远销世界各国，目前公司的原材料价格攀升，是否考虑提高产品销售价格 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司销售定价方式为市场定价，由交易双方协商确定。公司对客户主要采取成本加成的定│
│ │价策略，并结合市场情况、客户关系维护、产品拓展等与客户通过商务谈判确定最终价格。公司将持续密切关注相│
│ │关市场和政策的变化，及时调整公司生产经营策略，积极应对市场和政策变化，确保公司的稳健经营和可持续发展│
│ │。感谢您的关注！ │
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│05-16 │问：贵公司是否是进出口业务占比较大的企业 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司是国内有机颜料出口量最大的企业，业务遍及全球70多个国家和地区。报告期内（20│
│ │21年至2024 年1-6月），公司在境外实现的收入占当期主营业务收入的比例分别为84.90%、 86.45%、88.20%、86.│
│ │26%。感谢您对公司的关注！ │
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│05-15 │问：董秘，您好！请问公司的自主生产情况是怎样的状态具体生产什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司子公司：辽宁信凯实业有限公司为10,000吨/年偶氮染颜料项目、辽宁信凯紫源新材 │
│ │料有限公司为年产1500吨高品质有机颜料项目；项目进展情况请以公司披露的相关信息为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-15 │问：董秘你好，请问辽宁紫源投产目前是否顺利进行，之前公告显示将于2025年投运，是否能落实到具体时间，是│
│ │否会存在延期风险 │
│ │另贵司主要营收来源于国际市场，因近期的关税风波，导致存在不确定的隐形风险，贵司是否有扩大国内市场的预│
│ │期或方案以应对稳定营收 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司辽宁紫源项目正在按计划推进中，具体可以及时关注公司公告情况。美国关税政策对│
│ │公司尚未产生重大影响，近期关税政策及实际实施情况处于动态变化之中，公司将持续密切关注相关市场和政策的│
│ │变化，及时调整公司生产经营策略，积极应对市场和政策变化，确保公司的稳健经营和可持续发展。感谢您的关注│
│ │！ │
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│05-14 │问：贵公司在仓前，与阿里巴巴总部不到500米 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司注册地址及主要生产经营地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号。感谢您│
│ │的关注！ │
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│05-14 │问：中美关税趋减，这对进出口的贵公司有无助益贵公司有无研究战略的部门 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，关税政策对公司尚未产生重要影响。如果美国降低对公司产品关税，理论上会降低公司产│
│ │品出口至美国的成本，有利于公司开拓美国市场。近期关税政策及其实际实施情况处于动态变化之中，公司将持续│
│ │密切关注相关市场和政策的变化，及时调整公司生产经营策略，积极应对市场和政策变化，确保公司的稳健经营和│
│ │可持续发展。公司董事会下设立战略委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。感谢您的│
│ │关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-04 19:19│信凯科技（001335）：关于召开2024年年度股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开
2024年年度股东会的议案》，决定于2025年6月25日召开公司2024年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本
次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一） 股东会届次：2024 年年度股东会
（二） 股东会的召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开的日期与时间：
1. 现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25日 9:15-15:00 的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）
委托他人出席现场会议行使表决权。
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）
（七） 会议出席对象
1. 截至 2025 年 6 月 18 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书
面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八） 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信
凯科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年度独立董事述职报告的议案 √
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于2024年度利润分配的议案 √
6.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年 √
度审计机构的议案
7.00 关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 √
9.00 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提 √
供授信担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
11.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √（逐项表决，作为
投票对象的子议案
数：6）
11.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
11.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
11.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
11.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
（二）除议案 2.00 外其他议案均已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案2.00 已经公司第二届监事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）议案 10.00、子议案 11.02 至 11.03 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 11.00 需逐项表决。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一） 登记时间：2025 年 6 月 24 日，上午 8：45-11：45，下午 12：45-17：15（二） 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前
街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室
（三） 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（四） 登记手续：
1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3. 异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料
在 2025 年 6 月 24 日下午
16:30 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进
行确认，联系电话：0571-81952819。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮
箱：info@trustchem.cn，邮件主题请注明“2024 年年度股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省杭州市余杭
区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司黄涛（收），收件
电话：0571-81952819，邮政编码：311121，信函请注明“2024 年年度股东会”。（五） 注意事项：出席现场会议的股东和股东
代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司联系人：黄涛
电话：0571-81952819
电子邮箱：info@trustchem.cn
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c6954e4c-46d6-48ad-aa4f-6cf8c6308892.PDF
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2025-06-04 19:19│信凯科技（001335）：董事会薪酬与考核委员会工作规则
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第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人
员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《浙江信凯科技集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪
酬与考核委员会”），并制定本工作规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制
订、审查公司董事及高级管理人员
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