最新提示☆ ◇001358 兴欣新材 更新日期：2025-09-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.6600│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 11.4884│ 11.8404│ 11.8077│ 11.7520│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3300│ 1.2100│ 5.5000│ 4.1900│
│实际流通A股(万股) │ 5097.63│ 4689.70│ 4689.70│ 3080.00│
│限售流通A股(万股) │ 7222.37│ 7630.30│ 7630.30│ 9240.00│
│总股本(万股) │ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│
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│●最新公告:2025-09-02 15:45 兴欣新材（001358）：关于签署项目投资合同暨对外投资的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-03 16:56 兴欣新材(001358)2025年9月3日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):21837.64 同比增(%):0.02；净利润(万元):3364.40 同比增(%):-21.72 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-04-25 除权派息日:2025-04-28 │
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│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数11403,增加22.23% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数9329,减少7.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-04投资者互动:最新1条关于兴欣新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-09-11召开2025年9月11日召开3次临时股东会 │
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│●限售解禁:2027-06-21 解禁数量:5374.66(万股) 占总股本比:43.63(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
有机胺类精细化学品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1570│ 0.1350│ 0.7500│ 0.5640│
│每股未分配利润(元) │ 3.5611│ 3.9046│ 3.7784│ 3.6874│
│每股资本公积(元) │ 6.7226│ 6.9007│ 6.9007│ 6.9004│
│营业收入(万元) │ 21837.64│ 10492.15│ 46813.92│ 33181.00│
│利润总额(万元) │ 3735.13│ 1938.18│ 9296.56│ 7031.41│
│归属母公司净利润(万) │ 3364.40│ 1749.35│ 8114.99│ 6221.19│
│净利润增长率(%) │ -21.72│ -21.42│ -42.68│ -51.66│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2800│ 0.1400│
│2024 │ 0.6600│ 0.5100│ 0.3500│ 0.1800│
│2023 │ 1.5300│ 1.3900│ 1.0200│ 0.7600│
│2022 │ 3.1700│ 2.6700│ 2.0900│ ---│
│2021 │ 1.7500│ ---│ 0.6400│ ---│
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【2.互动问答】
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│09-04 │问：您好，请问，贵公司截止8月31日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中登公司下发的股东名册，截至2025年8月29日，公司股东总户数为11,403户，感谢 │
│ │您的关注！ │
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│08-27 │问：高管，您好！请问公司是否有光刻胶剥离液的产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司的N-羟乙基哌嗪、N,N-二甲基丙酰胺等产品是剥离液的重要成分。在LCD和OLED面板 │
│ │制程中，用于清除面板上残留的胶体，谢谢！ │
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│08-25 │问：请问机器人、半导体能用到贵公司产品吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司产品主要应用于电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等领域。具体产品及其│
│ │用途请您关注2024年度报告中第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司从事的主要业务”中相关内容，谢谢│
│ │！ │
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│08-21 │问：请问截止2025年8月20日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中登公司下发的股东名册，截至2025年8月20日，公司股东总户数为9,329户，感谢您│
│ │的关注！ │
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│08-11 │问：请问董秘：截止8月10日，股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中登公司下发的股东名册，截至2025年8月8日，公司股东总户数为10,110户，感谢您│
│ │的关注！ │
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│08-11 │问：你好，请问截止2025年8月8日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中登公司下发的股东名册，截至2025年8月8日，公司股东总户数为10,110户，感谢您│
│ │的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-02 15:45│兴欣新材（001358）：关于签署项目投资合同暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
（一）基本情况
根据绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划，为进一步优化公司产业布局，提升公司核心竞争力，公司
计划在广西钦州筹建新项目。经与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简称“管委会”）沟通协商一致，公司将在中国—马
来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资子公司或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目（以下
简称“项目”）。项目计划分三期实施，一期项目投资额约 80,000 万元，其中固定资产投资约 72,000万元，流动资金约 8,000万元
。
（二）审议程序
针对上述对外投资事项，公司分别于 2025 年 7月 3 日、2025 年 7月 21 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，同意公司与管委会签署《中国—
马来西亚钦州产业园区项目投资合同》（以下简称“合同”），在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资或控股子
公司投资建设兴欣年产 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目；并同意授权公司董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围与额度内
进行相关合同文件的签署，授权公司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全资子公司或
控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。
（三）设立项目公司情况
2025年 7月 25日，公司已与广西智博科拓新材料科技开发有限公司、公司控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司、山东金铂石油
化工有限公司签署《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》，共同投资设立广西兴欣新材料有限公司以实施上述项目，并已完成项
目公司的相关工商注册登记。
具体内容详见公司分别于 2025 年 7月 4日、2025 年 7月 22 日、2025 年 7月 29日、2025年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》《2025 年第二次临时股东大会决议的公告》《关于设立控股子公司
暨对外投资的进展公告》《关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告》等相关公告。
二、对外投资进展情况
近日，公司与管委会正式签署了合同，合同的主要内容与前期已披露的拟签署合同的主要内容一致。
本次合同签署后，双方将按照约定积极推进本次项目投资事项。本合同的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资，旨在充分利用当地的地理优势和原材料供应优势，结合自身技术优势和产业发展特点，延伸拓展公司循环经济产业
链，进一步扩大成本优势，完善产业布局，增加产品丰富性、多样性。为公司带来新的业绩增长点，提高公司的盈利能力和市场竞争力
。
本次项目投资存在政策变化、行业环境、经营管理等风险，由于项目建设实施需要一定的周期，公司拟利用自有资金或自筹资金进
行投资。目前，公司资金状况良好，且无大额负债，不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。也不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视项目的推进和实施情况而定。
四、风险提示
公司将持续关注项目相关进展情况，并严格按照相关法律法规的要求，及时履行必要的审议程序和信息披露义务。敬请投资者关注
相关公告并注意投资风险。
五、报备文件
1、双方正式签署的《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/1cf4e9e9-57ef-4074-8cfb-2746429c2793.PDF
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2025-08-30 00:00│兴欣新材（001358）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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绍兴兴欣新材料股份有限公司全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）于近日完成了法定代表人、总经理的
工商变更登记手续，并经东至县市场监督管理局核准，取得新换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更具体内容
变更主体 变更职位 变更前 变更后
安徽兴欣 法定代表人 吕安春 袁斌炜
总经理 王键 袁斌炜
二、《营业执照》基本信息
名称：安徽兴欣新材料有限公司
统一社会代码：913417216709240261
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：袁斌炜
注册资本：陆仟万圆整
成立日期：2008 年 1月 18 日
住所：安徽东至经济开发区
经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含
危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、安徽兴欣新材料有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d6241bd5-e872-4232-afbb-417ea093d053.PDF
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2025-08-26 16:29│兴欣新材（001358）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司将于2025年9月11日（星期四）召
开2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、规范性文件以及公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四） 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-1
1:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（见附件2）委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》并办理相关工商变更 √
登记的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议 √
案
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
上述议案已分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月27日披露于《
证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过；剩余提案为普通
议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中提案2.00需要逐项表决。
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年9月9日（星期二）9：00—16：00
2.登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书办公室
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月9日16：00前送达或传真至公司，以公司收到为准），
公司不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系人：鲁国富
联系电话：0575—82728851
传 真：0575—82115528
电子邮箱：lu@xingxinchem.com
联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2号绍兴兴欣新材料股份有限公司
邮 编：312369
5.其他事项：出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议；
2.公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/54149e39-4863-43db-a2b6-2dbf2db8d03b.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-03 16:56│兴欣新材(001358)2025年9月3日投资者关系活动主要内容
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1、查询公司生产经营状况，发现公司经营业绩、利润下滑，未来业绩会如何？
答：公司业绩呈现出下降趋势，主要原因系公司主要原材料六八哌嗪和乙二胺受市场产能及供需关系的影响，市场价格持续走低，
销售单价也随之下降，导致营业收入规模持续下降，故营业收入、净利润同步下滑；但公司产品近几年来的销售数量基本保持稳定，可
见公司产品还是具有领先的行业地位。
2、请问一下公司在安徽的子公司有一个8800吨哌嗪系列产品项目，根据定期报告已知目前已正式投产，现在是什么情况？
答：这个项目是公司的募投项目之一，子公司安徽兴欣新材料有限公司是作为实施方建设该项目，目前，这套设备确实已经达到投
产状态。设立这个项目，目的是为了保证公司在原材料六八哌嗪价格上涨或者市场供应短缺，采购成本较大时，可以有自己的一套生产
装置以保证公司原材料的安全、稳定，使公司产品可以一直处于有竞争优势地位，是公司长期的战略性布局。现阶段的情况是市场上六
八哌嗪原材料较为充足，采购价格低，故公司原材料目前以对外采购为主。
3、请问公司的募投项目“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”目前投资建设进度如何了？建成后的产品主
要用于哪些应用领域？
答：该项目下的子项目“年产10,000吨40% 哌嗪-1,4-双二硫代羧酸钾盐项目”已经结束试生产，可以正式投产；其主要是作为环
保类产品，用于水体重金属污染、重金属捕获、垃圾焚烧的重金属固化等方面，该产品目前正处于新产品市场推广中。另一子项目“年
产2,000吨五甲基二乙烯三胺项目”目前已完成1,000吨的试生产，成功投产，主要应用于聚氨酯发泡剂领域。其他募投项目则均按计划
有序推进中。
4、请简单介绍下公司CCUS项目？
答：CCUS项目（二氧化碳捕集、利用与封存）是一种减少二氧化碳排放的技术，通过捕集工业过程中产生的二氧化碳，并将其利用
或封存在地下，从而降低温室气体排放，助力实现碳中和目标。随着CCUS项目在国内陆续开展，公司的哌嗪衍生物将助力碳捕集绿色高
效溶剂的加速发展，开发和生产以哌嗪环为主体新型金属螯合剂和无卤阻燃剂等绿色化工产品，为下游水处理和阻燃行业提供新的更好
的替代产品。
5、公司在碳吸收、吸收剂领域是否有合作单位？
答：清华大学环境学院。双方本着“友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展”的原则，在哌嗪类吸收剂领域，充分利用清华大
学环境学院
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