最新提示☆ ◇001358 兴欣新材 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2800│ 0.1400│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 11.6151│ 11.4884│ 11.8404│ 11.8077│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1200│ 2.3300│ 1.2100│ 5.5000│
│实际流通A股(万股) │ 5097.63│ 5097.63│ 4689.70│ 4689.70│
│限售流通A股(万股) │ 7222.37│ 7222.37│ 7630.30│ 7630.30│
│总股本(万股) │ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│
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│●最新公告:2026-02-27 17:04 兴欣新材（001358）：关于公司2026年第一次临时股东会决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-29 15:28 兴欣新材(001358)：吡唑、反式-1,2-环己二胺四乙酸等产品处于研发阶段(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):35593.07 同比增(%):7.27；净利润(万元):4468.13 同比增(%):-28.18 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-04-25 除权派息日:2025-04-28 │
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│●股东人数:截止2026-02-27,公司股东户数7764,增加1.94% │
│●股东人数:截止2026-02-13,公司股东户数7616,减少2.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-03-02投资者互动:最新1条关于兴欣新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2027-06-21 解禁数量:5374.66(万股) 占总股本比:43.63(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
有机胺类精细化学品的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-03-31
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2500│ 0.1570│ 0.1350│ 0.7500│
│每股未分配利润(元) │ 3.6507│ 3.5611│ 3.9046│ 3.7784│
│每股资本公积(元) │ 6.7598│ 6.7226│ 6.9007│ 6.9007│
│营业收入(万元) │ 35593.07│ 21837.64│ 10492.15│ 46813.92│
│利润总额(万元) │ 4848.46│ 3735.13│ 1938.18│ 9296.56│
│归属母公司净利润(万) │ 4468.13│ 3364.40│ 1749.35│ 8114.99│
│净利润增长率(%) │ -28.18│ -21.72│ -21.42│ -42.68│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3700│ 0.2800│ 0.1400│
│2024 │ 0.6600│ 0.5100│ 0.3500│ 0.1800│
│2023 │ 1.5300│ 1.3900│ 1.0200│ 0.7600│
│2022 │ 3.1700│ 2.6700│ 2.0900│ ---│
│2021 │ 1.7500│ ---│ 0.6400│ ---│
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【2.互动问答】
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│03-02 │问：您好，请问，贵公司截止2月28日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中登公司下发的股东名册，截至2026年2月27日，公司股东总户数为7,764户，感谢您│
│ │的关注！ │
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│02-24 │问：请问公司最新一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中登公司下发的股东名册，截至2026年2月13日，公司股东总户数为7,616户，感谢您│
│ │的关注！ │
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│02-11 │问：您好，请问，贵公司截止2月10日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中登公司下发的股东名册，截至2026年2月10日，公司股东总户数为7,833户，感谢您│
│ │的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-02-27 17:04│兴欣新材（001358）：关于公司2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日（星期五）上午9:15－9:25、9:30-1
1:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长叶汀先生
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份62,508,144股，占公司有表决权股份总数的50.7371%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份62,285,784股，占公司有表决权股份总数的50.5566%。
通过网络投票的股东51人，代表股份222,360股，占公司有表决权股份总数的0.1805%。
2. 中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份5,562,084股，占公司有表决权股份总数的4.5147%。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份5,339,724股，占公司有表决权股份总数的4.3342%。
通过网络投票的中小股东51人，代表股份222,360股，占公司有表决权股份总数的0.1805%。
3.其他人员出席情况：公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东会进行了见
证。
三、议案审议和表决情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下
：
1.审议通过了《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》
总表决情况：
同意 62,476,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9490%；反对 18,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0301%；弃权 13,020股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0208%。
中小股东表决情况：
同意 5,530,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4272%；反对 18,840 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3387%；弃权 13,020 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2341%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
2.律师姓名： 王星洁、马喜喜
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1.绍兴兴欣新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2.北京炜衡（宁波）律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/db0afb71-6b53-4b2f-b402-699bc0c40b91.PDF
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2026-02-27 17:04│兴欣新材（001358）：兴欣新材2026年第一次临时股东会见证法律意见书
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北京炜衡（宁波）律师事务所
关于绍兴兴欣新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：绍兴兴欣新材料股份有限公司
北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本
所王星洁律师、马喜喜律师出席公司本次召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和
要求，本所律师本着律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的
资格以及会议表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会
规则》的有关规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《
公司章程》及《股东会规则》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确
性和完整性发表意见。公司已向本所及本所律师保证提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书等）是真
实、准确、完整和有效的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件与其他须披露文件一同上报有关机构进行公告，并依法对本所
出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所及本所律师书面同意，本法律意见书不得用于
任何其他目的。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集程序
1、2026 年 2月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》等
议案。会议决议于 2026年 2月 27日召开公司 2026年第一次临时股东会。
2、根据公司第三届董事会第十三次会议决议，公司董事会已于 2026 年 2月 11日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《绍兴兴
欣新材料股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的
届次、召集人、召开方式、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程和会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召
开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会现场会议于 2026年 2月 27日下午 14:00在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2号绍兴兴欣新材料股份
有限公司研发楼二楼大会议室如期召开。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及委托代理人
经核查，通过现场会议和网络投票方式参加公司本次股东会的股东及股东代表共计 61人，代表股份62,508,144股，占公司有表决
权股份总数的 50.7371％。
1、出席现场会议的股东及股东代表
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股
东代表共 10名，均为截至 2026年 2月 24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东持有公司股份 62,285,784股，占公司股份总数的 50.5566％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过网络投票方式参加本次股东会的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 51 名，代表有表决权股份 222,3
60 股，占公司股份总数的0.1805％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络投票方式参加本次股东会的中小股东共计 58 名，代表股份数共计 5,562,084股，占公司有表决权的股份总数的 4
.5147％。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
经本所律师核查，除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员通过现场或线上视频方式出席或列席了本次会议，本所律师参加并
见证本次股东会。
本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师现场核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议
事项相一致，本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
经本所律师查验，公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议审议议案进行投票表决。在现场投票结束后，本次
股东会推选的股东代表与本所律师共同进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计
结果。
（二）本次股东会的表决结果
计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了本次股东会的最终表决结果。具体如下：
1、审议通过《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》
总表决结果为同意 62,476,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9490%；反对 18,840股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0301%；弃权 13,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,530,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4272%；反对 18,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3387%；弃权 13,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.23
41%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/0c84c6e7-a68d-45f6-8747-ecdc79c76c82.PDF
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2026-02-24 15:45│兴欣新材（001358）：关于部分募集资金投资项目进展公告
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兴欣新材（001358）：关于部分募集资金投资项目进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9c9638ac-5093-46d9-ad66-32e78f60fbf1.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-29 15:28│兴欣新材(001358)：吡唑、反式-1,2-环己二胺四乙酸等产品处于研发阶段
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格隆汇1月29日丨兴欣新材(001358.SZ)在投资者互动平台表示，吡唑、反式-1,2-环己二胺四乙酸等产品处于研发阶段，具体情况
请关注公司披露的定期报告或其他公告中相关内容。
https://www.gelonghui.com/news/5160138
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2026-01-27 15:58│兴欣新材(001358)2026年1月27、28日投资者关系活动主要内容
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一、公司基本情况介绍：
公司成立于2002年，公司自设立以来一直从事有机胺类精细化学品的研发、生产与销售，产品包括哌嗪系列、酰胺系列等，主要覆
盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等应用领域。经过多年的发展，公司打造了完整的哌嗪衍生物产业链，在哌嗪衍生物种
类、产能及性能等方面均处于行业领先水平。
公司目前有三个生产基地：绍兴兴欣、安徽兴欣与广西兴欣（建设中），其中绍兴兴欣是行业领先的哌嗪及其衍生物生产商，安徽
兴欣主要从事聚氨酯领域的研发、生产和销售，广西兴欣正在抓紧建设年产4万吨乙烯胺项目。
二、提问交流环节：
1、公司投资建设广西兴欣乙烯胺项目有什么优势？
答：
目前，据生产原料的不同，乙烯胺的生产路线主要包括乙醇胺(MEA)法和二氯乙烷(EDC)法。目前国内基本采用乙醇胺(MEA)法，生
产出来的产品低胺类产品居多，价值较低；公司采用二氯乙烷(EDC)法，可以生产更多的高附加值的高胺类产品，而且联产出的乙二胺
可以作为公司现有产品的原材料，乙烯胺项目的建设可以进一步扩大成本优势，完善产业布局，为公司带来新的业绩增长点，提高公司
的盈利能力和市场竞争力。
项目选址于广西钦州，港区内企业可以提供公司生产的乙烯胺项目的主要原材料，极大减少原材料采购运输成本。生产乙烯胺过程
中，可以将副产物就近销售给港区内的企业，可以大量节约公司副产处置费用，还能给公司带来一定的经济效益。钦州港地理位置优越
，海陆运输便利，有利于公司产业布局。公司管理层高度重视乙烯胺项目，公司全力推进乙烯胺项目的建设。
2、公司现有产品的四大应用领域，公司更看好哪个领域的发展前景？
答：
公司积极开拓哌嗪及其衍生物系列新产品、新应用。其中，公司更看好公司产品在环保化学品、电子化学品的发展前景。
在环保化学品领域，随着二氧化碳捕集与封存（CCUS）项目在国内陆续开展，公司的哌嗪衍生物将助力碳捕集绿色高效溶剂的加速
发展，开发和生产以哌嗪环为主体新型金属螯合剂和无卤阻燃剂等绿色化工产品，为下游水处理和阻燃行业提供新的更好的替代产品。
公司开发的脱硫脱碳剂作为新兴的、性能优异的环保溶剂，未来发展前景广阔。
在电子化学品领域，公司掌握了多项核心技术，公司生产的N-羟乙基哌嗪、N,N-二甲基丙酰胺等产品已具有行业领先的产品性能，
能够满足超净高纯试剂对精细化学品的纯度要求。未来，随着电子化学品国产替代和自研技术的推进，使用哌嗪作为原料之一的技术路
线有望得到开发与发展。
3、公司在CCUS项目上有什么进展吗？
答：
近日，公司锅炉烟气碳(CO?)捕集工业级系统装置正式投入运行，该系统主要服务于工业锅炉烟气CO?捕集，适用于电力、钢铁、水
泥、石油化工等多个行业，最终将服务于CCUS全流程技术开发和工业验证。数据表明，该系统达到了国内外同类先进水平，具有规模大
，系统全，调节灵活，测试能力完备等特点。
4、公司2025年前三季度业绩下滑的主要原因是什么？
答：2025年前三季度，公司业绩同比下降主要原因系公司主要原材料六八哌嗪和乙二胺受市场产能及供需关系的影响，市场价格持
续走低，销售单价也随之下降，导致净利润同比下滑；在哌嗪及其衍生物领域整体不景气的行业背景下，公司产品近几年来的销售数量
基本保持稳定，且仍保持较高的毛利率水平，说明公司有一定的定价权和市场占有率。
5、公司产品在阻燃剂行业的应用及发展前景？
答：
公司计划以哌嗪为原料生产的焦磷酸哌嗪是一种膨胀型阻燃剂，在市场上有稳定的应用。使用哌嗪及其衍生物生产的膨胀型阻燃剂
符合环保、安全的要求，顺应行业发展趋势，在阻燃剂行业竞争中将占有优势地位。
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