最新提示☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.4691│ 0.3347│ 0.1800│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 3.3595│ 3.3375│ 3.4204│ 3.2319│
│加权净资产收益率(%) │ 13.9600│ 9.9400│ 5.5000│ 17.2600│
│实际流通A股(万股) │ 28845.60│ 28845.60│ 28845.60│ 6000.00│
│限售流通A股(万股) │ 13154.40│ 13154.40│ 13154.40│ 36000.00│
│总股本(万股) │ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│
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│●最新公告:2024-11-08 16:23 四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-06 17:32 四川黄金(001337)2024年11月6日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):52767.76 同比增(%):5.77；净利润(万元):19700.96 同比增(%):25.38 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派1元(含税) 股权登记日:2024-09-25 除权派息日:2024-09-26 │
│●分红:2023-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2024-05-16 除权派息日:2024-05-17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数37544,减少7.96% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数40793,增加6.14% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2024-10-09公告，持股5%以上股东2024-10-30至2025-01-29通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于840.00万股,占总股 │
│本2.00% │
│●拟减持:2024-09-19公告，持股5%以上股东2024-10-17至2025-01-16通过集中竞价拟减持小于等于210.00万股,占总股本0.50% │
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│●限售解禁:2026-03-03 解禁数量:13154.40(万股) 占总股本比:31.32(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
金矿的采选及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.6790│ 0.3590│ 0.2280│ 0.7290│
│每股未分配利润(元) │ 1.1579│ 1.1235│ 1.2216│ 1.0388│
│每股资本公积(元) │ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│ 1.0590│
│营业收入(万元) │ 52767.76│ 39509.95│ 18987.56│ 62899.03│
│利润总额(万元) │ 23257.64│ 16605.56│ 9039.86│ 24860.93│
│归属母公司净利润(万) │ 19700.96│ 14057.61│ 7677.72│ 21092.19│
│净利润增长率(%) │ 25.38│ 51.76│ 24.12│ 6.16│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.4691│ 0.3347│ 0.1800│
│2023 │ 0.5100│ 0.3864│ 0.2316│ 0.1600│
│2022 │ 0.5500│ ---│ 0.3300│ ---│
│2021 │ 0.4300│ 0.3200│ ---│ 0.1200│
│2020 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-11-08 16:23│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/492454ed-cd1e-414e-9f52-7aec18b9848f.PDF
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2024-10-29 00:00│四川黄金（001337）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:30。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 28日 9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数 代表股份 占公司有表决权股
（名） （股） 份总数的比例（%
出席本次会议的股东及股东代表 447 296,065,318 70.4917
其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 264,474,000 62.9700
通过网络投票的股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
出席本次会议的中小股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0 0 0
通过网络投票的中小股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与 会全 296,065,318 295,726,718 99.8856 288,100 0.0973 50,500 0.0171
体股东
其中：中 31,591,318 31,252,718 98.9282 288,100 0.9120 50,500 0.1599
小股东
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通
过新《公司章程》，并授权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与 会 全 296,065,318 295,691,918 99.8739 316,800 0.1070 56,600 0.0191
体股东
其中：中 31,591,318 31,217,918 98.8180 316,800 1.0028 56,600 0.1792
小股东
（三）审议通过了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与 会 全 296,065,318 295,649,818 99.8597 332,200 0.1122 83,300 0.0281
体股东
其中：中 31,591,318 31,175,818 98.6848 332,200 1.0516 83,300 0.2637
小股东
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
泰和泰律师事务所。
2、律师姓名
张云、李怡漩。
3、结论性意见
泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如下法律意见：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》
的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e92ff678-b027-4746-905f-81b889358358.PDF
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2024-10-29 00:00│四川黄金（001337）：泰和泰律师事务所关于四川黄金2024年度第三次临时股东大会的法律意见书
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中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼
16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue,High-tech Zone, Chengdu, China
电话（Tel）：+86-028-86625656
邮编（Postcode）：610041
泰和泰律师事务所
关于四川黄金股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：四川黄金股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施
细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，泰和泰律师事务所（以下简称“泰和泰”或“本所”）指派律师出席了四川黄金股份有
限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
第一部分 本所律师声明事项
一、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，
包括但不限于：
（一）《第二届董事会第二次会议决议》；
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（三）《关于购买董监高责任险的议案》；
（四）《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》；
（五）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》；
（六）本次股东大会相关的会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件是真实、准确、完整、有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本
内容一致。
三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一并公告。
四、本法律意见书仅针对公司本次股东大会所涉及的相关法律事项发表意见。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任
何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出
席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第二部分 正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 2024年10月11日，公司第二届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决议。公司董事会于2024年10月12日以公
告形式在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《四川黄金股份有限
公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称《通知》）。
（二）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开，其中网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会现场会议于2024年10月28日15:30时准时召开；本次股东大会通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15—15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次股东大会召开的实际时间、
地点、方式、内容与《通知》一致，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东名册等资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共计4人，与会股东所代表的有表决权股份总数为264,474,000股，占公司股份总数的62.97%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果并经公司确认，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计443名，
代表有表决权股份31,591,318股，占公司股份总数的7.5217%。
3.除本所律师、公司股东或股东代理人之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负
责人。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师核查，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由
搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，列入议程的议案全部获得通过。
（二）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人推举了股东代表、监事代表对现场会议的投票表决情况进行监票、计票，会
议当场公布了现场投票结果。
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，赞成票数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议未对《通知》中未列明或
不符合《公司章程》的议案进行表决。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则
》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格
；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
第三部分 结 尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇二四年十月二十八日由泰和泰律师事务所出具，经办律师为张云律师、李怡漩律师。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3d222d81-8a2d-4ef0-8e4a-e0a4274c86d5.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-06 17:32│四川黄金(001337)2024年11月6日投资者关系活动主要内容
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1、公司矿山的基本情况？
答：公司拥有梭罗沟金矿采矿权（矿区面积 2.1646 平方公里）和梭罗-挖金沟探矿权（勘查面积 27.9865 平方公里）。公司目前
所辖矿区梭罗沟金矿矿区位于甘孜-理塘构造带南段。
2、公司金矿资源量的情况？
答：截至 2023 年 10 月 31 日，公司梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量 935.60 万吨，保有金金属量 29,786 千
克；2017—2023 年，公司持续开展梭罗沟金矿的地质勘查工作，梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属量 28,128 千克（该新
增资源量暂未评审备案）；此外，梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量 1,332 千克。
3、公司销售产品的折价系数如何确定？
答：公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策，产品结算价格根据四川黄金点价当日上金所金价的加权平均价乘以折价系数确定
；折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。
5、公司矿权收益金缴纳的情况？
答：根据四川省自然资源厅于 2021 年 6 月 1 日出具的《四川省自然资源厅关于木里县梭罗沟金矿采矿权出让收益分期缴纳事项
的批复》，梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额 39,137.36 万元，首次缴纳 12,997.36 万元，于缴费通知书送达之日（2021年 6 月 9
日）起 7 个工作日内缴纳，剩余部分在首次颁发的采矿许可证有效期届满一年前，于每年 12 月底前分年度缴纳。 6、公司的资源勘
查情况？
2023 年，公司共计投入勘查资金 6,434.32 万元，其中资本化投入 4,900.72 万元，费用化投入 1,533.60 万元；新增控制和推
断矿石量 248.5 万吨，金金属量 6,748 千克，平均品位 2.72g/t（该新增资源量暂未评审备案）。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221639776.PDF
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2024-10-29 00:02│四川黄金(001337)发布前三季度业绩，净利润1.97亿元，同比增长25.38%
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智通财经APP讯，四川黄金(001337.SZ)披露2024年第三季度报告，公司前三季度实现营收5.28亿元，同比增长5.77%;归母净利润1.
97亿元，同比增长25.38%;扣非净利润1.88亿元，同比增长25.41%;基本每股收益0.4691元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1201993.html
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2024-10-23 21:00│10月23日四川黄金发布公告，其股东减持77.56万股
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证券之星消息，10月23日四川黄金发布公告《四川黄金:简式权益变动报告书》，其股东上海德三国际贸易有限公司于2024年10月1
8日至2024年10月22日间合计减持77.56万股，占公司目前总股本的0.1847%，变动期间该股股价上涨3.54%，截止10月22日收盘报26.3元
。
https://stock.stockstar.com/RB2024102300036619.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-04-08 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):7.46 成交量(万股):6346.43 成交额(万元):194372.93
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部
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