最新提示☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1415│ 0.6000│ 0.4400│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 7.3575│ 7.2161│ 7.0565│ 6.9527│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ 8.5700│ 6.3500│ 4.8400│
│实际流通A股(万股) │ 23595.45│ 23595.45│ 23595.45│ 23595.45│
│限售流通A股(万股) │ 26577.64│ 26577.64│ 26577.64│ 26577.64│
│总股本(万股) │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│
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│●最新公告:2025-05-11 15:36 永顺泰（001338）：第二届董事会第十六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-29 16:03 永顺泰(001338)：林如海辞任董事职务(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):102265.23 同比增(%):10.90；净利润(万元):7101.54 同比增(%):-13.52 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数36918,减少3.76% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数38362,增加0.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-07投资者互动:最新1条关于永顺泰公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-11-17 解禁数量:26577.64(万股) 占总股本比:52.97(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
麦芽的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.9610│ 4.8700│ 3.4970│ 2.1960│
│每股未分配利润(元) │ 2.6672│ 2.5257│ 2.3965│ 2.2924│
│每股资本公积(元) │ 3.6120│ 3.6120│ 3.6120│ 3.6120│
│营业收入(万元) │ 102265.23│ 428201.73│ 331208.89│ 216754.51│
│利润总额(万元) │ 7246.18│ 30604.62│ 22348.77│ 17018.58│
│归属母公司净利润(万) │ 7101.54│ 29940.15│ 21972.81│ 16750.10│
│净利润增长率(%) │ -13.52│ 72.50│ 75.47│ 165.93│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1415│
│2024 │ 0.6000│ 0.4400│ 0.3300│ 0.1637│
│2023 │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1300│ 0.0700│
│2022 │ 0.4000│ 0.3200│ 0.2400│ 0.0300│
│2021 │ 0.4000│ 0.3800│ 0.3400│ ---│
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【2.互动问答】
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│05-07 │问：董秘好：江苏省宝应县有两家永顺泰，一个是永顺泰（宝应）麦芽有限公司，一个是粤海永顺泰（宝应）麦芽│
│ │有限公司，请问董秘，这两家公司之间是否存在关联 │
│ │ │
│ │答：永顺泰（宝应）麦芽有限公司为公司控股股东的子公司，该公司已于2022年4月底停产。谢谢关注！ │
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│04-25 │问：尊敬的公司各位领导，尊敬的董秘，大家下午好：我经常在股吧关注公司的动态，我在股吧的名称叫“福来福│
│ │往”，请问董秘公司什么时候出一季度报顺便祝公司的发展越来越好。 │
│ │ │
│ │答：公司2025年第一季度报告预约披露时间为2025年4月28日。感谢您对公司的支持。谢谢关注！ │
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│04-17 │问：董秘好，我是很看好公司和公司管理团队的，如果公司未来还有融资的需求，请董秘向董事会提议向全体股东│
│ │配股即可，不需要向外部融资了，谢谢哈 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的支持。谢谢关注！ │
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│04-17 │问：请问尊敬的董秘，截止4月10日，永顺泰股东户数是多少关税战目前对公司东南亚，中南美，日韩和非洲的订 │
│ │单有影响吗是否有订单因关税战取消 │
│ │ │
│ │答：关于公司的股东人数请您关注公司披露的定期报告。公司目前没有从美国进口原料及出口麦芽，关税战对公司│
│ │的影响有限。谢谢关注！ │
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│04-15 │问：请问公司产品属于大消费板块吗 │
│ │ │
│ │答：公司的麦芽产品主要用于啤酒酿造。谢谢关注！ │
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│04-15 │问：请问公司都与哪些啤酒厂合作 │
│ │ │
│ │答：公司与百威啤酒、喜力啤酒、嘉士伯啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等国际国内知名啤│
│ │酒制造商均已建立了长期紧密的合作关系。谢谢关注！ │
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│04-15 │问：请问公司在手订单如何夏天属于旺季吗 │
│ │ │
│ │答：公司目前在手订单量与生产经营规模相匹配，具体情况请关注公司披露的定期报告。夏天属于国内啤酒消费传│
│ │统旺季。谢谢关注！ │
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│04-15 │问：请问麦芽都可以用到哪些行业公司与东南亚哪些国家有合作呢 │
│ │ │
│ │答：麦芽绝大部分用于啤酒酿造，也可用于威士忌酿造、食品、制药等领域。公司与东南亚地区的柬埔寨、印度尼│
│ │西亚、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越南等国家的啤酒酿造企业有合作。谢谢关注！ │
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│04-15 │问：请问公司产品有涉及到一带一路吗 │
│ │ │
│ │答：公司产品除在国内销售以外，还外销至东南亚、中南美、日本、韩国、非洲等多个国家和地区。谢谢关注！ │
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│04-15 │问：尊敬的董秘你好，我是贵公司的一名投资者，请问公司业绩非常好有没有回购公司股份的计划，有没有高送转│
│ │分红 │
│ │ │
│ │答：公司目前暂无股份回购、高送转分红计划。未来如涉及相关事项，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务│
│ │。谢谢关注！ │
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│04-14 │问：请问董秘，公司目前有多少位员工综合公司的营业总收入，平均每位员工创造的产值是多少 │
│ │ │
│ │答：根据公司2024年年度报告，截至2024年12月31日，公司员工总数为745人，具体事宜请查阅公司披露的定期报 │
│ │告。谢谢关注！ │
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│04-14 │问：什么时候分红，除权 │
│ │ │
│ │答：公司2024年度分红预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司2024年年度股东大会审议批│
│ │准。具体事宜请关注公司后续的公告。谢谢关注！ │
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│04-14 │问：一季报什么时候发 │
│ │ │
│ │答：公司2025年第一季度报告预约披露时间为2025年4月28日。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-11 15:36│永顺泰（001338）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 5 月 8日在
公司会议室以现场及通讯方式召开。因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到董事 8名，实到董事 8 名。
公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一） 审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》。
同意补选董事伍兴龙先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为
止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a8b17f41-6fbf-416c-87da-ad7e968374f7.PDF
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2025-05-08 19:24│永顺泰（001338）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北京市君合（广州）律师事务所
关于粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年年度股东大会的法律意见书致：粤海永顺泰集团股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件
（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省的法律法
规）以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律
、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中
国法律问题发表法律意见，而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对贵公司提供的有关文件进行
核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第二届董事会第十四次会议决议以及 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团
股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开
作出决议，并于本次股东大会召开 20 日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议出席
对象、会议登记事项和会议审议事项等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年5 月 8 日 15:00 在广州经济技术开发区金华西街 1
号公司六楼会议室召开；除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 8日 9:15—15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《
股东大会通知》的内容一致。
本次股东大会由经公司董事推举代为履行董事长职责的董事张前先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公
司提供的统计数据，并经本所律师核查，通过现场和网络出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共317 人，总共代表公司股份 281
,499,575 股，占公司有表决权股份总数的56.1057%；其中通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，总共代表公司股份265,776,353
股，占公司有表决权股份总数的 52.9719%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共312人，总共代表公司股份15
,723,222股，占公司股份总数的 3.1338%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席/列席了本次股东大会现场
会议。
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
基于上述，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东
大会通知》的议案进行了表决，本次股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，公司按照《公司章程》规定的程序进行计票
和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。
根据本次股东大会投票表决结束后合并统计的现场表决和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 280,826,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7611%；反对351,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.124
9%；弃权 320,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1140%。
（二）《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
同意 280,839,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7655%；反对351,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.124
9%；弃权 308,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1095%。
（三）《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
同意 280,829,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7621%；反对351,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.124
9%；弃权 317,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1129%。
（四）《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
同意 280,838,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7650%；反对366,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.130
2%；弃权 295,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1048%。
（五）《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
同意 276,939,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3802%；反对4,469,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5
878%；弃权 90,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0320%。
（六）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
同意 281,064,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8453%；反对347,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.123
6%；弃权 87,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0311%。
（七《）关于公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 281,037,575 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8359%；反对346,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.123
2%；弃权 115,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0409%。
（八）《关于公司 2024 年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案》
同意 276,900,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3663%；反对4,470,573 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5
881%；弃权 128,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0455%。
（九）《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理办法>的议案》
同意 276,913,602 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3709%；反对4,460,873 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5
847%；弃权 125,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0444%。
（十）《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
同意 280,967,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8108%；反对407,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.144
8%；弃权 124,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0443%。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 结论意见
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/87b78915-f7c1-4762-9eff-72e7764afcba.PDF
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2025-05-08 19:24│永顺泰（001338）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 8日（星期四）下午 15:00，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5 月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 5月 8日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1号公司六楼会议室。
3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事张前先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共有 317 名，代表有表决权股份281,499,575股，占公司有表决权股份总数的 56.1057%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 名，代表有表决权股份265,776,353股，占公司有表决权股份总数的 52.9719%
；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 312名，代表有表决权股份 15,723,222 股，占公司有表决权股份总数的 3.1338%；
（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 316 名，代表有表决权股份23,021,348股，占公司有表决权股份总数的 4.5884%。
2、除于会娟监事因工作冲突未出席会议外，公司其他董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。
3、北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、廖颖华律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
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