最新提示☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1415│ 0.6000│ 0.4400│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 7.3575│ 7.2161│ 7.0565│ 6.9527│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ 8.5700│ 6.3500│ 4.8400│
│实际流通A股(万股) │ 23595.45│ 23595.45│ 23595.45│ 23595.45│
│限售流通A股(万股) │ 26577.64│ 26577.64│ 26577.64│ 26577.64│
│总股本(万股) │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│
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│●最新公告:2025-06-11 16:52 永顺泰（001338）：2024年年度权益分派实施公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-06 20:00 永顺泰(001338)2025年6月6日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):102265.23 同比增(%):10.90；净利润(万元):7101.54 同比增(%):-13.52 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数36918,减少3.76% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数38362,增加0.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-09投资者互动:最新1条关于永顺泰公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-11-17 解禁数量:26577.64(万股) 占总股本比:52.97(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
麦芽的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.9610│ 4.8700│ 3.4970│ 2.1960│
│每股未分配利润(元) │ 2.6672│ 2.5257│ 2.3965│ 2.2924│
│每股资本公积(元) │ 3.6120│ 3.6120│ 3.6120│ 3.6120│
│营业收入(万元) │ 102265.23│ 428201.73│ 331208.89│ 216754.51│
│利润总额(万元) │ 7246.18│ 30604.62│ 22348.77│ 17018.58│
│归属母公司净利润(万) │ 7101.54│ 29940.15│ 21972.81│ 16750.10│
│净利润增长率(%) │ -13.52│ 72.50│ 75.47│ 165.93│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1415│
│2024 │ 0.6000│ 0.4400│ 0.3300│ 0.1637│
│2023 │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1300│ 0.0700│
│2022 │ 0.4000│ 0.3200│ 0.2400│ 0.0300│
│2021 │ 0.4000│ 0.3800│ 0.3400│ ---│
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【2.互动问答】
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│06-09 │问：请问什么时候分红 │
│ │ │
│ │答：公司2024年度利润分配方案已于2025年5月8日经2024年年度股东大会审议通过。根据相关规定，公司将在股东│
│ │大会审议通过后2个月内完成权益分派工作，具体相关事宜请关注公司后续披露的公告。谢谢关注！ │
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│05-27 │问：什么时候分红除权 │
│ │ │
│ │答：公司2024年度利润分配方案已于2025年5月8日经公司2024年年度股东大会审议通过，具体相关事宜请关注公司│
│ │后续的公告。谢谢关注！ │
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│05-23 │问：请问，公司未披露的表外业务有哪些对公司的经营有哪些影响因为，根据公司一季报资产负债表的数据，公司│
│ │短期借款增加了1.5亿元左右，但同期公司的现金流量表上却显示公司并没有进行借款。一般而言这类情况往往意 │
│ │味着公司使用了表外的贸易融资工具进行融资。 │
│ │ │
│ │答：公司的主营业务为麦芽的研发、生产及销售，公司没有未披露的表外业务。公司与若干银行签订了信用证贸易│
│ │融资协议，在该贸易融资安排下，若干银行在公司的授权下向供应商直接支付货款，并相应作为公司的短期借款。│
│ │由于该等交易并未涉及现金的流入流出，故公司未在现金流量表中进行列报。具体可以参阅公司的定期报告。谢谢│
│ │关注！ │
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│05-15 │问：请问2025年一季度营业收入同比+10.90%，营业成本却同比增加15.18%，请详细说明一下营业成本相比营业收 │
│ │入增加4.28%的具体原因，是否存在成本失控现象 │
│ │ │
│ │答：公司实行以销定产、以产定购的经营模式。当销售订单确定后，即结合生产计划、库存情况等确定原材料采购│
│ │相关事宜。在公司经营过程中，销售订单在一定时间（通常为一年）内相对均匀执行，但采购合同一般是分批到货│
│ │，因此存在售价与成本的时间错配，并非成本失控。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-11 16:52│永顺泰（001338）：2024年年度权益分派实施公告
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31日公司总股本 501,730,834 股为基数，每 10
股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 150,519,250.20 元，剩余未分配利润 79,605,906.60 元结转至下一年度。202
4年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、自 2024 年度利润分配方案披露至权益分派实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 501,730,834股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 18 日，除权除息日为：2025 年 6 月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司控股股东、持股董事、高级管理人员在首次公开发行股票时承诺：“若本公司（本人）所持有的发行人股份在锁定期届满后两
年内减持的，股份减持的价格不低于发行人本次发行上市的发行价。发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应处理。”根据上述承诺，公司 2024年度权益分派实施完成后，将
对上述最低减持价格限制作相应调整。
本次权益分派后，公司控股股东、持股董事、高级管理人员最低减持价格由 6.66元/股调整为 6.36 元/股。
七、有关咨询方法
咨询机构：粤海永顺泰集团股份有限公司资本运作部
咨询地址：中国广州经济技术开发区金华西街 1号
咨询联系人：刘冬怡
咨询电话：020-82057819
传真电话：020-82216589
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第十四次会议决议；
3、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/86f13d26-7622-4367-aa03-3d77ad4b7c55.PDF
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2025-05-11 15:36│永顺泰（001338）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 5 月 8日在
公司会议室以现场及通讯方式召开。因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到董事 8名，实到董事 8 名。
公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一） 审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》。
同意补选董事伍兴龙先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为
止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a8b17f41-6fbf-416c-87da-ad7e968374f7.PDF
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2025-05-08 19:24│永顺泰（001338）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北京市君合（广州）律师事务所
关于粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年年度股东大会的法律意见书致：粤海永顺泰集团股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件
（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省的法律法
规）以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律
、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中
国法律问题发表法律意见，而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对贵公司提供的有关文件进行
核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第二届董事会第十四次会议决议以及 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团
股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开
作出决议，并于本次股东大会召开 20 日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议出席
对象、会议登记事项和会议审议事项等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年5 月 8 日 15:00 在广州经济技术开发区金华西街 1
号公司六楼会议室召开；除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 8日 9:15—15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《
股东大会通知》的内容一致。
本次股东大会由经公司董事推举代为履行董事长职责的董事张前先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公
司提供的统计数据，并经本所律师核查，通过现场和网络出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共317 人，总共代表公司股份 281
,499,575 股，占公司有表决权股份总数的56.1057%；其中通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，总共代表公司股份265,776,353
股，占公司有表决权股份总数的 52.9719%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共312人，总共代表公司股份15
,723,222股，占公司股份总数的 3.1338%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席/列席了本次股东大会现场
会议。
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
基于上述，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东
大会通知》的议案进行了表决，本次股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，公司按照《公司章程》规定的程序进行计票
和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。
根据本次股东大会投票表决结束后合并统计的现场表决和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 280,826,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7611%；反对351,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.124
9%；弃权 320,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1140%。
（二）《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
同意 280,839,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7655%；反对351,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.124
9%；弃权 308,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1095%。
（三）《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
同意 280,829,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7621%；反对351,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.124
9%；弃权 317,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1129%。
（四）《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
同意 280,838,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7650%；反对366,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.130
2%；弃权 295,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1048%。
（五）《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
同意 276,939,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3802%；反对4,469,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5
878%；弃权 90,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0320%。
（六）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
同意 281,064,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8453%；反对347,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.123
6%；弃权 87,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0311%。
（七《）关于公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 281,037,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8359%；反对346,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.123
2%；弃权 115,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0409%。
（八）《关于公司 2024 年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案》
同意 276,900,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3663%；反对4,470,573 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5
881%；弃权 128,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0455%。
（九）《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理办法>的议案》
同意 276,913,602 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3709%；反对4,460,873 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5
847%；弃权 125,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0444%。
（十）《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
同意 280,967,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8108%；反对407,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.144
8%；弃权 124,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0443%。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 结论意见
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/87b78915-f7c1-4762-9eff-72e7764afcba.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-06 20:00│永顺泰(001338)2025年6月6日投资者关系活动主要内容
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1.公司形成目前行业领先的市场地位，是采取了哪些具体措施或行动？
答：公司麦芽业务开始于 1987 年，已与各大啤酒集团建立了紧密且稳固的合作关系，目前公司产能为 108万吨/年，产能规模位
居亚洲第一、世界第四。公司能够取得目前的成绩，与以下因素分不开：一是保持定力、深耕主业，经过 30多年的持续积累，公司不
断建立并巩固在麦芽行业的竞争优势；二是明确定位、立足高端，公司在业务开展之初即定位中高端领域，随之配备了相应的生产装备
及生产人员，避免低水平的重复建设；三是紧跟需求、优化产能，结合产业链上下游的变动情况，及时调整产能布局，扩大市场覆盖面
，提高供应能力，以更好地满足生产经营以及市场营销的需求；四是技术积累、持续创新，通过自主研发、与高校院所合作研发、与客
户合作开发等多途径，不断完善产品线和技术能力，提升客户服务能力；五是优化渠道、改进工艺，不断探索供应链的优化提升，以及
生产工艺的优化改进，打造自身的柔性和抗压能力；六是加强协同、统一管控，通过产购销协同、统一营销、统一采购等措施，使各下
属子公司形成合力，资源共享，争取整体利益最大化。
2.公司经营过程中面临哪些挑战？
答：公司与各大啤酒集团建立了紧密且稳固的合作关系，与百威啤酒、喜力啤酒、嘉士伯、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、
珠江啤酒等知名啤酒制造商均有超过 20 年的合作历史。后续需继续紧跟客户及市场需求的变化，及时调整生产经营策略，这对公司长
远稳健发展具有较大的影响。也应看到，科技的发展对传统制造企业提出了更高的要求，比如对生产经营流程的自动化、数字化、智能
化转型，虽然公司近年来陆续实施了一些技术改造项目，但科技发展日新月异，需要持续跟进、及时应变，用科技手段加快传统企业的
转型升级。另外，随着国家双碳战略的持续推进，企业面临的环保压力日益增加，公司逐步加大清洁能源的使用比例，下属宝麦公司今
年 1 月正式获得 TüV 南德意志集团《组织碳中和达成核发声明》认证，成为麦芽行业首家“碳中和工厂”，后续公司将秉承可持续
发展的经营理念，助力国家双碳目标的达成。
3.公司对
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